证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2025-008 无锡华东重型机械股份有限公司 关于第五届董事会第十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月28日通过电子 邮件、专人送达等方式发出召开第五届董事会第十九次会议的通知，会议于2025年4 月9日在公司会议室以现场方式召开。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8 人。会议由公司董事长翁杰先生主持，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《2024年度董事会工作报告》 本报告内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》之第三节"管理层讨论与分析"及第四节"公司治理"相关内容。 公司独立董事朱和平先生、高卫东先生及苏晓东先生向公司董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年度股东大会上述职，具体内容详见巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.c ...

利润分配情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2023年度因亏损且累计未分配利润为负不进行利润分配，2024年度拟因未分配利润为负不进行利润分配[175] - 公司于2023年5月29日通过《未来三年（2023年 - 2025年）股东回报规划》，报告期内未重新制定或调整现有利润分配政策[174] 业务布局调整 - 2024年9月，公司拓展GPU芯片设计业务，通过现金收购及增资持有锐信图芯43.18%股权[18] - 2024年12月，公司完成重大资产出售，现金出售润星科技100%股权，剥离数控机床业务[18] - 2024年公司于10月新增GPU芯片设计业务，12月完成数控机床业务出售[36][41] - 2024年8月公司终止投资建设亳州年产10GW N型高效太阳能电池片生产基地项目[63] - 2024 - 2025年公司有设立、收购、注销、股权转让子公司等操作，如收购厦门锐信图芯科技开拓芯片业务[107] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为11.84亿元，较2023年的6.71亿元增长76.48%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1.23亿元，较2023年的 - 8.11亿元增长115.17%[20] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 1.39亿元，较2023年的 - 8.25亿元增长83.09%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2.43亿元，较2023年的2.12亿元增长14.49%[20] - 2024年基本每股收益为0.1221元/股，较2023年的 - 0.8048元/股增长115.17%[20] - 2024年稀释每股收益为0.1221元/股，较2023年的 - 0.8048元/股增长115.17%[20] - 2024年加权平均净资产收益率为8.31%，较2023年的 - 44.20%增长52.51%[20] - 2024年末总资产30.44亿元，较2023年末减少2.09%；归属于上市公司股东的净资产15.31亿元，较2023年末增长7.07%[21] - 2024年营业收入11.84亿元，较2023年的6.71亿元增长；营业收入扣除金额1843.31万元，较2023年的1446.80万元增长；营业收入扣除后金额11.66亿元，较2023年的6.57亿元增长[21] - 2024年第一至四季度营业收入分别为1.52亿元、4.05亿元、3.74亿元、2.53亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为2087.48万元、629.18万元、666.69万元、8921.13万元[25] - 2024年非经常性损益合计2.63亿元，2023年为1377.86万元，2022年为878.04万元[27] - 2024年销售费用为47,426,352.06元，同比增长21.97%[80] - 2024年管理费用为140,390,478.34元，同比增长9.65%[80] - 2024年财务费用为11,852,070.03元，同比增长218.14%[80] - 2024年研发费用为42,060,628.70元，同比增长22.23%[80] - 2024年经营活动现金流入小计1,757,495,405.63元，同比增长54.17%，现金流出小计1,514,653,884.73元，同比增长63.24% [85] - 2024年投资活动现金流入小计822,950,243.67元，同比增长64.27%，现金流出小计629,229,262.77元，同比减少18.73% [85] - 2024年筹资活动现金流入小计460,491,311.10元，同比增长23.09%，现金流出小计573,248,200.42元，同比增长22.63% [85] - 2024年现金及现金等价物净增加额326,341,513.82元，较2023年的 - 151,221,563.53元增长315.80% [85] - 2024年投资收益253,172,626.18元，占利润总额比例204.44%，源于重大资产出售润星科技100%股权 [89] - 2024年末货币资金750,673,369.81元，占总资产比例24.66%，较年初比重增加9.53% [91] - 2024年末合同负债789,061,981.96元，占总资产比例25.92%，较年初比重增加18.80% [91] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初为0，本期公允价值变动损益579,544.99元，期末数157,039,544.99元 [93] - 截至报告期末，资产权利受限合计账面余额4.91亿元，账面价值4.31亿元，年初账面余额6.11亿元，账面价值5.87亿元[94] - 报告期投资额1183.21万元，上年同期投资额5.59亿元，变动幅度-97.88%[95] 各业务线营收数据关键指标变化 - 高端装备制造、光伏制造、芯片设计2024年营收分别为8.64亿元、2.96亿元、0.24亿元，同比增长45.53%、282.86%、100%[65] - 集装箱装卸设备、数控机床、数控设备材料2024年营收分别为2.96亿元、5.46亿元、0.22亿元，同比变动-20.08%、161.15%、57.23%[65] - 国内销售、国外销售2024年营收分别为10.11亿元、1.73亿元，同比增长50.64%、100%[65] - 直销、经销2024年营收分别为11.30亿元、0.54亿元，同比增长80.64%、19.07%[65] 各业务线产销量数据关键指标变化 - 2024年集装箱装卸设备销售量、生产量为17台，同比下降41.38%；库存量为0台，同比下降100%[68] - 