会议信息 - 公司第六届监事会第十次会议于2025年3月27日召开，3名监事均出席[1] 议案表决 - 《2024年度财务决算报告》等多议案表决3票同意，部分需提交股东会审议[1][3][5][8]

业绩分配 - 拟以15亿股总股本为基准，每10股派发现金红利0.72元，共分配现金股利1.08亿元，占净利润30.52%[6] 融资授权 - 董事会授权总经理一年内办理累计不超过15亿元的融资业务[12] 议案表决 - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案9票同意，0票反对，0票弃权[1][2][4][5][6][9][10][11][12] - 《关于<2025年度日常关联交易预计及2024年度关联交易确认>的议案》6票同意，3名关联董事回避表决[8] 审计机构 - 信永中和完成2024年年报审计，公司拟续聘其为2025年度审计机构[9][10] 名称变更 - 公司拟变更名称及证券简称，由北京威卡威汽车零部件股份有限公司变更为北京峰璟汽车零部件股份有限公司，证券简称由京威股份变更为峰璟股份[13] 监事会调整 - 公司取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，修订《公司章程》等相关议事规则[13][14] 责任险购买 - 公司拟为公司及全体董事、高管购买责任险，保费不超50万元，赔偿总额不超5000万元，保险期限12个月[15] 股东会安排 - 公司定于2025年4月18日以现场和网络投票结合方式召开2024年度股东会[17]

业绩总结 - 2024年度公司归母净利润353,922,291.40元[2] - 2024年度母公司净利润40,151,452.51元[2] 利润分配 - 拟10股派0.72元，现金分红10,800万元[3] - 现金分红和股份回购占净利润30.52%[3] - 近三年累计现金分红363,000,000.00元[6]

北京威卡威汽车零部件股份有限公司 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 关于北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025BJAA1B0443 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 北京威卡威汽车零部件股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以 下简称京威股份）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 27 日出具了 XYZH/2025BJAA1B0448 号 无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， ...

业绩总结 - 信永中和经营场所相关金额为6000万元[10] 财务内控 - 京威股份2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 审计责任 - 京威股份董事会负责内控建立、实施与评价[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 事务所信息 - 信永中和执业证书编号为11010136[9] - 批准执业文号为京财会许可[2011]0056号[9] - 批准执业日期为2011年07月07日[9]

北京威卡威汽车零部件股份有限公司 审计报告 XYZH/2025BJAA1B0448 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-93 | 北京威卡威汽车零部件股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"京威股份"）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大 ...

北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 作为北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治 理准则》等法律法规和《公司章程》、公司《独立董事制度》《董事会审计委员会 议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定，认真履行职责，充分 发挥独立董事的独立作用，维护了公司的整体利益，维护了全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人郭庆，中国国籍，1971 年 2 月出生，硕士学位，执业律师，先后在北京 市中伦律师事务所和北京市浩天律师事务所担任律师，2008 年至今在北京大成 律师事务所担任高级合伙人，2015 年至 2021 年担任云南博闻科技实业股份有限 公司监事，现任公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法 律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 ...

北京峰璟汽车零部件股份有限公司董事会议事规则 北京峰璟汽车零部件股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范北京峰璟汽车零部件股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法 律法规、规范性文件及《北京峰璟汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会向股东会负责，并根据法律、法规、公司章程的规定行使职 权。董事会应认真履行有关部门法律、法规和公司章程规定的职责，确保公司遵 守法律、法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的 利益。 第三条 董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。 第四条 公司董事会秘书负责处理董事会日常事务，保管董事会印章。董事 会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理董事会日常事务。 第五条 董事会设置审计委员会、薪 ...

北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治 理准则》等法律法规和《公司章程》、公司《独立董事制度》《董事会审计委员会 议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定，认真履行职责，充分 发挥独立董事的独立作用，维护了公司的整体利益，维护了全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人胡斌，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 1 月出生，硕士学位，高 级会计师、注册会计师、注册评估师。1994 年 4 月开始参加工作，先后在财政 部、国家开发银行、英飞尼迪投资集团工作，其中 1994 年 4 月至 2002 年 11 月 历任国家财政部副主任科员、主任科员；2002 年 11 月至 2011 年 8 月历任国家 开发银行副处长、处长；2011 年 8 月至 2017 年 7 月担任英飞尼迪 ...

北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治 理准则》等法律法规和《公司章程》、公司《独立董事制度》《董事会审计委员会 议事规则》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司 的整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人袁蓉丽，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 1 月出生。中国人民大 学商学院教授、博士生导师、注册会计师、财政部全国会计领军人才。2006 年毕 业于英国卡迪夫大学，获得博士学位（会计和金融方向）。曾任郑州威科姆电子 科技有限公司财务总监，负责公司上市工作。2008 年 9 月开始任教于中国人民 大学商学院会计系，现任云南锡业股份有限公司（锡业股份 000960）、中航上大 高温合金材料股份有限公司和公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自 ...