尚荣医疗 尚荣医疗 深圳市尚荣医疗股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称"尚荣医疗"、 "本公司"、"公司")的重大信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信 息的快速传递、归集和有效管理，及时、真实、准确、完整、公平地进行信息披 露，根据中国证监会《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他有关 法律、法规的规定，结合《公司章程》、《信息披露管理制度》和公司的实际情 况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对本 公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定 负有报告义务的有关人员、部门和单位，应及时将有关信息通过董事会办公室向 公司董事会报告的制度。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： （六）公司各部门其他对公司重大事件可能知情的人士（如销售总监、分支 机构副总经理、财务经理、销售部门经理等）。 第四条 公司董事会秘书负责组 ...

公司近期动态 - 公司于2025年12月10日以现场加通讯相结合的方式召开了第八届第十一次董事会临时会议 [1] - 会议审议了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》等文件 [1] 公司经营与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：医疗产品占比82.55%，其他业务收入占比8.85%，医院后勤托管服务占比8.61% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为31亿元 [1]

股东回报规划 - 未来三年（2023 - 2025年）优先现金分红，每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%，三年累计不少于三年年均可分配利润30%[6] - 以三年为周期制定回报规划，根据意见修改股利分配政策[9] - 调整未来三年股东回报规划，议案经董事会审议后提交股东大会批准，需经出席股东所持表决权2/3以上通过[11] 利润分配规则 - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中最低比例不同[8] - 出现三种情形之一可不进行利润分配[8] - 利润分配可采取现金、股票等方式，优先现金分红[6] 分红条件与流程 - 未来三年现金分红需满足三个条件[6] - 原则上每年年度股东会召开后分红一次，董事会可提议中期分红[6] - 董事会审议、独立董事发表意见后提交股东会审议，股东会应与中小股东沟通[10]

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2025-056 深圳市尚荣医疗股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环会 计师事务所"）符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 10 日 召开第八届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》，公司董事会同意续聘中审众环会计师事务所为公司 2025 年度财务审计及 内部控制审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格 ...

因公司发行的可转换公司债券（简称"尚荣转债"，代码"128053"）于 2019 年 8 月 21 日进入转股期，公司总股本随尚荣转债转股而发生变动，自 2021 年 4 月 1 日至 2025 年 2 月 14 日"尚荣转债"转股数为 869,409 股（"尚荣转债"已于 2025 年 2 月 17 日兑付完毕并在深圳证券交易所摘牌）。根据公司 2018 年 4 月 19 日召开的公司 2018 年第二次临时股东大会相关决议授权，对公司《公司章程》 相对应的条款进行修订。具体情况如下： | 章程修订前的条款 | 章程修订后的条款 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成 | | 立的股份有限公司。 | 立的股份有限公司。 | | 公司系由深圳市尚荣医疗设备有限公司整体变更 | 公司系由深圳市尚荣医疗设备有限公司整体变更并 | | 并采用发起方式设立的股份有限公司。公司在深圳市市 | 采用发起方式设立的股份有限公司。公司在深圳市市场 | | 场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 ...

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2025-055 深圳市尚荣医疗股份有限公司 关于追加使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、基本情况 | 投资种类 | 安全性高、流动性强、风险较低的理财产品或进行结构 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资金额 资金来源 | 不超过人民币 万元) 自有资金 | 50,000 | 万元(含 | 50,000 | 2、特别风险提示 为控制风险，深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称"公司"）及其全资 子公司和控股子公司使用自有资金进行现金管理时，选择购买安全性高、流动性 强、风险较低的理财产品或进行结构性存款,该产品必须选择具有合法经营资格 的金融机构进行交易，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司及其全资子公司 和控股子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该 项投资受到市场波动的影响。 3、已履行的审议程序 （1）公司于 2025 年 4 月 26 日召开第八届董事会第二次会议 ...

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2025-057 深圳市尚荣医疗股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次临时 会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》，会议决 定 2025 年 12 月 29 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场 投票及网络投票相结合的方式进行。根据《公司章程》的规定，现将召开本次股东大 会的有关事项公告如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 2、股东大会召集人：董事会。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 ...

