监事会选举 - 2024年9月26日召开会议审议选举第八届监事会非职工代表监事议案[2] - 第八届监事会由3名监事组成，2名非职工代表，1名职工代表[2] - 提名芦振波、霍夏为非职工代表监事候选人[2] - 议案提交2024年第一次临时股东大会审议，累积投票制表决[3] - 监事任期三年，自股东大会通过之日起算[3] 候选人信息 - 芦振波1980年出生，2002年7月加入公司，无股份[5] - 霍夏1973年出生，1998年4月加入公司，无股份[6]

董事会提名 - 公司董事会提名龙琼为第八届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 被提名人近三十六个月无相关处罚及谴责[9][10] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[10][11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[11] - 若被提名人不符资格，提名人督促其辞职[12]

独立董事提名 - 公司董事会提名曾江虹为第八届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 被提名人需有五年以上相关工作经验[6] - 会计专业人士需至少具备注册会计师资格[6] - 被提名人及直系亲属持股、任职等有相关限制[7][8] - 被提名人近十二个月及三十六个月有情形限制[8][10] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[11] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[11]

独立董事提名 - 赵俊峰被提名为尚荣医疗第八届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 以会计专业人士被提名，需具备相关资格或经验[6] - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[6] 任职承诺 - 担任独立董事数量、时长符合规定[10] - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[10] - 遵守规定，勤勉尽责，不符资格将报告辞职[11][12]

人员提名 - 曾江虹被提名为尚荣医疗第八届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 需具备注册会计师资格等条件或有经济管理高级职称及5年以上相关全职工作经验[6] 任职限制 - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制，近十二个月无特定情形[7][8] 合规要求 - 近三十六个月无刑事处罚、行政处罚等，担任独董公司不超三家等[9][10] 候选人承诺 - 承诺保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[10]

人员提名 - 龙琼被提名为尚荣医疗第八届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备注册会计师资格等条件或有经济管理高级职称及5年以上相关全职工作经验[6] 任职限制 - 本人及直系亲属持股、任职等方面有多项限制条件[7][8][9][10]

薪酬适用对象 - 适用对象为公司第八届董监高人员[3] 薪酬标准 - 外部非独立董事和独立董事津贴8万元/年（税后）[3] - 监事按其他职务薪酬标准领薪[3] - 高管年度薪酬由基础年薪及业绩考核组成[4] 薪酬发放 - 董监高薪金和独立董事津贴按月发放[5] - 离任人员薪酬按实际任期计算发放[5] 薪酬考核与调整 - 薪酬与考核委员会每年考核高管绩效并确定年度薪酬[5] - 董事会有权根据经营情况调整高管薪酬方案[5] 薪酬方案生效 - 薪酬方案自股东大会审议通过后生效至新方案审批通过止[3]

董事会换届 - 2024年9月26日召开第七届董事会第八次会议审议换届选举议案[2] - 第八届董事会由9名董事组成，含3名独立董事和6名非独立董事[2] - 换届选举议案将提交2024年第一次临时股东大会审议[3] - 第八届董事会董事任期三年[3] 股东持股 - 梁桂秋直接持有公司股票249,586,723股[7] - 梁桂添直接持有公司股票58,093,225股[10] - 黄宁直接持有公司股票3,990,568股[12] - 张杰锐直接持有公司股票175,609股[14] - 梁俊华直接持有公司股票145,050股[17] 合规情况 - 虞熙春等5人最近三十六个月内未受相关处罚和谴责[16][17][19][21][24]

董事会提名 - 公司董事会提名赵俊峰为第八届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 被提名人需符合独立董事任职资格及独立性要求[2] - 会计专业被提名人需具备注册会计师资格等条件[6] - 被提名人及亲属有多项任职和持股限制[7][8] - 被提名人近十二个月无特定情形[8] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责或批评[10] - 被提名人担任境内上市公司独董不超三家[10] - 被提名人在公司连续任独董未超六年[11]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度规范应对能力[2] - 董事长任舆情工作组组长、董秘任副组长[4] 信息管理 - 证券部管理媒体信息、跟踪股价并建档案[5][6] - 各职能部门及时报告舆情信息[6] 舆情处置 - 一般舆情由组长或董秘灵活处置[8] - 重大舆情工作组决策控范围[9] 生效与责任 - 违反保密义务将被处分追责[11] - 制度经董事会审议通过生效[13]