无锡华东重型机械股份有限公司 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；主任委员由董事会决定。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据《公司章程》 及本议事规则的规定补足委员人数。 董事会任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为提名委员会委员的 董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和本议事规则的规定履行职 务。 提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管 理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、规 范性文件及《无锡华东重型机械股份有 ...

近日，公司董事会与周文元对承诺进展及需差额补足金额予以确认，现将具体情 况公告如下： 一、应收账款承诺情况 根据公司与周文元签署的应收账款管理相关安排的《协议》： 1．润星公司截至2022年4月30日存在四家应收账款余额较大的客户，应收账款总 金额为83,467.64万元，按照与四家客户签署销售合同的总金额112,985.56万元，周文元 承诺： 1.1 润星公司在2022年末前累计收回应收账款金额不少于上述销售合同总金额的 60%，即2022年末前累计收回不少于67,791.34万元； 证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2024-031 无锡华东重型机械股份有限公司 关于应收账款承诺进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"公司""华东重机"）于 2022 年 6 月 9 日与周文元签署了应收账款管理相关安排的《协议》。鉴于广东润星科技有限公司 （以下简称"润星公司"）持续经营过程中，存在金额较大的应收账款未能按期收回情 况，为了维护公司及股东的利益，针对部分应收账款，周文元作 ...

无锡华东重型机械股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 无锡华东重型机械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下统称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制 度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经营层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制 ...

证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2024-026 无锡华东重型机械股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司合并财务报表未分配利润为-2,673,232,837.65 元，累计未弥补亏损金额为 2,673,232,837.65 元，公司实收股本为 1,007,690,641.00 元，公司未弥补亏损金额超过 实收股本总额三分之一。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，该事项需提交公 司股东大会审议。 二、亏损原因 2023 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为亏损 81,100.22 万元；报告期 内公司出现亏损主要是公司数控机床板块业务收缩，延续了亏损态势，产销量、毛 利率水平同比下降，应收账款回笼不及预期。根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》 等相关会计政策规定，计提商誉减值 3.66 亿元。报告期公司数控机床业务整体应收 账款的账龄递延，导致长账龄应收账款规 ...

第一章 总则 第一条 为适应无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策民主 性和科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 无锡华东重型机械股份有限公司 战略委员会议事规则 董事会任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为战略委员会委员的 董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和本议事规则的规定履行职 务。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会下设投资评审委员会作为日常办事机构。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据《 ...

证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2024-016 无锡华东重型机械股份有限公司 关于第五届监事会第七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月15日通过电子 邮件、专人送达等方式发出召开第五届监事会第七次会议的通知，会议于2024年4月 25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表 决监事3人，其中谢奕先生以通讯方式参加会议。会议由公司监事会主席邓丽芳女士 主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《2023年度监事会工作报告》 《2023 年度监事会工作报告》详见公司《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交 2023 年度股东大会 审议。 二、审议通过《2023年年度报告全文及摘要》 经审核，监事会认为董事会编制和审核 2023 ...

2．本次借款方为公司实际控制人翁耀根、孟正华、翁杰及一致行动人翁霖、无 锡华东重机科技集团有限公司、无锡振杰投资有限公司。根据《深圳证券交易所股票 上市规则》规定，本次交易构成关联交易。 证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2024-021 无锡华东重型机械股份有限公司 关于关联方向公司提供借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1．无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人及其一致行 动人为支持公司业务发展需要，拟向公司（含合并范围子公司）提供借款，借款总额 度不超过人民币3亿元（包括展期款项），借款期限不超过12个月（借款期限以每笔实 际到账日起算），借款利率参照银行同期利率为3.95%。 3．上述事项已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，关联董事翁杰回避 表决，独立董事专门会议审议同意本次借款事项，本次交易尚需提交公司股东大会审 议。 二、关联方基本情况 | 姓名 | 翁耀根 | | | --- | --- | --- | | 性别 | 男 | | | 国籍 | 中国 ...

无锡华东重型机械股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照 《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等法律、法规、规范性文件的规 定，本着对公司和全体股东负责的原则，从切实维护公司利益和广大股东权益出 发，依法独立行使职权，认真履行监督、检查职能。报告期内，监事会对公司生 产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况等进行 了有效监督，促进公司规范运作，积极维护公司和全体股东的合法权益。现将2023 年度监事会主要工作情况报告如下： 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了九次会议，具体情况如下： 1、2023 年 3 月 29 日，公司第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于关 联方向公司提供借款暨关联交易的议案》《关于投资设子公司暨关联交易的议案》。 2、2023 年 4 月 26 日，公司第四届监事会第十九次会议审议通过了《2022 年 度监事会工作报告》《2022年年度报告全文及摘要》《2022年度财务决算报告》《2022 年度利润分配预案》《2022 年度内部控制自我评价报告》《关于续聘 2023 ...

无锡华东重型机械股份有限公司 《公司章程》修订对照表 无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"公司"）拟对《公司章程》部分条款 作出修订，经公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过， 尚需提交 2023 年度股东大会审议。 本次修订《公司章程》的主要条款对比如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第三十七条 公司的控股股东、实际 | 第三十七条 公司的控股股东、实际控 | | 控制人员不得利用其关联关系损害公司 | 制人员不得利用其关联关系损害公司利益。 | | | 违反规定的，给公司造成损失的，应当承担 | | 利益。违反规定的，给公司造成损失的， | | | | 赔偿责任。 | | 应当承担赔偿责任。 | | | 公司控股股东及实际控制人对公司 | 公司控股股东及实际控制人对公司负有 | | | 诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人 | | 负有诚信义务。控股股东应严格依法行使 | | | | 的权利，控股股东不得利用利润分配、资产 | | 出资人的权利，控股股东不得利用利润分 | 重组、对外投资、资金占用、借款担保等方 | | 配、资产重 ...

关于会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）颁布的企业会计准则变更相应的会计政策，根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定， 本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议，相关会计政策的施行对公 司财务报表无重大影响。 一、本次会计政策变更概述 1．变更原因 2022 年 12 月 13 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号，以下简称"解释 16 号"），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所 得税不适用初始确认豁免的会计处理"自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布 年度提前执行。 证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2024-029 无锡华东重型机械股份有限公司 4．变更后采用的会计政策 本次变更后，公司按照解释 16 号、解释 17 号的相关规定执行。其他未变更部 分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则— ...