沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2025-038 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会存在否决议案的情形，议案《关于控股股东、部分持股 5％ 以上股东及其一致行动人为公司及子公司新增银行综合授信额度提供担保的关联 交易的议案》未获通过。 2、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项 的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指以 下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高管；单独或者合计持有上市 公司 5%以上股份的股东。 3、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。 4、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 15：00； （2）现场会议召开地点：沈阳市沈河区中街路 29 号萃华金店六楼会议室； （3）会议召开与投 ...

北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关于 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 金证法意[2025]字 0515 第 001 号 中国﹒沈阳市沈河区友好街 10 号 新地中心 1 号楼 61 层 电话：86-24-23342988 传真：86-24-23341677 萃华珠宝 2025 年第三次临时股东大会法律意见书 北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关于 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见书 金证法意[2025]字 0515 第 001 号 致：沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 北京金诚同达（沈阳）律师事务所（以下简称"本所"）接受沈阳萃华金银珠宝 股份有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派本所赵程涛律师、冯宁律师（以 下简称"本所律师"）出席贵公司 2025 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"）并对会议的相关事项出具法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易 ...

值得一提的是，近期国际金价上涨对终端黄金首饰价格有一定传导效应，萃华珠宝黄金类产品售价随市 场行情动态调整。据悉，得益于品牌溢价、工艺附加值和多元化产品策略，公司黄金首饰销售保持稳 健，部分品类在消费升级趋势下呈现需求增长。公司将持续关注金价波动，通过灵活供应链管理及产品 创新平衡成本与市场竞争力。 萃华珠宝表示，面对黄金价格波动，公司在原材料采购和库存管理方面构建了立体化风险管理体系。采 购端，公司灵活运用"借金"模式，通过与金融机构合作优化资金使用效率，降低采购成本；同时借助黄 金T+D开展套期保值业务，提前锁定采购价格，规避价格大幅上涨风险。库存管理上，建立动态监测机 制，结合市场趋势与生产需求，科学调整黄金库存规模，既避免因价格下跌导致库存减值，也防止价格 剧烈波动影响生产供应，全方位保障公司经营稳定与成本可控。 2022年6月16日，萃华珠宝原控股股东翠艺投资与陈思伟签署《股份转让协议》，约定陈思伟通过协议 转让方式从翠艺投资处受让其持有的萃华珠宝3073.87万股股份。协议转让交割完成后，陈思伟持有的 上市公司股份占上市公司总股本的12%。同日，翠艺投资及其一致行动人郭英杰、郭裕春、郭琼雁与陈 思 ...

融资与发行 - 简易发行授权为公司未来融资和战略规划预留政策空间，不意味必然或立即启动发行程序，公司将结合实际情况审慎评估并履行决策程序 [1] 股东与控制权 - 股东邵增明及其一致行动人合计持股比例达 5%，目前公司实控人为陈思伟，未来控制权变动将依规披露 [2] - 股东邵增明及其一致行动人增持股份，持股比例每增减 1%需通知公司发布提示性公告 [2] 高管与定增 - 公司未公告高管参与定增计划，后续如有将依规披露 [3] 品牌相关 - 2006 年萃华珠宝被国家商务部首批认定为长江以北首饰行业唯一“中华老字号”，由 1895 年萃华金店发展而来 [3][4] 产品发展方向 - 古法黄金是公司重点发展方向，公司将非遗花丝镶嵌工艺融入制作，加大研发投入 [5] 三孩政策应对 - 公司针对三孩家庭推出新生儿平安锁、手脚镯、生肖吊坠等产品 [6] - 公司丰富儿童珠宝产品线，加强品牌推广，利用电商营销手段提高销量并提供个性化服务 [7][8] 金价与销售 - 国际金价上涨使公司黄金类产品售价随行情调整，销售保持稳健，部分品类需求增长 [9] 门店与业务拓展 - 公司关闭或优化低效门店，加大核心商圈门店资源投入，进行店面升级改造 [9] - 公司将加大长江以南尤其是东南沿海地区业务拓展力度，开展市场调研 [9] 财务状况应对 - 公司从融资、经营、资金管理端采取措施改善资产负债率高、现金流紧张问题，并建立风险预警机制 [10][11] 股价与市值 - 股价受宏观经济、行业趋势、资本市场波动等因素影响，公司将提升经营质量和品牌影响力实现价值回归 [12][13][15] - 公司关注主营业务提升，继续做好上市公司管理工作 [18] 业绩补偿 - 公司建立沟通机制与业绩承诺方交流，业绩承诺期结束后将依规保障公司及股东权益 [13] 业务相关 - 公司控股子公司思特瑞锂业主营碳酸锂等新能源电池原材料，会关注固态电池市场动态调整策略 [14] 风险应对 - 公司通过成本管控、技术创新、金融工具、拓展市场等措施应对产品降价风险 [15] - 公司在采购端运用“借金”模式和套期保值业务，库存管理建立动态监测机制应对黄金价格波动 [16][17] 分红情况 - 公司因业务扩张需留存资金，会重视提升投资者回报 [17] 子公司业绩 - 思特瑞锂业近两年亏损受碳酸锂价格下跌影响，公司将通过工艺改进等提升竞争力 [17] 要约收购 - 公司目前未涉及要约收购活动，建议参考相关法规，后续动态将依规披露 [17]

