北京峰璟汽车零部件股份有限公司 单位：万元 | 小计 | | | | | 4.32 | 4.32 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上市公司的 | 无锡峰璟汽车零部 | 上市公司的子公 | 应收股利 | | 35,000.00 | 35,000.00 | | 利润分配 | 非经营 | | 子公司及其 | 件有限公司 | 司 | | | | | | | 性往来 | | 附属企业 | 秦皇岛峰璟汽车零 | 上市公司的子公 | 应收股利 | | 35,000.00 | 35,000.00 | | 利润分配 | 非经营 | | | 部件有限公司 | 司 | | | | | | | 性往来 | | 小计 | | | | | 70,000.00 | 70,000.00 | | | | | | 德国威卡威股份有 | 上市公司 5%以上 | 应收账款 | | 1.03 | 1.03 | | 销售货物 | 经营性 | | | 限公司 | 的股东 | | | | | | | 往来 | | | 威卡威工程有限公 | 上市公 ...

证券代码：002662 股票简称：峰璟股份 公告编号：2026-006 北京峰璟汽车零部件股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公告中释义： | 释义项 | 指 | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 峰璟中环投资 | 指 | 北京峰璟中环投资管理有限公司，公司控股股东 | | 秦皇岛威卡威佛吉亚 | 指 | 秦皇岛威卡威佛吉亚汽车内饰件有限公司，公司合营企业 | | 无锡比亚 | 指 | 无锡比亚汽车零部件有限公司，公司合营企业 | | 无锡比亚科技 | 指 | 无锡比亚科技有限公司，公司合营企业 | | 德国威卡威股份 | 指 | 德国威卡威股份有限公司，公司 5%以上股东 | | 威卡威匈牙利 | 指 | 威卡威匈牙利有限公司，受 5%以上股东控制的企业 | | 威卡威法国 | 指 | 威卡威法国有限责任公司，受 5%以上股东控制的企业 | 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 北京峰璟汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年公司及子 公 ...

北京峰璟汽车零部件股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》等规定，认 真履行义务及行使职权，严格执行股东会决议，积极开展董事会各项工作，不断 规范公司治理，科学决策，全力以赴推进公司各项工作，保障了公司的良好运作 和可持续发展。现将 2025 年度董事会工作情况汇报如下： 一、2025 年度公司经营情况 报告期内公司实现了营业收入 291,115.40 万元，较上年同期下降 18,364.75 万元，降幅为 5.93%；实现归属于母公司股东的净利润 24,884.84 万元，较上年 同期下降 10,507.38 万元、降幅为 29.69%。 报告期内发生成本费用共计 257,549.49 万元，较上年同期下降 10,860.51 万元、降幅为 4.05%。其中，发生营业成本 199,240.89 万元，占成本费用总额 77.36%，较上年同期下降18,869.20万元、降幅为8.65%；发生销售费用11,723.15 万元，占成本费用总额 4.55%，较上年同期下降 26. ...

是 □ 否 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人北京峰璟汽车零部件股份有限公司董事会 现就提名 魏紫 为北京峰璟汽车零部件股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为北京峰璟汽车零 部件股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京峰璟汽车零部件股份有限公司独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证 ...

关于 2025 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司有关制度的 规定，基于谨慎性原则，为客观、公允地反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的资 产状况，公司对合并范围内各公司资产进行了全面评估和分析。 经管理层测算、山东中评恒信土地房地产资产评估有限公司评估、年度会计 师审计，截至 2025 年 12 月 31 日公司部分资产存在减值迹象，经确认和计量， 计提减值总额 4,220.46 万元，相关减值准备计入 2025 年度财务报表。计提各项 资产减值准备明细如下表： | 项目 | 2025 年度计提减值金额（万元） | | --- | --- | | 1、信用减值准备 | 802.99 | | 其中：应收账款 | 802.99 | | 2、资产减值准备 | 3,417.47 | | 其中：存货 | 1,934.73 | | 固定资产 | 923.59 | | 长期股权投资 | 559.15 | | 合计 | 4,220.4 ...

一、被提名人已经通过北京峰璟汽车零部件股份有限公司独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人北京峰璟汽车零部件股份有限公司董事会现就提名胡 斌 为北京峰璟汽车零部件股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为北京峰璟汽车零部 件股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明： 是 □ 否 如否，请详细说明： 1 / 7 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培 训证明材料（如有）。 三、被提名人符合中国证监会《 ...

证券代码：002662 股票简称：峰璟股份 公告编号：2026-007 北京峰璟汽车零部件股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 北京峰璟汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月16日 召开第六届董事会审计委员会第十六次会议，经全体审计委员会委员一致同意审 议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》并同意提交公司董事会审议。2026 年3月26日，公司召开第六届董事会第二十三次会议审议通过《关于续聘2026年 度审计机构的议案》，拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"信永中和"）为公司2026年度审计机构。 信永中和为公司提供多年审计服务，具有为公司提供审计服务的经验和能力， 能够满足公司年度审计工作的要求。信永中和勤勉尽责，坚持独立审计原则，严 格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，按计 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人北京峰璟汽车零部件股份有限公司董事会现就提名郭 庆为北京峰璟汽车零部件股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为北京峰璟汽车零部 件股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京峰璟汽车零部件股份有限公司独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规 ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人魏紫 作为北京峰璟汽车零部件股份有限公司第七届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京峰璟汽 车零部件股份有限公司董事会提名为北京峰璟汽车零部件股份有 限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京峰璟汽车零部件股份有限公司独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 1 / 7 五、本人已经参加培训并取得证券 ...

北京峰璟汽车零部件股份有限公司 2025年度内部控制自我评价报告 北京峰璟汽车零部件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合北京峰璟汽车零部件股份有限公司 （以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司 内部控制的建立、实施及有效性进行监督与评估。经理层负责组织领导企业内部 控制的日常运行。公司董事会及全体董事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， ...