证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2024-008 浙江爱康新能源科技股份有限公司 第五届董事会第二十五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况： 浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"爱康科技"）第 五届董事会第二十五次临时会议于 2024 年 2 月 6 日在张家港经济开发区金塘路 公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开（2024 年 2 月 6 日以电子邮件 形式通知全体董事）。会议由董事长邹承慧先生主持，会议应出席董事 11 名，实 际出席董事 11 名，其中独立董事杨胜刚、刘会荪、徐锦荣、胡希荣以通讯表决 方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。 具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公 司提供担保的公告》（公告编号：2024-009）。 本议案尚需提交公司股 ...

证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2024-009 浙江爱康新能源科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、担保情况概述 2017 年 9 月，浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"爱 康科技"）全资子公司苏州中康电力开发有限公司（以下简称"中康电力"）将 其全资子公司金昌清能电力有限公司（以下简称"金昌清能"）51%的股权出售 给浙江省新能源投资集团股份有限公司（曾用名：浙江省水利水电投资集团有限 公司，以下简称"浙江新能"），具体内容详见公司 2017 年 9 月 30 日披露于《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于出售金昌清能 51%股权暨推进优化存量电站资 产配置的公告》（公告编号：2017-132）。中康电力以持有金昌清能 49%的股权 为中康电力在上述股权转让中可能承担的责任提供质押担保。 2018 年 9 月，浙江新能控股子公司浙江清能能源发展有限公司（以下简称 ...

证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2024-010 浙江爱康新能源科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规 定和要求，浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第二十五次临时会议决定于 2024 年 2 月 22 日（星期四）召开公司 2024 年第 三次临时股东大会。现将会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。2024 年 2 月 6 日召开的公司第五届董事会第 二十五次临时会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议 案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经董事会审议通过， 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则 （2022 年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，召集人的资格合法 ...

证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2024-007 浙江爱康新能源科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 浙江爱康新能源科技股份有限公司及控股子公司对外担保总额超过最近一 期净资产 100%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"爱康科技"）第 五届董事会第二十四次临时会议、2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关 于 2024 年度为控股子公司融资提供担保的议案》（相关公告编号：2023-131）。 根据上述议案及公告，为满足全资子公司苏州爱康光电科技有限公司（以下简称 "苏州爱康光电"）的经营发展需求，公司拟在 2024 年度为苏州爱康光电的融 资提供担保的金额不超过 188,400 万元，并同意控股子公司之间进行相互担保。 相关进展情况如下： 2024 年 1 月 29 日，公司与宁波银行股份有限公司苏州分行（以下简称"宁 波银行"）签署了《最高额保证合同》，为公司全资子公司苏州爱康光电与宁波 银行 ...

证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2024-005 浙江爱康新能源科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次进展是原担保合同的到期续签，在原审议的担保额度内，没有新增 担保余额。 2、浙江爱康新能源科技股份有限公司及控股子公司对外担保总额超过最近 一期净资产 100%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"爱康科技"）第 五届董事会第二十四次临时会议、2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关 于 2024 年度为控股子公司融资提供担保的议案》（相关公告编号：2023-131）。 根据上述议案及公告，为满足全资子公司苏州爱康金属科技有限公司（以下简称 "苏州爱康金属"）的经营发展需求，公司拟在 2024 年度为苏州爱康金属的融 资提供担保的金额不超过 50,700 万元，并同意控股子公司之间进行相互担保。 相关进展情况如下： 2024 年 1 月 26 日，公司全资子公司苏州爱康金属与无锡展合科技发展 ...

证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2024-004 浙江爱康新能源科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 以上担保金额在公司已经履行审议程序的担保额度以内，无需履行其他审议、 审批程序。 | 项目 | 内容 | | | | --- | --- | --- | --- | | 企业名称 | 赣州爱康光电科技有限公司 | | | | 成立时间 | 2016 年 04 月 25 日 | | | | 统一社会信用代码 | 91360782MA35HFCFXD | | | | 注册地址 | 江西省赣州市南康区镜坝镇镜坝工业园 | | | | 法定代表人 | 邹晓玉 | | | | 注册资本 | 60,000 万元人民币 | | | | 公司类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） | | | | 主营业务 | 研究、开发、生产太阳能电池及太阳能电池组件；销售自产产品；从事太阳 能电池、太阳能电池组件、晶体硅材料、太阳能应用产品的批发及进出口业 务（不涉及国营贸易管 ...

北京市中伦（南京）律师事务所 关于浙江爱康新能源科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年一月 在本法律意见书中，本所律师仅对本次临时股东大会的召集、召开程序、出 1 法律意见书 北京市中伦（南京）律师事务所 关于浙江爱康新能源科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江爱康新能源科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）和《深圳证 券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年）》等法律、法规和规范 性文件以及《浙江爱康新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，本所接受浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委 托，指派本所律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次临时 股东大会"）并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次临时股东大会的有关文件和 材料。本所律师出具本法律意见书基于公司向本所律师提供的一切原始材料、副 本、复印件等材料、口头证言均是真实、准 ...

证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2024-003 浙江爱康新能源科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议无否决或修改议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开基本情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 1 月 11 日（星期四）下午 14:00 开始 网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 11 日上午 9:15-9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行 网络投票的起止时间为 2024 年 1 月 11 日 9:15—15:00 期间任意时间。 2、会议召开地点：江苏省张家港经济开发区金塘西路 101 号公司三楼会议 室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式 ...

证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2024-002 浙江爱康新能源科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 针对公司股票交易异常波动的情况，公司进行了自查，并以书面问询的方式 向公司控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下： 1、截至本公告披露之日，公司前期披露的信息不存在需要更正或补充披露 的事项； 一、股票交易异常波动的情况介绍 浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"爱康科技"）股 票（证券简称：爱康科技，证券代码：002610）于 2024 年 1 月 8 日、2024 年 1 月 9 日、2024 年 1 月 10 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%， 根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实相关情况 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3、公司目前生产经营情况正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发 生且未预计将要发生重大变化 ...

北京市中伦（南京）律师事务所 关于浙江爱康新能源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年一月 在本法律意见书中，本所律师仅对本次临时股东大会的召集、召开程序、出 1 江苏省南京市鼓楼区汉中路 2 号亚太商务楼 14 层 ADEF 单元 邮编：210005 14/F, Asia Pacific Business Building, 2 Hanzhong Road, Gulou District, Nanjing, Jiangsu 210005, P.R. China 电话/Tel : +86 25 6951 1818 传真/Fax : +86 25 6951 1717 www.zhonglun.com 北京市中伦（南京）律师事务所 关于浙江爱康新能源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江爱康新能源科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）和《深圳证 券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年）》等法律、法规和规范 性文件 ...