会议时间 - 2025年4月18日召开第六届董事会第九次会议[2] - 2025年6月16日召开2024年年度股东大会[2] 股东信息 - 股东陈思伟持有公司30,738,720股，占总股本12%[3] 投票信息 - 现场会议6月16日15:00召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2025年6月9日[5] 提案信息 - 本次股东大会审议11项提案，3项须特别决议表决[8][9] 登记信息 - 登记时间为2025年6月11日9:00 - 16:30[11] - 登记地点为沈阳市沈河区中街路29号[11] 投票代码 - 网络投票代码为362731，简称萃华投票[18]

会议情况 - 2025年5月15日第三次临时股东大会关联交易议案未通过[2] - 2025年6月3日董事会同意将议案再提交2024年年度股东大会审议[5] 表决数据 - 总表决同意26,017,276股，占比56.1205％[2] - 中小股东表决同意10,135,604股，占比52.6126％[3]

授信担保 - 萃华贸易2025年拟向大连银行沈阳分行申请1000万综合授信，萃华有限提供等额担保[1][2] - 《关于控股股东等为公司及子公司新增银行综合授信额度提供担保的关联交易的议案》再次提请审议[5] 议案表决 - 《关于子公司为子公司提供担保的议案》表决同意9票，0反对0弃权[1][3] - 《关于控股股东等关联交易议案》表决同意7票，0反对0弃权，关联董事回避[5] 会议安排 - 拟变更2024年年度股东大会会议地址至成都[6] - 《关于变更会议地址的议案》表决同意9票，0反对0弃权[6]

黄金期货及ETF市场表现 - COMEX黄金期货早盘冲高回落，目前交投于3301美元，黄金相关ETF走势震荡 [1] - 黄金ETF华夏(518850)盘中翻红后回调，截至早盘收盘微跌0.27% [1] - 黄金股ETF(159562)盘中最高涨超0.4%，其持仓股周大生涨停，老凤祥、老铺黄金、明牌珠宝、萃华珠宝等黄金珠宝个股纷纷拉升走强 [1] 美国经济数据及市场影响 - 美国5月消费者信心指数从4月的85.7回升至98，高于市场预期，结束此前连续5个月的下降 [1] - 美国总统特朗普称将推迟对欧盟商品征收50%关税，美国股市当日收盘上涨 [1] 机构对黄金市场的观点 - 上周金价反弹主要因短线"关税缓和"交易切换为中线"赤字担忧"交易，叠加中东地缘强化 [2] - 赤字担忧较难证伪，关税不确定性仍存，预计金价维持强势但波动率继续放缓 [2] - 后续6-7月经济数据+联储动作或重回交易视野之内，整体预计更有利于金价 [2] - 全球资产组合再平衡以及美元体系弱化有望为黄金市场带来长钱流入，继续看多 [2] - 俄乌双方短期难以达成和解，中东局势依然紧张，将继续支撑金价 [2] - 短期黄金将继续受到利多因素驱动上涨，中长期受美元和美债价值重置影响，中长期看多观点不变 [2]

