北京峰璟汽车零部件股份有限公司股东会议事规则 北京峰璟汽车零部件股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所股票上市规则》及《北京峰璟汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内 ...

北京峰璟汽车零部件股份有限公司董事会审计委员会议事规则 北京峰璟汽车零部件股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化北京峰璟汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司董事会设 审计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"），作为负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》（以下简称"规范运作指引"）《北京峰璟汽车零部件股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律法规、规范性文件的 规定，特制定本议事规则。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第四条 审计委员会根据公司章程和本议事规则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 审计委员会成员 第五条 审计委员会成员应当具备 ...

北京峰璟汽车零部件股份有限公司 章 程 二〇二五年三月 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东会 5 | | 第一节 | | 股 东 5 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东会的召集 12 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东会的召开 15 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 22 | | 第一节 | | 董 事 22 | | 第二节 | | 董事会 25 | | 第三节 | | 独立董事 29 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 32 | | 第六章 | | 高级管理人员 33 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | | 财务会计制度 35 | | 第二节 | | 内部审计 ...

财务表现 - 基本每股收益同比下降29.41%至0.24元，净利润同比下降29.62%至3.54亿元，反映盈利能力减弱 [1] - 营业收入同比下降14.05%至30.95亿元，显示业务规模收缩 [1] - 每股净资产从2.74元降至0元，主要因净资产结构变动导致100%下降 [1] - 每股未分配利润同比增长38.24%至0.47元，留存收益积累增加 [1] - 净资产收益率从12.95%降至8.47%，资本回报效率显著下滑34.59% [1] 股东结构 - 前十大流通股东持股占比50.91%，较上期增加1196.65万股，集中度提升 [1] - 北京中环投资管理有限公司持股30.4%为第一大股东，德国威卡威股份有限公司持股11.62%为第二大股东，两者持股未变动 [2] - 金益鸣增持1028.01万股至1.95%持股比例，张素芬增持1020万股至1.3%，显示部分股东加仓 [2] - 香港中央结算有限公司减持536.16万股至0.88%，龚斌减持633.36万股至1.52%，反映外资与个别股东减仓 [2] 分红方案 - 拟实施10派0.72元(含税)的现金分红方案 [3]

