公司基本信息 - 证券代码 002639，证券简称雪人股份，成立于 2000 年，是以热能动力技术为核心的先进装备制造企业 [1] - 2025 年 2 月 25 日 15:30 - 16:30 进行线上、线下调研，参与方包括多家证券、基金、保险、投资管理公司等 [1] - 公司接待人员为总经理陈玲、副总经理兼董事会秘书王青龙 [1] 公司业绩与激励 - 预计 2024 年度净利润 3000 万 - 4500 万元，最终以正式年报为准 [1] - 适时推出股权激励计划，激励核心员工为企业长远发展作贡献 [1] 数据中心业务拓展 压缩机制冷设备供应 - 凭借压缩机技术积累构建多元化产品线，涵盖活塞式、开启式螺杆、半封闭螺杆、离心压缩机等 [2] - 新型离心压缩机已投放市场，适用于高能效需求的数据中心 [2] - 海外拓展采用低充注氨制冷技术替代传统氟利昂系统，如为 Facebook 丹麦数据中心（液冷）提供第三代低充注氨制冷技术 [2] 重点项目建设 - 控股子公司杭州龙华承接数据中心暖通工程集成项目，服务中国移动、中国联通、阿里巴巴等头部企业 [2] - 参与了之江实验室新型算力中心、中国联通浙江宁波 5G 创新中心等重点项目建设 [2] 行业发展趋势 - 全球数据中心市场迎来新机遇，传统数据中心多采用风冷，对冷源及制冷设备要求不高 [2] - 未来超算及 AI 数据中心将更多采用液冷技术并搭配新型高效制冷技术，制冷压缩机使用量将显著增加 [2] 信息保密情况 - 本次调研活动公司未透露任何未公开重大信息 [2]

公司概况 - 2009年10月由长乐市雪人制冷设备有限公司整体变更设立[10] - 2011年12月5日在深交所上市，发行4000万股，代码002639[10] - 现注册资本及实收资本为77260.2178万人民币[11] 激励计划 - 2025年2月13日审议通过《激励计划（草案）》及其摘要的议案[14] - 激励计划有效期最长不超过60个月[16] - 股票来源为定向发行和/或二级市场回购A股普通股[16] - 股票期权行权价格为每份7.53元[19] - 首次授予激励对象总人数为387人[29] 行权安排 - 首次授予第一个行权期行权比例30.00%，第二个30.00%，第三个40.00%[22] - 预留若在2025年第三季度报告披露前授予，行权安排与首次一致；披露后授予，第一个行权期50.00%，第二个50.00%[22] 合规情况 - 截至法律意见书出具日，具备实施激励计划主体资格[13][37] - 激励计划不存在损害公司及其全体股东利益的情形[35][37] - 董事会审议程序符合规定[36]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年3月11日14:00[1] - 网络投票时间为3月11日9:15 - 15:00[1][17] - 深交所交易系统投票时间为3月11日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] 股权与登记 - 股权登记日为2025年3月4日[2] - 登记时间为2025年3月10日9:00 - 17:00[7] 会议相关 - 会议地点在福建省福州市长乐区公司会议室[3] - 会议联系人王青龙，电话0591 - 28513121[7] 审议议案 - 审议股票期权激励计划等相关议案[3][19] 投票规则 - 提案须三分之二以上表决权通过[6] - 委托人需明确投票意见指示[20] - 同一议案表决意见重复无效[20]

会议情况 - 公司于2025年2月21日召开第六届董事会第二次（临时）会议[2] - 应出席董事7名，实际出席7名[2] - 会议通知于2025年2月18日送达全体董事、监事和高管[2] 议案审议 - 审议并通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》[3] - 表决结果为赞成7票，无反对票，无弃权票[3] 股东大会安排 - 公司决定于2025年3月11日14:00召开2025年第三次临时股东大会[3] - 股东大会将以现场投票和网络投票相结合的方式进行[3]

