跨境通宝电子商务股份有限公司 证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2024-018 关于举办2023年年度报告业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 12 日（星期五） 15:00--17:00 在全景网举办 2023 年年度报告业绩说明会，本次年度报告业绩说明会将采用网 络远程方式召开，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本 次年度业绩说明会。 出席本次年度报告业绩说明会的人员有：公司董事长李勇先生、总经理贾润苹女士、财 务负责人李玉霞女士、董事会秘书张红霞女士以及独立董事杨波女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 11 日（星期四）15： 00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说 ...

担保金额 - 公司及控股子公司累计担保12.68亿元，占净资产94.00%[1][3][9] - 为资产负债率70%以上公司担保5.68亿元，占42.02%[1][3] - 为资产负债率70%以下公司担保7.00亿元[3][4] - 深圳飒芙拟为香港飒芙担保不超500万美元[2][7] - 2023年度公司为子公司担保总额度不超30亿元[3] 香港飒芙情况 - 截止2023年12月31日，总资产8747.04万元，总负债10191.40万元，净资产 - 1444.36万元[7] - 2023年度营业收入17904.51万元，利润总额 - 1439.88万元，净利润 - 1439.88万元[7] 逾期及诉讼担保 - 对全资下属公司逾期担保13100万元，占9.71%[10] - 对全资下属公司涉及诉讼担保10170万元，占7.54%[10] 本次担保 - 本次担保金额占公司最近一期经审计净资产的2.67%[9]

证券代码：002640 证券简称：跨境通 跨境通宝电子商务股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 评估基准日 2023 | | | | | | | 年 12 月 31 日， | | | | | | | 上海优壹电子商 | | | | | | | 务有限公司包含 | | 上海优壹电子商 | 北京天圆开资产 | | 天圆开评报字 | | 商誉的资产组组 | | 务有限公司包含 | 评估有限公司 | 张波、刘京岱 | [2024]第 000044 | 可收回金额 | | | 商誉资产组组合 | | | 号 | | 合账面价值为 | | | | | | | 142,685.92 万 | | | | | | | 元，可收回金额 | | | | | | | 为 143,595.28 万 | | | | | | | 元。 | 三、是 ...

为健全和完善跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）分红政策 和监督机制，增加利润分配政策决策的透明度和可操作性，引导投资者树立长期投 资和理性投资概念，强化投资者回报意识，积极回报投资者，根据中国证券监督管 理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指 引第 3 号——上市公司现金分红》的指示精神及《公司章程》的有关规定，制定 了《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》。 一、公司制定规划的考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，并在综合分析企业盈利能力、经营发展规划、 股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司的战略 发展规划及发展所处阶段、目前及未来的盈利能力和规模、现金流量状况、经营资 金需求和银行信贷融资环境等情况，平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基 础上做出的制度性安排，以保证公司利润分配政策的持续性和稳定性。 二、规划的制定原则 公司利润分配的原则：公司股利分配遵循"同股同权、同股同利"的原则，保 持利润分配政策的持续性、稳定性，重视对投资者的合理投资回报，牢固树立回报 股东的意识，并兼顾公司的可持续发展。公司利润分配不得 ...

公司治理 - 2023年独立董事参加6次董事会会议，无缺席和委托出席[2] - 2023年公司召开1次薪酬与考核、1次提名委员会会议[4] 报告披露 - 2023年按时编制并披露多份报告[7] 议案审议 - 2023年4月审议通过内控自评、续聘事务所议案[8] 股票增持 - 2023年12月底独立董事增持公司股票[7] 未来展望 - 独立董事将增加现场工作次数[10]

