福建雪人集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 证券代码：002639 证券简称：雪人集团 公告编号：2025-048 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 福建雪人集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日上午 11:00 以现场会议的方式，在福建省福州市长乐区公司会议室召开公司第六届董 事会第七次会议。本次会议由董事长林汝捷先生召集并主持，应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名。会议通知已于 2025 年 8 月 18 日以专人递送、传真、电子邮 件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。公司监事、高管列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，本次会议以投票表决方式表决如下议案： （一）审议并通过《2025 年半年度报告及其摘要》 表决结果：赞成 7 票；无反对票；无弃权票。 具体内容详见 2025 年 8 月 28 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 的《2025 年 ...

收入和利润（同比） - 营业收入9.6亿元，同比增长19.56%[22] - 归属于上市公司股东的净利润2689.6万元，同比增长18.5%[22] - 扣除非经常性损益的净利润2692.24万元，同比增长60.23%[22] - 基本每股收益0.0348元/股，同比增长18.37%[22] - 加权平均净资产收益率1.08%，同比上升0.16个百分点[22] - 营业收入同比增长19.56%至9.6亿元[48] - 营业总收入同比增长19.6%至9.6亿元，其中营业收入为9.6亿元[146] - 净利润同比增长32.2%至2803万元[147] - 营业收入同比增长121.6%至3.19亿元（2024年半年度：1.44亿元）[150] - 净利润同比下降81.2%至223.49万元（2024年半年度：1186.24万元）[151] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长25.18%至7.4亿元[48] - 研发投入同比减少56.67%至3867万元[48] - 财务费用同比下降87.41%至312万元，主要因汇兑收益增加[48] - 营业外支出同比激增2864.47%至1043万元，主要因诉讼赔款增加[48] - 所得税费用同比下降162.95%至-277万元[48] - 信用减值损失同比下降207.74%至-447万元[48] - 营业成本同比上升25.2%至7.4亿元[147] - 营业成本同比增长155.3%至2.93亿元（2024年半年度：1.15亿元）[150] - 利息费用下降16.9%至952.21万元（2024年半年度：1146.29万元）[150] - 信用减值损失转负为-579.93万元（2024年半年度正收益：512.70万元）[150] - 研发费用降为零（2024年半年度：68.24万元）[150] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-7804.55万元，同比下降242.78%[22] - 经营活动现金流量净额同比下降242.78%至-7805万元[48] - 筹资活动现金流量净额同比上升183.21%至7043万元[48] - 经营活动现金流量净额为-7804.55万元（2024年半年度：-2276.84万元）[153] - 销售商品提供劳务收到现金下降14.4%至9.74亿元（2024年半年度：11.39亿元）[153] - 取得借款收到的现金增长10.5%至9.14亿元（2024年半年度：8.27亿元）[153] - 期末现金及现金等价物余额下降至3.20亿元（期初：3.67亿元）[153] - 投资活动现金流入小计为3.02亿元，较上期的1.17亿元增长158.8%[155] - 投资活动现金流出小计为3.66亿元，较上期的1.26亿元增长190.5%[155] - 投资活动产生的现金流量净额为-6369.5万元，较上期的-924.1万元扩大589.2%[155] - 