证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2024-014 浙江爱康新能源科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况： 经过审议，全体董事以记名投票方式审议了如下议案： （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 根据《深圳证券交易所股票上市规则》，邹承慧先生、邹晓玉女士、官彦萍 女士为关联董事，董事会审议本议案时，关联董事回避表决。 第五届董事会第二十六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况： 浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"爱康科技"）第 五届董事会第二十六次临时会议于 2024 年 3 月 4 日在张家港经济开发区金塘路 公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开（2024 年 3 月 1 日以电子邮件 形式通知全体董事）。会议由董事长邹承慧先生主持，会议应出席董事 10 名，实 际出席董事 10 名，其中独立董事杨胜刚、刘会荪、徐锦荣、胡希荣以通讯表决 方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会 ...

第五届监事会第十一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况： 证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2024-015 浙江爱康新能源科技股份有限公司 同意提名苏雅亭先生为公司第五届监事会监事候选人，任期自股东大会审议 通过之日起至公司第五届监事会任期届满时止。 浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"爱康科技"）第 五届监事会第十一次临时会议通知于 2024 年 3 月 1 日以邮件方式传达给全体监 事，2024 年 3 月 4 日下午在张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室以现场表 决的方式召开。会议由监事会主席胡啸女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名，董事会秘书邹承慧先生（代行）列席会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况： 经过审议，全体监事以记名投票方式审议了如下议案： （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 公司监事会 ...

证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2024-018 截至本公告披露日，田野先生未持有公司股票。公司监事会提名苏雅亭先生 为公司第五届监事会监事（简历详见附件）。依据《公司法》、《上市公司治理准 则》及《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会第十一次临时会议审议通过 了《关于提名苏雅亭先生为公司第五届监事会监事的议案》，同意提名苏雅亭先 生为公司第五届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五 届监事会任期届满时止，本事项尚需提交公司股东大会审议。 公司及监事会对田野先生在担任公司监事期间为公司及监事会工作所做出 的贡献表示衷心的感谢！ 二、公司董事变更情况 浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"爱康科技"）董 事会于 2024 年 3 月 1 日收到公司非独立董事、高级副总裁袁源女士的书面辞职 报告。袁源女士因工作变动申请辞去公司非独立董事、高级副总裁职务。袁源女 士辞去上述职务后，公司将另有任用。 浙江爱康新能源科技股份有限公司 关于变更董事、监事及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重 ...

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规 定和要求，浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第二十六次临时会议决定于 2024 年 3 月 20 日（星期三）召开公司 2024 年第 四次临时股东大会。现将会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2024-019 浙江爱康新能源科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场或网络表决方 式中的一种，同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果 为准。 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。2024 年 3 月 4 日召开的公司第五届董事会第 二十六次临时会 ...

证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2024-016 浙江爱康新能源科技股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"爱康科技"）于 2024 年 3 月 4 日召开的第五届董事会第二十六次临时会议和第五届监事会第十 一次临时会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关 联董事邹承慧先生、邹晓玉女士、官彦萍女士依法回避表决。该议案需提交股东 大会审议，关联股东将回避表决。现将相关事项公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 基于公司正常生产经营的需要，2024 年度公司拟与下列关联方进行包括太 阳能配件产品、太阳能电池片、太阳能组件、废品等销售，太阳能配件产品、太 阳能电池片、农副产品、办公用品及宣传展览用品等采购，接受采购外包劳务、 餐饮、车辆、招聘及培训、IT、运维、垃圾处理服务，房屋出租等日常关联交易： （1）公司实际控制人邹承慧先生及其关联方控制的企业，包括但不限于： 爱康后勤 ...

2、投资金额：在不影响正常生产经营的前提下，在业务期间内，公司及子 公司拟使用自有资金不超过人民币 8 亿元（或等值外币）开展外汇套期保值业务。 在该额度内，资金可以滚动使用。期限自公司董事会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止。 3、特别风险提示：在外汇套期保值业务开展过程中存在市场风险、操作风 险、信用风险、客户违约风险等，敬请投资者注意投资风险。 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"爱 康科技"）及子公司拟开展的外汇套期保值业务的币种只限于公司生产经营所使 用的主要结算货币，包括美元、欧元、日元等。公司及子公司拟开展的外汇套期 保值业务的具体方式或产品主要包括远期结售汇业务。 证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2024-017 浙江爱康新能源科技股份有限公司 公司于 2024 年 3 月 4 日召开的第五届董事会第二十六次临时会议和第五届 监事会第十一次临时会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业 ...

证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2024-013 3、上述计划增持主体在本次公告前 6 个月内不存在减持公司股份的情形。 浙江爱康新能源科技股份有限公司 关于控股股东及其关联方股份增持计划的公告 公司控股股东江苏爱康实业集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真 实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"爱康科技"） 于 2024 年 2月 26 日收到公司控股股东江苏爱康实业集团有限公司（以下简称"爱 康实业"）的《关于股份增持计划的告知函》，基于对公司长期投资价值的认可 及对公司未来持续稳定发展的信心，切实维护广大投资者权益和资本市场稳定， 爱康实业及其关联方计划拟自本公告披露之日起 6 个月内，通过深圳证券交易所 允许的方式，包括但不限于集中竞价和大宗交易等方式增持公司股份，爱康实业 及其关联方本次拟增持金额合计不超过人民币 2 亿元（含），且不低于人民币 1 亿元（含）。本次拟增持价格不超过 3.5 元/股，爱康实业及其关联方将根据公司 ...

北京市中伦（南京）律师事务所 关于浙江爱康新能源科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年二月 江苏省南京市鼓楼区汉中路 2 号亚太商务楼 14 层 ADEF 单元 邮编：210005 14/F, Asia Pacific Business Building, 2 Hanzhong Road, Gulou District, Nanjing, Jiangsu 210005, P.R. China 电话/Tel : +86 25 6951 1818 传真/Fax : +86 25 6951 1717 www.zhonglun.com 北京市中伦（南京）律师事务所 关于浙江爱康新能源科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江爱康新能源科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）和《深圳证 券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年）》等法律、法规和规范 性文件以及《浙江爱康新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） ...

证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2024-012 浙江爱康新能源科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议无否决或修改议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开基本情况 1、会议召开时间： 2、会议召开地点：江苏省张家港经济开发区金塘西路 101 号公司三楼会议 室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 4、会议召集人：浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会。 5、会议主持人：董事长邹承慧先生主持。 6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会 规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。 现场会议时间：2024 年 2 月 22 日（星期四）下午 14:00 开始 网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络 ...

证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2024-011 浙江爱康新能源科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 浙江爱康新能源科技股份有限公司及控股子公司对外担保总额超过最近一 期净资产 100%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"爱康科技"）第 五届董事会第二十四次临时会议、2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关 于 2024 年度为控股子公司融资提供担保的议案》（相关公告编号：2023-131）。 根据上述议案及公告，为满足控股子公司浙江爱康光电科技有限公司（以下简称 "浙江爱康光电"）和苏州爱康光电科技有限公司（以下简称"苏州爱康光电"） 的经营发展需求，公司拟在 2024 年度为浙江爱康光电的融资提供担保的金额不 超过134,500万元，为苏州爱康光电的融资提供担保的金额不超过188,400万元， 并同意控股子公司之间进行相互担保。相关进展情况如下： （1）2024 年 2 月 7 日，浙江爱康光 ...