股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议时间为2月10日14:00[1] - 网络投票时间为2月10日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票时间为2月10日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2月10日9:15，结束时间为15:00[17] 股权登记与会议登记 - 股权登记日为2025年2月5日[2] - 会议登记时间为2025年2月8日9:00 - 17:00[7] - 会议登记地点为福建省福州市长乐区闽江口工业区洞江西路公司证券办[7] 董事会换届 - 第六届董事会非独立董事应选4人，独立董事应选3人[3] - 选举林汝捷、林长龙、林纯、陈辉为第六届董事会非独立董事[19] - 选举张白、郑守光、郭睿峥为第六届董事会独立董事[19] 其他 - 普通股投票代码为"362639"，投票简称为"雪人投票"[13] - 议案经公司第五届董事会第二十五次会议及第五届监事会第十七次会议审议通过[5] - 中小投资者指除公司董监高及5%以上股份股东以外的其他股东[6] - 进行监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事[19]

财务业绩预测 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润预计为3000万元至4500万元，同比增长295.28%至392.93%[4] - 2024年度扣除非经常性损益后的净利润预计为1200万元至2700万元，同比增长128.10%至163.22%[4] - 2024年度基本每股收益预计为0.0388元/股至0.0582元/股，上年同期为亏损0.0199元/股[4] 业绩增长原因 - 公司经营业绩实现扭亏为盈，主要得益于市场发展机遇的把握、品牌宣传的强化、优质客户的拓展、服务方案的优化以及精益制造的推行[6] 业绩预告说明 - 本次业绩预告数据为财务部门初步测算结果，未经会计师事务所预审计[5] - 公司已与会计师事务所就业绩预告事项进行了预沟通，双方不存在重大分歧[5] - 具体财务数据以公司披露的2024年度报告为准[7]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月9日15:00召开[15] - 会议采取现场和网络投票结合方式，网络投票时间为9:15 - 15:00[17][18] 投票情况 - 现场3人代表159,089,029股，占20.5913%；网络939人代表10,516,968股，占1.3612%[20] - 《关于拟聘任会计师事务所的议案》同意166,853,097股，占比98.3769%[24] - 《关于变更募投项目实施地点及调整募集资金投资结构的议案》同意166,767,197股，占比98.3262%[24]

证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2025-002 福建雪人集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 1 月 9 日 9:15-9:25；9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的时间为2025年1月9日9:15至2025年1月9日15:00 期间的任意时间； 2．现场会议召开地点：福建省福州市长乐区闽江口工业区洞江西路公司会议 室； 3．会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式； 4．会议召集人：公司第五届董事会； 5．会议主持人：董事长林汝捷先生； 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1．本次股东大会召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 1 月 9 日（星期四）15:00 时； 6．会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《 ...

授信与担保 - 公司拟向浙商银行申请不超1.4亿元综合授信，期限不超三年[3] - 震巽发展和雪人制冷共申请不超5000万元共享授信，公司担保[3] - 本次担保后，公司已审批担保额度112933万元，余额60872.06万元，占比24.73%[16] 企业数据 - 震巽发展2024年9月30日贷款75.08万元，流动负债27577.52万元[4][7] - 2023 - 2024年9月，震巽发展资产降，净利润增[8] - 雪人制冷2024年9月30日贷款8199.16万元，流动负债26279.54万元[10][12] - 2023 - 2024年9月，雪人制冷资产增，净利润降[13]

会议信息 - 公司于2024年12月23日召开第五届监事会第十六次（临时）会议[2] - 会议通知于2024年12月20日送达全体监事[2] - 应到监事3名，实到3名[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于变更募投项目实施地点及调整募集资金投资结构的议案》[3] - 表决结果为赞成3票，无反对和弃权票[3] - 具体内容详见2024年12月25日相关公告[3]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年1月9日15:00[1] - 网络投票时间为1月9日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票时间为1月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] 其他时间 - 股权登记日为2025年1月3日[2] - 登记时间为2025年1月8日9:00 - 17:00[7] 会议相关 - 会议审议事项含总议案等三项议案[4] - 会议召集人为公司第五届董事会[1] - 会议召开方式为现场与网络投票结合[2] 登记与投票代码 - 登记地点为福建雪人集团证券办[7] - 普通股投票代码为"362639"，简称为"雪人投票"[13]

会议安排 - 2024年12月23日召开第五届董事会第二十四次（临时）会议[2] - 决定于2025年1月9日召开2025年第一次临时股东大会[7] 项目调整 - “生产基地建设项目”调减1.70亿元转入“研发中心建设项目”[3] 授信与担保 - 公司向浙商银行申请不超1.4亿元综合授信额度，期限不超三年[5] - 震巽发展和雪人制冷向浙商银行申请不超5000万元共享授信额度[5] - 公司为震巽发展、雪人制冷共享授信额度内新增债务提供最高额连带责任担保，债务本金不超5000万元，保证期限另加三年[5]

