证券代码：002662 证券简称：京威股份 公告编号：2024-033 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十四次会议于 2024 年 12 月 23 日（星期一）在北京市通州区台湖镇民企总部 35 号楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 17 日通过邮件的 方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯 方式出席董事 6 人）。 会议由董事长李璟瑜先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司新设汽车科技公司的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立汽车科技公司的公告》。 三、备查文件 第六届董事会第十四次会议决 ...

北京威卡威汽车零部件股份有限公司 关于深圳五洲龙破产和解的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2024-032 北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到参股公 司深圳市五洲龙汽车股份有限公司（以下简称"深圳五洲龙"或"五洲龙"）的 破产和解民事裁定书，其具体破产和解情况如下： 2023年6月20日，广东省深圳市中级人民法院出具（2023）粤03破235号的民 事裁定书，裁定受理安徽博古特机电科技有限公司对五洲龙公司提出的破产清算 申请，并指定深圳市金大安清算事务有限公司为五洲龙公司管理人，负责五洲龙 公司的破产清算工作。 2024年10月29日，广东省深圳市中级人民法院出具（2023）粤03破235号之 二的民事裁定书，裁定五洲龙公司和解。 2024年11月18日，五洲龙公司《深圳市五洲龙汽车股份有限公司和解协议草 案》（以下简称《和解协议草案》）获得债权人会议表决通过，五洲龙公司于2024 年11月26日向广东省深圳市中级人民法院申请裁定认可。 2024年11月29日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002662 证券简称：京威股份 公告编号：2024-030 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十三次会议于 2024 年 11 月 11 日（星期一）在北京市通州区台湖镇民企总部 35 号楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 6 日通过邮件的方 式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方 式出席董事 6 人）。 会议由董事长李璟瑜主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司新设锂电池公司的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于新设锂电池公司暨锂电池项目进展的公告》。 ...

证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2024-031 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 关于新设锂电池公司暨锂电池项目进展的公告 公司住所：河北省秦皇岛市经济技术开发区黄海道 121 号 公司形式：依《中华人民共和国公司法》组建的有限责任公司 经营范围：一般项目：电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件 销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；新材 料技术研发；新能源汽车换电设施销售；储能技术服务；充电桩销售；技术服务、 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口。（以市场 监督管理部门最终登记注册为准） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、项目进展 北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月11 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司新设锂电池公司的议案》， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次新设锂电池 公司在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本次投资不构成关联交 易，不属于《上市公司重大资产重组管理 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入7.63亿元，同比减少19.85%；年初至报告期末为23.75亿元，同比减少9.42%[2] - 营业总收入为23.75亿元，较上期26.22亿元有所下降[10] 净利润变化 - 本报告期归属上市公司股东净利润1.17亿元，同比减少28.92%；年初至报告期末为3.22亿元，同比减少7.41%[2] - 净利润为3.22亿元，较上期3.48亿元有所下降[11] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.08元/股，同比减少27.27%；年初至报告期末为0.21元/股，同比减少8.70%[2] - 基本每股收益为0.21元，较上期0.23元有所下降[11] - 稀释每股收益为0.21元，较上期0.23元有所下降[11] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产53.04亿元，较上年度末增长1.62%；归属上市公司股东所有者权益42.76亿元，较上年度末增长4.19%[2][3] - 期末资产总计为5,304,028,824.31元，期初为5,219,668,824.78元[8] - 归属于母公司所有者权益合计为42.76亿元，较上期41.04亿元有所上升[9] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计520.12万元，年初至报告期期末为416.35万元[3] 特定项目资金变化 - 年初至报告期期末货币资金7.68亿元，较上年同期增加59.90%，主要因优化资金周转率等方案实施[4] - 年初至报告期期末预付款项1.41亿元，较上年同期增加70.86%，主要因预付部分零件货款[4] - 年初至报告期期末其他应收款5899.08万元，较上年同期增加172.59%，主要因合资公司利润分配形成应收分红款[4] - 年初至报告期期末在建工程2.14亿元，较上年同期减少40.06%，主要因部分锂电池项目等固定资产验收转入固定资产[4] - 年初至报告期期末未分配利润6.77亿元，较上年同期增加34.06%，因本期净利润增加[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为42,048，表决权恢复的优先股股东总数为0[6] - 北京中环投资管理有限公司持股比例30.40%，持股数量456,000,000股，质押306,000,000股[6] - 德国威卡威股份有限公司持股比例11.62%，持股数量174,367,772股[6] 资产项目期初与期末对比 - 期末货币资金为767,793,804.59元，期初为480,167,955.02元[7] - 期末应收票据为212,372,038.00元，期初为263,924,947.25元[7] - 期末应收账款为607,780,410.20元，期初为775,337,144.19元[7] - 期末存货为455,999,599.85元，期初为534,430,918.42元[7] - 期末固定资产为1,899,222,178.30元，期初为1,743,628,605.88元[8] - 期末短期借款为600,572,595.09元，期初为410,325,569.54元[8] 负债与成本变化 - 负债合计为10.28亿元，较上期11.16亿元有所下降[9] - 营业总成本为20.44亿元，较上期22.81亿元有所下降[10] 投资收益与利润变化 - 投资收益为6586.12万元，较上期6228.43万元有所上升[11] - 营业利润为3.75亿元，较上期3.94亿元有所下降[11] - 利润总额为3.69亿元，较上期3.93亿元有所下降[11] 现金流量变化 - 经营活动现金流入小计为25.4233490773亿美元，上年同期为25.9778959936亿美元[12] - 经营活动现金流出小计为20.7016394578亿美元，上年同期为20.9415845331亿美元[12] - 经营活动产生的现金流量净额为4.7217096195亿美元，上年同期为5.0363114605亿美元[12] - 投资活动现金流入小计为8.9754339615亿美元，上年同期为2.0789078795亿美元[12] - 投资活动现金流出小计为10.9756609137亿美元，上年同期为5.0821405312亿美元[12] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 2.0002269522亿美元，上年同期为 - 3.0032326517亿美元[12] - 筹资活动现金流入小计为6.0810708334亿美元，上年同期为4亿美元[12] - 筹资活动现金流出小计为5.7840031137亿美元，上年同期为5.2456097568亿美元[13] - 筹资活动产生的现金流量净额为0.2970677197亿美元，上年同期为 - 1.2456097568亿美元[13] - 现金及现金等价物净增加额为3.0183459491亿美元，上年同期为0.7911632499亿美元[13]