2024年数控机床销售量、生产量为4354台、4416台，同比增长271.18%、321.37%；库存量为863台，同比增长7.74%[68] - 2024年电池片销售量、生产量为1102.74兆瓦、931.08兆瓦，同比增长478.84%、155.57%；库存量为2.15兆瓦，同比下降98.76%[68] 行业市场情况 - 2024年机床工具行业营业收入10407亿元，同比下降5.2%，利润总额265亿元，同比下降76.6%；金属切削机床营业收入1687亿元，同比增长6.3%，利润总额110亿元，同比下降3.8%[32] - 2024年我国光伏行业多晶硅产量182万吨，同比增长23.6%；硅片产量753GW，同比增长12.7%；电池片产量654GW，同比增长10.6%；组件产量588GW，同比增长13.5%[33] - 2024年光伏主产业链阶段性供需失衡，各环节产品价格持续下探，下半年以来基本处于持续亏损毛利润状态，行业开工率降至历史底部[33] - 2024年6月国家能源局表示将合理引导光伏上游产能建设和释放；10月国家发改委等六部委联合发布指导意见提出多项需求侧举措[35] - 光伏行业协会推动头部企业自律限产，行业自律基本形成，大部分企业有望后续执行减产[35] - 2024年全球半导体销售额达6276亿美元，同比增长19.1%；中国前三季度销售额1358亿美元，占全球近30%；中国全年集成电路产量4514亿块，同比增长22.2%；设计业收入3644亿元，同比增长16.4%[37] - 2024年全球GPU市场预计超985亿美元，2024 - 2029年预计以21.2%的复合年增长率增长，2029年将达2000.8亿美元[38] - 2023年中国GPU市场规模807亿元，较上年增长32.73%，预计2024年增至1073亿元，2025年达1200亿元[39] - 2023年中国信创产业规模20961.9亿元，2027年有望达37011.3亿元[40] 各业务线具体情况 - 公司集装箱装卸设备业务产品成熟，与国际大运营商合作，海外市场占有率提升[42][48] - 截至报告披露日，公司集装箱装卸设备业务有有效专利46项（实用新型37项、发明9项），软件著作权3项，报告期新增实用新型专利1项[50] - 公司光伏电池组件业务载体为华东光能，产品为高效TOPCon电池片，采用N型技术路线[45] - 子公司锐信图芯实现GPU芯片量产供货，产品切入多个行业，采用无晶圆厂模式[46] - 锐信图芯研发分芯片和软硬件解决方案，采购为晶圆代工和封装外包，销售有代理和直销两种模式[47] - 子公司华东光能（徐州）新增授权4项实用新型以及1项发明专利[56] - 子公司锐信图芯（合并）合计拥有有效发明专利2项，软件著作权31项[59] - 自动化轨道式集装箱门式起重机重大销售合同中，与PSA CORPORATION LIMITED合同总金额3.18万元已全部履行，回款90%[71] - 公司新增GPU芯片业务，光伏电池组件业务萎缩[77] 重大资产交易情况 - 2024年12月17日公司完成润星科技100%股权过户，收到股权转让款3.57亿元[62] - 公司收回润星科技关联借款本金及利息、应付股利共计3.10亿元[62] - 润星科技在过渡期实现归属于母公司股东的净利润 -235,921,954.72元[62] - 出售广东润星科技有限公司100%股权，交易价格7亿元，出售前该股权为公司贡献净利润2827.24万元，占净利润总额比例100%[104] - 广东元元科技有限公司支付逾期利息574.51万元[104] 子公司财务情况 - 无锡华东光能科技有限公司注册资本2亿，总资产6.9958305963亿，净资产 -1.2762321717亿，营业收入2.9610842108亿，营业利润 -1.5331436099亿，净利润 -1.8726743754亿[106] - 广东润星科技有限公司注册资本7500万，总资产12.2120610431亿，净资产4.5005365933亿，营业收入5.679601139亿，营业利润3195.246087万，净利润2827.24493万[106] - 厦门锐信图芯科技有限公司注册资本370.3703万，总资产6644.656515万，净资产5323.050089万，营业收入2441.37786万，营业利润1565.460479万，净利润1240.193591万[106] 公司未来发展战略 - 2025年公司将紧抓机遇发展高端制造业务，推进海内外市场拓展[110] - 公司将根据市场动态开展新能源战略，探索协同发展机会[111] - 公司将通过资本赋能和管理输出助推GPU芯片设计业务发展，分阶段设定目标[112] 业务风险及应对措施 - 集装箱装卸设备业务面临宏观经济、汇率波动、原材料价格变动风险，钢材占产品平均成本50% - 60%[116][117][118] - 光伏电池组件业务面临市场竞争和技术迭代风险，2023年四季度以来光伏行业供需错配价格下行[120][121] - 公司针对不同业务风险将采取完善机制、创新技术、优化结构等应对措施[119] - 公司光伏业务子公司因合同和维修纠纷与深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司及其子公司发生诉讼，影响光伏业务生产经营[122] - 公司将密切关注行业动态，调整市场策略，应对诉讼风险，维护公司和股东利益[123] - GPU芯片设计业务存在技术、市场和商誉减值风险，公司将加强研发、市场开拓和运营管理，降低风险[124][125][126][127] 投资者交流与股东大会情况 - 2024年5月27日，公司通过深圳证券交易所“互动易平台”举行2023年度网上业绩说明会，与投资者交流经营业务、财务状况和战略规划[128] - 报告期内，公司共召开2次股东大会，召集、提案审议和决策程序均符合规定，维护了股东权益[131] - 2023年度股东大会投资者参与比例为26.66%，召开日期为2024年05月17日，披露日期为2024年05月18日[143] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为26.09%，召开日期为2024年08月21日，披露日期为2024年08月22日[143] 公司治理结构 - 公司控股股东华重集团规范自身行为，未干预公司决策和经营，公司在各方面独立于控股股东[132] - 公司董事会设9位董事，其中独立董事3位，下设四个专业委员会，各委员会按制度行使职权[133] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，全体监事勤勉尽责履行监督职责[134] - 公司完善高级管理人员绩效评价和考核体系，调动员工积极性，让员工收入与绩效挂钩[134] - 公司重视信息披露和投资者关系管理，指定专人负责，通过多种渠道与投资者沟通[135] - 公司与控股股东华重集团在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开[137] - 公司拥有独立完整的业务结构和自主经营能力，不依赖于股东或其他关联方[138] - 公司依法建立股东大会、董事会、监事会等机构，形成有效的法人治理结构，独立运作[141] 董监高相关情况

