尚荣医疗 深圳市尚荣医疗股份有限公司 重大投资决策制度 为了规范深圳市尚荣医疗股份有限公司（下称"公司"）投资管理，提高公司对内 及对外投资决策的合理性和科学性，规避投资风险，强化决策责任，实现公司资产保值 增值及股东利益最大化的目标，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定 本决策程序与规则。 一、重大投资信息的来源 （一）公司年度经营计划中关于投资计划的内容； （二）日常工作中董事会或经理层搜集的投资信息； （三）经理（总经理）认为现有生产线亟需改造时提出的投资计划项目 （四）其它来源的各种投资信息。 二、投资信息的筛选及传递 （一）投资信息的筛选： 1、由经理（总经理）负责汇总各种投资信息，并对各种投资信息进行必要的筛选， 2、由经理（总经理）负责对拟投资项目进行必要的市场调研、可行性分析及投资 收益财务分析。 （二）投资项目信息的传递： 投资项目信 ...

尚荣医疗 深圳市尚荣医疗股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）的规定以及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《上市公司募集资金监管规则》 等有关法律法规和规范性文件的要求，结合深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下 简称"公司"）的实际情况，特制定本管理制度。 第二条 本管理制度所指募集资金是公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权 激励计划募集的资金监管。 本管理制度所指超募资金是实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部 分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得擅自改变募集资金投向。 公司应当真实、准确、完整的披露募集资金的实际使用情况 ...

尚荣医疗 深圳市尚荣医疗股份有限公司 重大生产经营决策制度 第一条 为了进一步完善深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称"公司"） 的公司治理结构，经营决策管理，保证公司科学、安全和高效地作出决策，明确 公司股东会、董事会和经营管理机构等组织机构在公司经营决策方面的权限，根 据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《深圳市尚荣医疗 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 重大生产经营决策的原则：决策科学民主化、行为规范程序化、投 资最大效益化。 第三条 股东会是公司的最高权力机构，董事会应根据股东会的决议，负责 对公司重大经营管理活动进行决策，经理（总经理）负责主持公司日常经营管理 工作。 第四条 经理（总经理）应于年初拟定公司年度经营计划，报董事会审核批 准。董事会应当向公司年度股东会提交年度工作报告。 第五条 本制度所述"重大生产经营事项"包括除公司日常经营活动之外发 生的下列类型的事项： 包括但不限于： 1 （一）购买资产 （二）出售资产； （三）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （四）提供财务资助（含委托贷款等）； （五）租入或租出资产； （六）赠与 ...

提名委员会组成 - 成员由三名以上董事组成，独立董事过半数并任召集人[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 提名委员会任期 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[4] 提名委员会会议 - 通知及材料提前三天送达，紧急情况除外[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[12] 其他 - 公司为深圳市尚荣医疗股份有限公司[19] - 日期为2025年12月10日[19]

尚荣医疗 深圳市尚荣医疗股份有限公司 财务负责人管理制度 第二章 任职资格 第四条 公司设财务总监一名，是公司财务负责人，由经理（总经理）提名、 董事会聘任，任期与公司其他高级管理人员一致，可连聘连任。 第五条 财务负责人和会计机构负责人不得在公司控股股东及其关联方中担 任除董事外的其他职务，不得在控股股东及其关联方领薪；与公司控股股东、实 际控制人和公司的董事、高级管理人员存在亲属关系的人员不得担任公司财务负 责人和会计机构负责人。 第六条 财务负责人应具备以下条件: (一) 具有高度的敬业精神，有良好的职业道德和职业操守，坚持原则，遵 纪守法，具有较强的责任心和团队合作意识，维护公司、投资者和员工的利益， 身体健康，能胜任本职工作。 1 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称"公司")财务负责 人的行为，提高公司财务管理水平，发挥公司财务监督职能，建立健全公司内部 控制制度，保障公司规范运作和健康发展的需要，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国会计法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《公司 章程》等相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 财务负责 ...

尚荣医疗 第三条 本制度所称子公司是指公司根据总体产业构架及业务发展需要而投 资设立的具有独立法人资格主体的公司，包括（但不限于）： （一）全资子公司，是指公司投资且在该子公司中持股比例为100%。 （二）控股子公司，是指公司持股比例50%以上的公司。或者持有其股权在 50%以下但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排等 方式实际控制的公司。 本制度所称分公司是指由公司或子公司投资注册但不具有独立法人资格的 分支机构。 第四条 公司作为子公司的股东，按照持有子公司的股权份额，依法对子公 司享有资产收益、重大决策、选择管理者、股权处置等股东权利，并负有对子公 司指导、监督、服务等义务。分公司作为公司的下属分支机构，公司对其具有完 整的管理权。 深圳市尚荣医疗股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称"公司"）对子公 司、分公司的管理控制，规范内部运作，维护全体投资者利益，促进子公司、分 公司规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《深圳证券交易所股票上 市规则 ...

尚荣医疗 深圳市尚荣医疗股份有限公司 信息披露重大差错责任追究制度 第一条 为了进一步提高深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平,加大对相关信息披露责任人的问责力度,提高相关信息披露的质 量和透明度,增强相关信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性,根据《中华 人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《上市公司信息披露管理办 法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》、《公司信息披露管理制度》的有关规定,结合公司 的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露文件是指公司出具的年度报告、半年度报告、 季度报告、临时公告、财务报告、业绩预告、业绩快报、项目可行性研究报告、 监管部门认定的其他信息披露文件等通过证券部对外披露报送的各类报告和文 件。 2、定期报告中除财务报告及附注以外部分、定期报告摘要、《社会责任报 告》（如有）、《公司内部控制评价报告》、经董事会、审计委员会审议的系列 议案、年审会计师出具的《内部控制审计报告》和《对公司控股股东及其他关联 方占用资金情况的专项说明》、公司独立董事提出的相关独立意见、独立董 ...

尚荣医疗 第一条 为了规范深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称"公司"、"企 业"、"本公司"）投资者关系管理工作，促进投资者对公司的了解，进一步完 善公司治理结构，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法 规、规范性文件以及《深圳市尚荣医疗股份有限公司章程》（以下简称 "公司 章程"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报 投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》、《证券法》等有 关法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下称"中国证监会"）和深圳证券 交易所有关业务规则的规定。 第四条 公司投资者关系管理工作应当遵循公 ...

第一章 总 则 第一条 为规范深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上 市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《信息披露管理制度》等规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司及其他信息披露义务人应当在年度报告、半年度报告、季度报 告公告后十日内，将报告期内暂缓或者豁免披露的相关登记材料报送中国证券监 督管理委员会深圳监管局和深圳证券交易所。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 尚荣医疗 深圳市尚荣医疗股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内 部审核程序后实施。 第二章 暂缓、豁免披露信息的 ...

尚荣医疗 深圳市尚荣医疗股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全本公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理 制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《深圳市尚荣医疗股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 本议事规则所称董事是指在本公司任职且支取薪酬的董事长、董事；高级管 理人员是指由董事会聘任的经理（总经理）、副经理(副总经理)、董事会秘书、 财务负责人等符合《公司章程》规定的高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数 并担任召集人。 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第四条 薪酬与 ...