无锡华东重型机械股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 无锡华东重型机械股份有限公司商誉减值测试报告 公司代码：002685…………………………… …………………公司简称：华东重机 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 厦门锐信图芯科技有限公司的芯片业务 | 不存在减值迹象 | | 否 | | 专项评估报告 | | 一、是否进行减值测试 是 □否 四、商誉分摊情况 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 单位：元 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编 | 评估价 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 号 | 值类型 | | | 厦门锐信图 | 中联资产评 | | | | 在委托人管理层批准的包含商誉的相关资产组未 | | | | | 浙联评报字 | | 来经营规划落实的前提下，委托人认定的合并厦 | | 芯科技有限 ...

无锡华东重型机械股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 无锡华东重型机械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下统称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制 度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经营层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制 ...

无锡华东重型机械股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关要求，无锡华东重型机械股份有限公 司（以下简称"公司"）现任独立董事朱和平先生、高卫东先生和苏晓东先生分别 进行了独立性情况自查。经评估，现就自查情况出具专项意见如下： 经核查独立董事朱和平先生、高卫东先生和苏晓东先生 2024 年度的任职经历 以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为：上述人员未在公司担任除独立 董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务， 与公司及公司主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 特此报告。 无锡华东重型机械股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 9 日 ...

无锡华东重型机械股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公 司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等法律、法规、规范性文件的规定，本 着对公司和全体股东负责的原则，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，依法 独立行使职权，认真履行监督、检查职能。报告期内，监事会对公司生产经营活动、 重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况等进行了有效监督，促 进公司规范运作，积极维护公司和全体股东的合法权益。现将2024年度监事会主要 工作情况报告如下： 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了三次会议，具体情况如下： 1．2024 年 4 月 25 日，公司第五届监事会第七次会议审议通过了《2023 年度监 事会工作报告》《2023 年年度报告全文及摘要》《2023 年度财务决算报告》《2023 年 度利润分配预案》《2023 年度内部控制自我评价报告》《2024 年第一季度报告》《关 于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》《关于续聘 2024 年度审计机 构的议案》《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》《关于 ...

无锡华东重型机械股份有限公司董事会 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为 2024 年度审计机构。根据《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和公司章程等规定和要求，公司董事会 对中审众环 2024 年度履职情况进行了评估，具体报告如下： 一、资质条件 中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业 务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从 事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券 审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙 制。2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师人数 723 人。2023 年经审计总收入 215,466.65 万元、审计业 务收入 185,127.83 万元、证券业务收入 56,747.98 万元。 2023 年度上市公司审计客户家数 201 ...

无锡华东重型机械股份有限公司董事会审计委员会 对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告 无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司章程等规 定和要求，勤勉尽责，恪尽职守，对公司 2024 年度审计机构中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）的履职情况切实履行监督职责，现将具体情况报告如下： 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）始创于 1987 年，注册地址在湖北省武汉市，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业 务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从 事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券 审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙 制。 2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、签署过 ...

4．本次项目实施短期内对公司的经营业绩不会产生较大影响，对公司长期发展 的影响需视后续项目推进和实施情况而定，关于本次项目的相关数据仅为预测数据， 不构成公司的具体承诺。敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2025-013 无锡华东重型机械股份有限公司 关于投资建设"华东重机智能制造基地项目"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．无锡华东重型机械股份有限公司（简称"公司"）本次拟在南通港吕四作业 区投资建设"华东重机智能制造基地项目"，分为海洋码头工程及陆域工程，总投资 预计为10亿元。 2．本次项目实施主体为全资子公司南通华东重型机械有限公司（以下简称"南 通华重"），公司提请股东大会授权公司董事长在投资总额范围内对南通华重适时增 资并确定增资金额。 3．本次项目实施尚需提交公司股东大会审议，存在不确定性。本项目系基于当 前经济形势、行业前景等综合因素作出决策，在实施过程中，面临行业政策变化、市 场变化、经营管理变化等诸多不确定因素，可能存在项目进程和效益未达预期的风险。 ...

项目投资 - 公司拟在南通港吕四作业区投资建设"华东重机智能制造基地项目"，总投资预计为10亿元 [1] - 项目分为海洋码头工程及陆域工程，实施主体为全资子公司南通华东重型机械有限公司 [1] - 海洋码头工程建设5万吨级码头1座，主要用于港机产品出运 [1] - 陆域工程总规划用地约335亩 [1] 项目资金与周期 - 项目资金来源为自有或自筹资金 [1] - 海洋码头工程建设周期为10个月 [1] - 陆域工程建设周期为18个月 [1] 项目产能 - 项目建成后预计年出运量105台 [1] - 项目建成后预计年产量92台轨道吊、28台岸桥 [1]

证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2025-009 无锡华东重型机械股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"公司"）将召开公司 2024 年度 股东大会，现将本次会议的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年度股东大会。 2．会议召集人：公司董事会 2025 年 4 月 9 日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件的规定。 4．会议召开的日期、时间： — 1 — 统行使表决权。同一表决只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一 表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 6．会议的股权登记日：2025 年 4 月 28 日。 7．出席对象： （1）在公司本次股东大会股权登记日（即 2025 ...

证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2025-010 无锡华东重型机械股份有限公司 关于第五届监事会第十次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月28日通过电子 邮件、专人送达等方式发出召开第五届监事会第十次会议的通知，会议于2025年4月 9日在公司会议室以现场方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。 会议由公司监事会主席邓丽芳女士主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《2024年度监事会工作报告》 《2024 年度监事会工作报告》详见公司《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交 2024 年度股东大会 审议。 二、审议通过《2024年年度报告全文及摘要》 经审核，监事会认为董事会编制和审核 2024 年年度报告的程序符合法律、行政 法规及中国证 ...