公司基本信息变更 - 2019年6月公司注册地址由北京市大兴区魏永路（天堂河段）70号变更为北京市大兴区欣雅街16号院7号楼15层1501 [17] - 2022年2月公司注册地址由北京市大兴区欣雅街16号院7号楼15层1501变更为北京市通州区外郎营村北2号院35号楼4层101 [17] - 2010年8月25日，中环投资与德国威卡威股份签署《协议书》，共同控制公司，该协议于2018年3月9日到期未续签，公司无控股股东和实际控制人[21] - 2023年4月19日，公司完成新一届董事会换届选举，中环投资变更为公司控股股东，李璟瑜和张志瑾为公司实际控制人[21] 公司治理结构 - 公司董事会总席位为9名，其中独立董事3名，职工代表董事1名，大股东中环投资提名5名非独立董事并全部当选[21] - 公司通过股东大会、董事会、监事会以及独立董事制度形成有效的法人治理机构[127] - 公司董事会、监事会依据相关规范开展工作，成员认真履职[119][120] - 公司制定《投资者关系管理制度》，通过多种方式与投资者保持互动沟通[122] - 公司控股股东行为规范，不干预公司决策和经营活动，董事会等独立运作[118] - 第六届董事会第七次会议于2024年3月27 - 29日审议通过多项2023年度相关议案，如总经理工作报告、财务决算报告等[145] - 第六届董事会第八次会议于2024年4月29 - 30日审议通过公司2024年第一季度报告议案[145] - 董事本报告期应参加董事会次数均为9次，部分董事现场出席，部分以通讯方式出席，出席股东大会次数均为1次[146] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议[147] - 第六届董事会审计委员会召开会议7次，审议通过多个年度报告及审计相关议案[150] - 第六届董事会薪酬与考核委员会于2024年1月23日召开1次会议，审议通过高级管理人员2023年度绩效薪酬方案议案[151] - 监事会在报告期内监督活动中未发现公司存在风险，对监督事项无异议[152] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入30.95亿元，较2023年减少14.06%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润3.54亿元，较2023年下降29.70%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额7.20亿元，较2023年增长3.62%[22] - 2024年末总资产53.15亿元，较2023年末增长1.83%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产43.08亿元，较2023年末增长4.97%[22] - 2024年非经常性损益合计221.84万元，2023年为1509.95万元，2022年为522.41万元[29] - 报告期内公司营业收入309,480.15万元，较上年同期下降50,611.84万元，降幅14.06%；归属母公司股东净利润35,392.23万元，较上年同期下降14,953.77万元，降幅29.70%[65] - 报告期内成本费用268,409.99万元，较上年同期下降40,256.50万元，降幅13.04%，其中营业成本218,110.09万元，占比81.26%，较上年同期下降37,497.35万元，降幅14.67%[66] - 销售费用11,749.99万元，占成本费用总额4.38%，较上年同期下降1,130.84万元，降幅8.78%；管理费用15,000.27万元，占比5.59%，较上年同期增长1,698.53万元，增幅12.77%[66] - 财务费用197.00万元，占成本费用总额0.07%，较上年同期下降734.38万元，降幅78.85%；研发费用18,597.21万元，占比6.93%，较上年同期下降2,729.56万元，降幅12.80%[66] - 2024年经营活动现金流入小计为3,245,693,626.71元，较2023年的3,514,598,081.16元减少7.65%[85] - 经营活动现金流出小计为25.25亿元，同比下降10.43%；经营活动产生的现金流量净额为7.20亿元，同比增长3.62%[86] - 投资活动现金流入小计为18.01亿元，同比增长436.38%；现金流出小计为23.54亿元，同比增长213.26%；产生的现金流量净额为-5.53亿元，同比下降32.97%[86] - 筹资活动现金流入小计为6.10亿元，同比增长42.29%；现金流出小计为6.26亿元，同比增长14.46%；产生的现金流量净额为-0.16亿元，同比增长86.47%[86] - 现金及现金等价物净增加额为1.52亿元，同比下降6.15%[86] - 2024年末货币资金为6.13亿元，占总资产比例11.52%，较年初比重增加2.32%；应收账款为6.30亿元，占比11.84%，比重减少3.01%[88] - 报告期投资额为3880.84万元，较上年同期2.67亿元下降85.45%[91] - 财务费用2024年为1,969,979.43元，较2023年的9,313,808.70元同比减少78.85%，主要系优化融资产品类型、降低融资成本所致[78] - 2024年研发人员数量为297人，较2023年的356人减少16.57%，占比为5.98%，较2023年的6.41%降低0.43%[83] - 2024年研发人员中本科169人，较2023年的234人减少27.78%；硕士41人，较2023年的50人减少18.00%[83] - 2024年30岁以下研发人员51人，较2023年的98人减少47.96%；30 - 40岁202人，较2023年的218人减少7.34%[83] - 2024年研发投入金额为185,972,143元，较2023年的213,267,713.07元减少12.80%，占营业收入比例为6.01%，较2023年的5.92%提升0.09%[83] - 2024年研发投入资本化金额为0元，资本化研发投入占研发投入比例为0%，与2023年相同[83] 各条业务线数据关键指标变化 - 外饰件产品本报告期产量79,254,874件，同比减少6.79%，销售量81,473,506件，同比减少5.06%[44] - 