申科滑动轴承股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范申科滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《申科滑动轴承股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人 员因任期届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事和高级管 理人员辞职应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因，公司收 到辞职报告之日辞职生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行董事职责，但存在相关法 规另有规定的除外： （一）董事任期届满 ...

申科滑动轴承股份有限公司 股份回购管理制度 第一章 总则 第一条 为规范申科滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司" ）股份回购 行为，促进公司规范运作，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司股份回购规则》（以下简称"《回购规则》"）《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律、法规及《申科滑动轴承股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司因下列情形回购本公司股份（以下简称"回购股份"），适用 本制度： （一）减少公司注册资本； （二）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （三）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券； （四）为维护公司价值及股东权益所必需。 前款第（四）项所指情形，应当符合以下条件之一： （一）公司股票收盘价格低于最近一期每股净资产； 第三条 公司回购股份，应当符合《公司法》《证券法》《股票上市规则》 （二）连续二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到 ...

公司动态 - 公司董事会已完成换届 [1] - 公司已启动官网改版工作 预计于3月底完成升级 [1] - 公司微信公众号的升级工作已经完成 [1]

公司信息披露 - 申科股份在互动平台回应投资者关于业绩及经营情况的提问 [2] - 公司表示相关业绩及重要子公司经营情况需以定期报告披露为准 [2]

市场扩张 - 公司2025年12月3日通过设立深圳分公司议案[2] - 深圳分公司2026年2月2日成立，负责人翁振华[3] - 深圳分公司营业场所为深圳福田区相关地址[3]

公司业务与战略 - 公司主营业务聚焦于厚壁滑动轴承及能源电力装备系统解决方案 [1] - 公司未来若有依托外部资源开展技术协同、业务转型或新赛道拓展的实质性探索，且达到信息披露标准，将及时履行披露义务 [1] 公司治理与独立性 - 公司强调其与控股股东深圳汇理鸿晟在业务、资产、财务、人员、机构方面保持独立性 [1] - 公司指出控股股东为独立市场主体，其经营范围相关情况应以工商登记公开数据为准 [1]

公司战略与业务布局 - 公司于2025年12月在上海投资设立燃气轮机业务全资子公司，旨在抢抓燃气轮机产业发展机遇，拓展高端装备制造业务板块 [2] - 燃气轮机与深海风电、核电共同被列为公司未来发力的主攻方向之一 [2] - 设立专业子公司是公司围绕“厚壁滑动轴承及动力装备系统解决方案商”的战略定位，推动相关业务从零部件供应向系统化解决方案延伸的具体举措 [2] 客户与合作伙伴关系 - 公司的客户单位包括上海电气、哈尔滨电气、东方电气等三大动力企业 [2] - 申科股份是西门子在亚洲地区重要的滑动轴承、结构件合格供应商之一 [2]

公司战略布局 - 公司于2025年12月在上海投资设立燃气轮机业务全资子公司，旨在抢抓燃气轮机产业发展机遇，拓展高端装备制造业务板块 [1] - 燃气轮机与深海风电、核电共同被列为公司未来发力的主攻方向之一 [1] - 设立专业子公司是公司围绕“厚壁滑动轴承及动力装备系统解决方案商”的战略定位，推动相关业务从零部件供应向系统化解决方案延伸的具体举措 [1] 客户与合作关系 - 公司的客户单位包括上海电气、哈尔滨电气、东方电气等三大动力企业 [1] - 申科股份是西门子在亚洲地区重要的滑动轴承、结构件合格供应商之一 [1]

业绩预告核心信息 - 公司发布2025年度自愿性业绩预告，预告期间为2025年1月1日至2025年12月31日 [3] - 本次业绩预告相关财务数据为公司初步测算结果，未经会计师事务所预审计 [4] - 公司就本次业绩预告事项与年审会计师进行了预沟通，双方在业绩预告方面不存在分歧 [4] 2025年度预计财务表现 - 2025年公司营业总收入约为31,000万元，较上年同期下降4.39% [5] - 业绩下滑主要系船舶装备业务有所下滑，订单较上年同期减少，导致营业收入下降，净利润同步下降 [5] 潜在重大风险事项 - 若公司2025年度经审计的利润总额、净利润或扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元，公司股票交易可能被实施退市风险警示（*ST）[2][6]

财务数据关键指标变化：收入 - 预计2025年营业收入为30,400万元至31,500万元，上年同期为32,424.05万元[6] - 预计2025年扣除后营业收入为30,000万元至30,800万元，上年同期为32,028.14万元[6] - 公司预计2025年营业总收入约31,000万元，较上年同期下降4.39%[8] 财务数据关键指标变化：利润 - 预计2025年归属于上市公司股东的净利润为350万元至500万元，同比下降27.16%至49.01%[6] - 预计2025年扣除非经常性损益后的净利润为200万元至300万元，同比下降44.37%至62.91%[6] - 基本每股收益预计为0.0233元/股至0.0333元/股，上年同期为0.0458元/股[6] 业务线表现 - 业绩下滑主要系船舶装备业务订单减少导致营业收入下降[8] 管理层讨论和指引 - 公司存在因净利润或扣非净利润孰低为负且扣除后营收低于3亿元而被实施退市风险警示（*ST）的风险[3][9] 其他重要内容 - 本次业绩预告数据为初步测算结果，未经会计师事务所审计[7][10] - 业绩预告期间为2025年1月1日至2025年12月31日[4]