股东出席情况 - 出席股东大会股东及代表16名，代表股份287,848,648股，占总股本18.4750%[6] - 现场会议股东及代表1名，代表股份155,654,648股，占总股本9.9904%[6] - 网络投票股东及代理15名，代表股份132,194,000股，占总股本8.4846%[6] - 现场和网络投票中小股东及代理14名，代表股份194,000股，占总股本0.0125%[6] 议案表决情况 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》同意287,767,848股，占出席会议股东所持股份99.9719%[8] - 《关于2023年度财务决算报告的议案》同意287,753,548股，占出席会议股东所持股份99.9670%[11] - 《关于2023年度利润分配方案的议案》同意287,748,948股，占出席会议股东所持股份99.9654%[12] - 《关于2024年度为子公司提供担保的议案》同意287,710,848股，占出席会议股东所持股份99.9521%[14] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》同意287,734,648股，占出席会议股东所持股份99.9604%[15] - 《关于<未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划>的议案》同意287,767,848股，占出席会议股东所持股份99.9719%[17] 其他事项 - 提供2023年年度股东大会决议作为备查文件[20] - 提供《山西晋商律师事务所关于跨境通宝电子商务股份有限公司2023年年度股东大会之法律意见书》作为备查文件[20] - 公告发布时间为2024年4月20日[22]

业绩数据 - 2023年营业收入66.16亿元，同比下降8.80%[1] - 2023年净利润 - 968.82万元，同比下降153.98%[1] - 近五年营收持续下滑，扣非后净利润均为负[1] 采购与销售 - 报告期前五大供应商采购金额合计71.07亿元，占年度采购总额96.05%[3] - 前五大客户销售金额合计47.05亿元，占年度销售总额71.11%[3] 资金与负债 - 报告期末货币资金3.05亿元，同比下降42.10%[4] - 其他应付款14.74亿元，其中借款7.39亿元[4] - 报告期利息支出1.54亿元[5] 资产情况 - 报告期末存货账面余额5.87亿元，同比增长20.42%[6] - 应收账款期末账面余额4.89亿元[7] - 其他应收款期末账面余额21.06亿元[7] - 预付款项期末余额1.12亿元[8] - 前期收购形成商誉14.14亿元，未计提减值准备[8] - 其他非流动资产期末余额1.20亿元[9] 股权信息 - 第一大股东杨建新及其一致行动人分别持有10.37%、0.49%股份，均质押或冻结[11] - 第二大股东广州开发区新兴产业投资基金管理有限公司持有8.47%股份[11]

证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2024-020 2、股东本次减持前后持股情况 | 股东名称 | 股份性质 | | 本次减持前持有股份 | | 本次减持后持有股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股数(股) | 占总股本比例 | 股数(股) | 占总股本比例 | | 杨建新 | 合计持有股份 | 161,554,648 | 10.37% | 150,859,148 | 9.68% | | | 其中：有限售条件股份 | 121,165,986 | 7.78% | 121,165,986 | 7.78% | | | 无限售条件股份 | 40,388,662 | 2.59% | 29,693,162 | 1.90% | 股东杨建新保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日发布《关于 股东所持公司部分股份可能会被强制执行的提示性公告》（公告编号：2 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为002640，股票简称为跨境通[6] 公司财务表现 - 2023年营业收入为725.45亿元，较上年下降8.80%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为8.29亿元，较上年下降153.98%[8] - 公司2023年末总资产为3,989,135,880元，较上年末增长6.19%[9] - 公司2023年营业收入为6,616,411,850.21元，较上年下降8.6%[11] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为4,917,773.80元[13] - 公司2023年非流动性资产处置损益为16,980,272.49元[14] 行业发展趋势 - 公司2023年全球跨境电商行业增长放缓，新兴市场仍保持不俗表现[16] - 公司2023年东南亚地区占据全球电商市场规模增速第一的位置[16] - 公司2023年我国跨境电商有望迎来新的发展机遇，行业迈向精细化发展阶段[16] - 公司2023年我国跨境电商进出口总额达2.38万亿元，出口增长19.6%[16] - 公司2023年全球线上商品零售额渗透率逐步提升，跨境电商行业竞争加剧[17] 公司业务情况 - 公司报告期内总营业收入为661,641.19万元，其中跨境电商进口业务占92.20%[19] - 公司跨境进口电商业务实现营业收入610,020.32万元，同比下降9.04%[20] - 公司跨境出口电商业务实现营业收入46,116.52万元，占总营业收入的6.97%[20] - 公司向前五大供应商采购金额为71.07亿元，占报告期采购总额的96.05%[20] - 公司建立国内仓14个，仓储面积约3.19万平方米，未建立海外仓[20] 公司品牌与营销 - 公司销售渠道主要集中在第三方平台，占总营业收入比例为85.97%[21] - 公司核心竞争力包括品牌化打造与运作能力、运营推广能力和全方位供应链打造能力[21][22] 公司子公司业绩 - 优壹电商实现营业收入615878.40万元，净利润14868.28万元[24] - 飒腾实现营业收入20516.35万元，净利润-8726.02万元[24] - 百圆裤业实现营业收入30457.14万元，净利润-2786.84万元[24] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为6,616,411,850.2元，同比下降8.80%[25] - 电子商务行业占营业收入比重为97.98%，毛利率为-9.21%[25] - 公司报告期末存货金额为20,217,555.4元，占总资产比例为13.98%，较报告期初有3.49%的增加，主要是因为商铺出售和抵债所致[35] 公司治理与合规 - 公司严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司治理准则》等相关法律、法规的规定，不断完善公司治理结构，保证公司治理结构的规范性和有效性[50] - 公司董事会下设四个专门委员会，充分利用各委员会成员的专业特长，维护公司和中小股东的利益[50] - 公司高级管理人员的聘任公开、透明，员工薪酬与业绩指标匹配，以激励的方式体现竞争力[50] 公司风险与挑战 - 公司面临国际环境不稳定带来的波动性风险，应对策略包括配合各国监管政策，采取合法合规的措施开展业务[44] - 公司收到债权人申请对公司进行重整的通知，具体情况详见公司于2023年5月16日在巨潮资讯网披露的公告[122] - 公司与深圳帕拓品牌投资合伙企业之间存在涉案金额为14,185.38万元的股权转让纠纷[123] 公司社会责任 - 公司重视股东、员工、供应商、客户和消费者权益保护，积极履行企业社会责任[104] - 公司积极参与公共关系和社会公益事业，回报社会责任[105]

