理财计划 - 2026年度子公司拟用不超3亿元闲置自有资金买理财产品，额度内可循环使用[1] - 投资期限至2026年12月31日[2] - 投资品种为安全性高、流动性好的理财产品[3] 实施安排 - 拟授权总经理在额度内负责委托理财实施[5] - 委托理财议案经董事会审议通过后方可实施[7] 风险与控制 - 投资风险包括市场波动和人员操作道德风险[9] - 风险控制措施有财务跟踪、内审监督等[10]

业务决策 - 2026年3月2日公司召开会议审议通过开展应收账款保理业务议案[1] 业务详情 - 保理业务期限12个月内，每笔以合同约定期限为准[2] - 保理融资金额总计不超1亿元[2] - 保理方式以无追索权为主[2] 业务目的 - 加速资金周转，提高资金使用效率[4] - 减少应收账款余额，降低管理成本[4] - 推动公司业务发展，符合整体利益[4] 业务性质 - 不构成关联交易和重大资产重组[1] - 无需经有关部门批准[1]

董事会换届 - 2026年3月2日公司完成董事会换届，第七届董事会由4名非独立董事和3名独立董事组成[1] 人员聘任 - 公司聘任张建华先生为总经理，徐军先生为副总经理，俞琦婷女士为财务负责人[4] 人员离任 - 第六届董事会非独立董事陈辉、李永红任期届满离任，陈辉持股571.152万股，李永红持股432万股[6][7] 法定代表人变更 - 公司法定代表人将由陈辉变更为张建华[7] 委员会组成 - 战略、审计、提名、薪酬与考核委员会分别由相关人员组成，各有主任委员[2][3] 董事会秘书 - 目前董事会秘书职位空缺，指定董事长张建华代行职责[5] 人员入职与任职 - 徐军、俞琦婷2026年1月入职，蔡爽1998年至今任职，靳文静2023年8月至今任独立董事[11][12][13][15] 股东与股份 - 公司控股股东华著科技持有1.5亿股股份，张建华是实际控制人[9]

公司治理 - 2026年3月2日召开第一次临时股东会，选举7人组成第七届董事会[1] - 选举张建华任董事长兼总经理，任期三年[1][5] - 聘任徐军为副总经理、俞琦婷为财务负责人，任期三年[6][7] 委员会设置 - 战略、审计等四个委员会成员确定并明确主任委员[3][4] 业务决策 - 通过子公司2026年度委托理财及应收账款保理业务议案[10][11]

公司基本信息 - 公司于2014年1月6日首次向社会公众发行31,210,119股，2月19日在深交所上市[6] - 公司注册资本为95,140.5184万元[7] - 公司发起人43人，持有10,000万股，北京东易天正投资有限公司持股8,684.40万股，比例86.84%[11] - 陈辉、杨劲均持股400万股，比例4.00%；李永红持股240万股，比例2.40%；郑顺利持股30万股，比例0.30%；徐建安持股22万股，比例0.22%[11] - 公司股份数95,140.5184万股，全部为普通股，每股面值1元[12][17] 股份相关规定 - 公司收购股份特定情形需股东会或三分之二以上董事出席的董事会决议，依照特定项收购合计持有的股份数不得超已发行股份总数10%，并应在回购完成之日起三年内转让或注销[15][16] - 董事、高级管理人员就任时确认任职期间每年转让股份不得超其所持本公司同一类别股份总数25%[21] - 公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起一年内不得转让，董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起一年内及离职后半年内不得转让[21] - 持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[21] - 股东对公司合并、分立决议持异议可要求公司收购其股份[20] 股东会相关规定 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[34] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保、一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保、为资产负债率超70%的担保对象提供的担保、单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[34][36] - 董事人数不足6人、未弥补亏损达股本总额1/3、单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司两个月内召开临时股东会[37] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案[44] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过，特定事项如增减资、合并等及一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议[53] - 股东违规买入超比例有表决权股份，买入后三十六个月内该部分股份无表决权[54] - 董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[54] - 股东会选举董事实行累积投票制，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权[55] 董事会相关规定 - 董事会由七名董事组成，包括三名独立董事[69] - 董事会有权决定不超过公司上一会计年度末净资产50%的对外投资、委托理财、银行贷款等事项，授权董事长在闭会期间决定不超过公司净资产5%的投资事宜[71][73] - 与关联自然人成交金额超三十万元、与关联法人成交金额超三百万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5％的交易由董事会审议批准；与关联人成交金额超三千万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5%的交易由股东会审议批准[73] - 董事会每年至少召开两次会议，代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、审计委员会可提议召开临时会议[74] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过，有关联关系的董事不得对相关决议行使表决权，会议由过半数无关联关系董事出席，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人应提交股东会审议[74][75] 其他规定 - 公司在会计年度结束4个月内报送年度财报，6个月结束2个月内报送半年度财报，3个月和9个月结束1个月内报送季度财报[94] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取，法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[94][95] - 公司股东会决议后，董事会须在2个月内完成股利派发，单一年度现金分配利润不少于当年度可供分配利润的30%，不同阶段现金分红有不同占比要求，调整公司章程现金分红政策需经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[96][97] - 公司股东违规占用资金，扣减其分配的现金红利以偿还[98] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露，聘用、解聘会计师事务所及审计费用由股东会决定[101][103] - 公司召开股东会的会议通知以公告进行，董事会会议通知以邮件、专人送出或以传真方式进行，指定巨潮资讯网作为信息披露媒体[106][108] - 公司合并、分立、减资时，自决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在指定媒体或国家企业信用信息公示系统公告，债权人可要求公司清偿债务或提供担保[110][111][115] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散公司，公司因特定情形解散，须经出席股东会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过修改章程或决议而存续[116] - 公司解散清算时，清算组应通知债权人并公告，债权人申报债权，清算时剩余财产优先向优先股股东支付，清算组发现财产不足清偿债务应申请破产清算，清算结束后清算组应制作报告并申请注销登记，清算组成员怠于履职或故意、重大过失造成损失应承担赔偿责任[117][119] - 三种情形下公司应修改章程，股东会决议修改章程经审批的须报批准，涉及登记事项办理变更登记，董事会依股东会决议和审批意见修改章程[121]

