董事会秘书变动 - 2025年11月13日董事会秘书陈兰燕辞职[1] - 2025年11月14日何铁财代行职责[1] - 2025年12月19日宋晓明代行职责[1] - 公告披露日起尤永强代行职责[2] 后续安排 - 代行六个月内完成聘任[2] 联系方式 - 尤永强代行期间电话0575 - 89005608[2] - 传真0575 - 89005609[2] - 邮箱zhengquan@shenke.com[2] - 通讯地址浙江诸暨陶朱街道建工东路1号[2]

人事变动 - 张秀玲辞任证券事务代表，不在公司任职[2] - 公司聘任钱金峰担任证券事务代表，任期至第七届董事会届满[2] 钱金峰信息 - 1994 年 3 月出生，毕业于北方工业大学工商管理专业[5] - 曾在合纵科技任职，2026 年 2 月加入公司战略投资部[5] - 未持股，无关联关系及不良情形[5]

薪酬情况 - 独立董事津贴7万元/年（税前）[1] - 总经理基本薪酬0元，绩效薪酬占比100%[2] - 其他高管绩效薪酬占比原则上不低于50%[3]

业务情况 - 国联民生保荐为深圳汇理鸿晟要约收购申科股份项目财务顾问[1] 人员变动 - 原主办人崔文俊、朱杨泽因工作变动不再担任[1] - 孙敏接替崔文俊、朱杨泽相关工作[1] - 变更后财务顾问主办人为袁炜琛、孙敏[1]

会议信息 - 2026年第一次临时股东会现场会议时间为2026年03月02日14:30[2] - 会议股权登记日为2026年02月24日[2] - 会议地点为浙江省绍兴市诸暨市陶朱街道建工东路1号公司四楼会议室[2] 审议议案 - 审议公司以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案（含7个子议案）和2026年董事薪酬方案的议案[4] 登记信息 - 登记时间为2026年2月27日（9:00 - 11:30，14:00 - 16:30），地点为公司战略投资部[6] 投票信息 - 普通股投票代码为"362633"，投票简称为"申科投票"[12] - 深交所交易系统投票时间为2026年03月02日9:15 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2026年03月02日9:15 - 15:00[14] - 股东通过互联网投票需办理身份认证[14] 公告信息 - 公告日期为2026年2月13日[10]

人事变动 - 董事会全票通过聘任朱挺为副总经理、何碧君为财务总监、钱金峰为证券事务代表[1][2][3] 制度制订 - 董事会同意制订《董事、高级管理人员离职管理制度》和《股份回购管理制度》[2][13] 股份回购 - 拟以集中竞价交易方式回购股份，回购价不超20元/股，资金4000 - 8000万元[7] - 按不同资金测算回购200 - 400万股，占总股本1.33% - 2.67%[7] - 回购资金源于自有及自筹资金，用于员工持股或股权激励[4][9] - 实施期限为股东会通过日起六个月内，特定条件可提前届满[10][11] 薪酬与会议 - 2026年独立董事津贴7万元/年（税前）[14] - 《关于2026年董事薪酬方案的议案》将提交临时股东会审议[14] - 《关于2026年高级管理人员薪酬方案的议案》审议通过[14] - 拟于2026年3月2日召开第一次临时股东会[15]

公司人事变动 - 因个人原因 张秀玲申请辞去申科股份证券事务代表职务 辞任后不在公司担任任何职务 [1] - 公司基于管理需要 聘任钱金峰担任公司证券事务代表 协助董事会秘书履行职责 [1] 行业投资动态 - 江淮汽车打造百万元级尊界 迎来葛卫东、方文艳联手投资 两人各掏10亿元 [1] - 公司股价应声大涨 [1] - 复盘历史显示 牛散参与定增有赚也有亏 [1]

回购计划 - 拟回购资金总额不低于4000万元且不超过8000万元[2][7] - 回购股份价格上限不超过20元/股[2][7] - 按4000万元、20元/股测算回购200万股，占比1.33%[7] - 按8000万元、20元/股测算回购400万股，占比2.67%[7] - 回购实施期限为股东会通过之日起六个月内[2][10] 财务数据 - 截至2025年11月30日，总资产62,155.41万元，总负债19,413.17万元，负债率31.23%[13] - 截至2025年11月30日，流动资产42,161.32万元，流动负债19,094.82万元，流动比率45.29%[13] - 截至2025年11月30日，货币资金余额5,859.46万元（受限103.74万元）[13] - 银行综合授信额度2.65亿元，已使用0.83亿元，剩余1.82亿元[13] 股份变动 - 控股股东及其一致行动人提议前六个月受让77,396,687股[15][17] - 职工代表董事提议前六个月转让65,000股[15] 其他信息 - 公司股票上市已满六个月，最近一年无重大违法行为[5][6] - 截至公告披露日，董高及持股5%以上股东未来六个月暂无减持计划[2] - 2026年2月9日，控股股东提议回购，资金为自有及自筹[16] - 2026年2月12日，董事会通过回购方案，尚需股东会批准[21] - 回购价格上限20元/股及资金来源存在实施风险[23]

证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2026-012 申科滑动轴承股份有限公司 1、提议人：深圳汇理鸿晟产业控股企业（有限合伙）； 2、提议时间：2026 年 2 月 9 日。 二、提议人提议回购股份的原因和目的； 基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的合理判断，为有效维护广大 股东利益，增强投资者信心，同时为建立完善公司长效激励机制，充分调动公司 核心及骨干成员积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一 起。 本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励，若公司未能在本次股份回 购实施结果暨股份变动公告日后三年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购 股份将依法予以注销。如国家对相关政策作调整，则相关回购方案按调整后的政 策实行。 三、提议人的提议内容 关于控股股东提议回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 申科滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 9 日收到 控股股东深圳汇理鸿晟产业控股企业（有限合伙）提交的《关于提议回购公司股 份的的函》，提议公司通过集中竞价交易方式 ...

公司股份回购计划 - 公司拟以4000万元至8000万元人民币回购股份，回购金额区间跨度较大 [1] - 回购股份价格上限设定为每股20元人民币 [1]