山东龙大美食股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估的报告 经审计，众华会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面均按照企业会 计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状 况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控 制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。众华出具 了标准无保留意见的审计报告。 在执行审计工作的过程中，众华就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、 年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。 众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华会计师事务所"） 的前身是 1985 年成立的上海社科院会计师事务所，于 2013 年经财政部等部门 批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会计师事务所注册地址为上海市嘉定工 业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华会计师事务所自 1993 年起从事证券服务 业务，具有丰富的证券服务业务经验。众华会计师事务所首席合伙人为陆士敏 先生，202 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易履行的审议程序 山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于 预计 2025 年度在关联银行开展存贷款业务的议案》，同意公司及合并报表范围 内下属公司在达州银行股份有限公司（以下简称"达州银行"）开展存贷款业务， 并提请股东大会授权公司管理层根据资金使用计划在额度范围内签署相关法律 文件，授权有效期自股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日 止。 证券代码：002726 证券简称：龙大美食 公告编号：2025-019 债券代码：128119 债券简称：龙大转债 山东龙大美食股份有限公司 关于预计 2025 年度在关联银行开展存贷款业务的公告 公司实际控制人戴学斌先生担任达州银行董事职务，本次交易构成关联交 易，关联董事杨晓初、王豪杰、祝波对本议案回避表决。独立董事专门会议对 该事项发表了同意的意见。 此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关 ...

证券代码：002726 证券简称：龙大美食 公告编号：2025-022 债券代码：128119 债券简称：龙大转债 山东龙大美食股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好、低风险的理财产品（包括但不限于协 定存款、通知存款、定期存款、结构性存款等），保证风险可控。 2、投资额度：任意时点余额不超过人民币 20 亿元（含），资金在额度内 可以滚动使用。 3、特别风险提示：公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时介入，因 此投资的实际收益不可预期。 一、投资情况概况 山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司（包括合并报表范围内 的各级子公司）在不影响公司正常经营和风险可控的前提下，使用合计不超过 人民币 20 亿元额度的自有闲置资金进行现金管理。本次授权决议有效期为股东 大会审议通过之日起至 202 ...

| | | 证券代码：002726 证券简称：龙大美食 公告编号：2025-028 山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开公司 第五届董事会第二十七次会议，审议并表决通过了《关于召开2024年年度股东 大会的议案》，现将有关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 2:30。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 19 日。 山东龙大美食股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 1:00-3:00； 通过深圳证券 ...

| | | 证券代码：002726 证券简称：龙大美食 公告编号：2025-028 山东龙大美食股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开公司 第五届董事会第二十七次会议，审议并表决通过了《关于召开2024年年度股东 大会的议案》，现将有关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 2:30。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 19 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 1:00-3:00； 通过深圳证券 ...

| 证券代码：002726 | 证券简称：龙大美食 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128119 | 债券简称：龙大转债 | | 山东龙大美食股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次 会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席周雪琴女士召集 和主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东 龙大美食股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过了《2024 年度财务决算报告》 具体财务决算数 ...

| 证券代码：002726 | 证券简称：龙大美食 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128119 | 债券简称：龙大转债 | | 山东龙大美食股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》 山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七次 会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由公司董事长杨晓初先生召集和主 持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 具体内容详见公司《2024 年年度报告》中第三节"管理层讨论与分析"及第 四节"公司治理"部分。 公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公 司 2024 年年度股东大会上述职，述职报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.c ...

| 证券代码：002726 | 证券简称：龙大美食 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128119 | 债券简称：龙大转债 | | 山东龙大美食股份有限公司 关于 2024 年度不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股 本。 2、公司利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条 相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 的独立董事专门会议 2025 年第一次会议、第五届董事会第二十七次会议、第五 届监事会第十九次会议审议通过了《2024 年度利润分配预案》，公司 2024 年度 拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。该议案尚需提交公 司 2024 年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案 注：公司 2022 年 11 月 14 日召开第五届董事会第八 ...

前十大流通股东累计持有： 59973.71万股，累计占流通股比： 55.67%，较上期变 化： -991.14万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 蓝润发展控股集团有限公司 | 29388.58 | 27.28 | 不变 | | 莱阳银龙投资有限公司 | 7867.60 | 7.30 | 不变 | | 青岛洪亨亚和实业有限公司 | 5971.42 | 5.54 | 不变 | | 深圳市钜珲实业有限公司 | 4111.97 | 3.82 | -18.78 | | 银河德睿资本管理有限公司 | 3040.78 | 2.82 | -662.03 | | 晟弘资产管理(珠海)有限公司 | 2937.61 | 2.73 | 不变 | | 广州森控实业有限公司 | 1849.68 | 1.72 | -25.06 | | 广州钜甄实业有限公司 | 1727.03 | 1.60 | -1.90 | | 上海鼎译智能科技有限公司 | 1698.93 | 1.58 | -283.37 | | 上海梵钏实业有限公司 | 13 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0200 | -1.4300 | 101.4 | 0.0700 | | 每股净资产（元） | 1.23 | 1.21 | 1.65 | 2.92 | | 每股公积金(元) | 0.76 | 0.76 | 0 | 0.77 | | 每股未分配利润(元) | -0.46 | -0.48 | 4.17 | 0.95 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 109.9 | 133.18 | -17.48 | 161.16 | | 净利润(亿元) | 0.22 | -15.38 | 101.43 | 0.75 | | 净资产收益率(%) | 1.64 | -67.23 | 102.44 | 2.42 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- ...