筹资活动现金流入小计为4.01亿元，较上期的4.47亿元减少10.3%[155] - 筹资活动现金流出小计为4.22亿元，较上期的5.09亿元减少17.1%[155] - 期末现金及现金等价物余额为9060.7万元，较期初的4251.2万元增长113.1%[155] 业务线表现 - 磁悬浮离心机成为数据中心冷却系统理想解决方案，预计未来渗透率显著提升[29] - 液冷技术催生百亿级AI高密度数据中心散热市场空间[29] - 公司全新推出SCM-FD系列高压比磁悬浮离心式制冷压缩机，专为R134a环保冷媒开发[36] - 公司螺杆压缩机产品线全面覆盖高、中、低温及多种制冷剂应用场景[32] - 公司活塞压缩机产品线覆盖广泛场景，包括SP系列支持R290等环保制冷剂[35] - 公司拥有全球品类齐全的工商业制冷与热泵压缩机（组）产品[37] - 油气技术服务行业呈现技术驱动复苏、低碳转型加速发展态势[38] - 佳运油气业务覆盖陆上石油天然气开发生产全产业链，提供四大板块多元化服务[39] - 公司制冰设备品牌Snowkey在国内外享有知名度，应用领域涵盖食品加工、商超物流等[30] - 公司构建以压缩机为核心部件的完整业务体系，覆盖食品加工、生物医药等九大领域[31] - 营业收入同比增长19.56%至9.6亿元，其中制冷设备生产制造及其他业务收入增长21.81%至6.94亿元（占营收72.23%）[49] - 压缩机(组)产品收入大幅增长28.98%至4.85亿元（占营收50.48%），中央空调系统收入增长41.21%至2490万元[49] - 雪人制冷子公司营业收入495,374,610.66元，净利润23,170,338.84元[71] - 雪人压缩机子公司营业收入215,927,209.74元，净利润12,337,073.11元[71] - 福建欧普康能源子公司净亏损4,891,645.95元，净资产为负46,860,676.48元[71] - 佳运油气子公司营业收入241,829,552.33元，净利润6,854,350.04元[71] - SRM Italy子公司净亏损3,844,101.20元，营业收入18,414,130.29元[71] 地区表现 - 境外销售增长20.95%至1.76亿元（占营收18.31%），境内销售增长19.25%至7.85亿元（占营收81.69%）[49] - 境外销售毛利率提升6.87个百分点至36.53%，境内销售毛利率下降5.79个百分点至19.93%[50] 毛利率变化 - 制冷设备业务毛利率下降4.32个百分点至26.03%，压缩机(组)毛利率下降4.12个百分点至21.91%[50] - 境外销售毛利率提升6.87个百分点至36.53%，境内销售毛利率下降5.79个百分点至19.93%[50] 资产和负债变化 - 总资产47.09亿元，较上年度末增长5.8%[22] - 货币资金增长13.52%至5.37亿元（占总资产11.4%），存货增长17.22%至8.99亿元（占总资产19.1%）[53] - 短期借款增长19.46%至10.41亿元（占总资产22.1%），合同负债增长32.75%至3.12亿元[53] - 货币资金期末余额为5.369亿元，较期初4.73亿元增长13.5%[139] - 交易性金融资产期末余额为1.05亿元，较期初98.47万元大幅增长106,591%[139] - 应收账款期末余额为8.875亿元，较期初8.117亿元增长9.3%[139] - 存货期末余额为8.994亿元，较期初7.672亿元增长17.2%[139] - 短期借款期末余额为10.408亿元，较期初8.713亿元增长19.5%[140] - 合同负债期末余额为3.118亿元，较期初2.349亿元增长32.7%[140] - 资产总计期末余额为47.088亿元，较期初44.507亿元增长5.8%[139] - 归属于母公司所有者权益合计为24.963亿元，较期初24.67亿元增长1.2%[141] - 应收账款同比增长42.8%至2.72亿元[143] - 预付款项激增792.2%至1.72亿元[143] - 其他应收款下降5.6%至5.27亿元[143] - 短期借款增长1.5%至4.64亿元[143][144] - 应付账款增长7.3%至2872万元[144] - 合同负债增长4.2%至6112万元[144] 所有者权益和收益 - 公司本期综合收益总额为2761.3万元，其中归属于母公司所有者的部分为2649.6万元[158] - 