公司治理 - 2024年召开3次董事会及1次股东大会，独立董事均亲自出席[5][6] - 2024年独立董事主持召开3次审计委员会，召开1次独立董事专门会议[7] - 独立董事2024年6月17日起任职，累计现场工作8日[12] 关联交易与承诺 - 2024年与关联方浙江金轮机电实业有限公司有日常关联交易，无其他应披露关联交易[15][16] - 2024年公司及股东未变更或豁免承诺事项[17] 报告与审计 - 2024年按时编制并披露半年度、第三季度报告，程序合规[19] - 2024年未涉及审议内部控制评价报告事项[20] - 2024年未涉及审议聘用审计业务会计师事务所事项[21] 人事变动 - 报告期换届选举，续聘谢昶为财务负责人[22] - 报告期换届选举并重新聘任高级管理人员[23] 未来展望 - 2025年独立董事加强学习提高履职水平[25] - 2025年独立董事为公司发展提合理化建议[25]

公司治理 - 2024年召开3次董事会及1次股东大会，独立董事均亲自出席[5][8] - 2024年独立董事主持召开1次薪酬与考核委员会等会议[6] - 2024年公司经换届选举续聘谢昶为财务负责人[22] 关联交易与承诺 - 2024年与关联方浙江金轮机电实业有限公司发生日常关联交易[14][15] - 2024年公司及股东未发生变更或豁免承诺事项[16] 报告披露 - 2024年按时编制并披露半年度报告、第三季度报告[18] 未来展望 - 2025年独立董事将继续遵守法规，提供合理化建议[27]

文章核心观点 - 申科股份2024年营收和净利润同比增长，计划不进行分红和转增股本 [1] 公司业绩 - 2024年营业收入3.24亿元，同比增长18.70% [1] - 归属于上市公司股东的净利润686.42万元，同比增长136.13% [1] - 基本每股收益0.0458元/股 [1] 分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本 [1]

会议情况 - 2024年监事会召开六次会议[2] - 各次会议审议通过报告、换届等议案[2][3][5][6][7] 综合评价 - 2024年公司决策合规、内控健全[8][9] - 财务制度健全、状况良好[10] - 关联交易符合实际、遵循公允原则[11]

财报披露 - 公司于2025年4月18日披露《2024年年度报告》[2] 业绩说明会 - 2025年4月23日15:00至17:00举行2024年度网上业绩说明会[2] - 采用网络远程方式，提问通道自公告发出日起开放[2] - 可通过“约调研”小程序两种方式参与交流[2] - 董事长等人员出席网上说明会[2]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 评价基准日公司无财务和非财务报告内控重大缺陷[3] - 评价基准日至报告发出日无影响评价结论因素[4] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5][6] 缺陷认定标准 - 财务报告内控潜在错报认定分重大、重要、一般缺陷[8] - 特定情形认定为财务和非财务报告内控重大缺陷[9][14] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[16] - 报告期未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[17]

业绩总结 - 公司2024年度计提资产减值准备合计460.05万元[2] - 计提资产减值准备减少公司2024年度利润总额460.05万元[4] 资产减值详情 - 应收票据计提减值准备 -28.25万元[2] - 应收账款计提减值准备188.99万元[2] - 其他应收款计提减值准备15.14万元[2] - 存货计提减值准备228.44万元[2] - 合同资产计提减值准备55.73万元[2] 审计与认定 - 本次计提资产减值准备经致同会计师事务所审计[2] - 董事会认为计提资产减值准备符合规定且合理[3]

薪酬方案 - 适用对象为董事、监事、高级管理人员[1] - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[1] 薪酬金额 - 独立董事津贴为7万/年[1] 薪酬构成 - 人员薪酬（不含独立董事）分基本和绩效两部分[2] 实施条件 - 方案需经股东大会批准方可实施[2]

会计政策 - 公司2025年4月16日通过会计政策变更议案，追溯调整2023年财报[1] - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》[2] 费用成本 - 2024和2023年度合并及母公司报表销售费用减少[3] - 2024和2023年度合并及母公司报表营业成本增加[3]

综合授信 - 公司拟申请不超8亿元综合授信额度[1] - 授信期限12个月，额度可循环使用[1] - 具体金额依实际需求确定[1] 授权事项 - 董事会提请股东大会授权管理层签授信文件[2] - 签署文件责任由公司承担[2]