2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 | 非 经 营 性 资 | 资金占用方名称 | 占用方与上 | 上市公司核 | 2024 | 年期初 | 2024 | 年度占用 | 2024 | 年度占 | 2024 年 | 度 | 2024 | 年期末 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金占用 | | 市公司的关 | 算的会计科 | | 占用资金余 | | 累计发生金额 | | 用 资 金 的 利 | 偿还累计发 | | 占 用 资 金 余 | | 因 | | | | | 联关系 | 目 | 额 | | | （不含利息） | 息 | | 生金额 | | 额 | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | | | | | | 际控制人及 | | | | | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | ...

北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，认真履 行义务及行使职权，严格执行股东会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范 公司治理，科学决策，全力以赴推进公司各项工作，保障了公司的良好运作和可 持续发展。现将 2024 年度董事会工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司经营情况 （一）董事会会议召开情况 报告期内，董事会严格履行对公司各项重大事项的审批决策程序,共召开 9 次董事会会议，均采用现场结合通讯的方式召开。 公司董事会会议情况及决议内容如下： | 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 审议通过：1、关于修订<公司章程>的议案；2、关于修订 | | | | | <股东大会议事规则>的议案；3、关于修订<董事会议事规 | | | | | 则>的议案；4、关于修订<独立董事制度>的议案；5、关于 | | | | | 修订<对外担保管理办法>的议案；6、关于修订 ...

经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 关于对独立董事独立性情况的评估专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司独立董事制度》相关规定，独立 董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每 年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。基于此，北京威卡威汽 车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据相关法律法规并结合独 立董事出具的《独立董事独立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事的独立 性情况进行评估，出具如下专项意见： 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会 2025 年 3 月 29 日 最近十二个月内，独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系不在公司 或公司附属企业任职，不是直接或间接持有 ...

本公告中释义： | 释义项 | 指 | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 中环投资 | 指 | 北京中环投资管理有限公司，公司控股股东 | | 秦皇岛威卡威佛吉亚 | 指 | 秦皇岛威卡威佛吉亚汽车内饰件有限公司，公司合营企业 | | 无锡比亚 | 指 | 无锡比亚汽车零部件有限公司，公司合营企业 | | 德国威卡威股份 | 指 | 德国威卡威股份有限公司，公司 5%以上股东 | | 威卡威阳极氧化 | 指 | 威卡威阳极氧化有限两合公司，受 5%以上股东控制的企业 | | 威卡威北美控股 | 指 | 威卡威北美控股公司，受 5%以上股东控制的企业 | | 威卡威工程 | 指 | 威卡威工程有限公司，受 5%以上股东控制的企业 | | 威卡威匈牙利 | 指 | 威卡威匈牙利有限公司，受 5%以上股东控制的企业 | | 威卡威法国 | 指 | 威卡威法国有限责任公司，受 5%以上股东控制的企业 | 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年公司及子 公司与关联方发生关联交易总额 5,107.17 万元，其中，销售货物 ...

财报披露 - 公司《2024年年度报告》及其摘要于2025年3月29日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 公司定于2025年4月10日下午15:00 - 16:30举办2024年度网上业绩说明会[1] - 投资者可于2025年4月10日15:00 - 16:30通过指定网址或微信小程序码参与互动交流[1] - 公司将提前向投资者公开征集问题，投资者可于2025年4月10日前进行会前提问[2] 出席人员 - 出席年度业绩说明会的人员有董事长李璟瑜、董事鲍丽娜、董事温婷婷、独立董事袁蓉丽[3]

业绩总结 - 2024年12月31日公司计提减值总额8103万元[1] - 本次计提使2024年度利润总额减少8103万元[10] - 2024年度归母净利润减少7387.67万元[10] - 2024年归母所有者权益减少7387.67万元[10] 减值详情 - 信用减值准备2323.91万元，含应收账款818.77万元等[1] - 资产减值准备5779.09万元，含存货2083.23万元等[1] - 拟对长春新能源股权计提减值2665.25万元[7] 其他事项 - 2019年转让无锡星亿股权，截至2024年末回款4309万元，计提坏账1689.91万元[4]

文章核心观点 近日京威股份全资持股的北京峰璟能源科技有限公司成立，经营范围涉及电池相关业务 [1] 分组1 - 北京峰璟能源科技有限公司近日成立，法定代表人为李璟瑜 [1] - 该公司经营范围包含电池制造、销售及零配件生产、销售等 [1] - 企查查股权穿透显示该公司由京威股份全资持股 [1]

证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2025-004 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 关于股东部分股份质押延期购回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、股东股份质押情况说明 1、中环投资本次质押股份变动为部分股份质押延期购回，不涉及新增融资 安排。 2、中环投资未来半年内无到期质押股份；未来一年内到期的质押股份数量 为 30,600 万股, 占其所持股份比例 67.11%，占公司总股本比例 20.40%。 3、中环投资融资金额风险可控，不存在被强制平仓或被强制过户的风险。 北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控 股股东北京中环投资管理有限公司（以下简称"中环投资"）的函告，获悉其所 持有公司的部分股份办理了股份质押延期购回业务，具体事项如下： | 股东 | 是否为控 股股东或 | 本次质 押延期 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 为补 | 质押起 | 原质押 | 延期后 | 质权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2025-003 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 关于对外投资设立峰璟能源科技公司的公告 （一）北京峰璟能源科技 1、公司名称：北京峰璟能源科技有限公司 2、公司住所：北京市通州区外郎营村北 2 号院 35 号楼 3、公司形式：依《中华人民共和国公司法》组建的有限责任公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概况 北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 10 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司新设峰璟能源科技 公司的议案》，拟投资设立全资子公司北京峰璟能源科技有限公司（以下简称"北 京峰璟能源科技"），同时由其 100%持股，在秦皇岛新设孙公司秦皇岛峰璟能 源科技有限公司（以下简称"秦皇岛峰璟能源科技"），（以下两公司简称"峰 璟能源科技"，均暂定名，具体以市场监督管理部门最终登记注册为准）。 本次对外投资事项已经公司董事会审议通过并授权公司经营管理层全权办 理本次投资相关事宜。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《 ...

会议信息 - 公司第六届董事会第十五次会议于2025年3月10日召开[1] - 会议通知于2025年3月5日通过邮件送达董事[1] - 应出席董事9人，实际出席9人，6人通讯出席[1] 决策事项 - 会议审议通过《关于公司新设峰璟能源科技公司的议案》[1] - 表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[1] 公告信息 - 公告日期为2025年3月11日，具体内容详见《关于对外投资设立峰璟能源科技公司的公告》（2025 - 003）[1][4]