内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 评价基准日公司无财务和非财务报告内控重大缺陷[3] - 评价基准日至报告发出日无影响评价结论因素[4] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5][6] 缺陷认定标准 - 财务报告内控潜在错报认定分重大、重要、一般缺陷[8] - 特定情形认定为财务和非财务报告内控重大缺陷[9][14] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[16] - 报告期未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[17]

业绩总结 - 公司2024年度计提资产减值准备合计460.05万元[2] - 计提资产减值准备减少公司2024年度利润总额460.05万元[4] 资产减值详情 - 应收票据计提减值准备 -28.25万元[2] - 应收账款计提减值准备188.99万元[2] - 其他应收款计提减值准备15.14万元[2] - 存货计提减值准备228.44万元[2] - 合同资产计提减值准备55.73万元[2] 审计与认定 - 本次计提资产减值准备经致同会计师事务所审计[2] - 董事会认为计提资产减值准备符合规定且合理[3]

财报披露 - 公司于2025年4月18日披露《2024年年度报告》[2] 业绩说明会 - 2025年4月23日15:00至17:00举行2024年度网上业绩说明会[2] - 采用网络远程方式，提问通道自公告发出日起开放[2] - 可通过“约调研”小程序两种方式参与交流[2] - 董事长等人员出席网上说明会[2]

