东易日盛家居装饰集团股份有限公司投资运作管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称本公司）对外投 资的管理，规范本公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障本公司对外投资的保值、 增值，加强对子公司的管理，规范公司内部运作机制，强化企业自我管理，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》等法律、法规和规章，特 制定本制度。 第二条 对外投资管理旨在通过规范企业的投资行为，建立有效的投资风险约束机 制，强化对投资活动的监管，将投资决策建立在科学的可行性研究基础之上，努力实现 对外投资结构最优化和效益最大化。 第三条 对外投资管理是指本公司对本部及所属独资、控股、参股企业的对外投资 行为从立项、论证、实施到回收投资整个过程实施的管理。 第四条 对外投资管理遵循保护所有权，放开经营权的基本方针，并坚持管理和服 务相结合的原则，最大限度地促进企业投资行为健康发展。 第五条 建立和完善对外投资项目的产权代表责任制度，是对外投资管理的主要形 式，论证、审议和监控是对外投资管理的主要内容。 一期经审计净资产的 50%的，由公司董事会审批。 第六条 本公司总经理办 ...

东易日盛家居装饰集团股份有限公司 关于独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等要求，东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称公司）第六届董事 会，就公司独立董事詹向阳女士、丁芸女士、靳文静女士的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 董事会 二〇二五年四月二十八日 经核查，公司独立董事詹向阳女士、丁芸女士、靳文静女士的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 东易日盛家居装饰集团股份有限公司 ...

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益 -2.79元，较2023年的 -0.5元减少458% [1] - 2024年每股净资产 -2.64元，较2023年的0.15元减少1860% [1] - 2024年每股公积金1.14元，与2023年持平 [1] - 2024年每股未分配利润 -5.1元，较2023年的 -2.31元减少120.78% [1] - 2024年营业收入12.96亿元，较2023年的29.34亿元减少55.83% [1] - 2024年净利润 -11.71亿元，较2023年的 -2.08亿元减少462.98% [1] - 2023年净资产收益率 -206.4%，较2022年的 -121.78%增加100% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有22526.87万股，占流通股比54.89%，较上期减少1336.04万股 [2] - 天津东易天正投资有限公司持有11378.04万股，占总股本27.73%，较上期减少1753.05万股 [3] - 天津晨尚咨询有限公司持有6657.86万股，占总股本16.22%，持股不变 [3] - 小米科技(武汉)有限公司持有2100万股，占总股本5.12%，持股不变 [3] - 陈永华、山西证券股份有限公司等7位股东为新进前十大股东 [3] - 上海掌赢投资管理有限责任公司等7位股东退出前十大股东 [3][4] 分红送配方案情况 - 公司不分配不转增 [5]

业绩总结 - 2024年度未分配利润 -21.409101879亿元，实收股本4.1953698亿元[1] - 未弥补亏损超实收股本总额三分之一[1] - 闭店致营收下降，损失及补偿费用增加[2] 未来展望 - 配合预重整，争取进入重整程序[3] - 梳理业务，制定战略[3] 新策略 - 强化管理，细化成本控制[4] - 加强债权清收，改善流动性[4] - 加强风控，完善治理结构[4]

东易日盛家居装饰集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所出具非标准审计意见审计报告、内部控制审计报告及出 具非标准审计意见涉及事项的专项说明的意见 董事会审计委员会 二〇二五年四月二十八日 1、 董事会审计委员会审阅了大华所出具的公司 2024 年度审计报告，对大华 会计师事务所出具的带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报 告表示认同，其在公司 2024 年度审计报告中增加持续经营重大不确定性段 落是为了提醒审计报告使用者关注有关内容，不影响公司财务报告的有效 性。董事会审计委员会同意大华所对公司 2024 年度审计报告中持续经营重 大不确定性段落的说明。 2、 董事会审计委员会审阅了大华所出具的公司 2024 年内部控制审计报告， 对大华会计师事务所出具的带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告 表示认同，其在公司 2024 年度内部控制审计报告中增加强调事项段是为了 提醒内部控制审计报告使用者关注有关内容，不影响公司财务报告内部控 制的有效性。董事会审计委员会同意大华所对公司 2024 年度内部控制审计 报告中强调事项段的说明。 3、 董事会审计委员会审阅了大华所出具的专项说明，对大华会计 ...

证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2025-037 1.本次计提资产减值准备的原因：根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上 市规则》等相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状 况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对公司的各类资产进行了全面检查和减 值测试，对可能发生减值损失的相关资产计提资产减值准备。 2.本次计提资产减值的资产范围、总金额和拟计入的报告期间经过公司及下属子公司 对 2024 年末可能存在减值迹象的资产进行全面清查和减值测试后，2024 年度拟计提各 项资产减值准备合计 22,168.97 万元，明细如下表： | 项目 | 本期累计计提资产减值准备金额（万元） | 占 | 年度经审计归属上市公 2024 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 司股东的净利润绝对值比例 | | 应收款项坏账准备 | | 1,083.79 | 0.93% | | 存货跌价准备 | | 4,566.88 | 3.90% | | 商誉减值准备 | | 5,086.82 | 4.34% | | 投资性房地产减值 ...

东易日盛家居装饰集团股份有限公司 公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等 相关要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，依法独立行使职权。监事会通过对公司定期 报告进行审核，对公司经营运作、重大事项、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况进行了 监督，促进了公司规范运作水平的提高。 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了九次会议。具体情况如下： | 会议结 | 会议届次 | 会议时间 | 会议内容 | 果 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1、《关于控股股东为公司提供借款暨关联交易的 | 议案》； | | | | | | | | | | | | 第六届监事会第七 | 2、《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的 | 审议通 | 2024 | 年 | 2 | 月 | 6 | 日 | 次（临时）会议 | 议案》； | 过 | | 3、《关于公司以自有资产抵押向银行申请贷款的 ...

东易日盛家居装饰集团股份有限公司 关于公司2024年度日常关联交易执行情况 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 重要内容提示： 日常关联交易为本公司经营管理需要，不会对关联方形成较大的依赖。 东易日盛家居装饰集团股份有限公司于 2025 年 4 月 27 日召开公司第六届董事会第 四次会议，审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况的议案》，具体情况 如下： 一、预计的日常关联交易预计及发生金额 | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联人 | 关联交易内容 | 2024 年预计 金额（万元） | 2024 年实际发生金额 （万元） | 预计金额与实际 发生金额差异较 | | | | | | 大的原因 | | 连美科技 | 房屋租金 | - | 0 | | | | 设计费 | 50.00 | 0 | | | | 小计 | 50.00 | 0 | | | 连美工程 | 装修工程 | 50.00 | 0 | | | | 房屋租金 | 37.84 | 37.84 | | | ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称"企业内部控制规范体系"),结合东易日盛家居装饰集团股份有限 公司(以下简称"公司"或"本公司")内部控制制度和评价办法,在内部控制日 常监督和专项监督的基础上,我们对公司 2024 年 12 月 31 日(内部控制评价报告 基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 东易日盛家居装饰集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部 ...

东易日盛家居装饰集团股份有限公司 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告暨审计委员会履 行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，东易日盛家居装饰集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会对会计师事务所 2024 年度履职评估及审计委员 会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大华所")成立于 1985 年，2012 年 2 月由大华 会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙制。注册地址在北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春。截至 2024 年 12 月 31 日合伙人 150 人,注册会计师 887 人(其 中:签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 404 人)。大华所在国内重要城市设立了 30 家 分支机构。2023 年度业务总收入 3 ...