业绩总结 - 2024年度公司以总资产确定财务报表重要性水平，比例为0.5%[30] 内部控制情况 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[1] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入均占公司合并报表对应总额100%[5] - 截至评价基准日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 从评价基准日至报告发出日未发生影响内控有效性评价结论的重大因素[4] 内控管理架构 - 公司董事会负责确定战略目标并分解[10] - 监事会对董事和高级管理人员实施监督[12] - 审计委员会负责内外部审计沟通等[12] - 审计部负责内部控制制度实施及体系建设维护[12] 内控具体措施 - 各子公司完善采购、存货管理制度，审计部监督检查[16][17] - 多部门制定资金相关制度保障资金安全[18] - 制定对外投资、关联交易等管理制度规范流程[19][21] - 委派人员管控子公司，审计部定期检查内控并要求整改[22] - 制定信息披露、信息系统内控、财务管理制度[23][25][26] 缺陷标准 - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷对应不同财产损失及影响标准[34] 未来展望 - 2025年度公司将修订完善内控制度并提高执行力[38] - 2025年度公司将加强内部控制监督工作提高有效性[38]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年4月11日15:00 - 17:00举办2024年年度报告业绩说明会[1] - 采用网络远程方式在全景网召开[1] - 投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] 出席人员 - 董事长兼总经理李勇、财务负责人李玉霞等出席[1] 问题征集 - 提前征集问题，截止2025年4月10日15:00[1] - 可访问指定网址或扫码进入征集页面[1]

股东会信息 - 公司定于2025年4月21日14:30召开2024年年度股东会[2][3] - 股权登记日为2025年4月14日[7] - 会议会期半天，股东食宿、交通等费用自理[12] 投票信息 - 网络投票时间为2025年4月21日，交易系统和互联网投票系统有不同时段[3] - 网络投票代码为362640，投票简称为跨境投票[18] - 互联网投票系统需办理身份认证[21] 其他信息 - 议案六需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[8] - 欲出席会议者于2025年4月15日9:00 - 17:00办理登记手续[10] - 会议联系电话、传真、邮编公布[13] - 授权委托书和回执相关规定[27]

会议信息 - 公司第六届监事会第二次会议于2025年3月17日发通知，3月27日现场召开[2] - 应参会监事3名，实际参会3名，董事长等列席，由监事会主席张倩主持[2] 议案表决 - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》等6项议案表决全票通过，部分需提交股东会审议[3][4][7][9][10][11][14][16] - 《关于2024年度内部控制自我评价报告》等2项议案表决全票通过[12][13]

会议信息 - 公司2025年3月17日发第六届董事会第二次会议通知，3月27日现场召开，7名董事全出席[1] 议案表决 - 《关于2024年度总经理工作报告的议案》全票通过[2] - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》等多个议案尚需提交股东会审议，表决全票通过[3][5][9][12][19] - 《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》等议案已通过相关审议，表决全票通过[15][17] - 《关于<董事会关于独立董事独立性情况的专项意见>的议案》部分独立董事回避，4票同意通过[21]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-42.79 亿元，母公司未分配利 润为-40.79 亿元。公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本 公积转增股本。 证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2025-014 跨境通宝电子商务股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告 跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日分别召开了 第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分 配预案的议案》，公司董事会、监事会均认为本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，综合考虑了公司实际经营情况、 未来业务发展及资金需求。本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。 二、本年度利润分配方案基本情况 1、公司可供利润分配情况 根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》和信审字（2025）第 00033 ...

证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2025-022 跨境通宝电子商务股份有限公司 关于第一大股东部分股份将被第二次司法拍卖的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别风险提示： 注：1.表中持股数量包含 2025 年 3 月 21 日被拍卖成功但尚未完成过户的 800 万股股份。 2、公司无控股股东、实际控制人，本次股份被司法拍卖不会导致公司控制权发生变更， 本次股份若拍卖成功，将可能导致公司持股第一大股东发生变更。 3、目前公司经营活动正常开展，本次事项暂未对公司生产经营、公司治理等事项产生 重大影响，公司第一大股东不存在需要履行业绩补偿义务的情形。 4、截至本公告日，公司第一大股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公 司利益的情形。 5、本次股份被拍卖事项尚在公示阶段，根据相关规定，法院有权在拍卖开始前、拍卖 过程中中止拍卖或撤回拍卖；后续可能涉及竞拍（或流拍）、缴款、股权变更过户等环节， 拍卖结果存在不确定性。 跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）第一大股东杨建新所持有的公司 股份 35,547,05 ...

业绩总结 - 2025年3月27日会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[2] 数据相关 - 2024年总计其他应收款期初9,431.35元，增加30,671.81元，偿还21,271.04元，期末111,832.1元[10]

业绩总结 - 2024年度营业收入5,719,152,851元，上年度616,411,850元[11] - 2024年度营业收入扣除项目37,045,561元，占比2.40%，上年度34,049,941.04元，占比1.27%[11] - 2024年度销售材料等其他业务收入7,045,561元，上年度1,049,941.04元[11] - 2024年度未形成或难形成稳定业务模式等业务收入37,045,561元，上年度4,049,941元[11]

财务内控 - 审计跨境通2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 跨境通董事会负责建立健全和实施内控并评价有效性[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 内控结论 - 内控有不能防错和发现错报可能性，推测未来有效性有风险[5] - 跨境通于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[7]