业绩总结 - 2024年总营业收入571,915.29万元，跨境电商进口业务收入532,644.37万元占比93.13%，出口业务收入35,697.24万元占比6.24%[3] 公司治理 - 2024年披露公告73份，定期报告4份[3] - 2024年召开八次董事会[7] - 2024年董事会召集召开3次股东会，审议通过17项议案[9] - 董事会下设4个专门委员会[9] - 2024年12月董事会换届选举及高管、内审负责人聘任完成[6] 股份回购 - 2024年使用自有资金回购股份10,298,800股，总额1,509.70万元[5] - 2024年7月董事会和股东大会审议通过回购方案[5] 会议审议 - 2024年1 - 11月董事会各次会议审议多项议案[8] - 报告期内战略委员会召开1次会议，审议2023年度财务决算报告[10] - 审计委员会召开10次会议，对审计事项提意见并提交议案[10] - 薪酬与考核委员会召开1次会议，核查2023年度高管薪酬发放情况[10] - 提名委员会召开3次会议，评审相关事宜并核查候选人资格[10] - 2024年度独立董事专门会议召开7次，审议多项相关事项[11] 未来展望 - 2025年董事会发挥核心作用，做好日常工作并科学决策重大事项[12] - 2025年董事会提升规范运营和治理水平[12] - 2025年董事会履行信息披露义务，确保信息及时、真实、准确和完整[12] - 2025年董事会做好投资者关系管理工作，加强与投资者沟通[12]

证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2025-015 跨境通宝电子商务股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第六届 董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信事务所"）为公司 2025 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东会审议通过。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、会计师事务所基本信息 （6）人员、收入及审计客户情况： 和信事务所 2024 年度末合伙人数量为 45 位，年末注册会计师人数为 254 人，其中签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 139 人。 和信会计师事务所 2023 年度经审计的收入总额为 31,828 万元，其中审计业务收入 22,770 万元，证券业务收入 12,683 万元。 2023 年度上市公司审计客户共 51 家，涉及的主要 ...

业绩总结 - 2024年末未分配利润-42.79亿元，股本15.58亿元[1] - 2024年营业总收入57.19亿元，同比降13.56%[2] - 2024年归属股东净利润-4.79亿元，同比降4842.16%[2] - 2024年计提减值准备减利4.65亿元[2] 未来策略 - 延续精细化运营，构建规范机制[3] - 巩固进口业务，开拓出口新兴市场[3] - 依托技术个性化营销，优化成本与激励[3] - 加强内控，优化产品与供应链管理[4]

人员数据 - 2024年末和信事务所合伙人45位，注册会计师254人，签过证券服务审计报告的139人[1] 业绩数据 - 2023年度和信事务所收入总额31,828万元，审计业务收入22,770万元，证券业务收入12,683万元[2] - 2023年和信事务所上市公司审计客户51家，审计收费7,145.12万元[2] - 2024年和信事务所审计同行业上市公司客户1家[2] 保险与处罚 - 和信事务所职业责任保险累计赔偿限额10,000万元，近三年无民事诉讼担责情况[2] - 近三年和信事务所受监管措施4次、自律措施1次、行政处罚1次[3] - 近三年和信从业人员受监管措施5次、自律措施1次、行政处罚1次，涉13人[3] 公司决策 - 2024年3 - 4月公司续聘和信事务所为2024年度审计机构[5] - 2025年1 - 3月公司审计委员会与和信沟通审计事项[7][8] - 2025年3月26日公司审计委员会通过多项报告及议案并提交董事会[8]

各位监事： 2024年，跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体 成员根据《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循《公 司章程》《监事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度， 依法独立行使职权，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。 监事会对公司经营活动、重大事项、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行 职责情况等进行监督，促进了公司规范运作。现将监事会在2024年度的主要工作 报告如下： 一、监事会会议召开情况 2024年，公司监事会按照《公司章程》的规定认真履行工作职责，召开了七 次监事会会议，会议情况和审议内容如下： | 序号 | 召开时间 | 会议届次 | 议案内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024.3.28 | 第五届监事会 | 1.关于 2023 年度监事会工作报告的议案 | | | | | 2.关于 2023 年年度报告及其摘要的议案 | | | | | 3.关于 2023 年度财务决算报告的议案 | | | | ...

