证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2025-003 跨境通宝电子商务股份有限公司 关于公司股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 跨境通宝电子商务股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）（证券简称：跨境通；证 券代码：002640）股票连续 3 个交易日（2025 年 1 月 14 日、2025 年 1 月 15 日、2025 年 1 月 16 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异 常波动的情况。 二、公司关注及核实情况说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会就相关问题进行了核查，现将有关情况说明 如下： 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未 公开重大信息； 3、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 本次股票异常波动期间，公司第一大股东之一致行动人减持股份情况如下： | 股东名称 | 减持时间 | 减持方式 | 减持均价 | ...

文章核心观点 - 跨境通今日涨停，介绍了其换手率、成交额、振幅等情况，还提及龙虎榜和深交所公开信息中的买卖数据 [1] 公司交易情况 - 跨境通今日涨停，全天换手率24.15%，成交额17.36亿元，振幅10.19% [1] - 该股因日涨幅偏离值达10.77%上榜深交所 [1] 买卖数据 - 机构净买入3396.08万元，营业部席位合计净买入4507.18万元 [1] - 上榜的前五大买卖营业部合计成交2.76亿元，买入成交额为1.77亿元，卖出成交额为9827.55万元，合计净买入7903.26万元 [1]

证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2025-002 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 2023 年 7 月 8 日、2023 年 7 月 29 日公司分别披露了《关于第一大股东部分股份被司法 拍卖的提示性公告》（公告编号：2023-030）、《关于第一大股东部分股份被司法拍卖的进 展公告》（公告编号：2023-032），杨建新先生所持公司股份 11,051,200 股（占公司目前 总 股 本 的 0.71% ） 被 广 东 省 深 圳 市 中 级 人 民 法 院 在 京 东 网 司 法 拍 卖 平 台 跨境通宝电子商务股份有限公司 第一大股东关于被动减持股份超过 1%的公告 股东杨建新保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）近日公司收到第一大股东杨建新 先生出具的《关于被动减持公司股份超过 1%的告知函》，自前次披露《股东关于被动减持 跨境通宝电子商务股份有限公司股份超过 1%的公告》（公告编号：2023-002）至今，杨建 新先生及其一致行动人樊梅花女士、新余睿景企 ...

股价与减持 - 公司股票2025年1月2 - 3日收盘涨幅偏离值累计超20%[3] - 2025年1 - 4月大股东及其一致行动人拟被动减持不超1547.7425万股[4] - 2025年1月3日大股东一致行动人新余睿景减持45.63万股[5] 重整与风险 - 2023年5月申请重整及预重整备案登记，结果未知[7] - 若重整受理，股票将被实施退市风险警示[7] - 若重整失败，公司存在破产及终止上市风险[7] 财报披露 - 《2024年年度报告》预约2025年3月29日披露[8] - 截至公告日未向第三方提供2024年财务数据[8]

证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2024-073 跨境通宝电子商务股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议于 2024 年 12 月 17 日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于 2024 年 12 月 23 日在公司会 议室以现场会议的方式召开。会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，董事长、财务负责 人、董事会秘书列席，会议由公司监事张倩女士主持，本次会议召开符合《公司法》、《公 司章程》的有关规定。 跨境通宝电子商务股份有限公司监事会 二、监事会会议审议情况 二〇二四年十二月二十四日 与会监事经过充分的讨论，一致通过以下决议： （一）审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》 会议选举张倩女士为第六届监事会主席。任期三年，自本次监事会决议生效之日起计算。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、第六届监事会第一次会议决议。 特此公告。 附：监事 ...

证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2024-072 跨境通宝电子商务股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 董事会各委员会成员组成如下：（简历详见附件） | | | 4.薪酬与考核委员会：主席：王丽珠 委员：杨 波、李 勇 跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 12 月 17 日以 书面送达或者电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出召开第六届董事会第一次会议 （"本次会议"）的通知。本次会议于 2024 年 12 月 23 日以现场及通讯会议的方式召开， 其中以通讯表决方式出席会议的董事有李勇先生、吉勇先生、杨波女士、苏长玲女士。会议 应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由公司董事李勇先生主持，公司监事、高级管理 人员候选人列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》 会议选举李勇 ...

重整时间线 - 2023年5月10日债权人申请公司重整及预重整备案登记[1] - 2023年5月12日公司收到债权人《告知函》[1] - 2023年6月16日至2024年11月20日多次披露重整进展公告[2] 不确定性与风险 - 截至2024年12月20日未收到法院通知或裁定，重整程序不确定[2][4][7] - 裁定受理重整将实施退市风险警示，失败有破产及终止上市风险[5][6] 信息披露 - 指定《中国证券报》等及巨潮资讯网为信息披露媒体[6]

