本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十七次会议于 2025 年 4 月 3 日（星期四）在北京市通州区台湖镇民企总部 35 号 楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 28 日通过邮件的方式 送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式 出席董事 6 人）。 会议由董事长李璟瑜主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。 鉴于本次会议审议的事项存在重大不确定性，且属于商业秘密，及时披露可 能会引起不当竞争、对公司产生不利影响，亦或因结果的不确定性误导投资者的 评价判断，为最大程度保障公司的利益，公司根据《深圳证券交易所股票上市规 则》有关暂缓披露的规定，对本次会议审议事项履行董事会审议程序后，进行了 暂缓披露并采取了保密措施。近日，暂缓披露原因已经消除，现将本次董事会决 议事项进行公告。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 证券代码：00 ...

证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2025-018 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 关于公司参与司法拍卖购买资产暨 对外投资设立南京峰璟汽车科技有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司参与司法拍卖购买资产暨对外投资设立南京峰璟汽车科技有 限公司情况概述 北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月14 日参与南京知行电动汽车有限公司和南京知行新能源汽车技术开发有限公司（以 下简称"南京知行"）部分资产在京东资产交易平台的公开竞拍（具体拍卖公告 信息详见https://paimai.jd.com/308196728），起始价818,186,976.84元，公司最终 以成交总价818,186,976.84元价格成功竞得该资产。竞拍成功后，公司将在南京新 设立南京峰璟汽车科技有限公司专门作为竞拍资产接收方和后续运营主体。 本次参与南京知行部分资产拍卖以及新设立南京峰璟汽车科技有限公司接 收和运营事项，公司已于2025年4月3日召开第六届董事会第十七次会议并经全体 董事一致同意审议通过。 ...

公司经营情况 - 2024年营业收入3,094,801,500.80元，比上年同期下降14.06%，营业毛利率29.52%，比上年同期增加0.50%，净利润353,922,291.40元，净利率11.44% [4] - 2024年经营活动现金流量净额同比增长，源于相对稳定及适配的收付款政策和持续盈利能力 [6] - 2024年度拟以15亿股为基准，向全体股东每10股派发现金红利0.72元（含税），共分配现金股利10,800万元，现金分红总额占本次利润分配总额的100%，占本年度归属于上市公司股东的净利润30.52% [7] 业务板块情况 汽车零部件业务 - 围绕欧美系中高端车型同步研发配套，形成稳固供应链关系和成熟工艺链条，至少保持每年稳定配套关系 [3] - 主业汽车内外饰零部件产品不受限于汽车动力系统，与国内头部新能源整车厂有配套合作 [6] 锂电池业务 - 2021年开始布局，截至2024年年末，一期项目投资进度过半，产品技术检测已完成，暂未批量投产 [4] - 自主研发的电池产品为差异化产品，应用场景广泛，预计2025年内有进一步推进 [3][7] 问题及回应 锂电池项目未产生收益问题 - 项目建设期因疫情等客观不可抗力因素拉长，电池项目技术复杂、安全要求高，非短期内可完成 [3] 无锡泓亿股权转让违约问题 - 一直密切关注其经营状态，根据情况综合考量催收款项，2024年其经营恶化，对未收回股权转让款全额计提坏账准备，将采取法律手段维护权益 [3] 对外投资失败问题 - 对外投资项目决策基于公司未来发展考量谨慎做出 [3] 市场评估与战略规划 市场评估 - 国内整车产销量近几年有近于饱和迹象，各系车型市场份额清晰 [3] 战略规划 - 找准乘用车细分领域精准定位，保持与欧美系中高端车型配套关系 [3] - 布局外延式增长点，发展锂电池业务，带动汽车铝合金零部件增长，实现双主业协同发展 [3][4][5][6] - 加强自主核心技术研发创新、推进智能制造，优化生产，提高效能 [5][6][9] - 紧跟新能源整车发展势头，开拓新兴企业客户资源 [5] - 加强市场开拓，跟进新能源汽车发展趋势，扩大产品供应份额，加大研发新产品力度 [6][7] 财务相关情况 营收净利下滑原因 - 营收下滑受主流传统车企销量下降和行业车价内卷等因素影响 [4] - 净利润下降因销售额下降致毛利减少、计提长期股权投资减值准备和其他应收款坏账准备等因素影响 [4] 研发费用情况 - 2024年研发费用同比下滑，未来将根据产品及市场情况，在传统汽车零部件产品技术研发基础上，加大锂电池项目及汽车技术研发投入 [5] 现金流情况 - 经营活动现金流量净额同比增长可持续，将加强研发创新、推进智能制造，优化生产，提高效能以稳定现金流 [6] 行业前景与股东权益保护 行业前景 - 汽车产业是我国国民经济重要支柱产业，汽车产销总量连续16年稳居全球第一，2024年新能源汽车产销量突破1,000万辆，发展稳定且向好 [7] 股东权益保护 - 通过股东大会、互动平台、投资者电话热线与股东保持沟通，董事会成员诚信履职，股东作出相关承诺，制定完善内部控制制度，依法执行股东会决策，依规履行信息披露义务，重视股东回报 [7]

