证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2023-126 浙江爱康新能源科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次临时会议决议公告 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-128） 同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、董事会会议审议情况： 经过审议，全体董事以记名投票方式审议了如下议案： （一）会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于公司 对外投资暨新增 4.6GW HJT 电池生产项目的议案》 具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司对外投资 暨新增 4.6GW HJT 电池生产项目的公告》（公告编号：2023-127）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于提请 召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 同意公司于 2024 年 1 月 2 日下午召开 2024 年第 ...

浙江爱康新能源科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关 规定和要求，浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第二十三次临时会议决定于 2024 年 1 月 2 日（星期二）召开公司 2024 年第 一次临时股东大会。现将会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2023-128 2、会议召集人：公司董事会。2023 年 12 月 14 日召开的公司第五届董事会 第二十三次临时会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的 议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经董事会审议通过， 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定，召集人的资格合 ...

证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2023-127 浙江爱康新能源科技股份有限公司 关于公司对外投资暨新增 4.6GW HJT 电池生产项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"爱康科技"）通 过江苏苏州、江西赣州、浙江湖州、浙江舟山四个高效太阳能电池组件生产基地 的布局，目前实现 3.2GW HJT 电池、 0.8GW PERC 电池产能及 10.4GW 组件 产能。截至目前，公司 HJT 组件在手订单约为 2.95GW，公司 HJT 电池自有产 能无法满足订单需求。根据公司的战略规划，全资孙公司赣州爱康光电科技有限 公司（以下简称"赣州爱康光电"）拟投资建设 4.6GW HJT 电池生产项目，项 目计划固定资产总投资 21 亿元（除主设备外，土地、土建及机电设施等固定资 产投资已全部完成），新上 1 条 600MW 和 5 条 800MW HJT 电池产线。本次投 产计划为以销扩产，结合市场和客户需求预测、在手订单情况，分批次逐条线按 订单增加产能， ...

证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2023-125 浙江爱康新能源科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次杭州城景实业有限公司与浙江爱康光电科技有限公司开展供应链贸 易业务，公司为浙江爱康光电科技有限公司提供担保是原担保合同的到期续签， 在原审议的担保额度内，没有新增担保余额。 2、浙江爱康新能源科技股份有限公司及控股子公司对外担保总额超过最近 一期净资产 100%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"爱康科技"）第 五届董事会第七次临时会议、2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 2023 年度为控股子公司融资提供担保的议案》（相关公告编号：2023-003）；第五届 董事会第十五次临时会议、2023 年第六次临时股东大会审议通过了《关于公司 新增为全资子公司融资提供担保的议案》（相关公告编号：2023-081）。根据上 述议案及公告，为满足控股子公司浙江爱康光电科技有限公司（以下简称"浙 ...

北京市中伦（南京）律师事务所 关于浙江爱康新能源科技股份有限公司 2023 年第九次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 关于浙江爱康新能源科技股份有限公司 2023 年第九次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江爱康新能源科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）和《深圳证 券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年）》等法律、法规和规范 性文件以及《浙江爱康新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，本所接受浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委 托，指派本所律师出席公司 2023 年第九次临时股东大会（以下简称"本次临时 股东大会"）并出具法律意见。 江苏省南京市鼓楼区汉中路 2 号亚太商务楼 14 层 ADEF 单元 邮编：210005 14/F, Asia Pacific Business Building, 2 Hanzhong Road, Gulou District, Nanjing, Jiangsu 210005, P.R. ...

证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2023-124 浙江爱康新能源科技股份有限公司 2023 年第九次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议无否决或修改议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开基本情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2023 年 12 月 6 日（星期三）下午 14:00 开始 网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 6 日上午 9:15-9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行 网络投票的起止时间为 2023 年 12 月 6 日 9:15—15:00 期间任意时间。 2、会议召开地点：江苏省张家港经济开发区金塘西路 101 号公司三楼会议 室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式 ...

证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2023-123 2023 年 11 月 22 日，公司全资子公司苏州爱康金属与交通银行股份有限公 司无锡分行（以下简称"交通银行"）签署了《出口贸易融资合同》，交通银行 向苏州爱康金属提供出口贸易融资，融资额度为人民币 500 万元，期限自 2023 年 6 月 7 日至 2024 年 6 月 7 日。2023 年 11 月 26 日，公司与交通银行签署了《保 证合同》，为苏州爱康金属与交通银行在 2023 年 6 月 7 日至 2024 年 6 月 7 日内 签订的全部主合同提供最高额 1,200 万元人民币连带责任保证担保，保证期间为 主合同债务履行期限届满之日起三年。若包含本次担保，公司累计对苏州爱康金 属的担保合同金额为 36,100 万元，不超过《关于 2023 年度为控股子公司融资提 供担保的议案》审议的对苏州爱康金属的担保额度 40,900 万元。 以上担保金额在公司已经履行审议程序的担保额度以内，无需履行其他审议、 审批程序。 二、被担保方基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大 ...

浙江爱康新能源科技股份有限公司 内部审计管理制度 （2023 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为了建立健全浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称"公 司"）内部审计管理制度，加强公司内部管理和控制，促进公司内部管理层行为 的合法性、合规性，降低经营风险，提高公司经济效益，保障公司经营活动健康 有序发展，根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国内部审计准则》 等法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》的有关规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称公司内部审计，是指公司内部审计机构依据国家有关法 律法规、财务会计制度和本公司的内部管理规定，通过独立客观的监督和评价活 动，审查和评价公司经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性，确保公 司经营目标的实现。 （四）熟悉本单位生产经营及经济业务知识； 第三条 本制度所称被审计对象，指公司各部室、控股子公司及其直属分支 机构，以及上述机构相关责任人员。 第四条 公司董事、高级管理人员、公司各部门及控股子公司的财务收支与 经营业务活动均接受内部审计的监督检查。 第二章 内部审计机构和审计人员 ...

浙江爱康新能源科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为促进浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证大会程序及决议内容 的合法有效性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司治理准则》和《上 市公司股东大会规则》以及其他法律、行政法规和《浙江爱康新能源科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》的规定召开股东 大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束之后的六个月之内举 ...

第三条 公司加强宣传引导和教育培训，通过多种途径广泛宣传企业内部控制制 度，引导全体员工掌握企业内部控制的本质要求，促进全体员工加强学习、提高专 业胜任能力，自觉遵守公司内部控制的各项规定。 浙江爱康新能源科技股份有限公司 第四条 公司董事会应当对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。公司确定 审计部负责内部控制的日常检查监督工作，配备专门的内部控制检查监督人员。审 计部对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进 行检查监督。公司各内部机构或者职能部门、全资及控股子公司以及对公司具有重 大影响的参股公司应当配合审计部依法履行职责，不得妨碍审计部的工作。 内部控制检查监督制度 （2023 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为保证浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制制度的建立健全和有效执行，促进公司规范运作和健康发展，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件和《浙江爱康新能源科技股 ...