浙江爱康新能源科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十八次临时会议决议的相关独立意见 我们作为浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及 4、我们同意提名黄玉林先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。 （浙江爱康新能源科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十八次临时 会议决议的相关独立意见签字页） 独立董事： 《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件，承诺独立履行职责，未受公司实 际控制人、主要股东、存在利害关系的单位或个人的影响，在认真审阅了有关资 料后，发表如下独立意见： 一、关于提名黄玉林先生为公司第五届董事会非独立董事的相关独立意见 我们作为公司的独立董事，在仔细查阅了董事会拟聘任的非独立董事黄玉林 先生的资料后，发表如下独立意见： 1、相关人员的提名、聘任程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定； 2、聘任人选符合有关法律、法规及《公司章程》规定的任职条件，不存在 有《公司法》第 146 条规定之情形和被中国证监会确定为市场禁入 ...

证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2023-103 浙江爱康新能源科技股份有限公司 关于变更监事暨选举监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、公司监事变更情况 浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"爱康科技"）监 事会于近日收到监事会主席易美怀女士以及监事丁惠华女士的书面辞职报告。易 美怀女士因工作变动申请辞去公司第五届监事会监事及监事会主席职务，丁惠华 女士因工作变动申请辞去公司第五届监事会监事职务。易美怀女士、丁惠华女士 辞去上述职务后，公司将另有任用。 易美怀女士、丁惠华女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定人数， 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，易美怀女士、丁惠华女士提交的辞 职报告将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。在辞职报告生效之前，易美 怀女士、丁惠华女士将继续按照有关法律法规和《公司章程》的规定履行公司监 事职责。 截至本公告披露日，易美怀女士持有公司股票 763,168 股，丁惠华女士未持 ...

证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2023-097 浙江爱康新能源科技股份有限公司 关于对外提供担保的进展公告 浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"爱康科技"）第 五届董事会第七次临时会议、2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 2023 年度对外提供担保的议案》（相关公告编号：2023-004）。根据上述议案及公告， 公司拟为南通爱康金属科技有限公司（以下简称"南通金属"）在 2023 年度的 融资共计提供 9,000 万元担保额度。相关进展情况如下： 近日，公司与江苏如皋农村商业银行股份有限公司（以下简称"如皋农商行"） 签署了《最高额保证合同》，为参股公司南通金属自 2023 年 8 月 28 日至 2024 年 8 月 27 日办理融资业务所形成的债务最高额度 4,450 万元提供连带责任保证 担保，保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。江苏骏浩 金属制品制造有限公司（以下简称"骏浩金属"）为本次担保提供反担保，反担 保方式为连带责任担保。同时，骏浩金属以持有南通金属股权提供质押反担保。 若包含本次担保，公司累计对南通金属的担保合同金额为 ...

爱康科技 公司章程 浙江爱康新能源科技股份有限公司 章程 二〇二三年九月 1 | | 目 录 2 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 4 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理（总裁）及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 39 | ...

证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2023-101 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、公司选举副董事长情况 浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"爱康科技"）第 五届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》，选 举张金剑先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会会议通过之日起 至第五届董事会届满之日止（简历详见附件）。 二、公司增补非独立董事情况 浙江爱康新能源科技股份有限公司 关于选举公司副董事长、增补非独立董事的公告 公司董事会提名黄玉林先生为公司第五届董事会非独立董事（简历详见附 件）。依据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，经 董事会提名委员会审查，公司第五届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于 提名黄玉林先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》，同意增补黄玉林先生 为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过后至第五届董事会任 期届满之日止，本事项尚需提交公司股东大会审议。黄玉林先生经股东大会同意 被选举为董事后，将同时担任公司第五届董事会 ...

根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定，同时，结合公司的实际 情况，对《公司章程》部分条款内容进行修订，本次《公司章程》修订具体内容 如下： | 原《公司章程》条款： | 现修订为： | | --- | --- | | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规 | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规 | 定成立的股份有限公司(以下简称"公司")。 | | 定成立的股份有限公司(以下简称"公司")。 | 公司由江苏爱康太阳能科技有限公司依法变 | | 公司由江苏爱康太阳能科技有限公司依法变 | 更设立，江苏爱康太阳能科技有限公司的原 | | 更设立，江苏爱康太阳能科技有限公司的原 | 有股东即为公司发起人；公司于 2010 年 9 月 | | 有股东即为公司发起人；公司于 年 月 2010 9 | 日在江苏省无锡市工商行政管理局注册登 14 | | 14 日在江苏省无锡市工商行政管理局注册登 | 记，公司于 2023 年 8 月 21 日在浙江省市场 | | 记，取得营业执照，公司现营业执照号为： | 监督管理局完成注册地址的工商变更注册登 | | 91320200785557086A。 ...

浙江爱康新能源科技股份有限公司 第五届监事会第八次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2023-100 公告》（公告编号：2023-103）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于选举 公司监事会主席的议案》 选举胡啸女士为公司第五届监事会主席，任期自股东大会审议通过胡啸女士 担任公司监事之日起至第五届监事会届满之日止。 一、监事会召开情况： 浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"爱康科技"）第 五届监事会第八次临时会议通知于 2023 年 9 月 5 日以邮件方式传达给全体监事， 2023 年 9 月 8 日下午在张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室以现场表决的 方式召开。会议由监事会主席易美怀女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名，董事会秘书邹承慧先生（代行）列席会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况： 经 ...