未分配利润本期增加2689.6万元，期末余额为-2.53亿元[158][159] - 所有者权益合计本期增加3044.2万元，期末余额为25.26亿元[158][159] - 专项储备本期增加282.96万元，主要来自本期提取416.29万元和使用133.33万元[159] - 公司2024年上半年期末所有者权益合计为24.72亿元，较期初增长0.6%至24.79亿元[163][165] - 归属于母公司所有者权益从24.61亿元略降至24.54亿元，减少0.3%[163][165] - 资本公积减少3028万元，降幅1.6%至18.70亿元[163][165] - 未分配利润改善2269万元，亏损收窄至2.91亿元[163][165] - 其他综合收益减少56万元，下降1.8%至3138万元[163][165] - 专项储备增加70万元，增长4.2%至173万元[163][165] - 少数股东权益大幅增长122%，从1152万元增至2552万元[163][165] - 母公司所有者权益2025年上半年减少151万元，降至26.60亿元[167] - 母公司未分配利润增加223万元，亏损收窄至6195万元[167] - 母公司其他综合收益亏损扩大至375万元[167] - 公司2024年上半年期初所有者权益合计为2,639,060,733.01元[169] - 公司股本总额为772,602,178.00元[169][172] - 资本公积为1,899,728,362.53元[169] - 未分配利润从期初的-82,807,050.65元改善至期末的-70,944,644.54元[169][171] - 本期综合收益总额为11,862,406.11元[169] - 其他综合收益从-4,245,750.00元变动至-7,496,250.00元[169][170] - 公司注册资本为772,602,178.00元[172] 非经常性损益和减值 - 计入当期损益的政府补助381.14万元[25] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回136.84万元[25] - 资产减值损失463万元（占利润总额-18.33%），信用减值损失447万元（占利润总额-17.69%）[51] - 营业外支出1043万元（占利润总额41.29%），主要系诉讼赔款支出[51] 募集资金使用 - 2021年非公开发行A股募集资金净额为66,315.72万元[63] - 截至2025年6月30日累计使用募集资金14,977.22万元，使用比例22.58%[63][65] - 尚未使用募集资金总额51,338.5万元，其中40,000万元用于临时补流，10,500万元用于现金管理[63] - 募集资金专项账户余额2,580.27万元，含募投项目余额838.5万元及利息收益1,741.77万元[63] - 氢燃料电池生产基地建设项目投资进度7.12%，累计投入1,992.9万元[65] - 氢能技术研发中心建设项目投资进度6.18%，累计投入1,668.6万元[65] - 补充流动资金项目已100%完成投入，金额11,315.72万元[65] - 公司变更募投项目实施地点并调整资金结构，生产基地项目调减17,000万元转入研发项目[67] - 2024年11月使用40,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月[67] - 截至2025年6月30日尚未使用的募集资金余额8,385,030.38元存放于银行活期账户[67] 投资和理财 - 交易性金融资产期末余额1.05亿元，本期购买理财产品2.3亿元[56] - 委托理财发生额为23,000万元，未到期余额为10,514.32万元，逾期未收回金额为0[118] - 公司委托理财未出现预期无法收回本金或减值情形[119] 管理层和治理 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司总经理及副总经理职位发生变更，原总经理林汝捷离任，陈玲接任[79] - 公司向387名激励对象首次授予3,500万份股票期权，行权价格7.53元/股[84] - 股票期权激励计划首次授予激励对象由387人调整为381人，减少6人[85] - 股票期权授予总数由3888.00万份调整为3855.00万份，减少33万份[85] - 