内饰件产品本报告期产量11,594,412件，同比减少24.32%，销售量11,931,054件，同比减少13.62%[44] - 其他产品和服务本报告期产量4,739,474件，同比减少18.51%，销售量4,131,605件，同比减少28.53%[44] - 产品合计本报告期产量95,588,760件，同比减少9.96%，销售量97,536,165件，同比减少7.47%[44] - 境内地区产品本报告期产量91,763,024件，同比减少9.91%，销售量93,997,663件，同比减少7.01%[44] - 境外地区产品本报告期产量3,825,736件，同比减少11.14%，销售量3,538,502件，同比减少18.21%[44] - 汽车零部件行业营业收入3,094,801,500.80元，营业成本2,181,100,895.68元，毛利率29.52%，营业收入较上年同期下降14.06%，营业成本下降14.67%，毛利率上升0.51%[69] - 外饰件产品营业收入2,738,751,761.63元，营业成本1,920,054,144.87元，毛利率29.89%，营业收入较上年同期下降10.04%，营业成本下降9.08%，毛利率下降0.74%[69] - 内饰件产品营业收入159,480,858.35元，营业成本138,307,547.66元，毛利率13.28%，营业收入较上年同期下降48.22%，营业成本下降49.82%，毛利率上升2.77%[69] - 其他产品和服务营业收入196,568,880.82元，营业成本122,739,203.15元，毛利率37.56%，营业收入较上年同期下降20.90%，营业成本下降27.17%，毛利率上升5.37%[70] - 境内营业收入2,894,537,438.37元，营业成本2,076,146,898.72元，毛利率28.27%，营业收入较上年同期下降12.73%，营业成本下降13.19%，毛利率上升0.38%[70] - 境外营业收入200,264,062.43元，营业成本104,953,996.96元，毛利率47.59%，营业收入较上年同期下降29.56%，营业成本下降36.19%，毛利率上升5.44%[70] - 汽车零部件销售量2024年为97,536,165件，较2023年的105,412,714件同比减少7.47%[71] - 汽车零部件生产量2024年为95,588,760件，较2023年的106,161,846件同比减少9.96%[71] - 汽车零部件库存量2024年为11,054,038件，较2023年的13,001,443件同比减少14.98%[71] - 汽车零部件营业成本2024年为2,181,100,895.68元，较2023年的2,556,074,396.71元同比减少14.67%[72] - 内饰件产品营业成本2024年为138,307,547.66元，较2023年的275,646,486.16元同比减少49.82%[73] 公司研发情况 - 2024年公司成功将铝合金哑光着色氧化电泳工艺应用于外饰件上[46] - 截止报告期末，公司拥有授权实用新型专利78项、发明专利2项[47] - 多项研发项目已研发完成并实现量产，如抛光智能控制技术研究、饰条高精度自动铣冲工艺的研究等[79] - 全自动橡胶骨架在线涂油设备研发完成并实现批量生产，可提升产品合格率、降低成本[80] - 机器人运动仿真优化产线联动工艺研发完成并实现批量生产，能提升生产效率和产品质量[80] - 流固耦合对挤出机热流道研究完成并实现批量生产，可提升挤出机稳定性与产能、减少废品[80] - 影响汽车外饰件喷涂颗粒沉积特性研究完成并实现批量生产，能提升喷涂合格率和喷粉稳定性[80] - 瓷感白阳极氧化工艺研究完成并实现批量生产，可提高生产合格率、降低生产成本[80] - 低温阳极氧化对氧化膜孔影响研究完成并实现批量生产，能提高产品合格率和耐腐蚀性能[80] - 着色电泳阳极氧化工艺开发完成并实现批量生产，可提高生产合格率、降低生产成本[80] - 水切亮条拉弯工序自动上下料工艺处于小批量试制阶段，能减少人员和场地投入、提高生产效率[80] - 角窗多工序智能化协同组装工艺研究完成并实现批量生产，可降低制造成本、提升产线整体合格率[80] - 车门饰条前型精细化冲切技术研究完成并实现批量生产，能降低制造成本、提升产线生产效率[80] - 行李架相关研究完成材料参数拟合、试验验证，制定分析规范，推动数字化转型[81] - 新型密封件组合式智能高效冲钻设备研发完毕，实现量产，减少人工投入提高效率[81] - 智能化金属饰条加工设备国产化研究完成，实现量产，提升竞争优势[81] - 针对高端汽车外饰件的新风无尘注塑工艺处于研究阶段，可提高合格率减少人工[81] - 无框车型窗框高端饰条总成精细化工艺研究完成，实现量产，增加供货产品类型[81] - 锂电池项目开展研究，进军新能源领域，拓宽发展空间[81] - 哑光黑着色电泳技术处于小批量试制阶段，提升产品竞争力[81] - 侧尾翼打胶设备处于小批量试制阶段，达国内同类技术中上等水平[81] - 自动打磨端头设备处于小批量试制阶段，提高自动化率和生产效率[81] - 截面无色差覆膜工艺处于小批量试制阶段，提升产品质量和竞争力[81] - 导轨自动连线设备等多项研发处于小批量试制或调试阶段，高光盖板激光刻字等多项技术已实现稳定量产[82] 公司子公司情况 - 2024年新设2家子公司，注销1家子公司，其中北京峰璟汽车科技有限公司注册资本100,000.00万元，秦皇岛钛锂新能源有限公司注册资本10,000.00万元[73][74][75] - 秦皇岛威卡威、无锡威卡威、秦皇岛威卡威佛吉三家子公司营业收入分别为17.80亿元、9.60亿元、3.81亿元，净利润分别为2.48亿元、1.14亿元、1.08亿元[102] - 报告期新设北京峰璟汽车科技和秦皇岛钛锂新能源，注销佛山华翼汽车零部件，暂无或无影响[103] - 北京峰璟汽车科技有限公司于2024年12月25日设立，注册资本100,000.00万元，未实缴出资[200] - 秦皇岛钛锂新能源有限公司于2024年11月20日设立，注册资本10,000.00万元，公司持股20%，秦皇岛威卡威持股80%，均未实缴出资[200] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额为1,762,513,692.77元，占年度销售总额比例为56

