会议与工作 - 2025年度参加1次董事会和1次股东会，对议案均投赞成票[3] - 2025年度主持召开1次审计委员会，审查聘任内审部负责人情况[5] - 2025年度累计现场工作时间达2日[10] 公司事项 - 2025年未发生应披露关联交易[12] - 2025年公司及股东无变更或豁免承诺事项[13] - 2025年公司未被收购[13] - 2025年未涉及需审核财务信息等事项[13] - 2025年未涉及聘用会计师事务所事项[14] - 2025年未聘任或解聘财务负责人[15] - 2025年未审议董事、高管薪酬[19]

会议与治理 - 2025年召开6次董事会和2次股东会，独立董事均亲自出席[4][5] - 2025年独立董事主持召开1次薪酬与考核委员会等会议，公司召开3次独立董事专门会议[6] 合规与报告 - 2025年未发生应披露关联交易[12] - 2025年按时编制并披露多份报告，程序合法合规[16] 人员与制度 - 报告期内提前换届选举新一届董事会成员[21] - 2025年董事和高级管理人员薪酬方案经审议确定[22] 审计与财务 - 续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构[17] - 2025年未因非准则变更原因作会计政策等更正[20]

公司活动 - 2025年参加1次董事会和1次股东会，均亲自出席[5] - 2025年作为提名委员会委员参与1次提名委员会会议[6] - 2025年累计现场工作时间达2日[11] 公司状况 - 2025年未发生应披露关联交易[13] - 2025年公司及股东未变更或豁免承诺事项[14] - 2025年公司未被收购[14] 财务相关 - 2025年未涉及需审核财务信息等事项[14] - 2025年未聘用会计师事务所[16] - 2025年未聘任或解聘财务负责人[17] - 2025年未审议董事、高管薪酬[20] 独立董事 - 2025年独立董事按规定履职促发展[21] - 2026年独立董事将提升履职水平并提建议[21]

会议召开情况 - 2025年召开6次董事会和2次股东会，独立董事均亲自出席[5] - 独立董事主持召开4次审计委员会会议，参与1次战略委员会会议，召开3次独立董事专门会议[6] 信息披露与合规 - 2025年未发生应当披露的关联交易[13] - 未发生变更或豁免承诺事项[14] - 按时编制并披露2024年年度报告等[17] 公司决策 - 第六届董事会第六次会议审议通过要约收购相关报告书[15] - 续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构[18] 人事变动 - 提前换届选举，新一届董事会成员选举程序合法有效[22] - 独立董事闫伟东因提前换届不再担任该职务[24] 其他 - 2025年未聘任或解聘财务负责人[19] - 未因会计准则变更以外原因作出会计政策等更正[20] - 董事和高级管理人员薪酬方案符合行业水平与公司实际情况[23]

2025年情况 - 独立董事参加1次董事会和1次股东会，均亲自出席[5] - 主持召开1次提名委员会，参与1次审计委员会，薪酬与考核委员会未召开[6] - 任期内未发生应披露关联交易[13] - 公司及股东未变更或豁免承诺事项，未被收购[14] - 未涉及审核财务信息、内控评价报告等事项[15] - 未涉及聘用会计师事务所等事项[16] - 未聘任或解聘财务负责人[17] - 未因非准则变更原因作会计政策等更正[18] - 未对董事、高管薪酬进行审议[20] 2026年展望 - 独立董事将继续遵守法规，提高履职水平[21] - 为公司高质量发展提供合理化建议[22]

独立董事评估 - 公司对现任及2025年换届离任独立董事独立性进行评估[1] - 经核查，独立董事不存在不得担任情形[1] - 独立董事履职不受主要股东等影响，符合独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为二〇二六年三月三十一日[2]

授信额度 - 公司拟申请不超6亿元综合授信额度[1] - 授信期限12个月，额度可循环使用[1] 授信品种 - 包括流动资金贷款、开立银行承兑汇票等[1] 授权事项 - 董事会提请股东会授权管理层签署授信文件[2] - 相关法律、经济责任由公司承担[2]

财务审计 - 致同会计师事务所审计申科股份2025年财报并出具无保留意见报告[5] 资金往来 - 新疆金轮机电2025年资金往来期初47.36万元，期末47.41万元，差额0.05万元[13] - 其他关联方及其附属企业2025年资金往来期初 - 92.25万元，期末216.73万元[13] 资金占用与利用 - 2025年度控股股东等总计资金占用429.05万元[13] - 2025年度资金利用相关数据涉及68.90（未明确单位）[13] 其他 - 2023年相关记录涉及金额5430万元[20] - 公司2011年12月13日获批执业[19] - 公司2011年12月22日有相关登记[20] - 2026年3月30日第七届董事会第三次会议批准汇总表[13]

人事变动 - 何鹤琼因个人原因辞去内部审计部门负责人职务[1] - 公司同意聘任刘昌飞担任内部审计部门负责人[2] 新负责人信息 - 刘昌飞1989年3月出生，有硕士学历等[5] - 曾任职于华商银行等，2026年1月加入公司[5] - 未持股，无关联关系，无不良记录[5]

业绩说明会信息 - 2026年4月16日15:00 - 17:00举行2025年度现场业绩说明会[3] - 地点为浙江省诸暨市暨阳街道西施大街55号诸暨希尔顿酒店会议室[3] - 预登记截止至2026年4月15日12:00，邮件登记[3] - 公司邮箱为zhengquan@shenke.com [3] - 拟参会人员包括董事长尤永强、总经理宋晓明等[4] 咨询信息 - 咨询联系部门为战略投资部[5] - 公司电话为0575 - 89005608 [5] 报告披露 - 2026年3月31日在巨潮资讯网披露《2025年年度报告》等相关公告[2]