首次授予数量由3500.00万份调整为3467.00万份，减少33万份[85] - 员工持股计划涉及251名员工，持有股票总数738.11万股[86] - 员工持股计划持有股票占公司股本总额的0.96%[86] - 第四期员工持股计划通过集中竞价出售全部738.11万股股票[87] - 第四期员工持股计划出售股票数量占公司总股本的0.96%[87] - 全资子公司向慈善总会捐赠37万元用于基础设施建设[90] - 原董事林汝捷2股份解锁新可转让额度为37,500股[124] - 林汝捷1期末限售股数为116,589,022股，占总股本20.12%[125][129] - 林汝捷2期末持股3,350,000股（占比0.43%），其中限售股2,662,500股[125][129] - 有限售条件股份减少37,500股至121,982,872股（占比15.79%）[126] - 无限售条件股份增加37,500股至650,619,306股（占比84.21%）[126] - 香港中央结算有限公司持股14,372,947股（占比1.86%），报告期内增持9,326,217股[129] - 王爱瑞持股13,908,600股（占比1.80%），报告期内减持3,314,956股[129] - 前十大股东王爱瑞实际持股1389.86万股，其中融资融券账户持股1251.92万股[130] 风险因素 - 公司面临应收账款回收风险，将强化客户资信评估流程[74] - 公司存在汇率风险，2025年将加大新兴海外市场开拓并管理汇率波动影响[75] - 公司面临原材料价格上涨风险，主要涉及钢铁、铜、铝等原材料成本波动[76] 诉讼和担保 - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项[97] - 股东损害公司债权人利益责任纠纷案已计提预计负债人民币821.74万元[98] - 合同纠纷案中雪人工程作为原告涉及金额人民币449.4万元且已计提坏账准备[98] - 合同纠纷案中雪人工程作为原告涉及金额人民币352.09万元且已计提坏账准备[98] - 合同纠纷案中雪人工程作为原告涉及金额人民币2,312.14万元[98] - 合同纠纷案中雪人工程作为原告涉及金额人民币391.67万元且已计提坏账准备[98] - 合同纠纷案中雪人集团作为原告涉及金额人民币1,746.1万元且已计提坏账准备[极 - 合同纠纷案中雪人工程作为原告涉及金额人民币50.07万元且已计提坏账准备[98] - 代位追偿权纠纷案已计提预计负债人民币145万元[98] - 合同纠纷案中雪人集团作为被告涉及金额人民币950.92万元且极 - 报告期末公司实际担保余额总额为60,883.35万元，占净资产比例24.39%[115] - 报告期内审批对子公司担保额度合计72,650万元，实际发生额60,683.35万元[115] - 为资产负债率超70%的被担保对象提供担保余额22,089万元[115] - 对震巽发展提供连带责任担保10,000万元，期限36个月[113] - 对佳运油气提供连带责任担保11,000万元，实际发生5,000万元[114] - 对雪人制冷提供担保额度14,000万元[113] - 对杭州龙华提供担保额度2,500万元[114] - 对成都科连提供极 - 子公司对子公司担保余额200万元[115] - 公司未发生违规担保及连带清偿责任情况[115] 审计和报告基础 - 公司半年度财务报告未经审计[95] - 公司报告期内不存在重大关联交易及关联债权债务往来[102][103][104][105] - 公司报告期不存在其他重大合同及重大事项[119][120] - 公司半年度财务报告未经审计[137] - 公司于2011年12月5日在深圳证券交易所上市[172] - 财务报表批准报出日为2025年8月27日[173] - 公司采用人民币为记账本位币[180] - 非同一控制企业合并成本包含购买日资产、负债及权益证券公允价值，中介费用计入当期损益[185] - 合并成本大于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[185] - 合并成本小于可辨认净资产公允价值份额时差额计入当期损益[185] - 购买日后12个月内或有对价调整可能影响合并商誉[185] - 购买日后12个月内可抵扣暂时性差异确认可能减少商誉或计入损益[186][187] - 合并财务报表对购买日前持有股权按购买日公允价值重新计量，差额计入投资收益