全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有关 人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，本次会议 形成以下决议： 一、审议通过《关于控股股东、部分持股5%以上股东及其一致行动人为公司及 子公司新增银行综合授信额度提供担保的关联交易的议案》 本次关联交易是关联方为公司及子公提供连带责任担保，不收取任何费用，也不 需要公司提供反担保。本次关联交易不存在任何损害公司及股东利益，特别是非关联 股东和中小股东的情形。同意本次关联交易事项提交董事会审议。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 独立董事专门会议2025年第四次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法律法 规及规范性文件的有关规定，沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"） 于2025年4月28日以通讯方式召开独立董事专门会议2025年第四次会议。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会独立董事专门会议 二零二五年四月二十八日 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2025-035 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 关于变更内审部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于变更内审部负责人的议案》，具 体如下： 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会 二零二五年四月三十日 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 附件： 二、聘任内审部负责人情况 为保证公司内部审计工作的顺利进行，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等有关 规定，经董事会提名委员会、审计委员会审核，聘任潘曼姝女士（简历详见附件） 为公司内审部负责人，负责公司内部审计工作。任期自公司第六届董事会第十次 会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 三、备查文件 1、《公司第六届董事会第十次会议决议》； 2、《公司第六届监事会第九次会议决议》。 特此公告。 一、内审部负责人离任情 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2025-037 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 关于为控股孙公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、担保事项： 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控股孙 公司湖北磷氟锂业有限公司（以下简称为"磷氟锂业"）为经营需要向宜昌兴茂 科技有限公司申请授信，授信额度伍仟万元人民币，并由公司对此笔授信以本金 人民币伍仟万元及与该本金相关的利息、违约金、损害赔偿及有关费用为限提供 连带责任担保。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司对子公司担保金额超过最近一期经审计净资 产 50%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 2、审议程序 2024 年 12 月 11 日，公司第六届董事会第八次会议审议通过《关于公司为子 公司 2025 年度申请综合授信额度提供担保的议案》； 2024 年 12 月 30 日，公司 2024 年第五次临时股东大会审议通过《关于公司为 子公司 2025 年度申请综合授信额度提供担保的议案》； 本次担 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2025-036 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 经沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 次会议审议通过，决定于 2025 年 5 月 15 日召开公司 2025 年第三次临时股东大 会。现将会议的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和 《公司章程》的规定 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 15：00 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 9：15—9：25、9:30-11:30、13：00—15：00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15 至 15：00 期间的任意时间。 关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2025-033 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次 会议于 2025 年 4 月 28 日下午 3:00 点在公司会议室以现场会议方式召开。本次会 议由公司监事会主席郝率肄女士召集和主持，会议通知已于 2025 年 4 月 18 日送 达至全体监事。会议应到监事 3 名，实际出席会议的监事共 3 名，公司董事会秘 书列席本次监事会。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。与会监事经认真审议和表决，通过以下决议： 一、审议通过《2025 年第一季度报告》 公司《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-034）全文详见公司指定信 息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 二、审议通过《关于控股股东、部分持股 5%以上股东及其一致行动人为公司 及子公司新增银行综合授信额度提供担保的关联交易的议案》 同意公司控股股东、实控人陈思伟及其一致行动人、部分持股 5%以上股 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2025-032 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 下午 2:00 点在公司会议室召开第六届董事会第十次会议。会议通知已于 2025 年 4 月 18 日通过邮件及书面等形式发出，本次会议由董事长陈思伟先生主持，应到会 董事 9 人（包括独立董事 3 人），实到 9 人。本次会议以现场会议以及视频会议 形式召开，公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合 《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议采用记名投票方式 进行了表决，审议通过了如下决议： 一、审议通过《2025 年第一季度报告》 本议案已经董事会审计委员会审议通过。公司《2025 年第一季度报告》（公 告 编 号 ： 2025-034 ） 全 文 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://w ...