业绩总结 - 2023年商誉减值计提不恰当[16] - 2025年4月24日审议通过前期会计差错更正及追溯调整议案[16] 数据调整 - 2023年12月31日合并资产负债表多项数据调整数-1,418,308.43元[17] - 2023年度合并利润表多项数据调整数-1,418,308.43元[19] - 2023年度合并利润表基本及稀释每股收益调整数-0.0018[19]

关于福建雪人集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2025)第 6256 号 上会师报字(2025)第 6256 号 福建雪人集团股份有限公司全体股东: 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 会计师 李今所（特殊普通合伙） Contified Public Secountants (Spocial General Par 福建雪人集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了福建雪人集团股份有 限公司(以下简称"贵公司")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并 及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表及财务报表附注,并于 2025 年 4 月 24 日出具了审计 报告(报告书编号为:上会师报字(2025)第 6258 号)。在此基础上,我们审核了后附 的贵公司管理层编制的"福建雪人集团股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表"(以下 ...

募集资金情况 - 2021年非公开发行普通股98,529,411股，每股6.80元，募资669,999,994.80元，净额663,157,196.18元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募资654,380,097.74元，余额8,777,098.44元[2] - 2024年募资项目使用1,201,751.00元，现金管理105,852,916.66元，补流400,000,000.00元[2] 项目投资情况 - 氢燃料电池系统生产基地建设项目承诺投资4.5亿，已投450,781,922.33元[4] - 氢能技术研发中心建设项目承诺投资1亿，已投90,440,979.23元[4] - 补充流动资金项目承诺投资113,157,196.18元，已投113,157,196.18元[4] 资金使用调整 - 2023年同意4亿闲置募资补流，2024年11月归还[12] - 2024年11月再次同意4亿闲置募资补流，截至12月31日使用4亿[12] - 公司继续用闲置募资现金管理额度不超1.1亿，截至2024年12月31日使用105,852,916.66元[13] 项目投入进度 - 2024年度非公开发行股票募资663,157,196.18元，本年度投入1,201,751.00元，累计投入148,527,181.08元[21] - 氢燃料电池系统生产基地建设项目拟投入从4.5亿调减至2.8亿[16] - 氢能技术研发中心建设项目拟投入从1亿调增至4.4亿[16] - 氢燃料电池系统生产基地建设项目累计投入19,929,005.67元，进度7.12%[21] - 氢能技术研发中心建设项目累计投入15,440,979.23元，进度5.72%[21] - 补充流动资金项目累计投入113,157,196.18元，进度100%[21] - 承诺投资项目累计投入148,527,181.08元，进度22.40%[21] 其他情况 - 公司将募投项目实施主体由雪人氢能变更为雪人股份，投资结构调整[22] - 截至2024年12月31日，未使用募资余额8,777,098.44元，为活期存款用于项目支出[22] - 公司不存在变更募资投资项目、转让或置换情况[22]

募集资金情况 - 2021年度非公开发行普通股98,529,411股，每股6.80元，募资669,999,994.80元，净额663,157,196.18元[11] - 截至2024年12月31日，累计使用募资654,380,097.74元，余额8,777,098.44元[12] - 以前年度募资项目已用147,325,430.08元，本年度用1,201,751.00元[12] - 募资用于现金管理105,852,916.66元，补充流动资金400,000,000.00元[12] - 截至2024年12月31日，募资存放专项账户余额20,605,163.43元[13] - 各银行募资专项账户初始存放665,283,013.67元，截止日余额20,605,163.43元[18] 募投项目情况 - 氢燃料电池系统生产基地建设项目承诺投资450,000,000.00元，调整后280,000,000.00元，已投入19,929,005.67元[13] - 氢能技术研发中心建设项目承诺投资100,000,000.00元，调整后270,000,000.00元，已投入15,440,979.23元[13] - 补充流动资金项目承诺投资113,157,196.18元，已投入113,157,196.18元[13] - 2024年12月23日、2025年1月9日审议通过变更募投项目实施地点、主体及调整投资结构议案[21] - 氢燃料电池系统生产基地建设项目拟投入从4.5亿元调减至2.8亿元[23] - 氢能技术研发中心建设项目拟投入从1亿元增至2.7亿元[23] - 补充流动资金拟投入1.1315719618亿元，占比不变[23] - 2024年度投入募资6315.719618万元[28] - 氢燃料电池系统生产基地建设项目2024年投入992.9005万元[28] - 氢能技术研发中心建设项目2024年投入120.1751万元，累计投入544.09792万元，进度5.72%[28] - 补充流动资金项目2024年投入1.1315719618亿元，进度100%[28] - 承诺投资项目合计承诺投资6.6315719618亿元，2024年投入120.1751万元，进度22.40%[28] 其他情况 - 2024年度公司募集资金使用及披露信息无违规[25] - 公司资金变动金额为40000000[30] - 公司瑞不凯腾相关资金为110000000[30] - 公司资金处置金额分别为30000000、20396666.66、25456250[30]

