活动基本信息 - 活动名称：2023年深圳辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 活动主办方：由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1] - 参与公司：深圳市尚荣医疗股份有限公司 [1] 活动参与方式 - 网络远程方式：可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演APP参与 [1] 活动时间 - 2023年11月15日（星期三）15:30至17:00 [1] 活动交流内容 - 公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [1]

一、审议通过了《关于不向下修正"尚荣转债"转股价格的议案》 | 证券代码：002551 | 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2023-054 | | --- | --- | | 债券代码：128053 | 债券简称：尚荣转债 | 深圳市尚荣医疗股份有限公司 第七届董事会第十五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下或简称"公司"）第七届董事会第十五 次临时会议，于2023年10月27日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和 会议议案，并于2023年10月31日在公司会议室以现场加通讯（通讯方式参加人员 为虞熙春、曾江虹、刘卫兵、龙琼）相结合方式召开，本次会议应参加表决权董 事9名，实际参加表决权董事9名，公司监事均列席了会议。会议由副董事长梁桂 添先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的规定。经与会董事认真审议，并以记名投票的方式，形成如下决议： 本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《证 券日报》和《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网 ...

| 债券代码：128053 | 债券简称：尚荣转债 | | --- | --- | | 证券代码：002551 | 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2023-055 | 深圳市尚荣医疗股份有限公司 关于不向下修正"尚荣转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截止2023年10月31日，深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称"公司"） 股票已出现在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股 价格的90%，已经触发"尚荣转债"转股价格向下修正条款。 2、经公司第七届董事会第十五次临时会议审议通过《关于不向下修正"尚荣 转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不行使向下修正转股价格。此外， 在未来六个月内（即2023年11月1日至2024年4月30日），如再次触发"尚荣转债" 转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自本次董事会审议通过之日起 满六个月后，若再次触发"尚荣转债"转股价格的向下修正条款，届时公司将再次 召开会议决定是否行使"尚荣转债"转股价格的向下修正权利。下一触发转股价格 修正条件的期 ...

公司财务表现 - 2023年第三季度公司营业收入为318,822,286.53元，较去年同期增长2.06%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为1,962,025.90元，较去年同期增长383.08%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为108,142,413.88元，较去年同期增长75.35%[3] - 公司营业利润增加了56,735,282.87元，主要是因为出口运输成本大幅下降所致[5] - 公司净利润增加了62,416,587.87元，主要是因为出口运输成本降低、外汇汇率影响及计提坏账准备减少所致[5] - 公司的净利润为18,925,368.65元，较上期增长约143.6%[16] 公司资产情况 - 公司货币资金增加了169,887,955.73元，主要是因为本期收到的工程进度款增加所致[5] - 公司交易性金融资产减少了131,546,898.86元，主要是因为本期购买的银行理财产品减少所致[5] - 公司未知上述股东之间及与其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人[8] 公司投资情况 - 公司与秦皇岛市建设投资有限责任公司、秦皇岛北戴河新区金潮建设投资有限公司签署了关于出资设立秦皇岛市广济管理有限公司并投资建设秦皇岛市广济医院的投资协议[10] - 公司委托有资质的专业评估机构进行评估，获取了对许昌二院全部债权的可回收价值数据，并计提了单项信用减值损失[13] 公司债务情况 - 许昌市第二人民医院和许昌市立医院应付公司款项涉及金额为29,318.28万元，涉及借款金额、利息、违约金，未包含律师费和仲裁费[12] - 许昌二院目前经营正常，但重整方案迟迟不能确定，重整进度严重滞后，一旦经营性资产被查封冻结将极大影响持续经营状况，主要资产账面价值为176,701.89万元，初步评估结果为126,802.48万元，已申报的债权总额预计为35亿元，其中债权本金约29亿元[12] 公司资产交易 - 富平中西医结合医院需由原混合所有制回归为公有制，公司与富平县人民政府签署了协议书，约定受让全资子公司持有的富平医管全部股权和清偿债务，交易价款暂定合计金额为21,425.03万元，公司已支付49,500,000.00元[13] 公司现金流量 - 2023年第三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为108,142,413.88元，较上期61,671,689.53元有所增长[17] - 投资活动产生的现金流量净额为117,731,273.07元，较上期-165,712,800.26元有显著增长[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为-90,244,830.37元，较上期-113,023,778.44元有所减少[17]

深圳市尚荣医疗股份有限公司 第七届监事会第八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2023-052 债券代码：128053 债券简称：尚荣转债 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告。 深圳市尚荣医疗股份有限公司 监 事 会 2023 年 10 月 31 日 深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第八次临 时会议，于2023年10月23日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议 议案，并于2023年10月28日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应到监事3 名，实到监事3名，会议由监事会主席黄雪莹女士主持，会议的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，形成 如下决议： 一、审议通过了《2023年第三季度报告》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核深圳市尚荣医疗股份有限公司2023 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任 ...