证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2025-018 跨境通宝电子商务股份有限公司 关于2025年度为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、2025 年度拟提供担保情况概述 成立日期:2020 年 11 月 6 日 注册地点: 深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5033 号前海卓越金融中心 3 号楼 L23-01 法定代表人: 梅跃钢 为满足跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）全资及控股子公司（纳入 合并报表范围内的公司）日常经营需求，公司拟为全资及控股子公司融资提供担保，全资及 控股子公司需在履行公司审议程序后，方可进行互相担保。公司为全资及控股子公司担保的 总额度不超过 25 亿元，其中为资产负债率为 70%以上的公司担保总额度不超过 10 亿元， 为资产负债率为 70%以下的公司担保总额度不超过 15 亿元，担保方式包括但不限于保证担 保、抵押担保、质押担保等担保方式。有效期自 2024 年年度股东会审议通过之日起 12 个月。 为保证全资及控股子公司融资业务的办理效率，在担保有效期内且 ...

商誉相关数据 - 上海优壹电子商务有限公司含商誉资产组组合账面价值14.24亿元，可收回金额11.88亿元[2] - 分摊商誉原值14.14亿元，归属于母公司股东商誉账面价值14.14亿元[4][11] - 整体商誉减值准备2.36亿元，本年度商誉减值损失2.36亿元[15] 业绩预测 - 2025 - 2029年预测期营收增长率5.49% - 7.28%，利润率5.13% - 5.33% [13] - 2029年至永续年度稳定期营收增长率0%，利润率5.33% [13] - 预计未来现金净流量现值折现率14.88% [13]

业绩总结 - 2024年度公司以总资产确定财务报表重要性水平，比例为0.5%[30] 内部控制情况 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[1] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入均占公司合并报表对应总额100%[5] - 截至评价基准日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 从评价基准日至报告发出日未发生影响内控有效性评价结论的重大因素[4] 内控管理架构 - 公司董事会负责确定战略目标并分解[10] - 监事会对董事和高级管理人员实施监督[12] - 审计委员会负责内外部审计沟通等[12] - 审计部负责内部控制制度实施及体系建设维护[12] 内控具体措施 - 各子公司完善采购、存货管理制度，审计部监督检查[16][17] - 多部门制定资金相关制度保障资金安全[18] - 制定对外投资、关联交易等管理制度规范流程[19][21] - 委派人员管控子公司，审计部定期检查内控并要求整改[22] - 制定信息披露、信息系统内控、财务管理制度[23][25][26] 缺陷标准 - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷对应不同财产损失及影响标准[34] 未来展望 - 2025年度公司将修订完善内控制度并提高执行力[38] - 2025年度公司将加强内部控制监督工作提高有效性[38]

证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2025-021 跨境通宝电子商务股份有限公司 关于举办2024年年度报告业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 4 月 11 日（星期五） 15:00--17:00 在全景网举办 2024 年年度报告业绩说明会，本次年度报告业绩说明会将采用网 络远程方式召开，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本 次年度业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 跨境通宝电子商务股份有限公司董事会 二〇二五年三月二十九日 出席本次年度报告业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理李勇先生、财务负责人李 玉霞女士、董事会秘书王月娣女士以及独立董事杨波女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月 10 日（星期四）15： 00 前访问 https://ir.p5 ...

股东会信息 - 公司定于2025年4月21日14:30召开2024年年度股东会[2][3] - 股权登记日为2025年4月14日[7] - 会议会期半天，股东食宿、交通等费用自理[12] 投票信息 - 网络投票时间为2025年4月21日，交易系统和互联网投票系统有不同时段[3] - 网络投票代码为362640，投票简称为跨境投票[18] - 互联网投票系统需办理身份认证[21] 其他信息 - 议案六需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[8] - 欲出席会议者于2025年4月15日9:00 - 17:00办理登记手续[10] - 会议联系电话、传真、邮编公布[13] - 授权委托书和回执相关规定[27]