证券代码：002726 证券简称：龙大美食 公告编号：2025-026 债券代码：128119 债券简称：龙大转债 山东龙大美食股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会及监事会已 于 2025 年 4 月 18 日届满，公司于 2025 年 4 月 15 日披露了《山东龙大美食股 份有限公司关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》（公告编号 2025- 013）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规 等有关规定，公司于 2025 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第二十七次会议审 议通过了《关于取消监事会、变更注册资本、调整董事人数并修订公司章程及 相关制度的议案》，拟根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等 有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，不再设置监事会和监事；并结合 公司实际情况，公司拟将董事会人数由 7 名变更为 9 名，其中非独立董事 5 名， 独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。具体 ...

山东龙大美食股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第一次会议文件 山东龙大美食股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于预计 2025 年度在关联银行开展存贷款业务的议案》 独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方 式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 15 日送达各位独立董事。本次会议应出独 立董事 3 人，实际独立董事 3 人，会议由召集人周婧女士主持。本次会议的召 集、召开程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《独立董事专门会 议制度》等有关规定。 与会独立董事就各项议案进行了审议、举手表决，形成决议如下： 1、审议通过了《2024 年度利润分配预案》 公司利润分配预案综合考虑了公司当前实际以及战略发展规划等因素，符 合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对利润分配的相关规定，没有损 害公司及全体股东利益。因此，我们一致同意上述议案，并同意将该议案提交 公司董事会和股东大会审议 ...

三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是□否 山东龙大美食股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东龙大美食股份有限公司董事会现就提名 周婧 为山东龙大美食股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为山东龙大美食股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过山东龙大美食股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是□ ...

山东龙大美食股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人已经通过山东龙大美食股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 提名人山东龙大美食股份有限公司董事会现就提名 余茂鑫 为山东龙大美食 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为山东龙大美食股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 ...

| 证券代码：002726 | 证券简称：龙大美食 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128119 | 债券简称：龙大转债 | | 山东龙大美食股份有限公司 关于公司 2025 年度申请贷款额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开第 五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 公司2025年度申请贷款额度的议案》。同意公司（包含合并报表范围内的控股子 公司）为满足公司生产经营和发展需要，2025年度向相关银行、融资租赁公司 等机构申请人民币600,000万元的贷款额度。具体融资金额以公司的实际经营需 求决定，有效期自公司股东大会审议批准之日起至2025年年度股东大会召开之 日止，贷款额度在有效期内可循环使用。 公司授权董事长代表公司签署上述银行、融资租赁公司等机构贷款额度内 的各项法律文件。上述贷款额度可以根据实际需要在公司和下属公司之间自由 调配使用。 本次申请贷款额度事项尚需提交公司股东 ...

山东龙大美食股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《监事会 议事规则》等有关规定的要求，秉持对公司、股东及员工负责的态度，认真履 行监督职责，依法独立行使职权。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议，会议的召开和表决程序符合 《公司法》《公司章程》等有关规定。具体内容如下： （一）第五届监事会第十四次会议 （二）第五届监事会第十五次会议 2024 年 4 月 15 日，公司召开了第五届监事会第十四次会议，审议并通过了 以下议案： | 序号 | 议案 | | --- | --- | | 1 | 《2023 年度监事会工作报告》 | | 2 | 《2023 年度财务决算报告》 | | 3 | 《2023 年年度报告全文及摘要》 | | 4 | 《2023 年度利润分配预案》 | | 5 | 《关于未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案》 | | 6 | 年度内部控制自我评价报告》 《2 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合山东龙大美食股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具 ...

山东龙大美食股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东龙大美食股份有限公司董事会现就提名 杨帆 为山东龙大美食股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为山东龙大美食股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过山东龙大美食股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司 ...

山东龙大美食股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及山东龙大美食股份有限公司（以下简 称"公司"）《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，并结合独立董事出 具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对在任独立董事周婧 女士、杨帆女士、余茂鑫先生的独立性进行评估并出具以下专项意见： 经核查独立董事周婧女士、杨帆女士、余茂鑫先生的任职经历以及签署的 独立性自查文件，上述人员未在公司及附属企业担任除独立董事之外的其他职 务，与公司控股股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，在任期间能够 严格遵循独立性原则，不存在影响其独立性的其他情形。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《独 立董事工作制度》对独立性的要求。 山东龙大美食股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

一、本人已经通过山东龙大美食股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 山东龙大美食股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 杨帆 作为山东龙大美食股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人山东龙大美食股份有限公司董事会提名为山东 龙大美食股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 ...