尚荣转债基本信息 - 2019年2月14日公开发行750万张，总额75,000万元[4] - 2019年3月7日在深交所挂牌交易[5] 尚荣转债时间节点 - 最后交易日为2025年2月11日[3] - 停止交易日为2025年2月12日[3] - 到期日和兑付登记日为2025年2月14日[3] - 最后转股日为2025年2月14日[3] 尚荣转债价格相关 - 到期兑付金额110元/张（含税及最后一期利息）[3] - 目前转股价格为4.88元/股[7] - 将以票面面值110%赎回全部未转股债券[6] 尚荣转债转股期 - 转股期为2019年8月21日至2025年2月14日[5]

诉讼涉案金额 - 涉案金额37491.43万元，含逾期开工违约金1711.45万元、税款赔偿35779.98万元[2] - 多起诉讼仲裁总标的额256140314.54元，占2023年度经审计净资产9.79%[15] 各诉讼标的额 - 陈小标与尚荣医用等劳动合同纠纷标的额201530.48元[14] - 马晨阳与国任财产保险等纠纷标的额385404.18元[14] - 尚荣股份等与独山中医院等建工合同纠纷标的额104142477.33元[14] - 尚荣医用等与宿州埇桥区文旅投资建工合同纠纷案标的额12344774.21元[14] - 广东尚荣与宁陵县人民医院建工合同纠纷标的额38602550.06元[14] - 尚荣医用与四川金玖利建工合同纠纷标的额1340054.93元[15] - 王晓与尚荣医用劳动争议纠纷标的额72308.84元[15] - 尚荣投资与陈亚伟股权转让协议纠纷标的额5483040.00元[15] - 泉州市丰泽区疾控中心与尚荣医用等建工合同纠纷标的额2156259.00元[15] - 河南至联与尚荣股份建工合同纠纷标的额1000000.00元[15] - 贾雪逢等与尚荣后勤物业管理公司工亡争议标的额1385889.10元[15] - 尚荣医用与新余袁河医院建工合同纠纷标的额8931941.45元和826792.28元[15] - 尚荣股份与上饶市立医院建工合同纠纷标的额19078269.40元[15] 地块相关 - 被申请收回的YG2015007号地块面积130000平方米[4] 合同约定 - 《出让合同》约定2016年4月20日前开工，2018年4月20日前竣工[5] - 《出让合同》规定延期开工每日支付出让价款总额1‰的违约金[5] - 《补充合同》要求项目建成运营后年税收不低于30万元/亩[5]

会议决策 - 2024年12月13日召开第八届董事会第四次临时会议，审议通过不向下修正“尚荣转债”转股价格议案[2] 子公司贷款 - 控股子公司普尔德医疗向建行申请不超1200万元贷款额度，向浙商银行申请不超2500万元贷款额度，期限均12个月[4][7] - 贷款以自有土地、房产抵押担保，董事会授权办理，不新增公司贷款额度[5][7][8] 股权情况 - 尚荣医疗持有普尔德医疗55%股权[4]

可转债发行 - 2019年2月14日发行750万张可转换公司债券，总额75,000万元[3] 转股价格调整 - 初始转股价格4.94元/股，2019年7月11日调为4.89元/股[5] - 2021年8月11日因非公开发行股份调为4.88元/股[6] 修正情况 - 2024年11月25日至12月13日触发修正条件，董事会决定本次不行使修正权利[9] - 未来两个月再触发不提出修正方案，2025年2月14日起再触发董事会再决定[9]