证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2024-029 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"或"北京威卡威"） 为提高公司融资效率，降低融资成本，满足子公司日常生产经营需要，2024 年 10 月 29 日公司召开第六届董事会第十二次会议审议通过《关于为公司子公司提供 担保额度的议案》，同意公司为全资子公司秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司（以 下简称"秦皇岛威卡威"）和无锡威卡威汽车零部件有限公司（以下简称"无锡 威卡威"）的对外融资事项提供担保（融资方式包括但不限于银行贷款、融资租 赁等）。上述担保的总额度不超过人民币 10 亿元，且单笔担保额度不超过 3 亿 元。上述子公司均是资产负债率为 70%以下公司且上述担保额度在董事会审议范 围内，本次担保额度审议事项无需提交股东大会审议。 上述提供担保额度的期限为自公司董事会审议通过之日起一年内有效，在上 述担保额度有效期限内，秦皇岛威卡威和无锡威卡威根据 ...

证券代码：002662 证券简称：京威股份 公告编号：2024-027 北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十二次会议于 2024 年 10 月 29 日（星期二）在北京市通州区台湖镇民企总部 35 号楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 24 日通过邮件的 方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯 方式出席董事 6 人）。 会议由董事长李璟瑜先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经审议，全体董事一致认为公司全资子公司秦皇岛威卡威和无锡威卡威经营 情况良好，偿债能力较好，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内， 同意公司为上述全资子公司的对外融资事 ...

一、担保审议情况及本次担保进展情况概述 北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"或"北京威卡威"） 于 2023 年 10 月 26 日召开第六届董事会第四次会议审议通过《关于为公司子公 司提供担保额度的议案》，同意公司为全资子公司秦皇岛威卡威汽车零部件有限 公司（以下简称"秦皇岛威卡威"）、无锡威卡威汽车零部件有限公司（以下简称 "无锡威卡威"）和长春威卡威汽车零部件有限公司（以下简称"长春威卡威"） 的对外融资事项提供担保（融资方式包括但不限于银行贷款、融资租赁等）。上 述担保的总额度不超过人民币 10 亿元，且单笔担保额度不超过 3 亿元。具体内 容详见公司于 2023 年 10 月 27 日披露在《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：2023- 046）。 近日公司与中国建设银行股份有限公司秦皇岛经济技术开发区支行（以下简 称"建行秦皇岛经开支行"）签订《保证合同》，约定公司为子公司秦皇岛威卡 威在建行秦皇岛经开支行办理额度为 5,000 万元的《人民币流动资金贷款合同》 （以下简称"主合同"）提供连带责任保证担保。 ...

证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2024-024 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保审议情况及本次担保进展情况概述 北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"或"北京威卡威"） 于 2023 年 10 月 26 日召开第六届董事会第四次会议审议通过《关于为公司子公 司提供担保额度的议案》，同意公司为全资子公司秦皇岛威卡威汽车零部件有限 公司（以下简称"秦皇岛威卡威"）、无锡威卡威汽车零部件有限公司（以下简称 "无锡威卡威"）和长春威卡威汽车零部件有限公司（以下简称"长春威卡威"） 的对外融资事项提供担保（融资方式包括但不限于银行贷款、融资租赁等）。上 述担保的总额度不超过人民币 10 亿元，且单笔担保额度不超过 3 亿元。具体内 容详见公司于 2023 年 10 月 27 日披露在《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：2023- 046）。 近日公司与中国建设银行股份 ...

证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2024-025 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 关于股东部分股份质押延期购回的公告 截至公告披露日，中环投资所持质押股份情况如下： | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数 | | 累计被质 | 合计占 | 合计占 | 情况 | | 情况 | | | 股东 名称 | 量（万 股） | 持股比 例 | 押股份数 量（万股） | 其所持 股份比 | 公司总 | 已质押 | 占已 | 未质押 | 占未 质押 | | | | | | | 股本比 | 股份限 | 质押 | 股份限 | | | | | | | 例 | 例 | 售和冻 | 股份 | 售和冻 | 股份 | | | | | | | | 结数量 | 比例 | 结数量 | 比例 | | 中环 投资 | 45,600 | 30.40% | 30,600 | 67.11% | 20.40% | 0 | 0 | 0 | 0 | | 合计 | | 45 ...