员工持股计划参与要求 - 参加对象上一考核年度考核指标总分需超80分[6][34] - 参加对象合计不超1500人[7] 担保与资金缴纳 - 公司实际控制人林汝捷拟为金融机构融出本息提供连带担保，期限不少于员工持股计划存续期[8] - 参加对象应在计划经股东大会审议通过后按指示足额缴纳认购资金[9] 股票购买与时间安排 - 员工持股计划股票将在公司股东大会通过后6个月内完成购买[9] - 本次员工持股计划存续期为24个月[13] - 所获标的股票锁定期为12个月，自最后一笔股票登记至计划名下之日起算[12] 信息披露 - 董事会审议通过草案后2个交易日内，公告董事会决议等[11] - 股东大会召开前两个交易日公告法律意见书[11] 计划通过条件 - 员工持股计划需经出席会议的非关联股东所持表决权过半数通过[11] 交易限制 - 公司年度、半年度报告公告前15日内不得买卖公司股票[13] - 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内不得买卖公司股票[13] 持有人会议 - 召开持有人会议应提前3个自然日发出书面通知[16] - 每项议案经出席持有人会议的持有人所持1/2以上份额同意后视为表决通过[19] - 单独或合计持有10%以上份额的持有人可提议召开持有人会议[19] - 持有人会议应有合计持有1/2以上份额的持有人出席方可举行[19] 管理委员会 - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人[21] - 委员均由持有人会议选举产生[21] - 主任由管理委员会以全体委员的过半数选举产生[21] - 会议召开前3日通知全体委员，临时会议提议后5日内召集[23] - 代表1/10以上份额的持有人、1/3以上管理委员会委员可提议召开临时会议[23] - 会议应有过半数委员参加，决议须经全体委员过半数通过[24] 资产与收益 - 员工持股计划资产包括公司股票权益、现金存款及应计利息、其他投资资产[26] - 锁定期届满后、存续期内，管理委员会择机出售股票并决定收益分配[28] 份额规定 - 存续期内，未经同意持有人份额不得转让，除规定情形外不得质押等[28][29] - 持有人出现特定情形权益不变更，如职务变动、退休等[29] - 持有人出现特定情形被取消资格，权益按初始成本强制转让[30] 终止与清算 - 员工持股计划终止，30个工作日内完成清算[31] 存续期延长 - 存续期届满前，经出席持有人会议1/2以上份额同意并董事会审议，存续期可延长[32] 其他 - 本次员工持股计划经公司股东大会批准之日起生效[34] - 本次员工持股计划解释权属于公司董事会[34]

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会、3次股东大会[4] - 2024年审计委员会召开6次会议[5] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议[6] 独立董事履职 - 独立董事现场工作15天，出席相关会议[4][16] - 参与制定考核标准和薪酬政策[20] 审计机构聘任 - 提议聘请上会会计师事务所为2024年审计机构[19] 报告披露 - 按时编制并披露2023、2024年相关报告[18]

福建雪人集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2、独立性说明 本人未在雪人股份担任除独立董事及专门委员会委员外的其他职务，与雪人 股份及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响进行独立客 观判断的关系；独立履行职责，不受雪人股份及其主要股东等单位或者个人的影 响。2024 年，本人对独立性情况进行了自查，本人符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运 作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 1、出席董事会、股东大会会议情况 本人张白作为福建雪人集团股份有限公司（以下简称"公司"或"雪人股份"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法 规以及雪人股份《公司章程》《独立董事制度》的有关规定，在 2024 年度工作 中，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用， 努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度 履行 ...

董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》 等法律法规的要求，福建雪人集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 公司在任独立董事张白、郑守光、郭睿峥的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事张白、郑守光、郭睿峥的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事、专门委员会委员以外的任何职务，亦未在公 司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等对独立董事独立性的相关要求。 福建雪人集团股份有限公司董事会 福建雪人集团股份有限公司 2025 年 4 月 24 日 ...

独立董事履职 - 2024年应出席8次董事会，现场7次、委托1次，出席1次股东大会[5] - 参与6次审计委员会会议，审议重要事项[6] - 薪酬与考核委员会召开1次会议，审核薪酬方案[7] - 专门会议召开1次，沟通深交所关注事项[10] - 现场工作时间共计15天[17] 报告披露 - 按时编制并披露多份报告[18] 审计与核查 - 提议聘请上会会计师事务所为2024年度审计机构[20] - 核查2024年度考核标准和薪酬政策[21] 薪酬方案 - 结合实际经营和同行业水平，无损害中小股东利益风险[21]

福建雪人集团股份有限公司 2024年度股东大会会议资料 福建雪人集团股份有限公司 2024 年度股东大会会议资料 2025 年 5 月 16 日 中国·福州 福建雪人集团股份有限公司 2024年度股东大会会议资料 目录 | 福建雪人集团股份有限公司 | 2024 年度股东大会会议议程 1 | | --- | --- | | 议案一 | 2024 年度董事会工作报告 3 | | 议案二 | 2024 年度监事会工作报告 4 | | 议案三 | 2024 年财务决算报告 5 | | 议案四 | 2024 年年度报告及其摘要 14 | | 议案五 | 2024 年度利润分配方案 15 | | 议案六 | 关于公司拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案 16 | | 议案七 | 关于为控股子公司杭州龙华申请银行授信提供担保的议案17 | | 议案八 | 关于 2025 年度董事及监事薪酬的方案 19 | | 议案九 | 关于公司 2024 年度未弥补亏损达实收股本三分之一的议案21 | 福建雪人集团股份有限公司 2024年度股东大会会议资料 福建雪人集团股份有限公司 2024 年度股东大会会议议程 五、会议审议议案 ...