会议情况 - 尚荣医疗第八届董事会第三次临时会议于2024年11月7日召开[3] - 本次会议应到董事9名，实到9名[3] 议案审议 - 审议通过终止募投项目并将剩余资金永久补充流动资金议案[4] - 审议通过提请召开2024年第二次临时股东大会的议案[6] - 审议通过提请召开2024年第一次债券持有人会议的议案[6]

审计机构变更 - 公司拟变更中审众环为2024年度财务及内控审计机构，聘期一年[4] - 变更议案尚需股东大会审议通过生效[21][22] 审计机构情况 - 中审众环2023年末合伙人216人、注册会计师1244人、签过证券审计报告注会716人[6] - 2023年经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[6] - 2023年度上市公司审计客户201家，审计收费26115.39万元，同行业上市公司审计客户15家[7] - 购买职业保险累计赔偿限额8亿元，未使用[8] - 最近3年受行政处罚1次、监督管理措施11次，26名人员受行政处罚5人次、行政监管措施24人次[9][10] 审计费用 - 本期拟支付审计费150万元，较上一年度减少11.76%[14] 前任审计机构 - 前任亚太已提供审计服务2年，上年度审计意见为标准无保留意见[15] 董事会表决 - 2024年11月6日董事会会议表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票[20]

会议信息 - 公司第八届董事会第二次临时会议2024年11月1日发通知和议案，11月6日召开[3] - 应参加表决权董事9名，实际参加9名[3] 议案情况 - 会议审议通过《关于变更会计师事务的议案》，9票赞成[4] - 议案已通过审计委员会审议，将提交股东大会，时间另通知[5][6] - 议案内容将在报刊及网站披露，备查文件含两次会议决议[6][7]

财务表现 - 营业收入为371,177,148.60元，同比增长16.42%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为700,949.93元，同比下降64.27%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为196,120,008.08元，同比增长81.35%[2] - 总资产为3,914,379,168.85元，同比下降0.44%[2] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,621,379,147.32元，同比增长0.28%[2] - 交易性金融资产增加156,956,695.23元，同比增长47.87%，主要由于购买银行理财产品增加[5] - 应收款项融资减少525,000.00元，同比下降100.00%，主要由于商业承兑汇票到期收回[5] - 其他应收款增加31,644,955.76元，同比增长92.04%，主要由于出售联营企业股权待收款增加[5] - 财务费用减少11,537,704.77元，同比增长225.60%，主要由于存款利息增加及汇率波动产生的汇兑损益影响[5] - 其他收益减少2,988,419.36元，同比下降50.10%，主要由于收到的政府补助减少[5] - 流动资产合计为1,898,542,050.04元，较期初的1,822,662,745.29元有所增加[23] - 非流动资产合计为2,015,837,118.81元，较期初的2,109,056,516.08元有所减少[23] - 资产总计为3,914,379,168.85元，较期初的3,931,719,261.37元略有减少[23] - 流动负债合计为1,010,968,699.84元，较期初的829,793,840.92元有所增加[24] - 非流动负债合计为142,000,254.13元，较期初的354,169,604.82元大幅减少[24] - 负债合计为1,152,968,953.97元，较期初的1,183,963,445.74元有所减少[24] - 所有者权益合计为2,761,410,214.88元，较期初的2,747,755,815.63元有所增加[24] - 股本为844,823,689.00元，较期初的844,809,351.00元略有增加[24] - 未分配利润为444,534,866.10元，较期初的429,807,267.73元有所增加[24] - 归属于母公司所有者权益合计为2,621,379,147.32元，较期初的2,614,169,214.73元有所增加[24] - 公司2024年第三季度营业总收入为1,002,639,030.84元，同比增长9.1%[25] - 公司2024年第三季度净利润为18,594,238.75元，同比下降1.7%[25] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为196,120,008.08元，同比增长81.4%[27] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-177,596,656.86元，同比下降250.9%[27] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-55,308,201.13元，同比下降38.7%[27] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为373,073,067.74元，同比下降30.1%[27] - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为933,930,356.26元，同比增长19.3%[27] - 公司2024年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为494,263,080.56元，同比增长18.9%[27] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为186,081,869.37元，同比下降6.5%[27] - 公司2024年第三季度支付的各项税费为34,525,216.64元，同比增长10.5%[27] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为62,981股[8] - 梁桂秋持股比例为29.54%，持股数量为249,586,723股[8] - 梁桂添持股比例为6.88%，持股数量为58,093,225股[8] - 梁桂忠持股比例为1.51%，持股数量为12,767,205股[8] - 公司前10名股东持有无限售条件股份数量总计为104,633,376股[9] 重大订单 - 公司重大在手订单包括河南省宁陵县人民医院病房综合楼新建项目，合同价为15,000万元[10] - 陕西省澄城县医院整体迁建项目合同价为60,000万元[10] - 鹤山市人民医院新院区建设项目合同价为37,611.19万元[10] - 南丰县人民医院整体迁建项目合同价为40,000万元[10] - 福安市卫生补短板PPP项目投资合作协议书合同价为23,994.59万元[10] 资产处置与债务 - 秦皇岛市广济医院管理有限公司的清算资产以¥52,383,924元的价格成功拍卖[1] - 许昌市第二人民医院和许昌市立医院应付公司款项涉及金额为29,318.28万元[16] - 公司与许昌市第二人民医院之间的民间借贷纠纷案涉及金额为6,368.61万元[17] - 许昌市立医院的主要资产账面价值为176,701.89万元，初步评估结果为126,802.48万元[19] - 公司对许昌二院全部债权的可回收价值数据计提了单项信用减值损失17,722.25万元[20] - 公司转让富平县尚荣医院投资管理有限公司全部股权和清偿债务，交易价款暂定合计金额21,425.03万元[21] - 公司已收到富平县人民政府支付的交易价款合计人民币4,950万元[21] 可转债信息 - “尚荣转债”自2019年8月21日起开始转股，2019年至2023年因转股减少560,392,100元，转股数量为114,596,433股[21] - 2024年1月至9月，“尚荣转债”因转股减少70,000元，转股数量为14,338股[21] - 截至2024年9月30日，剩余可转债余额为189,535,900元[21]