二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： 证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2025-054 深圳市尚荣医疗股份有限公司 第八届监事会第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第七次临时 会议，于2025年12月8日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议 案，并于2025年12月10日在公司以现场方式召开，本次会议应到监事3名，实到 监事3名，会议由监事会主席黄雪莹女士主持，会议的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 （一）审议通过了《关于公司追加使用自有资金进行现金管理的议案》 为了进一步提高自有资金的使用效率和收益，为公司和股东谋取较好的投资 回报，公司及其全资子公司和控股子公司根据公司经营计划和资金使用情况，在 不影响正常经营活动及风险可控的前提下在原30,000万元(含30,000万元)自有 资金现金管理额度的基础上，追加 20,000 万元(含 20,000 万元)自 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2025-053 深圳市尚荣医疗股份有限公司 第八届董事会第十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称"公司"或"尚荣医疗"）第八届 董事会第十一次临时会议，于2025年12月8日以书面、传真及电子邮件的方式发 出会议通知和会议议案，并于2025年12月10日在公司以现场加通讯（通讯方式参 加人员为虞熙春、曾江虹、赵俊峰、龙琼）相结合的方式召开，本次会议应参加 表决权董事9名，实际参加表决权董事9名。公司监事均列席了会议。会议由董事 长梁桂秋先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》的规定。 经与会董事认真审议，并以记名投票的方式，形成如下决议： （一）审议通过了《关于公司控股子公司向建设银行申请贷款授信额度的议 案》 鉴于原额度已到期，因生产经营需要，公司控股子公司合肥普尔德医疗用品 有限公司（公司持有其股权55%，以下简称"普尔德医疗"）继续向建设银行合 肥滨湖新 ...

股票交易与资金流向 - 截至2025年12月8日收盘，尚荣医疗股价报收于3.92元，当日股价无涨跌，换手率为1.54%，成交量为9.44万手，成交额为3708.63万元 [1] - 12月8日，主力资金净流入171.02万元，占总成交额4.61%，游资资金净流入23.5万元，占总成交额0.63%，散户资金净流出194.52万元，占总成交额5.24% [1] - 近5个交易日（2025年12月2日至8日）资金流向显示，主力资金在3个交易日呈净流入状态，其中12月5日净流入额最高，达463.89万元，占比12.06% [1] 主要财务与估值指标 - 公司总市值为33.14亿元，低于医疗器械行业均值110.14亿元，在124家行业公司中排名第97位 [2] - 公司市净率为1.28，显著低于行业均值3.85，在行业内排名第15位，显示其估值相对较低 [2] - 公司毛利率为14.35%，远低于行业均值51.22%，在行业内排名第119位，盈利能力较弱 [2] - 公司净利率为-4.6%，行业均值为9.57%，在行业内排名第103位，公司处于亏损状态 [2] - 公司净资产收益率为-1.34%，行业均值为0.15%，在行业内排名第107位 [2] - 公司动态市盈率为-70.77，因净利润为负，行业均值为65.06 [2] 经营业绩表现 - 2025年前三季度，公司实现主营收入7.54亿元，同比下降24.85% [2] - 2025年前三季度，公司归母净利润为-3512.53万元，同比下降338.5%，扣非净利润为-4232.55万元，同比下降1336.59% [2] - 2025年第三季度单季，公司主营收入为2.25亿元，同比下降39.25% [2] - 2025年第三季度单季，公司归母净利润为-2736.7万元，同比下降4004.28%，扣非净利润为-2980.68万元，同比下降2776.04% [2] - 截至报告期，公司负债率为23.31%，前三季度投资收益为1020.49万元，财务费用为-378.91万元 [2] 行业对比与排名 - 公司净资产为27.3亿元，低于行业均值39.1亿元，在124家行业公司中排名第57位 [2] - 公司净利润为-3512.53万元，行业均值为2.12亿元，在124家行业公司中排名第111位 [2]