审计机构相关 - 公司拟续聘致同为2025年度财务和内控审计机构，待股东大会审议[3] - 2025和2024年年报审计收费均为125万元，内控审计收费均为30万元[13] 致同人员数据 - 2024年末致同合伙人239人，注册会计师1359人，签过证券报告注会445人[4] - 项目合伙人李士龙近三年签10份，签字注会夏波签2份，复核人曹阳签7份、复核9份[8][9] 致同业绩数据 - 2023年致同年收入270337.32万元，审计收入220459.50万元，证券收入50183.34万元[4][5] - 2023年致同上市公司审计客户257家，收费35481.21万元，同行业9家[5] 致同风险数据 - 2023年末致同职业风险基金815.09万元，职业保险累计赔偿限额90000万元[6] - 截至2025年3月31日，致同近三年受行政处罚2次等，58名从业人员受罚多次[7] 续聘流程 - 董事会审计委员会提议续聘，4月16日董事会和监事会审议通过[16] - 本次续聘符合相关管理办法规定[3][16]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2024年营业收入324,240,534.57元，较2023年增长18.70%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润6,864,237.62元，较2023年增长136.13%[17] - 2024年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润5,392,301.88元，较2023年增长125.72%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额68,847,685.34元，较2023年增长360.12%[17] - 2024年末总资产636,324,825.25元，较2023年末减少3.14%[17] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产419,515,455.31元，较2023年末增长1.71%[17] - 报告期内公司营业收入324,240,534.57元，同比增长18.70%；营业成本242,901,118.55元，同比增长12.21%[40] - 税金及附加7,025,041.07元，同比增长18.83%；销售费用14,424,283.21元，同比增长2.60%[40] - 管理费用33,416,839.47元，同比下降8.82%；研发支出11,680,061.45元，同比增长24.18%[40] - 财务费用2,952,264.21元，同比下降7.28%；经营活动现金流量净额68,847,685.34元，同比增长360.12%[41] - 投资活动现金流量净额 -797,286.00元，同比下降104.96%；筹资活动现金流量净额 -47,952,370.56元，同比下降219.98%[41] - 2024年非流动性资产处置损益为-70,192.53，2023年为-308,934.68，2022年为653,678.82[22] - 2024年计入当期损益的政府补助为2,047,566.87，2023年为2,801,023.79，2022年为5,209,390.23[22] - 2024年债务重组损益为-790,177.88，2023年为152,861.69，2022年为308,291.14[22] - 2024年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为274,382.59，2023年为-212,069.50，2022年为-831,528.31[22] - 2024年其他符合非经常性损益定义的损益项目为22,088.19，2023年为23,055.54，2022年为-197,978.88[22] - 2024年所得税影响额为11,731.50，2023年为249.97，2022年为19,610.18[22] - 2024年非经常性损益合计为1,471,935.74，2023年为1,968,887.85，2022年为5,161,463.18[22] - 2024年研发投入金额为11,680,061.45元，较2023年的9,405,498.18元增长24.18%，研发投入占营业收入比例为3.60%，较2023年的3.44%增加0.16%[57] - 2024年经营活动现金流入小计为296,495,115.87元，较2023年的224,412,362.60元增长32.12%；经营活动现金流出小计为227,647,430.53元，较2023年的250,879,779.47元下降9.26%；经营活动产生的现金流量净额为68,847,685.34元，较2023年的 - 26,467,416.87元增长360.12%[57] - 2024年投资活动现金流入小计为0元，较2023年的16,945,707.72元下降100.00%；投资活动现金流出小计为797,286.00元，较2023年的884,174.23元下降9.83%；投资活动产生的现金流量净额为 - 797,286.00元，较2023年的16,061,533.49元下降104.96%[57] - 2024年筹资活动现金流入小计为62,904,557.25元，较2023年的118,387,461.27元下降46.87%；筹资活动现金流出小计为110,856,927.81元，较2023年的78,421,116.66元增长41.36%；筹资活动产生的现金流量净额为 - 47,952,370.56元，较2023年的39,966,344.61元下降219.98%[57] - 2024年现金及现金等价物净增加额为20,144,537.36元，较2023年的29,511,473.05元下降31.74%[57] - 投资收益为 - 790,177.88元，占利润总额比例为 - 9.06%；资产减值为 - 2,841,702.12元，占利润总额比例为 - 32.57%；营业外收入为326,783.12元，占利润总额比例为3.75%；营业外支出为52,400.53元，占利润总额比例为0.60%；信用减值损失为 - 1,758,771.38元，占利润总额比例为 - 20.16%[60] - 2024年末货币资金为77,037,897.72元，占总资产比例为12.11%，较年初的61,128,719.48元（占比9.30%）比重增加2.81%；应收账款为141,855,972.10元，占总资产比例为22.29%，较年初的137,220,295.25元（占比20.89%）比重增加1.40%等[61] - 2024年度公司实现营业收入32,424.05万元，较上年增长18.70%[188] - 截至2024年12月31日，公司应收账款账面余额为15,510.99万元，已计提坏账准备金额为1,325.39万元，账面价值为14,185.60万元[192] 公司各季度财务数据关键指标变化 - 公司2024年第一至四季度营业收入分别为69,416,192.99元、92,548,705.09元、73,023,989.26元、89,251,647.23元[21] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为745,396.73元、5,890,014.74元、382,497.49元、 - 153,671.34元[21] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润分别为199,062.13元、5,310,233.76元、249,376.15元、 - 366,370.16元[21] - 2024年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为2,577,593.15元、 - 14,289,502.24元、27,833,539.86元、52,726,054.57元[21] 各条业务线数据关键指标变化 - 大中型电动机及大型机械设备营业收入222,488,039.79元，占比68.62%，同比增长31.57%[43] - 火电营业收入73,347,782.22元，占比22.62%，同比增长71.12%；水电营业收入24,445,584.63元，占比7.54%，同比下降51.12%[43] - 国内营业收入318,671,481.13元，占比98.28%，同比增长27.74%；国外营业收入1,609,925.51元，占比0.50%，同比下降87.13%[44] - 大中型电动机及大型机械设备销售量9,845.04套，同比增长31.53%；生产量9,606.15套，同比增长26.47%[47] - 发电设备销售量3,936.80套，同比下降2.17%；生产量3,881.00套，同比下降0.79%[47] - 大中型电动机及大型机械设备原材料、人工、制造金额分别为95,123,086.51元、24,661,540.95元、56,369,236.45元，占比分别为39.16%、10.15%、23.21%，同比增减分别为13.54%、17.74%、25.59%[49] - ZH动静压座式滑动轴承系列原材料、人工、制造同比分别增长51.49%、57.10%、67.57%，因销售收入增加所致[50] - VTBS立式推动轴承系列原材料、人工、制造同比分别下降71.53%、70.48%、68.51%，因本期销售收入少于上年同期[50] - 加工业务人工、制造同比分别增长47.94%、49.95%，因销售收入增加所致[50] 公司业务基本情况 - 公司主要从事厚壁滑动轴承及部套件的研发、生产与销售，产品应用于高速、重载等机械设备[28] - 公司经营模式为按订单生产、以销定产，采购向国内厂商，生产订单驱动，销售采取直销[31][32] - 公司核心竞争力包括雄厚装备制造、技术创新、产品品种全、优质客户资源[37][38][39] 公司费用相关情况 - 销售费用为14,424,283.21元，同比下降2.60%[54] - 管理费用为33,416,839.47元，同比下降8.82%，主要因业务招待费减少[54] - 财务费用为2,952,264.21元，同比下降7.28%[54] - 研发费用为11,680,061.45元，同比增长24.18%，因本期研发项目增加[54] 公司研发人员情况 - 2024年研发人员数量为66人，较2023年的48人增长37.50%[56] - 2024年研发人员数量占比为13.84%，较2023年的9.74%增加4.10%[56] - 2024年本科研发人员为26人，较2023年的22人增长18.18%[56] - 2024年硕士研发人员为0人，较2023年的2人减少100.00%[56] - 2024年博士研发人员为1人，与2023年持平[56] - 2024年本科以下研发人员为39人，较2023年的23人增长69.57%[56] - 2024年30岁以下研发人员为5人，较2023年的4人增长25.00%[56] - 2024年30 - 40岁研发人员为32人，较2023年的27人增长18.52%[56] - 2024年40岁以上研发人员为29人，较2023年的17人增长70.59%[56] 公司研发项目进展 - 分布式调相机用滑动轴承等多个研发项目有进展，部分完成，极端环境用重载滑动轴承关键技术研发未完成[55] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额为202,523,638.68元，占年度销售总额比例为62.46%，关联方销售额占比为0.00%[51] - 前五名供应商合计采购金额为35,848,565.75元，占年度采购总额比例为20.17%，关联方采购额占比为0.00%[51] 公司组织架构与人员设置 - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[80] - 公司设总经理1名，副总经理2名，财务总监1名，董事会秘书1名[81] - 公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核4个专门委员会[79] 公司投资者关系与信息披露 - 2024年5月10日通过网络平台线上交流方式在公司会议室接待参与2023年度业绩说明会的投资者[73] - 公司指定《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网为公开披露信息的媒介[83] - 公司高度重视信息披露与投资者关系管理，加强与投资者沟通[83] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为28.64%，召开日期为2024年05月21日，披露日期为2024年05月22日[92] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为42.40%，召开日期为2024年06月17日，披露日期为2024年06月18日[92] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为55.57%，召开日期为2024年07月04日，披露日期为2024年07月05日[92] 公司面临的风险 - 公司面临市场竞争、主要客户相对集中、主要原材料价格波动、技术等风险[71][72] 公司人才与治理相关举措 - 公司持续深化人才管理，推动人才布局年轻化、专业化、精英化[70

