现将具体事项公告如下： 一、会计政策变更更概述 1、会计政策变更的原因 2024 年 3 月和 2024 年 12 月，财政部编写并发行了《企业会计准则应用指南 汇编 2024》和发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），规 定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额 计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目，不再计入"销售费用"。该 解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。公司自 2024 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 18 号》，采用追溯调整法对可比期间的财务报 表进行相应调整。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2025-031 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》《企 业会计准则解释第 18 号》的相关要求，对会计 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2025-030 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九 次会议审议通过，决定于 2025 年 6 月 16 日召开公司 2024 年年度股东大会。现 将会议的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和 《公司章程》的规定 5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公 司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理 人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 监事会关于公司 2024 年相关事项的审核意见 一、关于公司《2024 年年度报告及摘要》的审核意见 监事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等有关规定， 对公司《2024 年年度报告及摘要》进行了审核，认为：董事会编制和审议公司 《2024 年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营情况和财务状况，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、关于公司《2024 年度内部控制自我评价报告》的审核意见 经认真审阅公司董事会编制的《2024 年度内部控制自我评价报告》，监事 会认为：公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企 业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板 上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定，结合公司自身经营特点和管理需 要，在充分考虑内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等内控 组成要素的基础上，建立了较为完善的内部控制制度。公司内部控制组 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2025-021 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 《 2024 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 公 司 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的公告。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 二、审议通过《2024 年度财务决算报告》 《 2024 年 度 财 务 决 算 报 告 》 请 参 见 公 司 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的公告。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次 会议于 2025 年 4 月 18 日上午 11:00 点在公司会议室以现场会议方式召开。本次 会 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2025-020 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 上午 10:00 在公司会议室召开第六届董事会第九次会议。会议通知已于 2025 年 4 月 8 日通过邮件及书面等形式发出，本次会议由副董事长郭裕春先生主持，应到 会董事 9 人（包括独立董事 3 人），实到 9 人。本次会议以现场会议以及视频会 议形式召开，公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符 合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议采用记名投票方 式进行了表决，审议通过了如下决议： 一、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 董事会认真听取了《2024 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地 反映了 2024 年度公司落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工 作及取得的成果。 表决结果：同意票 9 票，反对 ...

关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 审议程序 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《2024 年 度利润分配预案》的议案，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、 2024 年度利润分配预案的基本情况 （一）基本内容 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2025-024 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 1、分配基准：2024 年度。 2、经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的立信中联审字 [2025]D-0635 号《2024 年度审计报告》确认，公司 2024 年度归属于上市公司股 东的净利润为 216,691,690.62 元，2024 年期末合并报表可供股东分配的利润为 1,069,901,733.08 元。母公司 2024 年度实现净利润 196,740,851.08 元，根据《中 华人民共和国公司法》《公司章程》等相关 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2024 年年度报告全文 0 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2024 年年度报告全文 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2024 年年度报告 2025-022 2025 年 4 月 1 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人陈思伟、主管会计工作负责人朱顺江及会计机构负责人（会 计主管人员）朱顺江声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披 露》中珠宝相关业的披露要求 公司已在本报告中详细描述存在的主要风险，详细请查阅本报告第三节 "管理层讨论与分析"中"公司未来发展的展望"部分。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 256,156,000 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.90 元（含税），送红股 0 股（含 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2025-028 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 18 日 召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于提 请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，根据《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定， 公司董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过 人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票（以下简称"本次发 行"），授权期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年 度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将 有关情况公告如下： 一、授权具体内容 （一）发行证券的种类、数量、面值 本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（ ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) "。" " " " " " 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 专项审计说明 立信中联专审字[2025]D-0197 号 目录 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明 í 1-2 I Í 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 营业执照及执业证书 ii 关于对沈阳率华会银珠宝股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况 的专项审计说明 立信中联专审字[2025]D-0197 号 沈阳举华金银珠宝股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了沈阳萃华金银珠宝股份有限公司(以下简称"萃华珠 宝")2024年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表 附注,并于 2025年4月18日出具 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司合并 四川思特瑞锂业有限公司股权 形成的包含核心商誉资产组可收回金额 资产评估报告 中林评字【2025】104 号 (共一册, 第一册) 北京中林资产评估有限公司 BEIJING ZHONGLIN ASSETS APPRAISAL CO.,LTD. 二〇二五年四月十六日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111050001202500085 | | | | --- | --- | --- | --- | | 合同编号: | 中林评约字【2025】073号 | | | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | | | 报告文号: | 中林评字【2025】104号 | | | | 报告名称: | 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司合并四川思特瑞锂业有限公司股 权形成的包含核心商誉资产组可收回金额资产评估报告 | | | | 评估结论: | 1,326,447,200.00元 | | | | 评估报告日: | 2025年04月16日 | | | | 评估机构名称: | 北京中林资产评估有限公司 | | | | ...