会议信息 - 公司第六届监事会第二次会议于2025年3月17日发通知，3月27日现场召开[2] - 应参会监事3名，实际参会3名，董事长等列席，由监事会主席张倩主持[2] 议案表决 - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》等6项议案表决全票通过，部分需提交股东会审议[3][4][7][9][10][11][14][16] - 《关于2024年度内部控制自我评价报告》等2项议案表决全票通过[12][13]

会议信息 - 公司2025年3月17日发第六届董事会第二次会议通知，3月27日现场召开，7名董事全出席[1] 议案表决 - 《关于2024年度总经理工作报告的议案》全票通过[2] - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》等多个议案尚需提交股东会审议，表决全票通过[3][5][9][12][19] - 《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》等议案已通过相关审议，表决全票通过[15][17] - 《关于<董事会关于独立董事独立性情况的专项意见>的议案》部分独立董事回避，4票同意通过[21]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-42.79 亿元，母公司未分配利 润为-40.79 亿元。公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本 公积转增股本。 证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2025-014 跨境通宝电子商务股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告 跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日分别召开了 第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分 配预案的议案》，公司董事会、监事会均认为本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，综合考虑了公司实际经营情况、 未来业务发展及资金需求。本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。 二、本年度利润分配方案基本情况 1、公司可供利润分配情况 根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》和信审字（2025）第 00033 ...

证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2025-022 跨境通宝电子商务股份有限公司 关于第一大股东部分股份将被第二次司法拍卖的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别风险提示： 注：1.表中持股数量包含 2025 年 3 月 21 日被拍卖成功但尚未完成过户的 800 万股股份。 2、公司无控股股东、实际控制人，本次股份被司法拍卖不会导致公司控制权发生变更， 本次股份若拍卖成功，将可能导致公司持股第一大股东发生变更。 3、目前公司经营活动正常开展，本次事项暂未对公司生产经营、公司治理等事项产生 重大影响，公司第一大股东不存在需要履行业绩补偿义务的情形。 4、截至本公告日，公司第一大股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公 司利益的情形。 5、本次股份被拍卖事项尚在公示阶段，根据相关规定，法院有权在拍卖开始前、拍卖 过程中中止拍卖或撤回拍卖；后续可能涉及竞拍（或流拍）、缴款、股权变更过户等环节， 拍卖结果存在不确定性。 跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）第一大股东杨建新所持有的公司 股份 35,547,05 ...

业绩总结 - 2025年3月27日会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[2] 数据相关 - 2024年总计其他应收款期初9,431.35元，增加30,671.81元，偿还21,271.04元，期末111,832.1元[10]

业绩总结 - 2024年度营业收入5,719,152,851元，上年度616,411,850元[11] - 2024年度营业收入扣除项目37,045,561元，占比2.40%，上年度34,049,941.04元，占比1.27%[11] - 2024年度销售材料等其他业务收入7,045,561元，上年度1,049,941.04元[11] - 2024年度未形成或难形成稳定业务模式等业务收入37,045,561元，上年度4,049,941元[11]

财务内控 - 审计跨境通2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 跨境通董事会负责建立健全和实施内控并评价有效性[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 内控结论 - 内控有不能防错和发现错报可能性，推测未来有效性有风险[5] - 跨境通于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[7]

会议召开情况 - 2024年召开八次董事会、三次股东会，独立董事均全出席[2] - 2024年提名委员会召开三次会议，审计委员会十次，独董专门会议七次[3][4] 工作时间与报告披露 - 2024年独立董事现场工作15天[5] - 2024年按时编制披露多份报告[6] 其他事项 - 2024年3月28日审议通过续聘会计师事务所议案[7] - 2024年完成董事会换届选举[7]

会议召开 - 2024年召开董事会会议8次、股东会3次[4] - 报告期内召开1次薪酬与考核、3次提名委员会会议[5] - 2024年12月16日完成换届选举[9] 人员聘任 - 2024年12月23日聘任李玉霞为财务负责人，任期三年[8] - 2024年11月29日提名董事候选人，任期三年[8] 审计相关 - 2024年续聘和信会计师事务所为审计机构，聘期一年[7][8] 报告编制 - 按时编制2023 - 2024年多期报告[7] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[11]