股东会参会情况 - 参加股东会股东及代理人共591人，代表股份173,240,658股，占总股本18.2089%[5] - 现场会议股东及代理人4人，代表股份154,465,370股，占总股本16.2355%[5] - 网络投票股东587人，代表股份18,775,288股，占总股本1.9734%[5] - 出席股东会中小股东589名，代表股份18,920,658股，占总股本1.9887%[5] 议案表决情况 - 《提名张建华先生为非独立董事候选人议案》同意票占98.0920％[6] - 《提名徐军先生为非独立董事候选人议案》同意票占92.3102％[7] - 《提名靳文静女士为独立董事候选人议案》同意票占91.5622%[8] - 《提名吕天文先生为独立董事候选人议案》同意票占93.1142%[8] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意票占99.7520%[9] 股东会合法性 - 律师认为公司本次股东会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[10]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会3月2日召开，由2月12日董事会决定[7] - 2月13日刊登召开股东会通知公告[8] - 会议现场与网络投票结合，现场3月2日14:00在北京朝阳区召开[10] 股东出席情况 - 出席表决股东及代理人591人，代表173,240,658股，占比18.2089%[11] - 现场4人，代表154,465,370股，占比16.2355％[12] - 网络587人，代表18,775,288股，占比1.9734％[13] - 中小股东589人，代表18,920,658股，占比1.9887%[16] 会议决议 - 以累积投票制选举第七届董事会非独立董事和独立董事[22] - 审议通过《关于修订公司章程的议案》，同意172,811,026股，占比99.7520%[24] - 中小投资者同意该议案18,491,026股，占比97.7293%[24] 会议合规情况 - 股东会召集和召开程序符合规定[25] - 出席人员和召集人资格合法有效[25] - 表决程序和结果合法有效[25]

公司债务重整进展 - 公司近期完成向部分债权人抵偿债务的股票划转，涉及约1185.64万股无限售条件流通股 [1] - 本次划转后，公司及管理人已累计完成约9317.04万股转增股票的过户，均为无限售流通股 [1] - 公司依据《重整计划》进行股票划转，以抵偿相应债务 [1]

股票过户 - 2026年1月23日完成81314039股转增股票过户[1] - 近期完成11856358股股票划转[1] - 本次划转后累计完成93170397股转增股票过户[1] 业绩风险 - 2024年末经审计归母净资产为负值[2] - 2022 - 2024年扣非前后净利润孰低者均为负值[2] - 2024年度审计报告显示持续经营能力存不确定性[2] - 公司已被实施退市风险及其他风险警示[2] - 2025年若出现相关情形股票存在终止上市风险[2]

股票情况 - 2026年2月11 - 13日公司股票收盘价涨幅偏离值累计超12%属异常波动[3] - 因2024年度末归母净资产为负被实施“退市风险警示”[4] - 因连续三年扣非后归母净利润为负等被实施“其他风险警示”[4] 公司治理 - 2026年2月12日拟提前进行董事会换届选举[6] 风险提示 - 2025年度若出现规定情形股票存在被终止上市风险[8] - 控股股东拟捐赠的智算中心未建成投产有风险[9] - 导入订单存在缺乏资质等风险[9]