会议信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于10月21日14：30召开[6][7] - 现场出席股东7人，代表股份311,680,270股，占股本36.8929%[9] - 网络投票股东329人，代表股份5,201,215股，占股本0.6157％[9] - 出席表决股东及代理人336人，代表股份316,881,485股，占股本37.5086%[9] 议案审议 - 会议审议4项议案，含选举董事等[13] 选举结果 - 梁桂秋等6人当选非独立董事[16][17][18] - 曾江虹等3人当选独立董事[18][19][20] - 芦振波等2人当选非职工代表监事[20][21] 薪酬方案 - 薪酬方案同意315,631,030股，占比99.6054%[21]

股东大会基本信息 - 2024年10月21日召开股东大会，现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[4] - 召开地点为深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园公司会议室[4] 股东参会情况 - 336人参加股东大会，代表316,881,485股，占股本总额37.5086%，占表决权股份总数37.5544%[5] - 7人现场出席，代表311,680,270股，占股本总额36.8929%，占表决权股份总数36.9380%[5] - 329人网络投票，代表5,201,215股，占股本总额0.6157％，占表决权股份总数0.6164%[5] - 332名中小股东参加投票，代表5,035,360股，占股本总额0.5960%，占表决权股份总数0.5968%[5] 公司股本情况 - 公司总股本为844,823,893股，本次股东大会享有表决权的股份总数为843,793,593股[6] 选举情况 - 选举梁桂秋为非独立董事，同意311,936,075股，占比98.4394%[8] - 选举曾江虹为独立董事，同意311,924,665股，占比98.4358%[14] - 选举芦振波为非职工代表监事，同意311,916,960股，占比98.4333%[18] - 选举霍夏女士为非职工代表监事，同意311,926,470股，占比98.4363%[19] - 中小投资者对选举霍夏女士表决，同意80,345股，占比1.5956%[19] 薪酬方案审议情况 - 审议通过薪酬方案，同意315,631,030股，占比99.6054%[19] - 反对901,455股，占比0.2845%[19] - 弃权349,000股，占中小投资者有效表决权股份总数0.1101%[19] - 中小股东对薪酬方案表决，同意3,784,905股，占比75.1665%[20] - 反对901,455股，占比17.9025%[20] - 弃权349,000股，占比6.9310%[20] 其他 - 律师认为股东大会召集等事宜符合规定，决议合法有效[21][22] - 备查文件有股东大会决议和法律意见书[23]

会议信息 - 尚荣医疗第八届监事会第一次会议2024年10月16日发通知和议案，10月21日现场召开[3] - 会议应到监事3名，实到3名[3] 选举结果 - 选举黄雪莹为公司第八届监事会主席，任期从通过日起算[4] - 《关于监事会选举第八届监事会主席的议案》3票赞成，0反对，0弃权[5]

人事选举 - 2024年10月21日召开第一次职工代表大会[2] - 选举黄雪莹为第八届监事会职工代表监事，任期三年[2] 人员信息 - 黄雪莹1989年出生，2011年7月加入公司[4] - 现任多公司监事及审计稽查部副经理等职[4] - 直接持有公司股票17,562股[5]

会议信息 - 尚荣医疗第八届董事会第一次会议2024年10月16日发通知和议案，21日召开[3] - 应参加表决权董事9名，实际参加9名[3] 人事任命 - 选举梁桂秋为董事长，梁桂添为副董事长，任期三年[4][6] - 聘任梁桂秋为总经理等多人任副总经理等职，任期三年[10][13] - 聘任游泳为财务总监等多人任相关职务，任期三年[15][20]

公司治理 - 2024年10月21日召开第一次临时股东大会完成董监事会换届选举[3] - 第八届董监事会任期三年，自2024年第一次临时股东大会通过起算[3][6] - 第八届监事会由3名监事组成，非职工代表2名，职工代表1名[6] 人员持股 - 林立女士直接持有公司股票175,609股[12] - 宋丽女士直接持有公司股票166,829股[14] - 游泳先生直接持有公司股票59,300股[16] - 王平等女士直接持有公司股票100股[18] - 陈凤菊女士截至目前未持有公司股票[20] 联系方式 - 董事会秘书及证券事务代表联系电话为0755 - 89322101[9] - 传真为0755 - 89926159[9] - 邮箱为gen@glory - medical.com.cn[9] - 联系地址为深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙五路2号尚荣科技工业园1号厂房[9] 人员合规 - 游泳先生最近三十六个月仅在2022年9月14日收到深交所通报批评[17] - 王平等女士与大股东无关联，未失信、未受处罚，任职资格合规[18] - 陈凤菊女士与大股东无关联，未失信、未受处罚，任职资格合规[20] - 游泳先生任职资格符合规定[17]