第七届董事会第十四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下或简称"公司"）第七届董事会第十四 次临时会议，于2023年10月23日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和 会议议案，并于2023年10月28日在公司会议室以现场加通讯（通讯方式参加人员 为虞熙春、刘卫兵、曾江虹、龙琼）相结合方式召开，本次会议应参加表决权董 事9名，实际参加表决权董事9名。公司监事均列席了会议。会议由董事长梁桂秋 先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的 规定。经与会董事认真审议，并以记名投票的方式，形成如下决议： 一、审议通过了《2023 年第三季度报告》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 《2023 年第三季度报告》详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》和《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过了《关于公司控股子公司向建设银行申请贷款授信额度的议 案》 证券代码：002551 证券简称：尚荣 ...

| 证券代码：002551 | 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2023-050 | | --- | --- | | 债券代码：128053 | 债券简称：尚荣转债 | 1、证券代码：002551，证券简称：尚荣医疗 2、债券代码：128053，债券简称：尚荣转债 关于"尚荣转债"预计触发转股价格向下修正的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、转股价格：4.88元/股 深圳市尚荣医疗股份有限公司 4、转股时间：2019年8月21日至2025年2月14日 5、2023年10月11日至2023年10月24日，公司股票连续10个交易日的收盘价低 于当期转股价格的90%，预计触发转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将 于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义 务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转换公司债券基本情况 公司本次发行可转换公司债券的募集资金总额为人民币 750,000,000.00 元， 本次发行可转换公司债券募集资金总额扣除保荐承销费用含税金额 15,000,000.00 元，其他发 ...

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司 债券业务实施细则》的有关规定，深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称"公 司"）现将2023年第三季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股及公司 股份变动的情况公告如下： 一、关于可转换公司债券发行上市基本情况 证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2023-049 债券代码：128053 债券简称：尚荣转债 深圳市尚荣医疗股份有限公司 关于2023年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、尚荣转债（债券代码：128053，转股期为2019年8月21日至2025年2月14 日，转股价格为：4.88元/股。 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2018] 1843 号"文核准，深圳市尚 荣医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 2 月 14 日公开发行了 750 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 75,000 万元。经深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）"深证上[2019]93 号" ...

一、审议通过了《关于公司向兴业银行申请综合授信额度的议案》 因业务需求，公司向兴业银行股份有限公司深圳分行（以下简称"兴业银行"） 申请综合授信额度人民币壹亿元整(￥100,000,000.00)，该综合授信额度用途为 银承、短期流动资金贷款、国内信用证、非融资性保函等业务；额度有效期12 个月；具体业务贷款利率以具体业务合同约定为准；该综合授信额度担保方式为 由公司大股东梁桂秋先生承担个人连带责任保证，连带保证责任的最高本金限额 合计不超过人民币陆仟万元整(￥60,000,000.00元）。 | 证券代码：002551 | 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2023-048 | | --- | --- | | 债券代码：128053 | 债券简称：尚荣转债 | 深圳市尚荣医疗股份有限公司 第七届董事会第十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下或简称"公司"）第七届董事会第十三 次临时会议，于2023年9月25日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和 会议议案，并于2023年9月28日在公司会议室 ...

公司基本信息 - 证券代码为 002551，证券简称为尚荣医疗，为深圳市尚荣医疗股份有限公司 [2] - 2023 年 9 月举办线上半年度网上业绩说明会，时间为 15:00 - 17:00，地点为上海证券报·中国证券网 [2] - 接待人员包括董事长兼总经理梁桂秋、副总经理兼董事会秘书林立、财务总监游泳、独立董事曾江虹 [2] 公司业务规划 - 目前没有并购计划，一切信息关注指定媒体及网站披露的相关公告 [2] - 对公司发展有利的事情都会考虑，包括养老产业规划等建议 [4] 公司业绩情况 - 2023 年半年报，营业总收入 59,997.54 万元，比上年同期减少 4.40%；归属于上市公司股东的净利润 1,155.31 万元，比上年同期增加 126.14%；经营活动产生的现金流量净额为 4,767.95 万元，较去年同期增加 66.29%；报告期末总资产为 420,282.28 万元，较去年年末减少 1.35%；归属于母公司股东的净资产 276,678.79 万元，较去年年末增加 0.35% [3][4] - 本报告期经营性现金流量净额同比增长 66.29%，因本期收到的工程及设备款增加 [3] - 本报告期管理费用增加主要因上期末达到预定可使用状态的投资性房地产从在建工程转入，导致报告期折旧金额比上年同期增加较多 [5] 公司股价看法 - 股价波动受市场多重因素影响，管理层不会刻意迎合资本市场，会利用资本平台进行产业整合，提升核心竞争力，做好主业为投资者带来回报 [3][4] - 公司股价自 2015 年 6 月 15 日的 33.49 元下跌 8 年多至今 3.91 元，跌去近 90% [4] 其他问题回复 - 公司不存在重大排放污染问题，一切信息关注指定媒体及网站披露的相关公告 [4][5] - 对于扩大销售额、营销队伍建设、产品升级及新营销手段等建议会考虑，一切信息关注指定媒体及网站披露的相关公告 [5][6]