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年5月9日下午14:00[3] - 网络投票时间为2025年5月9日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年4月28日[5] - 会议登记时间为2025年5月7日（9:00 - 11:30，14:00 - 16:30）[14] 投票信息 - 提案9、10须出席股东表决权2/3以上通过[11] - 普通股投票代码为"362633"，简称为"申科投票"[23] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月9日多时段[24] - 互联网投票系统投票时间为2025年5月9日9:15 - 15:00[25] 其他信息 - 股东大会召集人为公司董事会[2] - 会议召开地点为浙江省绍兴市诸暨市公司四楼会议室[9] - 中小投资者定义为特定范围外股东[12]

业绩总结 - 2024年公司营业收入32424.05万元，同比增长18.70%[3] - 2024年营业利润844.97万元，同比增长145.08%，扭亏为盈[3] - 2024年归属于上市公司股东净利润686.42万元，同比增长136.13%[3] 会议审议 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》等多项议案，均需提交2024年度股东大会审议[2][3][5][9][10][12][13][14][17][18] - 续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构[13][14]

会议审议 - 2025年4月16日召开独董会议，3人全出席，通过《关于2024年度关联方资金占用和对外担保情况》[1] 资金与担保 - 截至2024年12月31日，与控股股东无资金占用[1] - 截至2024年12月31日，对外担保余额1亿，占净资产23.84%，均为对全资子公司担保[2] 合规情况 - 公司无违规担保，能控风险，无违背证监会规定情形[2][3]

证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2025-004 申科滑动轴承股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 申科滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议于 2025 年 4 月 6 日以电子邮件等方式发出通知，并于 2025 年 4 月 16 日在浙江省诸暨 市建工东路 1 号公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 5 名，实到董事 5 名，会议由公司董事长何建南先生主持，公司监事及全体高级管理 人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 一、本次会议审议通过如下议案： （一）、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度总经理 工作报告》。 （二）、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度董事会 工作报告》。 内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《2024 年年度报 ...

证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2025-015 三、不触及其他风险警示的具体原因 公司期末未分配利润为负值，不进行现金分红符合相关规定。因此公司不触及 《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的股票交易可能被实施其他风险警 示的情形。 申科滑动轴承股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 16 日召开第六届董事会第四次会议审议通过了《2024 年度 利润分配预案》表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权；召开第六届监事会第四 次会议审议通过了《2024 年度利润分配预案》，表决结果为 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，本议案尚需提交公司 2024 年度 股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案基本情况 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2024 年度归属于公 司普通股股东净利润为 6,864,237.62 元，期末未分配利润为-71,759,805.48 元； ...