公司基本信息 - 公司于2011年12月8日在深圳证券交易所上市，获批首次发行人民币普通股1667万股[6] - 公司注册资本为1558041330元，股份总数为1558041330股，全部为普通股[8][16] 股份相关规定 - 公开发行股份前已发行股份，上市1年内不得转让[25] - 收购本公司股份后，不同情形有不同注销或转让时间要求及股份数量限制[22] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[26] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿等[33] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出60日内请求法院撤销，1年内未行使撤销权则消灭[34] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[34] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[37] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[41] - 特定情形发生时，公司需在2个月内召开临时股东会[41] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[41] - 董事会收到提议后，需在10日内反馈，同意召开需在5日内发出通知[46][47] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案[52] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[52] - 召集人收到临时提案后，需在2日内发出补充通知[52] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[53] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[55] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[64] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[66] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[69] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可征集股东权利[70] 董事与监事相关规定 - 董事和监事选举实行累积投票制，每位股东投票权为所持股份数与应选人数之积[79] - 因特定犯罪被判刑执行期满未逾5年等7种情形不能担任公司董事[88] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[88] - 兼任高级管理人员的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[89] - 独立董事人数不得低于董事会成员的三分之一，且至少包括一名会计专业人士[101] - 独立董事原则上最多在3家上市公司担任独立董事[104] - 不得担任独立董事的人员有特定范围[105] - 公司董事会、监事会、单独或者合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[106] - 独立董事连续任职时间不得超过六年[106] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名，可设1 - 2名副董事长[112] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例为1/3[158][159] 董事会相关规定 - 董事会每年至少召开两次会议，上下半年度各一次，提前10日书面通知[124] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或监事会可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集主持[124] - 临时董事会会议提前5日书面通知，紧急情况可提前24小时口头通知[124] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[125] - 董事会会议记录保存期限为10年[129] - 公司董事会设立审计委员会，根据需要设战略、提名、薪酬与考核等专门委员会[132] 高级管理人员相关规定 - 公司设总经理1名，副总经理3至6名，总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为高级管理人员[140][141][142] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[143] - 具有特定情形人员不得担任董事会秘书[148] - 公司应在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书[152] 财务与利润分配相关规定 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[172] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[175] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[177] - 公司每年度至少进行一次利润分配，可根据情况进行中期现金分红[179] - 不同发展阶段及资金支出安排下，现金分红在利润分配中有不同占比要求[180] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[182] - 每连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[182] - 调整利润分配政策需经出席股东会股东所持表决权的2/3以上通过[186] 其他规定 - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前15天通知[190][191] - 公司合并自决议日起10日内通知债权人，30日内公告，债权人有相应要求清偿或担保的时间[200]

股东出席情况 - 出席股东会股东及代表1824名，代表股份283,630,148股，占比18.3254%[7] - 现场会议股东及代理1名，持股150,859,148股，占比9.7470%[7] - 网络投票股东及代理1823名，代表股份132,771,000股，占比8.5784%[7] - 中小股东及代理1822名，代表股份8,761,000股，占比0.5661%[7] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意282,383,648股，占比99.5605％；中小股东同意7,514,500股，占比85.7722％[9] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意282,367,748股，占比99.5549％；中小股东同意7,498,600股，占比85.5907％[11] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意282,365,848股，占比99.5542％；中小股东同意7,496,700股，占比85.5690％[13] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》同意282,343,348股，占比99.5463％；中小股东同意7,474,200股，占比85.3122％[14] 人员选举情况 - 选举李勇为非独立董事，同意275,237,056股，占比97.0408%；中小投资者同意367,908股，占比4.1994%[15] - 选举王丽珠为独立董事，同意275,177,607股，占比97.0199%；中小投资者同意308,459股，占比3.5208%[20] - 选举杨波为公司第六届董事会独立董事，同意股份数275,174,322股，占97.0187%，中小投资者同意305,174股，占比3.4833%[21][22] - 选举苏长玲为公司第六届董事会独立董事，同意股份数275,156,698股，占97.0125%，中小投资者同意287,550股，占比3.2822%[23] - 选举张倩为第六届监事会股东代表监事，同意股份数275,168,703股，占97.0167%，中小投资者同意299,555股，占比3.4192%[24] - 选举贾成强为第六届监事会股东代表监事，同意股份数275,186,462股，占97.0230%，中小投资者同意317,314股，占比3.6219%[25] 人员持股情况 - 李勇持有公司0.04%的股份[33] - 鲁培刚持有公司0.004%的股份，新余睿景持有公司0.49%股份，鲁培刚持有新余睿景0.73%股份[34] - 李玉霞持有公司0.004%的股份[35] - 吉勇持有公司0.0020%的股份[36] - 王丽珠持有公司0.0051%股份[38] - 张倩持有公司0.0010%的股份[42] 人员关联情况 - 杨波未持股，与5%以上股份股东无关联，有独立董事资格证书[39][40] - 苏长玲未持股，与5%以上股份股东无关联，有独立董事资格证书[41] - 张倩与5%以上股份股东无关联[42] - 贾成强未持股，与5%以上股份股东无关联[43]

会议时间 - 2024年11月29日通过召开股东会决议[7] - 2024年12月3日刊登召开临时股东会通知[7] - 现场会议2024年12月16日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[8] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人1名，代表股份150,859,148股，占比9.7470%[10] - 参加网络投票股东1823人，代表股份132,771,000股，占比8.5784％[12] - 出席两类会议股东或代理人共1824人，代表股份283,630,148股[12] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意282,383,648股，占比99.5605％[14] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意282,367,748股，占比99.5549％[15] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意282,365,848股，占比99.5542％[16] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》同意282,343,348股，占比99.5463％[18] 人员选举 - 选举李勇等9人为董事、监事，同意股数及占比各有不同[19][20][22][23][24][25][26][28][29] 会议结论 - 本次股东会召集、召开、表决程序合法有效[30][31]