业绩总结 - 2021年度非公开发行A股股票98,529,411股，每股6.80元，募资669,999,994.80元，净额663,157,196.18元[3] - 截至2024年12月20日，募投项目投入148,527,181.08元，投入比例22.40%[3][4] - 募集资金初始存放665,283,013.67元，期末余额20,412,805.13元[18] 项目进展 - 氢燃料电池系统生产基地建设项目承诺投资450,000,000元，已投19,929,005.67元，比例4.43%[4] - 氢能技术研发中心建设项目承诺投资100,000,000元，已投15,440,979.23元，比例15.44%[4] - 补充流动资金承诺投资113,157,196.18元，已全投入，比例100%[4] 项目调整 - 氢燃料电池系统生产基地建设项目拟投从450,000,000元调减至280,000,000元[6][20] - 氢能技术研发中心建设项目拟投从100,000,000元调增至270,000,000元[6][20] - 补充流动资金拟投入金额调整为0元[20] 项目规划 - 氢燃料电池系统生产基地总投资28,000万元，建年产1万台生产基地，2028年7月投产[20] - 氢能技术研发中心建设项目总投资27000万元，2025年7月实施，2027年12月使用，2028年7月研发完毕[28][30] 技术与人才 - 公司氢燃料电池系统功率覆盖30 - 200kW多个规格[23] - 高科技人才达800余人，为项目提供智力支撑[32] - 自2015年涉足氢燃料发动机研发，有140项专利技术储备[32] 风险与策略 - 募投项目面临土地手续滞后、市场低于预期、产能消化不及等风险[17][25][26] - 采取多元化、梯度化战略，覆盖主流燃料电池技术路线[27] - 通过加强信息系统、合作科研机构等应对风险[26][27] 审批情况 - 2024年12月23日董事会和监事会通过变更议案，待股东大会审议[8] - 保荐机构认为变更及调整符合要求，东北证券无异议[37]

募集资金情况 - 2021年度非公开发行普通股98,529,411股，每股6.80元，募资669,999,994.80元，净额663,157,196.18元[3] - 截至2021年12月31日，累计使用387,160,813.20元，专项账户余额278,590,841.17元[6] - 截至2022年12月31日，累计使用6.4723743008亿元，专项账户余额2206.045894万元[16][17] - 截至2023年12月31日，累计使用6.4732543008亿元，余额1583.17661万元，专项账户余额2635.112961万元[24][25] - 截至2024年12月20日，累计使用6.5438009774亿元，余额877.709844万元[32] 资金使用情况 - 2021年自筹18,643,350元投入氢燃料电池系统生产基地建设项目[10] - 2022年4月以18,643,350元置换预先投入项目自筹资金，置换2,125,817.49元发行费用[9] - 2021年度项目投入87,160,813.20元，含氢燃料电池系统项目1,285,655.67元等[12] - 2021年补充流动资金80,000,000元用于主营业务[13] - 2021年拟用不超2.5亿元闲置资金补流，实际用2.2亿元[14] - 2021年12月同意用不超2.5亿元闲置资金现金管理，实际用8000万元[15] - 2022年度项目投入6007.661688万元，含氢燃料电池系统基地1864.335万元等[20] - 2022年12月19日归还2021年补流资金，20日同意用不超4亿元，实际用2.5亿元[21][22] - 2022年12月20日同意用不超1亿元闲置资金现金管理，实际用2.5亿元[23] - 2023年度项目投入8.8万元，用于氢能技术研发中心[28] - 2023年12月20日同意用不超4亿元闲置资金补流，实际用4亿元[30] - 2023年12月20日同意用不超1.1亿元闲置资金现金管理，实际用1亿元[31] - 2024年年初至12月20日，项目投入120.1751万元，用于氢能技术研发中心[35] - 2024年11月27日归还2023年补流4亿元，28日同意用不超4亿元，实际用4亿元[37] - 2024年11月28日同意用不超1.1亿元闲置资金现金管理，实际用1.0585291666亿元[38] 项目投资情况 - 氢燃料电池系统生产基地承诺投资4.5亿元，截至2023年底累计投入1992.900567万元等[25] - 氢能技术研发中心承诺投资1亿元，截至2023年底累计投入1423.922823万元等[25] - 补充流动资金项目承诺投资1.1315719618亿元，截至2023年底累计投入1.1315719618亿元[25] - 氢燃料电池系统生产基地已使用4.5078199233亿元[33] - 氢能技术研发中心已使用9044.097923万元[33] - 补充流动资金项目已使用1.1315719618亿元[33] 核查与督导情况 - 核查2021 - 2024年募集资金使用台账、专户对账单一致性[40] - 核实2021 - 2024年募集资金后期置换情况[40] - 了解2021 - 2024年募集资金投入募投项目情况[40] - 穿透核查2021 - 2024年闲置募集资金补流去向[40] - 核查2021 - 2024年闲置募集资金买理财产品合规性[40] - 保荐机构持续督导期每半年现场检查，法定督导期每年全面检查[40] - 保荐机构访谈董事长等了解募集资金使用及项目动态[40] - 截至核查出具日，雪人股份2021年度募资存放和使用合规[41] - 雪人股份募资专户存储、专项使用，无违规情形[41]