公司基本信息 - 公司于2011年10月20日获批发行1667万股，12月8日在深交所上市[6] - 公司注册资本为1558041330元[12] - 设立时发行股份总数为5000万股，面额股每股金额为1元[20] - 已发行股份总数为1558041330股，全部为普通股[20] 股东与股权 - 杨建新发起设立时认购2361.34万股，樊梅花认购1388.66万股，山西睿景认购550.00万股[19] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[29] - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿、凭证[37] 股东会 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[53] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10％等7种对外担保行为须经股东会审议通过[52] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[78] 董事会 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名，可设1名副董事长[120] - 董事会对外投资等交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等6种情况需审议通过[125] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[125] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[182] - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%，连续三年累计不少于三年年均可分配利润的30%[190] - 利润分配预案由董事会拟定，经审议后提交股东会批准[191]

口岸设施升级 - 皇岗口岸作为深港间唯一24小时通关陆路口岸，于11月28日晚新增三条入境快捷通道并正式投入使用 [1] - 此次升级是在现有智能通关系统基础上进行，旨在优化入境客流疏导能力，缩短旅客等候时间 [3] 客流背景与升级动因 - 深港经济文化交流日益密切，跨境旅游、商务通勤、探亲访友等客流呈现大幅增长态势，皇岗口岸单日出入境客流量屡创新高 [3] - 升级举措主要为应对持续增长的“夜经济”跨境客流及缓解高峰时段，尤其是夜间及凌晨骤然增多的通关压力 [1][3] 升级影响与未来规划 - 通道扩容将有效提升口岸通关效率，为深港两地居民往来提供更多便利，并推动粤港澳大湾区“一小时生活圈”建设 [1][5] - 此次升级是皇岗口岸推进智慧化建设的重要一环，未来将持续优化警力配置和设施建设，运用大数据技术实现服务资源的动态调配 [5]

参会股东情况 - 出席股东会的股东等共1867名，代表股份214327025股，占比13.8477%[5] - 现场出席1名，代表股份73382425股，占比4.7413%[5] - 网络投票1866名，代表股份140944600股，占比9.1065%[5] - 中小股东1866名，代表股份90317025股，占比5.8354%[5] 议案表决情况 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意207717525股，占比96.9162%[7] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意208005625股，占比97.0506%[8] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意208091525股，占比97.0907%[9] - 中小投资者对取消监事会议案同意占比92.6819％[7] - 中小投资者对修订股东会议事规则议案同意占比93.0009％[8]

会议安排 - 2025年11月12日决定召集股东会，13日公告通知[6] - 11月28日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 1名现场股东代表73,382,425股，占比4.7413%[9] - 1866名网络股东代表140,944,600股，占比9.1065％[11] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》总同意占比96.9162%，中小股东92.6819%[13][14] - 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》总同意占比97.0506%，中小股东93.0009%[15] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》总同意占比97.0907%，中小股东93.0960%[16] 会议效力 - 本次股东会召集、召开及表决程序和结果合法有效[17][18]

股价表现与交易情况 - 11月24日盘中股价上涨2.01%，报收4.57元/股，总市值71.20亿元 [1] - 当日成交金额1.77亿元，换手率2.55% [1] - 主力资金净流入462.74万元，其中特大单净买入702.18万元（买入1088.35万元，卖出386.17万元），大单净卖出239.44万元（买入2509.12万元，卖出2748.56万元） [1] - 今年以来股价累计上涨19.01%，但近期表现疲软，近5日、近20日、近60日分别下跌6.54%、10.74%、22.93% [1] - 今年以来共22次登上龙虎榜，最近一次为9月16日，当日龙虎榜净买入2.57亿元，买入总计4.24亿元（占总成交额13.02%），卖出总计1.67亿元（占总成交额5.12%） [1] 公司基本情况 - 公司全称为跨境通宝电子商务股份有限公司，成立于2003年3月7日，于2011年12月8日上市 [1] - 公司位于山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石328F [1] - 主营业务为跨境出口电商业务和跨境进口电商业务 [1] - 主营业务收入构成为：母婴用品等占比92.33%，服饰家居类占比7.67% [1] 行业与板块分类 - 所属申万行业为商贸零售-互联网电商-跨境电商 [2] - 所属概念板块包括金融科技、数字经济、无线耳机、跨境电商、电子商务等 [2] 股东与股本结构 - 截至10月31日，股东户数为24.39万户，较上期增加1.92% [2] - 人均流通股为6348股，较上期减少1.88% [2] - 截至2025年9月30日，香港中央结算有限公司为第四大流通股东，持股1514.10万股，较上期增加445.34万股 [3] 财务业绩表现 - 2025年1-9月实现营业收入40.18亿元，同比减少4.30% [2] - 2025年1-9月归母净利润为-1682.53万元，但同比增长5.28% [2] 分红与派现记录 - A股上市后累计派现2.91亿元 [3] - 近三年累计派现0.00元 [3]

