股权结构 - 公司整体变更设立时发行股份总数为7500万股，每股金额1元[4] - 公司股份总数为15000万股，均为普通股[5] - 发起人何全波持股比例50.000%，何建东持股比例25.000%等[4] 公司治理 - 2025年12月3日召开第六届董事会第九次会议，审议通过修订《公司章程》及部分治理制度议案[1] - 法定代表人辞任，公司将在辞任之日起三十日内确定新的法定代表人[2] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[5] - 公司收购本公司股份，不同情形有不同决议和处理要求[6][7] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[7] 股东权益与责任 - 股东按所持股份类别享有权利、承担义务，同类别股份股东权利义务相同[13] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[19] - 股东滥用权利造成损失应承担赔偿责任[19] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[25] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会或股东会[27] - 股东会网络或其他方式投票有时间要求[35] 董事相关 - 董事会由7名董事组成，其中职工代表董事1人，独立董事3人[91] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[52] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[55] 交易审议 - 重大投资项目金额超过5000万元，须提交股东大会审议[61] - 与关联人成交金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5%的交易须提交股东大会审议[66] - 董事会单笔或会计年度内累计捐赠超50万元但不超300万元有审批权，超300万元须提交股东大会审议[67] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入公司法定公积金[79] - 公司原则上每年现金分红，每年现金分配利润不低于当年可供分配利润的10%[84] - 公司连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可供分配利润的30%[84] 其他 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[91] - 公司将于2025年第一次临时股东大会审议通过后办理《公司章程》备案及相关信息工商变更登记[101] - 公司根据相关法规及修订后的《公司章程》修订制度22项[102]

独立董事提名 - 魏锋被提名为申科滑动轴承股份有限公司第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 需参加深交所最近一期独立董事培训并取得资格证书[8] - 具备五年以上相关工作经验[19] 任职限制 - 候选人及直系亲属持股和任职有比例限制[23][24] - 近十二个月无特定禁止情形[29] - 近三十六个月无相关处罚和谴责批评[32][35] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[38] - 在公司连续担任独立董事未超六年[40]

独立董事提名 - 申科滑动轴承股份有限公司董事会提名初宜红为第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职符合规定[22][24] - 以会计专业人士被提名需具备相关资格或经验[20] - 被提名人具备上市公司运作知识和工作经验[19] 审查情况 - 被提名人已通过资格审查，提名人与被提名人无利害关系[2] - 被提名人不存在不得担任董事情形，符合多项任职条件[3][4][6][8][9][10]

申科滑动轴承股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人申科滑动轴承股份有限公司董事会现就提名魏锋为申科滑动轴承股份有 限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为申科 滑动轴承股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过申科滑动轴承股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是□ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上 ...

独立董事提名 - 庞春霖被提名为申科滑动轴承股份有限公司第七届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 需具备注册会计师资格等，或有经济管理方面高级职称且在会计等专业岗位有5年以上全职工作经验[19] 任职限制 - 本人及直系亲属无特定股份持有及任职情况[22][23] - 本人最近三十六个月无相关处罚和批评[31][34] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[37] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[38] 声明时间 - 声明签署时间为2025年12月3日[41]

独立董事提名 - 初宜红被提名为申科滑动轴承第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 需有五年以上法律、经济等履职工作经验[17] - 会计专业人士需有注会资格或5年以上全职经验[19] 独立性要求 - 本人及亲属不在公司任职[20] - 本人及亲属非1%以上或前十自然人股东[21] - 本人及亲属不在5%以上或前五股东任职[22] 其他条件 - 近十二个月无不符合任职情形[27] - 担任独董的境内公司不超三家[36] - 在公司连续任独董未超六年[38]

证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2025-053 申科滑动轴承股份有限公司 关于设立分公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、拟设立分公司的基本情况 1、名称：申科滑动轴承股份有限公司深圳分公司 2、类型：股份有限公司分公司 3、营业场所：广东省深圳市 4、经营范围：设计、研发、生产、销售及技术咨询：滑动轴承、工矿机电 配件、机械产品及配件、电机产品（除汽车）、压缩机、发电设备、船舶配件； 从事货物及技术的进出口业务；自有房屋租赁及设备租赁（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动）。上述信息最终以当地市场监督管理部门 核准为准。 二、设立分公司的目的、对公司的影响及存在的风险 （一）设立分公司的目的 深圳作为粤港澳大湾区的核心连接点，毗邻香港，具有得天独厚的区位优势 和优秀的外贸生态，公司拟进一步优化公司战略布局，开拓外贸业务，为客户提 供本地化的快速服务，通过设立深圳分公司进一步提升公司的综合竞争力。 申科滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 3 日召开 的第六届董事 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名庞春霖为第七届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人及其直系亲属持股与任职符合规定[22][24] - 被提名人具备相关知识和经验[19] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[37][38] - 提名人承担声明及报告等法律责任[40]

公司治理变更 - 公司第六届董事会拟提前换届，原定2027年6月16日届满[2] - 公司控股股东变更为汇理鸿晟，实控人变更为台儿庄国资事务中心[2] 董事会换届信息 - 第七届董事会由7名董事组成，任期三年[2] - 汇理鸿晟提名3名非独立董事候选人[3] - 董事会提名3名独立董事候选人，初宜红为会计专业候选人[3] 人员情况 - 魏锋未取得资格证书，承诺参加培训[4] - 张华等4人换届后不再任职且无公司股份[4] - 尤永强等3名候选人无公司股票[8][11][12]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为12月19日14:00[2] - 网络投票时间为12月19日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年12月16日[2] - 会议登记时间为2025年12月17日（上午9:00 - 11:30，下午14:00 - 16:30）[7] - 深交所交易系统投票时间为2025年12月19日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[18] - 互联网投票系统投票时间为2025年12月19日上午9:15至下午3:00[19] 会议地点及登记方式 - 会议地点为浙江省绍兴市诸暨市陶朱街道建工东路1号公司四楼会议室[2] - 会议登记方式为现场登记或邮寄、传真，不接受电话登记[7] 议案相关 - 《关于修订<公司章程>并调整公司内部监督机构的议案》等议案需出席股东会股东（包括股东代表人）所持表决权2/3以上通过[5] - 议案将对中小投资者表决单独计票并公开披露[6] - 《关于修订公司部分治理制度的议案》包含子议案数为10个[22] 选举相关 - 选举非独立董事应选人数为3位，股东选举票数=股东所代表有表决权的股份总数×3[4][15] - 选举独立董事应选人数为3位，股东选举票数=股东所代表有表决权的股份总数×3[4][16] - 股东可在3位独立董事候选人中任意分配选举票数，但投票总数不得超拥有的选举票数[17] - 《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》应选人数为3人[23] - 《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》应选人数为3人[23] 投票规则 - 非累积投票提案需在“同意”“反对”“弃权”任意一栏内打“√”，否则视为弃权[23] - 累积投票提案（提案3.00、4.00为等额选举）需填报投给候选人的选举票数[23] - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准[17] 其他 - 普通股投票代码为"362633"，投票简称为"申科投票"[14] - 授权委托书剪报、复印或按格式自制均有效，委托人为法人应加盖法人公章并由法定代表人签字[23]