财务表现 - 2025年上半年营业收入9.6亿元，同比增长19.56% [1] - 2025年上半年净利润2689.6万元，同比增长18.50% [1]

福建雪人集团股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范福建雪人集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供 财务资助行为，防范财务风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公 司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及公司控股子公司有 偿或者无偿提供资金、委托贷款等行为，适用本制度规定，但下列情形除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）中国证监会或深圳证券交易所（以下简称"深交所"）认定的其他情 形。 第三条 公司不得为深交所《股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联法人（或 者其他组织）和关联自然人提供资金等财务资助。但向关联 ...

福建雪人集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范福建雪人集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，建立和完善公司法人治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范 运作》以及《福建雪人集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会对股东会负责，行使法律、行政法规、部门规章、《公司章 程》及股东会授予的职权。 第二章 董事会的组成与职权 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事占董事会成员的比例不得低 于三分之一，董事会设董事长 1 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。 公司董事会成员中应当有 1 名职工代表董事。董事会中的职工代表由公司职 工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后直接进入董事会， 无需提交股东会审议。 第四条 董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其职 务。 ...

福建雪人集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善福建雪人集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的治理结构，促进公司的规范运作，为独立董事创造良好的工作环境， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，保护中小投资者合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办 公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、 规范性文件和《福建雪人集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，特制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委 ...

福建雪人集团股份有限公司章程 福建雪人集团股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 福建雪人集团股份有限公司章程 | | | 第四节 董事会专门委员会 1 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 福建雪人集团股份有限公司章程 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 2 福建雪人集团股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为了维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，依据《中华人 ...

福建雪人集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范福建雪人集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益和公司财务 安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监 管指引第 8 号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规 范运作》《企业内部控制应用指引第 12 号--担保业务》等法律法规、规范性文 件以及《福建雪人集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，特制定本管理制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司作为担保人按照合法、审慎、互利及 安全的原则与债权人约定，当债务人不履行债务时，依照法律规定和合同协议承 担相应法律责任的行为，包括公司对合并报表范围内子公司的担保行为。担保方 式包括但不限于保证、抵押或质押及其他形式的担保。 第三条 本制度适用于本公司及全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控 制权的参股公司。 公司全资子公司和控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担 保的 ...

福建雪人集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高福建雪人集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东会议 事效率，保证股东会会议程序及决议的合法性，充分维护全体股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》等有关法律、行 政法规、规范性文件和《福建雪人集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，在《公司 法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资 产 30%的事项； ...

专门委员会任期与补选 - 董事会专门委员会委员任期与董事会相同，独立董事连续任职不超六年[3] - 专门委员会委员组成不符规定，董事会60日内完成补选[3] 档案资料保存 - 公司保存专门委员会会议档案资料不少于10年[5] 审计委员会 - 由3名以上非高管董事组成，独立董事过半数且召集人为会计专业人士[7] - 行使《公司法》规定的监事会职权，相关事项经全体成员过半数同意提交董事会[9] - 督导内部审计机构至少每半年对重大事项和资金往来情况检查[12] - 公司在年报披露其年度履职情况，未采纳审议意见需说明理由[14] - 认为募集资金管理违规或未提交检查报告，董事会及时向深交所报告并公告[14] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行，每季度至少召开一次[20] - 召开会议应提前三日通知全体委员并提供资料[20] - 对内部审计等部门资料评议后将决议材料呈报董事会讨论[18] 提名委员会 - 由三名董事会成员组成，独立董事应过半数并担任召集人[23] - 会议须二分之一以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[30][31] - 召开会议应提前三日通知全体委员并提供资料[30] - 负责拟定董事、高管选择标准和程序并向董事会提建议[25] - 董事及高管选任需经多步骤[28] - 董事会对其建议未采纳应记载意见和理由并披露[26] 薪酬与考核委员会 - 由三名董事会成员组成，独立董事应过半数并担任召集人[33] - 由公司人力资源中心等部门提供资料做决策准备[37] - 会议需提前三日通知委员并提供资料[39] - 须二分之一以上委员出席方可举行会议[39] - 决议须全体委员过半数通过[39] 战略委员会 - 由三名董事会成员组成，至少含一名独立董事[43] - 委员由董事长等提名选举产生[43] - 会议需提前三日通知委员并提供资料[50] - 须二分之一以上委员出席方可举行会议[50] - 决议须全体委员过半数通过[50] 细则生效与解释 - 本细则自公司董事会通过之日起生效实施，解释权属于公司董事会[55]