福建雪人集团股份有限公司 2025 年股票期权激励计划激励对象名单 一、总体情况 本激励计划授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的股票 | 占授予股票 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 期权数量 | 期权总数的 | 公告日公司股 | | | | | （万股） | 比例 | 本总额的比例 | | 1 | 陈玲 | 总经理 | 300.00 | 7.72% | 0.39% | | 2 | 林长龙 | 副总经理 | 60.00 | 1.54% | 0.08% | | 3 | 林云珍 | 副总经理 | 60.00 | 1.54% | 0.08% | | 4 | 许慧宗 | 副总经理、财务总监 | 60.00 | 1.54% | 0.08% | | 5 | 王青龙 | 副总经理、董事会秘书 | 60.00 | 1.54% | 0.08% | | 6 | 林汝雄 | 副总经理 | 60.00 | 1.54% | 0.08% | | | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 人） | （381 ...

股权激励规模 - 全部有效期内股权激励计划涉及标的股票总数累计未超公司股本总额10%[2] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[2] - 激励对象预留权益比例未超本次计划拟授予权益数量20%[2] 财务与合规 - 最近一个会计年度财报及内控未被出具否定或无法表示意见审计报告[2] - 上市后最近36个月未出现未按规定进行利润分配情形[2] 激励对象要求 - 激励对象不包括单独或合计持股5%以上股东等相关人员[2] - 激励对象最近12个月未被认定为不适当人选[2] 计划有效期与指标 - 股权激励计划有效期从首次授予权益日起未超10年[3] - 绩效考核指标含公司业绩和个人绩效指标[23] 股票期权规则 - 授权日与首次可行权日间隔不少于12个月[30] - 后一行权期起算日不早于前一行权期届满日[31] - 每期行权时限不少于12个月[32] - 每期可行权股票期权比例未超获授总额50%[33] 表决规定 - 董事会表决草案时关联董事回避[37] - 股东大会审议草案时关联股东拟回避[38] 其他情况 - 不存在重大无先例事项[39]

证券简称：雪人股份 证券代码：002639 二零二五年二月 福建雪人集团股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计 划所获得的全部利益返还公司。 2 福建雪人集团股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案） 福建雪人集团股份有限公司 2025 年股票期权激励计划 （草案） 福建雪人集团股份有限公司 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以 及《福建雪人集团股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为股票期权。本激励计划涉及的标的股票来 源为福建雪人集团股份有限公司（以下简称"雪人股份"、"公司"、"本公司" 或"上市公司"） ...

