审计机构聘任 - 公司拟续聘信永中和为2025年度审计机构，聘期一年[1][2] - 预计本期审计费用156万元，较上一期未变[11][12] - 本次聘任需提交公司2024年年度股东会审议，自通过之日生效[15] 审计机构情况 - 2023年度信永中和业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元[4] - 2023年度信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元[4] - 信永中和近三年受行政处罚1次、监督管理措施17次等[6]

股东会信息 - 2025年4月18日14:00召开2024年年度股东会，现场与网络投票结合[1] - 网络投票时间：2025年4月18日9:15 - 15:00[1][14][15] - 会议股权登记日为2025年4月14日[2] 提案表决 - 提案6、7为特别决议，三分之二以上通过，其他普通决议过半数通过[3] 会议登记 - 现场登记时间2025年4月15日9:00 - 16:00，地点公司证券部[7] 联系方式 - 联系人侯丽，电话010 - 60206313等[7] 投票代码 - 普通股投票代码"362662"，简称为"京威投票"[13] 议案情况 - 需表决总议案及多个非累积投票提案[17] - 取消监事会等议案有3个子议案需逐项表决[17]

会议信息 - 公司第六届监事会第十次会议于2025年3月27日召开，3名监事均出席[1] 议案表决 - 《2024年度财务决算报告》等多议案表决3票同意，部分需提交股东会审议[1][3][5][8]

业绩分配 - 拟以15亿股总股本为基准，每10股派发现金红利0.72元，共分配现金股利1.08亿元，占净利润30.52%[6] 融资授权 - 董事会授权总经理一年内办理累计不超过15亿元的融资业务[12] 议案表决 - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案9票同意，0票反对，0票弃权[1][2][4][5][6][9][10][11][12] - 《关于<2025年度日常关联交易预计及2024年度关联交易确认>的议案》6票同意，3名关联董事回避表决[8] 审计机构 - 信永中和完成2024年年报审计，公司拟续聘其为2025年度审计机构[9][10] 名称变更 - 公司拟变更名称及证券简称，由北京威卡威汽车零部件股份有限公司变更为北京峰璟汽车零部件股份有限公司，证券简称由京威股份变更为峰璟股份[13] 监事会调整 - 公司取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，修订《公司章程》等相关议事规则[13][14] 责任险购买 - 公司拟为公司及全体董事、高管购买责任险，保费不超50万元，赔偿总额不超5000万元，保险期限12个月[15] 股东会安排 - 公司定于2025年4月18日以现场和网络投票结合方式召开2024年度股东会[17]

证券代码：002662 证券简称：京威股份 公告编号：2025-010 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十次会议，全体董事及监事 一致同意审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 二、利润分配基本情况 依据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司 2024 年度实现归属于母公司净利润 353,922,291.40 元，提取法定盈余公积金 4,015,145.25 元，合并报表期末可供股东分配的利润为 705,263,075.80 元。 公司 2024 年度母公司实现净利润 40,151,452.51 元，提取法定盈余公积金 4,015,145.25 元，母公司期末可供股东分配的利润为 222,142,147.13 元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则 ...

北京威卡威汽车零部件股份有限公司 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 关于北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025BJAA1B0443 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 北京威卡威汽车零部件股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以 下简称京威股份）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 27 日出具了 XYZH/2025BJAA1B0448 号 无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， ...

北京威卡威汽车零部件股份有限公司 XYZH/2025BJAA1B0449 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 北京威卡威汽车零部件股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称京威股份）2024 年 12 月 31 日财务报 告内部控制的有效性。 2024 年度 内部控制审计报告 内部控制审计报告 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，京威股份于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 审计报告（续） 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范 ...

北京威卡威汽车零部件股份有限公司 审计报告 XYZH/2025BJAA1B0448 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-93 | 北京威卡威汽车零部件股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"京威股份"）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大 ...

北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 作为北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治 理准则》等法律法规和《公司章程》、公司《独立董事制度》《董事会审计委员会 议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定，认真履行职责，充分 发挥独立董事的独立作用，维护了公司的整体利益，维护了全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人郭庆，中国国籍，1971 年 2 月出生，硕士学位，执业律师，先后在北京 市中伦律师事务所和北京市浩天律师事务所担任律师，2008 年至今在北京大成 律师事务所担任高级合伙人，2015 年至 2021 年担任云南博闻科技实业股份有限 公司监事，现任公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法 律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 ...

北京峰璟汽车零部件股份有限公司董事会议事规则 北京峰璟汽车零部件股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范北京峰璟汽车零部件股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法 律法规、规范性文件及《北京峰璟汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会向股东会负责，并根据法律、法规、公司章程的规定行使职 权。董事会应认真履行有关部门法律、法规和公司章程规定的职责，确保公司遵 守法律、法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的 利益。 第三条 董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。 第四条 公司董事会秘书负责处理董事会日常事务，保管董事会印章。董事 会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理董事会日常事务。 第五条 董事会设置审计委员会、薪 ...