公司业绩情况 - 公司前三季度净利润同比增长 8.97%，但第三季度净利润同比下降 64.27%，原因是各工程项目完工时间不同导致不同期间内业绩波动 [1] 项目决策相关 - 公司终止高端医疗耗材产业化项目，并将剩余募集资金用于永久补充流动资金，详情见 2024 年 11 月 8 日指定媒体公告（公告编号：2024 - 078） [2] - 关于终止项目后是否有新募投项目计划，需留意指定信息披露媒体公告 [2] 市场竞争与战略规划 - 公司认为好的竞争对手能创造良好行业氛围，希望通过同业学习交流提升行业整体水平和自身核心竞争力 [2] - 对于未来五年战略规划、提升行业地位措施、2025 年新市场销售策略等问题，均需关注指定信息披露媒体公告 [2] 业务板块与研发投入 - 关于医疗产品、医疗服务和健康产业三大板块中表现最突出的板块，需关注已披露定期报告和 2024 年年度报告 [3] - 2025 年研发投入计划需关注指定信息披露媒体公告 [3] 财务状况评价 - 目前公司财务状况良好，经营正常 [3]

可转债发行 - 尚荣转债发行总额7.5亿元，实际募资净额7.32347亿元[5] 转股价格 - 初始转股价格4.94元/股，2019年7月11日调为4.89元/股，2021年8月11日调为4.88元/股[7][8] 转股期限 - 转股期限自2019年8月21日起至2025年2月14日[4] 修正条件与决策 - 连续30个交易日中至少15日收盘价低于当期转股价格90%可修正[9] - 2024年5月24日决定本次不行使修正权，未来六月内不提出方案[11] - 截至2024年12月6日，预计触发修正条件[4][11] 修正流程与要求 - 触发当日召开董事会审议，方案须经股东表决三分之二以上通过[9][12] - 修正后价格有相关限制[9]

公司信息 - 证券代码为002551，简称为尚荣医疗[1] - 债券代码为128053，简称为尚荣转债[1] 活动安排 - 参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动[2][3] - 2024年12月12日14:30至17:00网络远程举行[3] - 投资者通过“全景路演”等参与，高管与投资者交流[3]

会议安排 - 公司2024年11月7日决定召开第二次临时股东大会，8日发布通知[6] - 会议于11月25日下午14：30召开，现场与网络投票结合[7][8] 参会情况 - 现场5人代表311,679,670股，占36.8929%[9] - 网络380人代表4,256,190股，占0.5038%[9] - 共385人代表315,935,860股，占37.3967%[9] 议案审议 - 审议变更会计师事务所和终止募投项目议案[13] - 变更事务所议案同意315,573,260股，占99.8852%[14] - 终止募投项目议案同意315,191,857股，占99.7645%，未生效[15][17]

股东大会股东情况 - 参加股东大会股东385人，代表有表决权股份315,935,860股，占股本总额37.3967%[5] - 现场出席股东5人，代表有表决权股份311,679,670股，占股本总额36.8929%[5] - 网络投票股东380人，代表股份4,256,190股，占股本总额0.5038％[5] - 参加投票中小股东382人，代表有表决权股份4,265,344股，占股本总额0.5049%[5] 公司股本情况 - 公司总股本为844,823,893股，本次股东大会享有表决权股份总数为843,793,593股[6] 议案表决情况 - 《关于变更会计师事务所的议案》同意股数315,573,260股，占有效表决权股份总数99.8852%[7] - 《关于变更会计师事务所的议案》中小股东同意股数3,902,744股，占中小投资者有效表决权股份总数91.4989%[8] - 《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》同意股数315,191,857股，占有效表决权股份总数99.7645%[9] - 《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》中小股东同意股数3,521,341股，占中小投资者有效表决权股份总数82.5570%[9] - 《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》未生效[10]

会议信息 - 尚荣医疗2024年第一次债券持有人会议于11月25日14:00召开[4] - 会议在深圳尚荣科技工业园公司会议室举行，采取现场与通讯表决结合方式[4] - 债权登记日为2024年11月19日[4] 参会情况 - 5名持有人及代理人参会，持有46,011张债券，代表面值4,601,100元，占2.4276%[6] 议案表决 - 审议终止募投项目并补流议案，反对票46,000张，占99.9761%[7] 会议合规 - 见证律师认为会议程序合法有效[9]