证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2023-099 浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"爱康科技"）第 五届董事会第十八次临时会议于 2023 年 9 月 8 日在张家港经济开发区金塘路公 司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开（2023 年 9 月 5 日以电子邮件形 式通知全体董事）。会议由董事长邹承慧先生主持，会议应出席董事 10 名，实际 出席董事 10 名，其中独立董事杨胜刚、刘会荪、徐锦荣、胡希荣以通讯表决方 式出席会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况： 经过审议，全体董事以记名投票方式审议了如下议案： （一）会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于选 举公司副董事长的议案》 同意选举张金剑先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次会议通过之 日起至第五届董事会届满之日止。 具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选 ...

关于变更职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"爱康科技"）监 事会近日收到职工代表监事胡啸女士的书面辞职报告。胡啸女士因工作调整申请 辞去公司第五届监事会职工代表监事职务。胡啸女士辞去上述职务后，仍在公司 任职。 截至本公告披露日，胡啸女士持有公司股票 187,700 股。胡啸女士辞职后， 仍需严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上 市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。 证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2023-098 浙江爱康新能源科技股份有限公司 鉴于胡啸女士的辞职将导致公司监事人数低于法定人数，为保证公司第五届 监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司于 2023 年 9 月 8 日召开 2023 年第一次职工代表大会，一致同意选举周品娟女士为 公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为28.22亿元，同比增长16.92%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为4616.13万元，较去年同期增长128.93%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为1.71亿元，较去年同期下降30.18%[12] - 公司2023年上半年太阳能配件营业收入为27.98亿元，毛利率为10.31%，比去年同期增长17.16%[33] - 公司2023年上半年营业收入达到28.22亿元，同比增长16.92%[26] - 销售费用同比增长108.07%，主要系于业务拓展所致[26] - 研发投入同比增长8.11%，主要系于采购支出增加[29] - 公司2023年半年度营业总收入为2,821,557,870.00元，较上年同期增长408,335,530.12元，增幅为16.91%[122] - 公司2023年半年度净利润为42,091,813.40元，较上年同期净亏损154,485,388.84元，实现扭亏为盈[123] - 综合收益总额为-22,571,555.27元，较去年同期58,455,089.83元减少[125] - 经营活动产生的现金流量净额为170,575,861.24元，较去年同期244,306,531.12元减少[126] - 投资活动产生的现金流量净额为-11,652,694.21元，较去年同期-56,530,996.64元增加[126] - 筹资活动产生的现金流量净额为-294,265,269.48元，较去年同期-223,187,348.23元增加[127] 业务情况 - 公司主要业务包括高效光伏电池组件产品、支架产品、边框产品和新能源发电与综合电力服务[19][20][21][22] - 公司高效光伏电池组件产品在生产效率和转换效率方面处于行业领先地位，预计未来将导入双面微晶异质结电池的量产[19] - 公司支架产品在销售方面取得历史性新高，通过生产、供应链、销售和研发的全面升级，实现产能提升和市场竞争力增强[20] - 公司边框产品保持细分市场领先优势，自动化生产率高达80%，持续提高产线效率和质量，为全球组件厂商提供定制边框[21] - 公司定位为新能源电站资产运营服务商，已完成电站资产出售转型，累计运营服务的光伏电站资产规模超过1.5GW，为客户提供稳定发电收益[22] 资产负债情况 - 公司货币资金占总资产比例下降至19.44%，为2,241,378,686.18元[34] - 公司长期股权投资占总资产比例上升至14.69%，为1,693,344,064.03元[35] - 公司短期借款金额增加至3,106,422,858.01元，占总资产比例为26.95%[36] - 公司以公允价值计量的金融负债为4,525,947.91元，占利润总额比例为7.21%[39] - 公司资产权利受限情况包括货币资金、固定资产、长期股权投资等共计6,811,768,353.23元[39] 风险控制 - 公司面临的风险和应对措施中，提到了全球产业政策风险、原材料价格波动风险、汇率波动风险和应收账款回收风险等，需要公司谨慎应对[54][55] - 公司实际控制人、股东、关联方、收购人等承诺不进行同业竞争，保证不损害公司及其他股东、债权人的合法权益[64] 公司治理 - 公司召开了多次临时股东大会，参与比例分别为4.23%、5.82%、1.60%、4.25%，并有董事、监事、高级管理人员变动情况[56] - 公司解聘了常务副总裁朱治国，需要注意管理层变动对公司的影响[57] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，需要投资者注意公司的利润分配情况[57] 社会责任 - 公司在报告期内采取了减少碳排放的措施，通过生产设备工艺调整和节能措施，节省了电量和减少了标准煤的使用量[60] - 公司积极践行企业的社会责任，将保护投资者、员工、客户利益融入企业日常经营管理中，推动履行社会责任行为的常态化、规范化[61] - 公司坚持以人为本的核心价值观，关心员工的工作、生活、健康、安全，切实保护员工的各项权益，提升企业的凝聚力[61] 财务报表处理 - 公司对同一控制下的企业合并中取得的资产和负债按照最终控制方合并财务报表中的账面价值计量[154] - 公司对非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理[155] - 公司在企业合并中取得的可辨认资产、负债及或有负债以公允价值计量[155] - 公司在企业合并中取得的被购买方的无形资产按公允价值计量[156] - 公司在企业合并中取得的被购买方的或有负债按公允价值计量[157]