深圳水贝黄金珠宝产业概况 - 水贝是全球黄金珠宝集散地，面积仅0.9平方公里，聚集近8000家企业，日均客流量超10万人次，直播电商年销售额突破4亿元[1][3] - 行业正从传统批发模式向文化传承与高端设计转型，产品融入非遗工艺（如古法、螺钿、珐琅）及汉唐宋元等朝代文化元素[5][6][10] - 产业链完备，涵盖设计研发、生产制造到检验检测全链条，专业市场总面积近20万平方米[10] 产品创新与文化赋能 - 国润黄金推出"文化金"系列，潮金大师品牌面向年轻消费者，设计融入五福临门、敦煌等传统文化IP[10] - 萃华珠宝"灵蛇纳福"花丝蛇和2.2千克"马到成功"花丝马摆件耗时半年完成，采用繁复的花丝镶嵌工艺[8] - 产品兼具投资价值与文化传承属性，价格与上海金交所实时联动，同时提供高定设计[5][6] 国际化与品牌出海 - 萃华珠宝284件花丝镶嵌首饰亮相巴黎时装周，敦煌元素作品在卢浮宫等全球艺术殿堂巡展[12][14] - 老铺黄金香港旗舰店面积超1000平方米，周大福海外零售点达61个，零售值同比增长8.5%[13] - 周六福泰国开设4家海外门店，周大生将品牌出海列为2025年重点目标，探索跨境电商路径[13][14] 数字化转型与直播电商 - 周六福线上收入占比达40%，2024年水贝电商直播销售额突破4亿元，2025年目标超5亿元[16] - 直播依托水贝供应链优势，实现研发、生产、销售一体化自营，精准分析用户需求[16][17] - 罗湖推动"电商直播季3.0"，联动抖音、淘宝平台，目标曝光量超10亿人次[16] 产业升级与政策支持 - 罗湖黄金珠宝产业营收超1200亿元，占深圳全市近70%批发零售市场份额[17] - 政府实施"登峰计划"，推动行业向高端化、国际化转型，培育国际竞争力品牌[17] - 水贝吸引六福、周生生等品牌设立区域总部，成为设计创新前沿阵地[10][17]

股东减持计划 - 持股5%以上股东龙凤女士计划减持不超过768.47万股，占公司总股本的3.00% [1] - 减持方式包括集中竞价和大宗交易 [1] - 减持时间窗口为公告之日起15个交易日后三个月内 [1]

股东情况 - 股东龙凤女士持股15,881,672股，占总股本6.20%[1] 减持计划 - 龙凤女士拟减持不超7,684,680股，占总股本3.00%[1][5][6] - 减持期为2025年06月17日至2025年09月16日[7] - 减持方式为大宗和集中竞价交易[7] 影响说明 - 本次减持不导致公司控制权变更，不影响经营[10]

黄金概念股表现 - 黄金概念股集体反弹 珠宝首饰方向领涨 [1] - 曼卡龙涨幅超过10% 潮宏基触及涨停 [1] - 莱绅通灵 西部黄金 萃华珠宝 周大生等涨幅靠前 [1] 国际金价变动 - 隔夜COMEX黄金期货显著反弹 涨幅达1.74% [1] - COMEX黄金期货价格报3243.90美元/盎司 [1]

股东投票情况 - 现场和网络投票股东72人，代表股份77,098,396股，占比30.0982％[3] - 现场投票股东2人，代表股份40,252,874股，占比15.7142％[3] - 网络投票股东70人，代表股份36,845,522股，占比14.3840％[3] - 中小股东现场和网络投票69人，代表股份19,264,604股，占比7.5207％[3] 议案表决情况 - 《关于公司2025年度新增综合授信额度的议案》同意56,755,996股，占比73.6150％[4] - 《关于公司为全资子公司2025年度新增银行综合授信额度提供担保的议案》同意56,749,896股，占比73.6071％[7] - 《关于控股股东等为公司及子公司新增银行综合授信额度提供担保的关联交易的议案》同意26,017,276股，占比56.1205％[9] - 《关于公司2025年度新增综合授信额度的议案》中小股东同意10,135,604股，占比52.6126％[5] - 《关于公司为全资子公司2025年度新增银行综合授信额度提供担保的议案》中小股东同意10,129,504股，占比52.5809％[8] - 《关于控股股东等为公司及子公司新增银行综合授信额度提供担保的关联交易的议案》中小股东同意10,135,604股，占比52.6126％[10]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会通知于4月30日公告[7] - 现场会议5月15日15时召开，网络投票同日9:15 - 15:00[9] 参会股东情况 - 出席股东及授权代表72人，代表股份77,098,396股，占比30.0982％[10] - 出席中小股东及授权代表69人，代表股份19,264,604股，占比7.5207％[10] 议案表决情况 - 三项议案分别为新增综合授信额度等[15] - 议案1、2获通过，议案3未通过[20]