山东龙大美食股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 山东龙大美食股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效率和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 等有关法律、行政法规、规范性文件和《山东龙大美食股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研 究并提出建议。 第二章 战略委员会委员 第四条 战略委员会由 3 名公司董事组成，其中包括一名独立董事。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。战略委员会设召集人一名，负责主持委员 会工作，由董事长担任。 第六条 战略委员会委员任期与董事任期一致。委员任期届满后，可连选连 任。期间如有委员不再担任本公司董事职务，自动失去委员资格，为使战略委员 会的人员组成符 ...

山东龙大美食股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 山东龙大美食股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，规范公司董事、总经理以及其他高级管理人 员（以下简称"高级管理人员"）提名程序，为公司选拔合格的董事、高级管理 人员，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件和《山东龙大美食股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 提名委员会为董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 提名委员会负责研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出 建议；遴选合格的董事和高级管理人员的人选；对董事人选和高级管理人员人选 进行审查并提出建议。 第二章 提名委员会委员 第四条 提名委员会由 3 名公司董事组成，其中独立董事过半数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。提名委员会设召集人一名，召集人由独立 董事担任，在委员 ...

山东龙大美食股份有限公司 总经理工作细则 山东龙大美食股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为明确公司总经理的职责权限，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理 准则》和《山东龙大美食股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本细则。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第二条 公司依法设置总经理。 （一）依法经营维护公司企业法人财产权，健全公司财务管理制度，严守财经纪律， 做好增收节支和开源节流工作，确保公司现有资产的保值和增值，正确处理股东、公司 和员工的利益关系； 总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。 第三条 总经理、副总经理属于公司高级管理人员，应满足《公司法》等相关法律、 行政法规、规范性文件及《公司章程》关于高级管理人员任职资格的要求。 第四条 公司设总经理一名、副总经理若干名，总经理、副总经理由董事会聘任。 总经理、副总经理任期为三年，与董事会任期一致。可连聘连任。 第 ...

山东龙大美食股份有限公司 股份回购管理制度 山东龙大美食股份有限公司 股份回购管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）回购 股份行为，维护公司股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《关于支持上市公司回购股份的意见》（以下简称"《回购意见》"）《上市公司股 份回购规则》（以下简称"回购规则"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》（以下简称"《回购股份指 引》"）等法律、法规、规范性文件及《山东龙大美食股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 因下列情形回购本公司股份（以下简称"回购股份"）的，适用本制 度： （一）减少公司注册资本； （二）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （三）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券； （四）为维护公司价值及股东权益所必需。 前款第（四）项所指情形，应当符合以下条件之一： （4）中国证券监督管理委员会（以 ...

信息披露暂缓与豁免制度 山东龙大美食股份有限公司 信息披露暂缓与豁免制度 山东龙大美食股份有限公司 本制度所称"国家秘密"是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关 系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉， 泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。 第七条 暂缓披露的信息应当符合下列条件： 第一章 总则 第一条 为规范山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂 缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"） 依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信 息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）以及有关法律、法规、规章和《山东龙大美食股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《公司信息披露管理制度》的规定，结合公司 信息披露工作的实际情况，制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关业务规则的 规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适 ...

山东龙大美食股份有限公司 对外信息报送管理制度 山东龙大美食股份有限公司 对外信息报送管理制度 第一章 总则 第一条 为加强山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）对外信息 报送及使用管理，维护信息披露的公平、公正原则，保护投资者合法权益，杜 绝泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》以及《山东龙大美食股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下设的各部门、全资或控股子公司及公司的董 事、高级管理人员，公司对外报送信息涉及的外部单位或个人以及其他可以接 触、获取公司重大未公开信息的人员。 第三条 本制度所指的信息是指尚未以合法方式公开的，涉及公司的经营、 财务或者对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生影响的信息，包括但不限 于定期报告、临时报告、业绩预告、业绩快报、财务数据、统计数据以及需报 批的重大事项等所涉及的信息。 第四条 公司董事会是信息 ...

山东龙大美食股份有限公司 重大信息内部报告制度 山东龙大美食股份有限公司 重大信息内部报告制度 第五条 公司重大信息包括但不限于公司及公司下属分支机构或全资子公司、 1 （一）公司董事、高级管理人员、各部门及下属分公司、分支机构负责人； （二）公司控股子公司负责人及其董事、监事、高级管理人员； （三）公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员； （四）公司控股股东和实际控制人； （五）持有公司 5%以上股份的其他股东； （六）公司各部门其他对公司重大事件可能知情的人士。 山东龙大美食股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范山东龙大美食股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《山东龙大美食 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际， 制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当 ...

山东龙大美食股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、行政法规、部门规章及《山东龙大美食股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本细则。 山东龙大美食股份有限公司 董事会秘书工作细则 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 行政法规、规范性文件及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于 董事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书除应当符合相关法律法规、规范性文件、深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）及公司制度对公司高级管理人员的任职条件外，还应 当熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专 业胜任能力与从业经验。公司董事会秘书至少应满足以下条件： （一）具有大学专科以上学历，从事秘书、管理、股权事务 ...

山东龙大美食股份有限公司 内 部审计制度 山东龙大美食股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）经营行为， 控制经营风险，建立健全有效的内部审计监督体系，保证企业遵守国家的财经 法规，改善经营管理，维护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《中华人民共和国审计法》（以下简称"《审计法》"）等法律、法 规和《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）《山东龙大美食股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司实行内部审计制度，内部审计履行监督和管理双重职能，对经 营管理活动进行监督，促进公司依法经营、规范管理、提高效益、健康发展。 第三条 内部审计是对公司及所属机构实施审计监督，依法检查会计账目及 其相关资产，监督财务收支真实、合法、有效的活动。通过审查和评价公司经 营活动及内部控制的真实性、合法性 ...

董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为保证公司规范经营，建立有效的监督机制和激励机制，进一步建 立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《山东龙大美食股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本工 作制度。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门 工作机构，对董事会负责。主要负责研究公司董事与高级管理人员考核的标准， 进行考核并提出建议；负责研究和审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方 案。 山东龙大美食股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 山东龙大美食股份有限公司 第三条 本工作制度所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 第二章 薪酬与考核委员会 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名公司董事组成，其中独立董事过半数。 第五条 薪酬与考核委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分 ...