证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2025-011 无锡华东重型机械股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开了 第五届董事会第十九次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，该议案尚需提 交公司 2024 年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、公司 2024 年度利润分配预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司合并财务报表未分配利润余额为-2,550,187,903.60 元，母公司财务报表未分配利润 余额为-2,581,114,736.34 元。公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 123,044,934.05 元，母公司实现净利润为-265,131,141.82 元。 经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，公司拟定 2024 年度利润分配方案 为：2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转 ...

授信申请 - 公司及子公司申请不超30亿元综合授信额度，期限至2024年度股东大会召开日[2] - 公司向江苏银行申请6000万元授信[3] 债务情况 - 控股子公司华东光能承担最高6000万元债务本金及费用，履行期为2025年3月17日至2026年3月10日[3] 申请目的及影响 - 申请授信及子公司债务加入为满足日常经营性流动资金需求，利于公司发展，不损害股东权益[5] 事项进展 - 本次事项进展无需提交公司董事会、股东大会审议[4]

减持计划 - 峰湖追光计划减持不超20153800股，占总股本2%[1] - 和谐志成计划减持不超15384533股，占总股本1.53%[1] 减持情况 - 峰湖追光合计减持19759906股，占比1.96%[2] - 和谐志成集中竞价减持10074100股，占比1.00%[3] 减持结果 - 峰湖追光减持后持股50384513股，占比4.999998%[3] - 和谐志成减持后持股5310433股，占比0.53%[3] 影响说明 - 实际减持未超计划，实施与披露无差异[4] - 本次减持不影响公司治理等，不导致控制权变更[4]