北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2024年度监事会工作报告 北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公 司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，对公司生产经营、 财务状况及董事和高级管理人员履职等情况进行监督，维护公司和全体股东的合 法权益。 2024年度，具体工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会召开了五次会议，会议情况如下： 报告期内，公司监事会依据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等的 规定，认真履行监事会职责，积极参加股东大会、董事会会议，对公司的决策程 序与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。 监事会认为：公司决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定要求，公 司建立了完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员能够执行董事会和股东 大会决议，认真履行职责，不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益 的行为。 1、公司第六届监事会第五次会议于2024年3月11日召开，审议通过了关于修 订《监事会议事规则》的议案。 2、公司第六届监事会第六次会议于2024年3月27日召开，审议通过了关于 《2023 ...

北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 北京威卡威汽车零部件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合北京威卡威汽车零部件股份有限（以 下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 ...

证券代码：002662 证券简称：京威股份 公告编号：2025-013 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17号》《企业会计准则解释第18号》的要求执行。其他未变更部分，仍按照 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 [2023]21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资 安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容。该解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会 [2024]24 号），规定了"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的 后续计量"、"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的相关内 容。该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 根据上述会计解释的规定要求，公司对 ...

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 | 非 经 营 性 资 | 资金占用方名称 | 占用方与上 | 上市公司核 | 2024 | 年期初 | 2024 | 年度占用 | 2024 | 年度占 | 2024 年 | 度 | 2024 | 年期末 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金占用 | | 市公司的关 | 算的会计科 | | 占用资金余 | | 累计发生金额 | | 用 资 金 的 利 | 偿还累计发 | | 占 用 资 金 余 | | 因 | | | | | 联关系 | 目 | 额 | | | （不含利息） | 息 | | 生金额 | | 额 | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | | | | | | 际控制人及 | | | | | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | ...

北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，认真履 行义务及行使职权，严格执行股东会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范 公司治理，科学决策，全力以赴推进公司各项工作，保障了公司的良好运作和可 持续发展。现将 2024 年度董事会工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司经营情况 （一）董事会会议召开情况 报告期内，董事会严格履行对公司各项重大事项的审批决策程序,共召开 9 次董事会会议，均采用现场结合通讯的方式召开。 公司董事会会议情况及决议内容如下： | 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 审议通过：1、关于修订<公司章程>的议案；2、关于修订 | | | | | <股东大会议事规则>的议案；3、关于修订<董事会议事规 | | | | | 则>的议案；4、关于修订<独立董事制度>的议案；5、关于 | | | | | 修订<对外担保管理办法>的议案；6、关于修订 ...