担保情况 - 公司为子公司担保总额度不超10亿元，单笔不超3亿元[1] - 公司为秦皇岛威卡威5000万元贷款提供连带责任保证担保[2] - 截至2025年4月3日，已批准且尚处有效期对外担保额度总额10亿，占2024年度净资产23.21%[9] - 本次担保后，公司实际对外担保余额3亿，占2024年度净资产6.96%[9] 秦皇岛威卡威业绩 - 2024年三季度资产总额258289.11万元，年度为248597.63万元[5] - 2024年三季度负债总额71157.98万元，年度为55920.77万元[5] - 2024年三季度营业收入136205.10万元，年度为177989.67万元[5] - 2024年三季度净利润19264.23万元，年度为24809.96万元[5] 秦皇岛威卡威其他信息 - 秦皇岛威卡威注册资本6000万元[3] - 秦皇岛威卡威最新一期资产负债率为22.49%[7]

文章核心观点 公司公布2024年度利润分配方案，拟向全体股东派发现金红利，该方案尚需股东会审议通过，且符合相关规定具备合理性 [1][2][4] 审议程序 - 2025年3月27日公司召开第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十次会议，全体董事及监事一致同意审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议 [1] 利润分配基本情况 - 2024年度公司实现归属于母公司净利润353,922,291.40元，母公司实现净利润40,151,452.51元，2024年年末公司可分配利润为222,142,147.13元 [1] - 公司拟定以截止2024年12月31日总股本15亿股为基准，向全体股东每10股派发现金红利0.72元（含税），现金分红总额10,800万元（含税） [1] - 若议案获股东会通过，2024年度公司累计派发现金分红总额10,800万元，占本年度实现净利润的30.52% [2] - 利润分配方案公布后至实施前，公司总股本发生变动的，以最新股本总额作为分配的股本基数，按分配总额不变原则调整分配比例 [2] 现金分红方案的具体情况 不触及其他风险警示情形 - 上年度现金分红总额150,000,000.00元，本年度108,000,000.00元，上上年度105,000,000.00元，回购注销总额均为0 [2] - 上年度归属于上市公司股东的净利润503,459,989.84元，本年度353,922,291.40元，上上年度436,963,662.25元 [2] - 公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及可能被实施其他风险警示的情形 [2] 现金分红方案合理性说明 - 本次利润分配现金分红总额占本次利润分配总额的100%，占本年度归属于上市公司股东的净利润30.52%，符合《公司章程》等相关规定 [4] - 本次利润分配方案综合考虑公司经营状况、财务可行性、股东回报与公司可持续发展，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性以及合理性 [4]

人员与资质 - 截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超700人[2] 业务收入 - 2023年度信永中和业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[3] 审计项目 - 2023年度信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，同行业上市公司审计客户家数238家[3][4] 风险保障 - 信永中和职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[5] 执业处罚 - 截止2024年12月31日，信永中和近三年受行政处罚1次等，53名从业人员受行政处罚5次等[6] 审计费用 - 预计本期审计费用156万元，较上一期未变[10] 审计机构续聘 - 2024年相关会议审议通过续聘信永中和为2024年度审计机构[11] 审计沟通与审议 - 2025年董事会审计委员会与信永中和就审计相关事项沟通[15] - 2025年公司第六届董事会审计委员会审议通过公司2024年度报告等议案[16] 审计成果 - 信永中和按时完成公司2024年年报审计工作，出具审计报告[17]

