2023 年 12 月 21 日，公司提前将 5,000 万元归还至募集资金专项账户，并 已将上述募集资金的归还情况及时通知了公司的保荐机构及保荐代表人。本次归 还后，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为 5,000 万元，公司将在 到期日之前归还至募集资金专用账户，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 | 证券代码：002551 | 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2023-063 | | --- | --- | | 债券代码：128053 | 债券简称：尚荣转债 | 深圳市尚荣医疗股份有限公司 关于归还部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年1月11日召开第 七届董事会第十次临时会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的议案》。同意公司使用不超过人民币10,000万元的公开发行可转换 公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日 起不超过十二个月。具体内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报 ...

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2023-062 债券代码：128053 债券简称：尚荣转债 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：2023 年 12 月 13 日，公司召开第七届董事会第十 六次临时会议，审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交 易所业务规则和《公司章程》等的规定。 深圳市尚荣医疗股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日在《证 券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上刊登了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-061）。 本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式进行，为充分保障全体股东行 使表决权，切实保护广大投资者合法权益，现将有关事项 ...

尚荣医疗 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，发挥独立董事的参与决策、监督制衡、专业咨询作用，促进公 司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作》"）等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其它职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 独立董事应当独立履 ...

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2023-059 债券代码：128053 债券简称：尚荣转债 深圳市尚荣医疗股份有限公司 第七届监事会第九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下或简称"公司"）第七届监事会第九次 临时会议，于2023年12月8日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会 议议案，并于2023年12月13日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应到监事 3名，实到监事3名，会议由监事会主席黄雪莹女士主持，会议的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，形成 如下决议： 一、审议通过了《关于修订公司监事会议事规则的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （修改后的《深圳市尚荣医疗股份有限公司监事会议事规则》详见信息披露 网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。） 本议案将提交公司2023年第二次临时股东大会审议。 特此公告。 深圳市尚荣医疗股份有限公司 监 事 会 2023 年 12 月 14 日 ...

尚荣医疗 深圳市尚荣医疗股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称"尚荣医疗"、 "本公司"、"公司")的重大信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信 息的快速传递、归集和有效管理，及时、真实、准确、完整、公平地进行信息披 露，根据中国证监会《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他有关 法律、法规的规定，结合《公司章程》、《信息披露管理制度》和公司的实际情 况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对本 公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定 负有报告义务的有关人员、部门和单位，应及时将有关信息通过董事会办公室向 公司董事会报告的制度。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： （一）公司董事、监事、高级管理人员、总部各部门负责人； （二）公司控股子公司、分支机构负责人； （三）公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员； （ ...

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2023-058 债券代码：128053 债券简称：尚荣转债 深圳市尚荣医疗股份有限公司 第七届董事会第十六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十六次临 时会议，于2023年12月8日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议 议案，并于2023年12月13日在公司会议室以现场加通讯（通讯方式参加人员为梁 桂秋、梁桂添、黄宁、虞熙春、曾江虹、刘卫兵、龙琼）相结合方式召开，本次 会议应参加表决权董事9名，实际参加表决权董事9名，公司监事均列席了会议。 会议由董事长梁桂秋先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，并以记名投票的方式，形成如下 决议： 一、审议通过了《关于公司控股子公司向浙商银行申请贷款授信额度的议 案》 因生产经营需要，公司控股子公司合肥普尔德医疗用品有限公司（公司持有 其股权55%，以下简称"普尔德医疗"）向中国浙商银行股份有限公司合肥分行 （ ...

尚荣医疗 深圳市尚荣医疗股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）的规定以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规 和规范性文件的要求，结合深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称"公司"） 的实际情况，特制定本管理制度。 第二条 本管理制度所指募集资金是公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公 司债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 本管理制度所指超募资金是实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部 分。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格 的会计师事务所出具验资报告，并应立即按照招股说明书或者其他公开发 ...

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2023-061 债券代码：128053 债券简称：尚荣转债 深圳市尚荣医疗股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十六次临时 会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》，现就召开 2023 年第二次临时股东大会相关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：2023 年 12 月 13 日，公司召开第七届董事会第十 六次临时会议，审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交 易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期、时间 （1）现场会议召开时间：2023年12月29日（星期五）下午14:30； （2 ...

深圳市尚荣医疗股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范公司选举董事、监事的行为，维护 公司中小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事、监事的权利，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 尚荣医疗 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件及《深圳市尚荣医疗股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，特制定本实施细则。 第一章 总则 第二条 本实施细则所称累积投票制是指股东大会选举两名以上董事或监事 时，股东所持每一股份拥有与应选出董事、监事人数相等的投票权，股东拥有的 投票表决权总数等于其所持有的股份与应选董事、监事人数的乘积。股东可以按 意愿将其拥有的全部投票表决权集中投向某一位或几位董事、监事候选人，也可 以将其拥有的全部投票表决权进行分配，分别投向各位董事、监事候选人的一种 投票制度。 第三条 本实施细则适用于选举或变更两名或两名以上的董事或监事的议案。 第四条 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例 ...

尚荣医疗 第一条 为进一步建立健全本公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考 核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳市尚荣医疗股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定 本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 本议事规则所称董事是指在本公司任职且支取薪酬的董事长、董事；高级管 理人员是指由董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等符合 《公司章程》规定的高级管理人员。 第二章 人员组成 深圳市尚荣医疗股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数 并担任召集人。 第四条 薪酬与考 ...