诉讼金额 - 涉案总金额20838.25万元[3][4] - 合同总金额变更为58748.27862万元[5][24] - 原告要求支付余款等共计20766.7万元[5] 案件详情 - 徐州光能已付70%货款[3][24] - 法院裁定保全20766.7万元财产[5] 业务情况 - 集装箱装卸、GPU芯片业务稳健发展[23] - 2024年10月完成GPU芯片业务收购并表[23] 影响与策略 - 诉讼对利润影响不确定[3][22] - 对经营能力无重大不利影响[23] - 将追偿捷佳系公司违约损失[24]

员工持股计划 - 2018年5月15日完成股票购买3,076,200股，占总股本0.31%，成交28,434,255.80元[2] - 多次延长存续期至2025年2月22日[3][4][5] - 2025年2月21日所持股票全部出售，占当前总股本0.31%[6]

2024年整体业绩情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计盈利1-1.5亿元，上年同期亏损8.11亿元[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计亏损1-1.5亿元，上年同期亏损8.25亿元[3] - 2024年基本每股收益预计盈利0.0992-0.1489元/股，上年同期亏损0.8048元/股[3] - 2024年公司经营业绩扭亏为盈[3] 业务发展情况 - 港机业务稳中向好，海外市场开拓成效明显，在手订单按期推进[5][6] - 光伏业务因产业链价格下滑、电池片价格低位而亏损，致扣非后净利润亏损[6] 业务剥离情况 - 2024年12月17日完成数控机床业务剥离，转让广东润星科技100%股权，增加利润总额约2.1-2.6亿元[6]

出资情况 - 徐州峰湖追光投资合伙企业出资额为36000万元人民币[10] - 芜湖峰湖私募基金管理有限公司认缴出资1000万元，出资比例2.78%[10] - 海南海朴创芯投资中心认缴出资10000万元，出资比例27.78%[10] - 沛县经济开发区发展有限公司认缴出资25000万元，出资比例69.44%[10] 减持情况 - 2024年12月18日至2025年3月17日计划减持不超20153800股，占总股本2%[16] - 2024年12月18日至2025年1月3日累计减持19759906股，减持比例1.96%[16] - 大宗交易方式减持9689000股，占总股本0.96%[16] - 集中竞价方式减持10070906股，占总股本1.00%[16] - 本次权益变动前持股85644419股，占总股本8.50%[19] - 本次权益变动后持股50384513股，占总股本4.999998%[19] - 2023年3月28日峰湖追光受让上市公司85644419股股份，占总股本8.50%[20] - 2024年11月19日峰湖追光协议转让15500000股，占总股本1.54%，持股比例降至6.96%[22] - 2024年11月26日峰湖追光计划减持不超20153800股，占总股本2%[22] - 2024年12月18 - 20日峰湖追光减持11103800股，占总股本1.10%，持股比例降至5.86%[22] - 2024年12月23日 - 2025年1月3日峰湖追光减持8656106股，占总股本0.86%，持股降至4.999998%[22] - 截至报告签署日，峰湖追光累计减持35259906股，占总股本3.50%[25] 其他情况 - 截至报告签署日，峰湖追光持有50384513股，49990619股质押，占所持股份99.22%，占总股本4.96%[26] - 本次权益变动不会导致上市公司控制权变化[27] - 前6个月内，峰湖追光除本次权益变动外无其他买卖华东重机股票情况[29] - 本次权益变动后，峰湖追光将继续执行减持计划，不排除未来12个月增减股份可能[41] - 控股股东或实际控制人减持时不存在未清偿对公司负债等损害公司利益情形[42] - 本次权益变动无需取得批准[42] - 信息披露义务人承诺报告无虚假记载等并承担法律责任[45] - 信息披露义务人为徐州峰湖追光投资合伙企业（有限合伙）[46] - 报告日期为2025年1月6日[46]

股东出资 - 峰湖追光出资额36000万元，芜湖峰湖、海南海朴、沛县经开认缴比例2.78%、27.78%、69.44%[3] 权益变动 - 前次披露日峰湖追光持股85644419股，占比8.50%[4] - 2024年11月19日协议转让后持股降至6.96%[4] - 计划减持不超20153800股，已累计减持19759906股[5] - 2024年12月18 - 20日减持后持股降至5.86%[5] - 2024年12月23日至2025年1月3日减持后持股降至4.999998%[6] - 合计减持35259906股，占比3.50%[7] - 变动前持股85644419股，变动后持股50384513股[8]