可转债发行 - 2019年2月14日发行750万张可转换公司债券，总额7.5亿元，净额7.32347亿元[5] 转股价格 - 初始转股价格4.94元/股，2019年7月11日调为4.89元/股，2021年8月11日调为4.88元/股[7][8] 转股期限 - 转股期限自2019年8月21日起至2025年2月14日[4] 修正条件与决策 - 连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格90%触发修正[9] - 截至2024年5月17日，连续10日收盘价低于4.39元/股，预计触发[4][11] - 触发后当日开董事会决定是否修正并披露[12]

会议信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月14日下午14：30召开[4] 股东出席情况 - 现场出席会议股东（或其代理人）5人，代表311,679,670股，占股本总额36.8931%[6] - 网络投票股东9人，代表847,870股，占股本总额0.1004％[6] - 出席会议表决股东及代理人共14人，代表312,527,540股，占股本总额36.9934%[6] 议案表决情况 - 《公司2023年度董事会工作报告》等多项议案合计表决同意率超99.99%[11][13][14] - 《关于续聘会计师事务所的议案》合计同意99.9943％，反对0.0057%[16] - 《关于修订公司独立董事工作制度的议案》合计同意99.7492%，反对0.2508%[16] 法律意见 - 本次会议表决程序及结果合法有效，决议合法有效[17][18] - 法律意见书由广东华商律师事务所出具，5月14日签署[20]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月14日召开，现场与网络投票结合[4] - 参加股东大会股东14人，代表股份312,527,540股，占股本36.9934%[6] 议案表决情况 - 《公司2023年度董事会工作报告》等6项议案同意股数312,509,840股，占比99.9943%[7][9][10][11][12][14] - 《关于修订公司独立董事工作制度的议案》同意股数311,743,818股，占比99.7492%[15] 其他 - 公司第七届董事会独立董事2023年度述职报告于2024年4月23日登巨潮资讯网[16] - 公告发布时间为2024年5月15日[21]

股份回购计划 - 拟回购股份数量上限不超200万股，下限不少于100万股[4] - 回购资金总额不超858万元[4] - 实施期限为2024年3月9日起3个月内[4] 首次回购情况 - 2024年5月10日首次回购40万股，占总股本0.05%[5] - 最高成交价3.10元/股，最低3.08元/股[5] - 成交总金额123.6万元（不含交易费）[5]

股份回购计划 - 拟回购股份数量上限不超200万股，占比不超0.24%，下限不少于100万股，占比不超0.12%[4] - 回购股份价格不超4.29元/股[4] - 回购资金总额不超858万元[4] - 实施期限自2024年3月9日起3个月内[4] 回购进展 - 截至2024年4月30日，尚未实施股份回购[5]

财务表现 - 尚荣医疗2024年第一季度营业收入为2.76亿，同比下降10.75%[1] - 净利润为1,388.35万，同比增长97.44%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为5,499.18万，同比增长282.82%[1] - 基本每股收益为0.02元，同比增长100.00%[1] - 公司总资产为39.03亿，较上年末下降0.72%[1] - 财务费用同比下降146.21%，为-36.79万[4] 股东信息 - 股东梁桂秋持股比例为29.54%，持有股份数量为2.49亿[4] - 梁桂秋持有公司62,396,681股人民币普通股[5] - 靳玉德通过信用证券账户持有2,497,286股[6] 投资与合作 - 公司与秦皇岛市建设投资有限责任公司、秦皇岛北戴河新区金潮建设投资有限公司签署了关于出资设立秦皇岛市广济管理有限公司并投资建设秦皇岛市广济医院的投资协议[11] - 公司全资子公司与合作方签署了关于出资设立秦皇岛市广济管理有限公司并投资建设秦皇岛市广济医院的投资协议[11] 债务与资产评估 - 公司2024年第一季度报告显示，许昌市第二人民医院与公司之间存在民间借贷纠纷案，涉及金额为6368.61万元[13] - 公司对许昌二院全部债权进行了评估，计提了单项信用减值损失为17722.25万元[14] - 公司与富平县人民政府签署协议，受让富平医管全部股权和清偿债务，交易价款暂定为21425.03万元[14] 资产负债表 - 公司截至报告期末，流动资产总额为1,811,981,548.99元，较期初略有下降[17] - 公司应付账款为260,269,288.04元，较上期有所减少[18] - 公司非流动资产合计为2,091,446,215.13元，较上期略有下降[17] - 公司流动负债合计为785,385,629.60元，较上期有所减少[18] - 公司股本为844,818,160.00元，资本公积为1,420,956,712.85元[18] - 公司未分配利润为443,690,757.07元，归属于母公司所有者权益合计为2,627,525,550.70元[18] 财务报告情况 - 公司2024年第一季度报告未经审计[21]