财务业绩表现 - 前三季度累计营业总收入40.18亿元，同比下降4.30% [1] - 前三季度归母净利润亏损1682.53万元，较上年同期减亏93.84万元，同比增利5.28% [1] - 前三季度扣非归母净利润大幅减亏44.98% [1] - 第三季度单季营收13.88亿元，同比增长8.43% [3] - 第三季度单季归母净利润亏损1094.46万元，同比下滑71.56% [3] - 第三季度单季扣非净利润同比下降31.42% [3] - 2024年归母净亏损扩大至4.79亿元，同比暴跌4842.16% [2] 资产负债与现金流状况 - 截至三季度末货币资金2.88亿元，流动负债20.9亿元，总负债26亿元 [4] - 短期偿债率不足16% [4] - 应收账款7.59亿元，其增速超过营收增速 [4] - 截至三季度末存货同比减少约七成，库存周转效率提升 [4] - 截至三季度末经营活动现金流净额为-1.47亿元，同比大幅下滑356.16% [5] 公司业务与转型背景 - 公司是国内最早登陆A股的跨境电商企业之一，业务覆盖跨境出口与进口双核心板块 [1] - 出口端拥有DTC品牌ZAFUL，在欧美市场积累超1600万社交平台粉丝，运营第三方平台与自营独立站 [1] - 进口端通过优壹电商深耕母婴、保健品赛道，获得爱他美等国际品牌授权，布局天猫、抖音等渠道 [1] - 近六年公司营收持续下滑、扣非净利润连续为负，从行业龙头沦为转型求存的典型 [2] 公司治理与股东结构 - 2022年公司因财务造假被证监会警示，合规信誉受损 [2] - 2024年计提减值4.7亿元，占当年利润总额的105.5% [2] - 2025年以来第一大股东杨建新及其一致行动人股份因纠纷面临司法拍卖 [2] - 第三季度韩莉莉、徐佳东等新进股东入驻，香港中央结算有限公司持股比例进一步上升 [3] - 大股东股份被强制执行、早期机构股东退出等情况发生 [3] 未来挑战与潜在方向 - 公司面临增收不增利的矛盾 [3] - 未来需聚焦核心品类与优质渠道，提升产品附加值与盈利能力，改变营销驱动、附加值低的商业模式 [5] - 需加强供应链与现金流管理，严控应收账款规模，缓解偿债压力 [5] - 需彻底化解历史遗留问题，强化内控合规，修复投资者信任 [5]

公司公告核心内容 - 跨境通于11月12日晚间发布公告，澄清其担保状况 [2] - 公司及控股子公司无其他逾期的对外担保 [2] - 公司及控股子公司无其他涉及诉讼的对外担保 [2] - 公司及控股子公司无因担保被判决败诉而应承担损失的情形 [2]