业绩总结 - 2024年公司销售收入同比下降14.06%，归属上市公司股东净利润减少1.50亿元，降幅29.70%[2] - 2024年营业收入30.95亿元，同比降14.06%；归属上市公司股东净利润3.54亿元，同比降29.70%[4] - 2024年营业总成本26.84亿元，比上年同期下降13.04%[18] - 2024年营业成本比上年同期下降14.67%，营业毛利率为29.52%，比上年同期提高0.50%[19] - 2024年销售费用比上年同期减少8.78%，财务费用比上年同期下降78.85%[19] - 2024年其他收益比上年同期下降30.89%，投资收益比上年同期下降12.69%[19][20] - 2024年信用减值损失比上年同期增加1892.67万元，资产减值损失比上年同期增加2254.64万元[20] 财务状况 - 2024年末总资产53.15亿元，比期初增1.83%；归属上市公司股东净资产43.08亿元，比期初增4.97%[5] - 2024年末货币资金6.13亿元，占总资产11.52%，同比增27.57%；交易性金融资产3.40亿元，占总资产6.40%[7] - 2024年末应收票据1.40亿元，占总资产2.63%，同比降47.12%；应收账款6.30亿元，占总资产11.84%，同比降18.80%[7] - 2024年末存货4.59亿元，占总资产8.63%，同比降14.14%；其他流动资产0.33亿元，占总资产0.61%，同比增97.94%[7] - 2024年末固定资产18.61亿元，占总资产35.02%，同比增6.75%；在建工程2.18亿元，占总资产4.09%，同比降39.08%[7] - 2024年末短期借款5.21亿元，占总负债51.69%，同比增26.95%；应付账款3.18亿元，占总负债31.59%，同比降29.55%[11] - 2024年末流动负债合计9.47亿元，占总负债93.95%，同比降12.10%；非流动负债中长期借款2.90亿元，占总负债2.88%[11] - 截止2024年12月31日，公司负债总额10.08亿元，比期初下降9.70%[12] - 应付账款比期初下降29.55%，应交税费比期初下降45.35%[13] - 截止2024年12月31日，公司所有者权益总额43.08亿元，比期初增长4.97%，主要因未分配利润较上年期末增长39.56%[15] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流入小计32.46亿元，比上年同期下降7.65%，现金流出小计25.25亿元，比上年同期下降10.43%，现金流量净额7.20亿元，比上年同期增长3.62%[21] - 2024年投资活动现金流入小计18.01亿元，比上年同期增长436.38%，现金流出小计23.54亿元，主要因投资支付现金大幅增加[21] - 2024年收回投资收到的现金17.31亿元，比上年同期增长740.81%，购建固定资产等支付的现金2.88亿元，比上年同期下降50.36%，投资支付的现金20.66亿元，比上年同期增长1107.48%[21] - 2024年筹资活动现金流入小计6.10亿元，同比增长42.29%，现金流出小计6.26亿元，同比增长14.46%，现金流量净额-0.16亿元，同比上升86.47%[23] - 2024年汇率变动对现金及现金等价物的影响为-7.15万元，同比下降125.25%[23] - 2024年现金及现金等价物净增加额1.52亿元，同比下降6.15%，期末余额6.13亿元，同比增长32.89%[23] - 2024年收到其他与经营活动有关的现金同比减少3304.05万元，因政府补助减少[24] - 2024年处置固定资产等收回现金净额同比减少82.88%，因上年处置吉林威卡威土地房产[24] - 2024年购建固定资产等支付现金同比减少50.36%，因上年投资锂电池项目等[25] - 2024年取得借款收到现金同比增长42.29%，因融资规模上涨[25] - 2024年分配股利等支付现金同比增长37.65%，因本期分红1.5亿元较上期1.05亿元增长[25] 用户数据 - 客户回款相关的货币资金、应收票据及应收款项融资期末7.93亿元，期初7.66亿元，比期初增3.58%[8]

名称变更 - 拟将公司名称、证券简称变更，主业和代码不变[1] - 申请获深交所同意，待市监局审核及登记[3] 变更原因 - 基于自身发展需要及布局规划[2] 合规说明 - 不存在利用变更损害公司及股东权益情况[4]

审计机构聘任 - 公司拟续聘信永中和为2025年度审计机构，聘期一年[1][2] - 预计本期审计费用156万元，较上一期未变[11][12] - 本次聘任需提交公司2024年年度股东会审议，自通过之日生效[15] 审计机构情况 - 2023年度信永中和业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元[4] - 2023年度信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元[4] - 信永中和近三年受行政处罚1次、监督管理措施17次等[6]

股东会信息 - 2025年4月18日14:00召开2024年年度股东会，现场与网络投票结合[1] - 网络投票时间：2025年4月18日9:15 - 15:00[1][14][15] - 会议股权登记日为2025年4月14日[2] 提案表决 - 提案6、7为特别决议，三分之二以上通过，其他普通决议过半数通过[3] 会议登记 - 现场登记时间2025年4月15日9:00 - 16:00，地点公司证券部[7] 联系方式 - 联系人侯丽，电话010 - 60206313等[7] 投票代码 - 普通股投票代码"362662"，简称为"京威投票"[13] 议案情况 - 需表决总议案及多个非累积投票提案[17] - 取消监事会等议案有3个子议案需逐项表决[17]