股票期权授予情况 - 拟授予3888.00万份股票期权，占公司股本总额77260.22万股的5.03%[8][28][31] - 首次授予3500.00万份，占公司股本总额的4.53%，占本次授予总数的90.02%[8][28][31] - 预留388.00万份，占公司股本总额的0.50%，占本次授予总数的9.98%[8][28][31] - 首次授予的激励对象总人数为387人[9][23] - 首次授予的股票期权行权价格为7.53元/份[9][43][44] 激励计划规则 - 激励计划有效期最长不超过60个月[10][34] - 自股东大会审议通过之日起60日内，公司需完成激励对象授予等相关程序，否则终止计划[12] - 公司全部有效股权激励计划涉及的标的股票总数累计不超公司股本总额的10%[9][29] - 激励计划中任一激励对象获授本公司股票数量累计未超公告时公司股本总额的1%[9][29] - 激励对象确定需依据相关法律法规，且不存在特定不得成为激励对象的情形[22] - 激励对象公示期不少于10天，监事会在股东大会审议前5日披露审核意见[25] - 预留授予部分激励对象在计划经股东大会审议通过后12个月内确定，超12个月未明确则预留权益失效[24] 管理机构职责 - 股东大会负责审议批准激励计划的实施、变更和终止[19] - 董事会是激励计划的执行管理机构，下设薪酬与考核委员会拟订和修订计划[19] - 监事会是激励计划的监督机构，负责审核激励对象名单等[19] 行权安排 - 授予日在股东大会通过后由董事会确定，须为交易日，公司需在60日内授予并完成公告、登记，预留部分在12个月内确定授权日[35] - 授予日与首次可行权日间隔不少于12个月，等待期内期权不得转让、担保或偿债[36] - 首次授予第一个行权期行权比例30%，第二个行权期30%，第三个行权期40%；预留授予第一个行权期和第二个行权期行权比例均为50%[39][40] 考核目标 - 2025年净利润目标值4600万元、触发值4400万元[48] - 2026年净利润目标值6400万元、触发值5600万元[48] - 2027年净利润目标值10000万元、触发值8000万元[48] - 考核年度净利润A≥Am时，公司层面行权比例X = 100%[48] - An≤A＜Am时，公司层面行权比例X = 80%[48] - A＜An时，公司层面行权比例X = 0%[48] - 业务单元实际业绩完成率P≥100%时，业务单元系数Y = 1[51] - 70%≤P＜100%时，业务单元系数Y = P[51] - P＜70%时，业务单元系数Y = 0[51] 成本计算 - 公司选择Black - Scholes模型计算期权公允价值，标的股价7.44元/股，有效期1年、2年、3年，历史波动率28.7963%、23.9146%、23.2906%，无风险利率1.50%、2.10%、2.75%，股息率0%[63] - 假设2025年4月首次授予股票期权3500.00万份，行权价格7.53元/份，预计确认激励成本4044.48万元，2025 - 2028年分别摊销1607.57万元、1464.92万元、806.41万元、165.57万元[64] 调整与终止 - 若在行权前有资本公积转增股本等事项，按对应公式调整股票期权数量和行权价格；派息、增发时，前者不调整，后者仅派息时调整[55][56][57][58] - 公司出现特定情形，激励计划终止实施，已获授未行权股票期权注销；控制权变更等情形，激励计划不变更[67] - 激励计划信息披露文件有问题，未行权股票期权注销，已行权激励对象返还权益[68] 激励对象权益处理 - 激励对象职务变更仍在公司任职且无不良行为，已获授股票期权不作处理[70] - 激励对象因损害公司利益被降职或免职，已获授但未行权股票期权作废注销[70] - 激励对象成为不能持有股权激励计划权益人员，已获授但未行权股票期权不得行权并注销[70] - 激励对象因严重损害公司利益被解聘，取消激励资格，已获授但未行权股票期权作废注销，公司有权要求返还行权收益[70] - 激励对象合同到期不续约或主动辞职，取消激励资格，已获授但未行权股票期权作废注销[71] - 激励对象因执行公务负伤丧失工作能力，所获授股票期权不作变更，董事会可决定个人绩效考核条件不纳入行权条件[71] - 激励对象因其他原因丧失工作能力，已获授但未行权股票期权作废注销，公司可视情况补偿[72] - 激励对象正常退休，所获授股票期权不作变更，董事会可决定个人绩效考核条件不纳入行权条件[72] - 激励对象因执行职务身故，股票期权由继承人持有，董事会可决定个人绩效考核条件不纳入行权条件[72] 其他 - 公司与激励对象争议纠纷60日内未协商解决，可向公司所在地法院诉讼解决[73]

股票期权激励计划 - 公司拟实施2025年股票期权激励计划[2] - 考核范围为符合条件的高管、中层及骨干[5] - 考核年度为2025 - 2027年，每年考核一次[11] 净利润目标 - 首次授予2026年净利润目标值6400万元，触发值5600万元[8] - 首次授予2027年净利润目标值10000万元，触发值8000万元[8] - 预留授予2025年净利润目标值4600万元，触发值4400万元[7] 行权比例规则 - 公司层面净利润A≥Am，行权比例X = 100%；An≤A＜Am，X = 80%；A＜An，X = 0%[7] 业务单元与个人系数 - 业务单元实际业绩完成率P≥100%，业务单元系数Y = 1；70%≤P＜100%，Y = P；P＜70%，Y = 0[9] - 个人考核分A、B、C、D、E档，个人系数Z分别为100%、90%、80%、75%、0%[9]

监事会会议 - 2025年2月13日召开第六届监事会第一次（临时）会议，3名监事实到[2] - 选举江康锋为监事会主席[3] 激励计划 - 《2025年股票期权激励计划（草案）》等议案需提交股东大会审议[3][4][5] - 激励对象公示期不少于10天，监事会将披露审核及公示情况说明[7] 人员信息 - 江康锋、戴闽洪截至公告日未持股，符合任职要求[11][12] - 林少雄持有公司股份4800股，符合任职要求[14]