信息申报 - 新任董事和高级管理人员任职通过后2个交易日内申报个人信息，信息变化或离任后也需2个交易日内申报[3][4] - 董高人员股份被法院强制执行应在收到通知后2个交易日内披露相关内容[13] - 董高人员股份变动应自事实发生之日起2个交易日内向公司报告并公告[15] 股份锁定与转让 - 董事和高级管理人员离任后6个月内其持有及新增公司股份被锁定[7] - 公司股票上市交易之日起1年内董高人员所持股份不得转让[9] - 董高人员离职后半年内所持股份不得转让[9] - 董高人员任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25%，不超1000股可一次全转[11] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年可转基数[12] 股票买卖限制 - 董高人员买卖公司股票及其衍生品种需提前2个交易日书面通知董事会秘书[9] - 董高人员在年报、半年报公告前15日内不得买卖公司股票[10] - 董高人员在季报、业绩预告、快报公告前5日内不得买卖公司股票[11] 减持规定 - 董高人员计划转让股份应在首次卖出前15个交易日报告并披露减持计划，实施完毕后2个交易日内报告并公告[12] - 减持实施完毕应在时间区间届满后2个交易日内向交易所报告并公告[13] 违规处理 - 董高人员违规6个月内买卖公司股票，董事会应收回所得收益[16] - 董高人员转让股份违规将承担监管、交易所及公司处分[20] 管理职责 - 公司董事长是董高人员股份管理第一责任人[19] - 董事会秘书每季度检查董高人员买卖股票披露情况，发现违规及时报告[19] 其他要求 - 公司应在定期报告中披露董高人员买卖公司股票情况[16] - 董高人员持股变动比例达规定应按法规履行报告和披露义务[17] - 董高人员从事融资融券交易应遵守规定并向交易所申报[17]

关联方界定 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[5] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[6] 关联交易审批 - 与关联自然人交易30万元以下、与关联法人交易低于300万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%由法定代表人或授权代表签署生效[15] - 与关联自然人交易30万元以上、与关联法人交易300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需董事会批准并披露[16] - 与关联人交易3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需审计或评估并提交股东会审议[16] 特殊关联事项审议 - 公司为关联人提供担保需经全体非关联董事过半数及出席董事会会议非关联董事三分之二以上同意并提交股东会审议[18] - 向关联参股公司提供财务资助需经全体非关联董事过半数及出席董事会会议非关联董事三分之二以上同意并提交股东会审议[19] 日常关联交易管理 - 日常关联交易可按类别对当年度总金额合理预计，超出需及时履行审议程序并披露[20] - 日常关联交易协议期限超三年需每三年重新履行审议程序并披露[20] 关联资金监管 - 董事会应于每个会计年度结束后对关联人资金占用情况专项审计[24] - 独立董事至少每季度查阅公司与关联人资金往来情况[24] 关联交易披露 - 披露关联交易需向深交所提交公告文稿、协议书等文件[27] - 交易需说明定价政策、依据及成交价格与账面值等的关系[28] - 应披露交易协议主要内容，如价格、结算方式等[28] - 需说明交易目的及对公司财务和经营的影响[28] - 应披露年初至披露日与关联人累计关联交易总金额[28] 制度相关 - 制度未尽事宜按国家相关规定和公司章程执行[30] - 制度由公司董事会负责解释和修改[30] - 制度自董事会审议通过之日起实施[30] 公司信息 - 公司为跨境通宝电子商务股份有限公司[31] - 时间为2025年11月12日[31]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，独立董事过半数并担任主席[4] - 委员任期与董事一致，届满可连选连任[5] - 下设工作组，负责资料收集等工作[6] 委员会职责 - 制订审查董事和高管考核办法与薪酬计划、评估业绩行为等[9] - 提案提交董事会审议，董事会可否决损害股东利益的薪酬计划[11] - 有权要求高管支持工作、调查人力资源政策[12] - 必要时可聘请外部专家或中介，费用公司支付[12] 工作流程 - 工作组准备会议，提供财务指标等书面材料[14] - 董事和高管述职、自评，委员会绩效评价[14] - 委员会提报酬数额和奖励方式，表决后报董事会[14] 会议安排 - 定期会议每年至少1次，提前7天通知，全体同意可豁免[16] - 特定情形临时会议，主席7日内通知，提前3天通知委员，全体同意可豁免[16] - 过半数委员出席会议方可举行，决议全体委员过半数通过[18] - 表决方式为举手表决或记名投票[18] 其他规定 - 审议有关事项委员利害关系应回避，有明确回避程序[19][20] - 会议有记录，委员签名，方案和结果报董事会[21] - 董事会休会重大事项可书面报告并建议开会[23] - 委员会向董事会报告工作，书面报告主席或授权委员签发[23] - 议事规则董事会解释修改，审议通过实施和修改[25]