人员数据 - 截至2023年末，合伙人74人、注册会计师352人、签过证券审计报告的注会253人[1] 业绩数据 - 2023年度收入总额6.97亿元，审计业务收入5.70亿元，证券业务收入4.20亿元[2] - 2023年上市公司审计客户52家，财务报表审计收费6341.60万元[2] 风险相关 - 已计提职业风险金3499.36万元，职业保险累计赔偿限额8439.79万元[2] - 2020 - 2021年因债券违约案二审判决赔付本金1571万元及利息[3] 处罚情况 - 近三年事务所受行政处罚10次、监管措施18次[3] - 近三年从业人员受行政处罚23人次、监管措施34人次[3] 审计决策 - 2023年度审计前同意保持公司审计业务[5] - 质量控制委员会同意对2023年度财报出无保留意见审计报告[7]

会计政策变更 - 2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》[2] - 2024年4月20日审议通过会计政策变更追溯调整议案[2] 财务数据调整 - 2022年12月31日合并资产负债表递延所得税资产调减353,091.17元[4] - 2022年12月31日合并资产负债表递延所得税负债调减353,091.17元[4] - 2022年12月31日母公司资产负债表递延所得税资产调减347,380.24元[4] - 2022年12月31日母公司资产负债表递延所得税负债调减347,380.24元[4] 影响与评价 - 会计政策变更对财务无重大影响[4] - 董事会认为变更合规且使财报更客观公允[5] - 追溯调整财务报表数据合理合规[5]

业绩总结 - 2023年度营业总收入119,288.70万元，同比减少6.49%[3] - 2023年度营业利润-12,122.35万元，同比增加68.64%[3] - 2023年度净利润-14,888.92万元，同比增加51.67%[3] - 截至2023年底，资产总额393,171.93万元，负债总额118,396.34万元，资产负债率30.11%[3] 资金使用 - 同意使用不超3亿元自有资金现金管理[22] - 同意使用不超3.2亿元闲置募集资金现金管理[25] 议案审议 - 多项报告及预案审议通过，表决均为3票赞成[1][3][6][19] - 确认2023及预计2024日常关联交易议案通过[27]

募集资金情况 - 2018年获准发行7.5亿元可转换公司债券，净额7.32347亿元[14][15] - 截至2023年12月31日，累计募集资金利息3168.244955万元[15] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，累计使用4.5068299732亿元，本年度使用5778.67401万元[16] - 2019年3月用1.46843亿元置换预先投入募投项目的自筹资金[25][29] - 暂时补充流动资金投入5000万元，截至2023年12月31日共5亿元[29] 资金存放情况 - 截至2023年12月31日，各银行专户有不同初存和余额情况[21] 项目投资情况 - 变更“一次性腔镜吻合器项目”实施地点，涉及5710万元[23] - 高端医疗耗材产业化项目承诺7.5亿元，累计投入4.00683亿元，进度54.71%[29] 现金管理情况 - 截至2023年12月31日，购买理财产品2.1亿元，未使用余额1.0334645223亿元[16][30] - 公司多次同意使用闲置募集资金进行现金管理[29][30]