业绩总结 - 2023年营业收入66.16亿元，同比降8.80%[3] - 净利润 -968.82万元，同比降153.98%[3][4] - 跨境出口电商业务收入4.61亿元，同比降6.08%[3] - 跨境进口电商业务收入61.00亿元，同比降9.04%[4] 财务状况 - 报告期末总资产37.42亿元，比期初降6.19%[3][5] - 销售费用4.40亿元，同比降3.91%[6] - 管理费用1.59亿元，同比降5.86%[6] - 财务费用1.42亿元，同比升40.04%[6] 现金流情况 - 经营活动现金流量净额 -1.21亿元，同比降16.41%[3][12] - 现金及现金等价物净增加额 -2.11亿元，同比降1793.14%[12]

业绩总结 - 截至2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 本报告期公司无财务报告内部控制重大和重要缺陷[36] - 本报告期公司无非财务报告内部控制重大和重要缺陷[36] 未来展望 - 2024年公司将修订完善内控制度并提高执行力[37] - 2024年公司将加强内部审计监督提高内控有效性[37] 制度相关 - 公司确定2023年财务报表重要性水平对应比例，以总资产为依据[31] - 公司制定多项制度保障资金安全、规范子公司管理等[20][24][25][26] - 公司明确财务和非财务报告内部控制缺陷认定标准[31][34] 组织架构 - 公司董事会设立多个委员会并制定议事规则[5] - 公司总部及下属主要业务公司设置相应部门并制定职责[7][8] 公司文化 - 公司愿景是打造跨境电商综合生态圈[10] - 公司使命是为全球消费者提供产品和生活体验[10] - 公司核心价值观是团结、务实、诚信等[10]

证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2024-015 跨境通宝电子商务股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 28 日召开了第五届 董事会第二十次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、情况概述 三、应对措施 1、公司将继续梳理现有资产和业务结构，进一步聚焦核心业务，提高企业经营管理水 平；同时在稳固现有市场的基础上积极挖掘潜力市场需求，加大市场推广力度；公司将结合 自身实际情况，适时调整资源配置，寻求新的利润增长点，提高公司盈利能力。 2、公司将继续强化公司内控治理，优化采购体系，持续完善成本核算系统，严格执行 财务预算计划，有效控制成本费用，实现降本增效，增加盈利空间。 四、备查文件 1、第五届董事会第二十次会议决议； 2、第五届监事会第十三次会议决议。 特此公告。 跨境通宝电子商务股份有限公司董事会 截至 2023 年 12 月 31 日，公司 ...

证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2024-019 跨境通宝电子商务股份有限公司 重大诉讼、仲裁及进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、新增重大诉讼或仲裁事项受理的基本情况 跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公司"或"跨境通"） 于 2021 年 4 月 30 日、2021 年 6 月 16 日、2021 年 8 月 5 日、2021 年 9 月 8 日、2021 年 9 月 25 日、2021 年 12 月 9 日、2021 年 12 月 11 日、2022 年 1 月 5 日、2022 年 3 月 16 日、2022 年 8 月 31 日、 2023 年 3 月 31 日分别披露了《重大诉讼、仲裁公告》（公告编号：2021-046、2021-084 及 2021-097）、《关于涉及诉讼的公告》（公告编号：2021-102、2021-112、2021-131、2021-134）、 《关于涉及诉讼进展的公告》（公告编号：2022-002、2022-010）、《重大诉讼、仲裁及进展 公告》（公告编号：2022-0 ...

证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2024-007 跨境通宝电子商务股份有限公司 关于股东被动减持计划期限届满未减持股份的公告 股东新余睿景企业管理服务有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日发布《关于 股东被动减持股份的预披露公告》（公告编号：2023-045），公司第一大股东杨建新先生之一 致行动人新余睿景企业管理服务有限公司（以下简称"新余睿景"）因涉及股权质押债务纠 纷，其持有的公司股份存在被动减持的风险，自公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内， 拟通过集中竞价交易方式合计减持公司股份不超过4,639,997股，占公司总股本比例0.30%。 近日，公司收到新余睿景《关于被动减持计划期限届满的告知函》，截止本公告日，股 东新余睿景于 2023 年 11月 3日披露的被动减持计划实施期限已届满。根据《上市公司股东、 董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、 ...