会议信息 - 公司第六届董事会第十七次（临时）会议1月5日发通知，1月8日通讯表决召开[1] - 应出席董事7名，实际出席7名[1] 议案审议 - 审议通过申请撤销公司股票退市风险警示议案[1] - 表决结果7票赞成，0票反对，0票弃权[2] 公告说明 - 具体内容详见2026年1月9日巨潮资讯网相关公告[2]

公司资本结构及股本变动 - 公司以现有总股本4.2亿股为基数实施资本公积金转增股本[1] - 转增比例为每10股转增12.68股，合计转增5.32亿股[1] - 转增完成后公司总股本由4.2亿股增加至9.51亿股[1] 重整投资安排 - 重整投资人合计受让4.17亿股转增股份，支付现金对价14.12亿元[1] - 其中产业投资人受让1.5亿股，支付3.45亿元[1] - 财务投资人受让2.67亿股，支付10.67亿元[1] 债务清偿方案 - 公司使用1.15亿股转增股份按14.97元/股的价格用于清偿债务[1] 公司控制权变更 - 本次重整计划实施后，公司控股股东及实际控制人拟发生变更[1]

公司资本结构及股本变动 - 公司以现有总股本4.2亿股为基数实施资本公积金转增股本 按每10股转增12.68股的比例进行 合计转增5.32亿股 [1] - 转增完成后 公司总股本从4.2亿股增加至9.51亿股 [1] 重整投资人及资金安排 - 重整投资人将有条件受让转增股份中的4.17亿股 为此需支付现金对价合计14.12亿元 [1] - 产业投资人受让1.5亿股 支付现金对价3.45亿元 [1] - 财务投资人受让2.67亿股 支付现金对价10.67亿元 [1] - 另有1.15亿股转增股份将用于以股抵债 抵债价格为每股14.97元 [1] 公司控制权变更 - 此次重整计划实施后 公司控股股东及实际控制人将发生变更 [1]

公司资本结构变动 - 公司执行《重整计划》实施资本公积金转增股本 导致总股本由419,536,980股大幅增加至951,405,184股 增幅约为126.8% [1] - 权益变动后 天津晨尚咨询有限公司持有公司股份数量不变 仍为66,578,594股 但由于总股本扩张 其持股比例由15.87%被动稀释至7.00% [1] - 天津晨尚咨询有限公司所持股份均为无限售流通股 且不存在被质押或司法冻结等权利限制情况 [1]

业绩数据 - 2024年营收129,595.16万元，净利润 -117,134.52 万元[5] - 2025年1 - 9月营收54,429.25万元，净利润 -5,826.22 万元[5] - 2025年12月31日静态市盈率 -7.30 倍，滚动 -13.18 倍，市净率 -7.33 倍[8] 风险警示 - 2024年末归母净资产为负，股票实施“退市风险警示”[4] - 连续三年扣非净利润为负，2024财报有不确定性，实施“其他风险警示”[4] 其他情况 - 2025年12月30 - 26年1月5日股价涨幅偏离值累计超12%[3] - 2025年12月31日披露重整计划执行完毕，总股本增加[4] - 拟申请撤销重整触及的退市风险警示，结果未知[7]

重整进程 - 2025年11月19日法院裁定受理公司重整申请[4] - 2025年12月19日出资人组会议通过重整计划之出资人权益调整方案[4] - 2025年12月21日债权人会议表决通过重整计划草案，法院裁定批准[4][5] 股本变动 - 2025年12月29日转增531,868,204股，总股本由419,536,980增至951,405,184股[5] 股份受让与偿债 - 产业投资人按2.3元/股受让150,000,000股，支付345,000,000元[8] - 财务投资人按4元/股受让266,868,204股，支付1,067,472,816元[8] - 115,000,000股按14.97元/股分配给债权人偿债[9] 权益变动 - 天津东易天正投资有限公司权益变动后占比7.12%[9] - 天津晨尚咨询有限公司权益变动后占比7.00%[9] - 陈辉权益变动后占比0.60%[9]

公司结构 - 天津晨尚咨询有限公司注册资本12533.775万元[10] - 北京天意好等分别持有天津晨尚92.703%、4.980%、2.318%股份[10] 股本变动 - 东易日盛按每10股转增12.6775047100735股，共转增531,868,204股[13] - 转增后总股本增至951,405,184股[13] - 416,868,204股由重整投资人受让，115,000,000股偿债[13] 权益变动 - 信息披露义务人持股比例由15.87%稀释至7.00%[9][13][17] - 权益变动数量0股，变动比例8.87%[29] - 权益变动方式为执行法院裁定[29] 未来展望 - 未来12个月内权益变动将及时披露[14] - 未来12个月内不拟继续增持[29]

股权变动 - 2025年12月29日转增531,868,204股股票，总股本增至951,405,184股[3][4] - 天津东易天正及其一致行动人持股降至7.72%，晨尚咨询降至7.00%[5][9] - 陈辉持股降至0.60%[7] 重整进程 - 2025年11月19日法院受理重整申请，指定管理人[2] - 12月19日出资人组通过权益调整方案[2] - 12月21日法院批准重整计划并终止程序[3] 其他情况 - 财产处置专用账户登记时不行使股东权利[12] - 股份过户或致控制权变更[12] - 指定《证券时报》和巨潮资讯网披露信息[12]

公司结构 - 天津东易天正投资有限公司注册资本为2415.546万元[9] - 天津东易天正投资有限公司中，北京正盛美咨询管理有限公司持股96.4661%，陈辉持股2.4116%，陈易持股1.1223%[9] 股本变动 - 公司现有总股本419,536,980股，转增后增至951,405,184股[13] - 转增股票416,868,204股由重整投资人有条件受让，115,000,000股偿债[13] 权益变动 - 信息披露义务人持股比例由17.51%稀释至7.72%[8] - 天津东易天正投资有限公司权益变动后比例7.12%，陈辉0.60%[17] 减持情况 - 2025年8月1日 - 10月29日，东易天正减持不超0.7627%即320万股[21] - 8月7日完成减持2042253股，占0.4868%[21] 未来展望 - 信息披露义务人未来12个月内不拟继续增持[37]

公司资本结构及股本变动 - 公司以现有总股本4.20亿股为基数实施资本公积金转增 按每10股转增12.68股的比例合计转增5.32亿股 转增后总股本升至9.51亿股 [1] - 转增股份中 4.17亿股由重整投资人有条件受让 支付现金对价14.12亿元 1.15亿股分配给债权人用于偿债 [1] 公司控制权变动 - 本次权益变动后 公司原大股东及一致行动人持股比例降低 可能导致公司控股股东及实际控制人发生变化 [1] 公司上市状态 - 公司将申请撤销退市风险警示 [1] - 若公司经营和财务指标后续不符合相关要求 其股票仍存在终止上市的风险 [1]