会议情况 - 2023年度公司召开6次董事会会议和2次股东大会[2] - 2023年4月26日召开第五届董事会第十五次会议等[9] - 2023年5月18日召开2022年年度股东大会[9] 报告披露 - 2023年按时编制并披露多份报告[7] 审计相关 - 拟续聘和信会计师事务所为2023年审计机构[9] - 独立董事多次与年审会计师沟通[5] 未来展望 - 2024年将开展独立董事专门会议相关工作[5] 其他工作 - 独立董事多次现场考察公司并与中小股东交流[6] - 独立董事未提议多项事项[7]

业绩数据 - 2022年末合伙人37位，注册会计师262人，签过证券服务审计报告的167人[1] - 2022年度经审计收入总额31,595万元，审计业务收入23,342万元，证券业务收入13,519万元[2] - 2022年度上市公司审计客户54家，审计收费7,656万元，上年度同行业客户1家[2] 其他情况 - 购买职业责任保险累计赔偿限额10,000万元，近三年无民事诉讼担责情况[2] - 近三年因执业行为受监督管理措施3次、自律监管措施1次、行政处罚1次，11人涉相关措施[3] 决策与沟通 - 2023年同意并通过续聘和信事务所为2023年度审计机构[5] - 2024年多次召开2023年年报审计沟通会[7][8]

公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，3人为独立董事[1] - 2023年召开6次董事会、2次股东大会，独立董事均出席或列席[2][3] - 2023年独立董事主持参与1次提名会、参加9次审计会[3] 信息披露与决策 - 2023年按时披露4份报告[7] - 2023年4月审议通过内控评价、续聘会所议案[7][8] 未来展望 - 2024年开展独立董事专门会议工作[4] - 独立董事将参与决策、维护权益、促稳健经营[10]

关于跨境通宝电子商务股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 和信专字（2024）第 000149 号 超生正文 关于跨境通宝电子商务股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) n and 二〇二四年三月二十八日 跨境通宝申子商务股份有限公司 跨境通宝电子商务股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了跨境通宝电子商务股份 有限公司(以下简称"跨境通")2023年12月31日的合并及公司资产负债表, 2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变 动表,以及财务报表附注,并于 2024年3月28日出具了和信审字(2024)第 000208 号标准无保留意见审计报告。 依据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监 督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关规定,跨境通编制了本专 项说明后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表(以 下简称"汇总表" ...

和信会计师事务所(特殊普通合伙) 跨境通宝电子商务股份有限公司 审计报告 和信审字(2024) 第 000208 号 | 录 目 | 页 刷 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-7 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、合并及公司资产负债表 | 8-11 | | 2、合并及公司利润表 | 12-13 | | 合并及公司现金流量表 3、 | 14-15 | | 4、合并及公司股东权益变动表 | 16-19 | | 5、财务报表附注 | 20-121 | 二〇二四年三月二十八日 和信审字(2024)第 000208号 跨境通宝电子商务股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称"跨境通")财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表, 2023 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了跨境通 2023 年 12月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合 并及公司经营成 ...

财务审计 - 审计跨境通2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 跨境通董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财重大缺陷[4] 审计结论 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 跨境通于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7]