证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2025-019 无锡华东重型机械股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬的确定 以及2025年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开了 第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十次会议，分别审议了《关于公司非独 立董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的确定及 2025 年度薪酬方案》《关于公司监事 2024 年度薪酬的确定及 2025 年度薪酬方案》，因涉及非独立董事、监事的薪酬，基 于谨慎性原则，相关董事、监事回避表决，并将《关于公司非独立董事、监事 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度薪酬方案》提交股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况 2024 年度，在公司任职的非独立董事、监事和高级管理人员根据其在公司或子 公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事的薪酬以津贴形 式按月发放。经核算，2024 ...

无锡华东重型机械股份有限公司 关于公司为合并报表范围内各子公司提供担保及 各子公司互相担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2025-017 1．无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司拟为合并 报表范围内子公司（不含无锡华东光能科技有限公司及其子公司）提供担保，担保总 额度不超过人民币15亿元，占2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的97.99%。 截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为0。请投资者充分关注担保风 险。 2．公司及子公司未对合并报表外的公司提供担保。 3．公司及子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担 损失的情况。 一、担保情况概述 （一）担保额度预计情况 根据公司业务发展及生产经营需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合 授信业务或与具有相应资质的金融公司合作进行融资业务，公司及子公司预计担保总 额度人民币15亿元，其中为资产负债率70%及以上的子公司提供担保额度为人民币5 亿元，为资产负债率 ...

证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2025-015 无锡华东重型机械股份有限公司 关于关联方向公司提供借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1．无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人及其一致行 动人为支持公司业务发展需要，拟向公司（含合并范围子公司）提供借款，借款总 额度不超过人民币3亿元（包括展期款项），借款期限不超过12个月（借款期限以每 笔实际到账日起算），借款利率参照银行同期利率为3.20%。 2．本次借款方为公司实际控制人翁耀根、孟正华、翁杰及一致行动人翁霖、无 锡华东重机科技集团有限公司、无锡振杰投资有限公司。根据《深圳证券交易所股 票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。 3．上述事项已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，关联董事翁杰回避 表决，独立董事专门会议审议同意本次借款事项，本次交易尚需提交公司股东大会 审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 二、关联方基本情况 | 姓名 | 翁耀根 | | --- | --- | | 性别 | 男 | ...

证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2025-022 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号， 以下简称"解释 18 号"），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计 负债，应当按确定的金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目，该解释 规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 2．变更前采用的会计政策 无锡华东重型机械股份有限公司 关于会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）颁布的企业会计准则变更相应的会计政策，根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定， 本次会计政策变更为非自主变更事项，无需提交公司董事会和股东大会审议，相关会 计政策的施行对公司财务报表无重大影响。 一、本次会计政策变更概述 1．变更原因 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和 各项具体会计准则 ...

证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2025-020 无锡华东重型机械股份有限公司 关于聘请顾问暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"公司"）拟聘请创始人、实际控 制人之一翁耀根先生担任公司高级顾问，为公司总体发展目标、发展战略、经营战 略等方面提供咨询指导，公司拟就本次事项与翁耀根先生签署《顾问聘用协议书》， 聘用期限自2025年4月至2028年4月。翁耀根先生的顾问津贴将参照公司董监高薪酬 标准制定，并授权由董事会薪酬委员会在每年度结束后审议确定前一年度的顾问津 贴。 翁耀根先生为公司实际控制人之一，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相 关规定，本次事项构成关联交易，但不构成重大资产重组，本次事项的实施不存在 重大法律障碍。 上述事项已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，关联董事翁杰回避表 决，独立董事专门会议事前审议同意本次事项，本次事项在董事会权限范围内，无 需提交公司股东大会审议。 | 姓名 | 翁耀根 | | --- | --- | | 性别 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月9日召开第 五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增补公司第五届董事会非独立董事的 议案》，具体情况如下： 依照《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会审核，公司董 事会同意增补陶俊清先生为第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任 期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。陶俊清先生已作出书面 承诺，同意接受提名，承诺公开披露的资料真实、准确、完整以及符合任职资格， 并保证当选后切实履行职责。 陶俊清先生当选为公司董事后，公司董事会人数为 9 人，其中兼任公司高级管 理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2025-021 特此公告。 无锡华东重型机械股份有限公司 关于增补第五届董事会非独立董事的公告 2025 年 4 月 11 日 附件：陶俊清先生简历 陶俊清先生：1965 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。起重运输机械 专业 ...

证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2025-014 无锡华东重型机械股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开了 第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司未 弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议， 现将具体情况公告如下： 二、亏损原因 公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一，为公司 2020 至 2023 年度 累计亏损金额较大，主要系受 2020 至 2023 年数控机床业务亏损所致，具体如下： 2020 年至 2023 年，因国际贸易摩擦、供应链紧张影响下游投资需求，以及全球 消费电子供应链变化等因素影响下，数控机床业务行业竞争激烈，产销量及毛利率 水平有所下降，应收账款随着账龄的逐年递延计提了较大金额的减值损失。数控机 床经营主体广东润星科技有限公司（以下简称"润星科技"）净利润自 2020 年至 2023 年连续多 ...

无锡华东重型机械股份有限公司董事会 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为 2024 年度审计机构。根据《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和公司章程等规定和要求，公司董事会 对中审众环 2024 年度履职情况进行了评估，具体报告如下： 一、资质条件 中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业 务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从 事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券 审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙 制。2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师人数 723 人。2023 年经审计总收入 215,466.65 万元、审计业 务收入 185,127.83 万元、证券业务收入 56,747.98 万元。 2023 年度上市公司审计客户家数 201 ...

无锡华东重型机械股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关要求，无锡华东重型机械股份有限公 司（以下简称"公司"）现任独立董事朱和平先生、高卫东先生和苏晓东先生分别 进行了独立性情况自查。经评估，现就自查情况出具专项意见如下： 经核查独立董事朱和平先生、高卫东先生和苏晓东先生 2024 年度的任职经历 以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为：上述人员未在公司担任除独立 董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务， 与公司及公司主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 特此报告。 无锡华东重型机械股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 9 日 ...

无锡华东重型机械股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 无锡华东重型机械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下统称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制 度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经营层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制 ...