| 序号 | 门店名称 | 所在地区 | 开设时间 | 经营形式 | 面积（m²） | 投资金额 | 主要商品类 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | （万元） | 别 | | 1 | 萃华金店铁西新 | 东北 | 2024 年 9 月 | 联营专柜 | 130.34 | 100 | 黄金、铂金、 | | | 玛特店（文创店） | | | | | | 钻石、珍珠 | 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 注：总投资金额为计划投资额，主要包括首次铺货、装修、道具及固定资产等。上述面积为建筑面积或租 赁面积等，具体以签订的合同为准。 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2025-015 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 关于公司2024年新增自营门店情况简报的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号--行业信息披露》第 四章第八节珠宝相关业务的要求，沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公 司"）现将 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2025-013 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 关于将全资子公司沈阳萃华珠宝贸易有限公司部分业务划 转至全资子公司沈阳萃华珠宝有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"或"萃华珠宝"）于 2025 年 3 月 28 日召开第六届董事会 2025 年第二次临时会议和第六届监事会 2025 年 第二次临时会议审议通过了《关于将全资子公司沈阳萃华珠宝贸易有限公司部分 业务划转至全资子公司沈阳萃华珠宝有限公司的议案》，同意以 2024 年 12 月 31 日为基准日，公司将全资子公司萃华珠宝贸易有限公司（以下简称"萃华贸易"） 与金银珠宝业务生产经营相关的资产、负债、业务及人员划转至全资子公司沈阳 萃华珠宝有限公司（原名为"沈阳萃华珠宝销售有限公司"，已于 2024 年 12 月 12 日更名为现名称，以下简称"萃华有限"）。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号--主板 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 独立董事专门会议2025年第二次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关 法律法规及规范性文件的有关规定，沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称 "公司"或"萃华珠宝"）于2025年3月28日以通讯方式召开独立董事专门会议 2025年第二次会议。 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有关 人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，本次会议 形成以下决议： 一、审议通过《关于公司向持股5%以上股东借款展期暨关联交易的议案》 2023年3月31日，公司向时任控股股东深圳市翠艺投资有限公司(以下简称"翠 艺投资")借款，借款金额为不超过人民币2亿元，借款期限为12个月；2024年3月 29日，翠艺投资将上述借款展期12个月；2025年3月28日，因公司经营活动需要， 经双方友好协商，翠艺投资同意为了支持上市公司未来经营发展，将上述借款继续 展期12个月，本次借款年利率为零，并无存在其他协议约定等安排，且公司无需提 供相应担保。 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2025-014 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知的公告 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 14 日 9：15—9：25、9:30-11:30、13：00—15：00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 14 日 9:15 至 15：00 期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2025 年第二次临时会议审议通过，决定于 2025 年 4 月 14 日召开公司 2025 年第二次 临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和 《公司章程》的规定 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2025-010 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 第六届监事会 2025 年第二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"或"萃华珠宝"）第六 届监事会 2025 年第二次临时会议于 2025 年 3 月 28 日上午 11：00 在成都市高新 西区金泉街道蜀西路 96 号 3 楼会议室以现场结合视频方式召开。本次会议由公司 监事会主席郝率肄女士召集和主持，会议通知已于 2025 年 3 月 24 日以邮件及书 面等方式送达至全体监事。会议应到监事 3 名，实际出席会议的监事共 3 名，公 司董事会秘书列席本次监事会。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。与会监事经认真审议和表决，通过以下决议： 一、审议通过《关于公司向持股 5%以上股东借款展期暨关联交易的议案》 2023年3月31日，公司向时任控股股东深圳市翠艺投资有限公司(以下简称"翠 艺投资")借款，借款金额为不超过人民币2亿元， ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2025-009 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 第六届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"或"萃华珠宝"）于 2025 年 3 月 28 日上午 10：00 在成都市高新西区金泉街道蜀西路 96 号 3 楼会议室召开 第六届董事会 2025 年第二次临时会议。会议通知已于 2025 年 3 月 24 日通过邮件 及书面等形式发出，本次会议由董事长陈思伟先生主持，应参与表决董事 9 人（包 括独立董事 3 人），实际参与表决董事 9 人。本次会议以现场结合视频方式召开。 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于公司向持股5%以上股东借款展期暨关联交易的议案》 2023 年 3 月 31 日，公司第五届董事会 2023 年第二次临时会议审议通过了《关 于公司向控股股东借款暨关联交 ...

北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关于 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 金同沈券字（2025）第 0307 号 中国﹒沈阳市沈河区友好街 10-1 号 新地中心 61 层 电话：86-24-23342988 传真：86-24-23341677 萃华珠宝 2025 年第一次临时股东大会法律意见书 北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关于 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 金同沈券字（2025）第 0307 号 致：沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 北京金诚同达（沈阳）律师事务所（以下简称"本所"）接受沈阳萃华金银珠宝 股份有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派本所赵程涛、冯宁律师（以下简 称"本所律师"）出席并见证贵公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下 简称"《网络投票实 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2025-008 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项 的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指以 下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高管；单独或者合计持有上市 公司 5%以上股份的股东。 2、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 7 日（星期五）下午 15：00； （2）现场会议召开地点：沈阳市沈河区中街路 29 号萃华金店六楼会议室； （3）会议召开与投票方式：会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 7 日 9：15—9：25、9:30- ...

证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2025-007 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司对子公司担保金额超过最近一期经审计净 资产 50%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 1、担保事项： 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）全资子 公司深圳市萃华珠宝首饰有限公司（以下简称为"深圳萃华"），向华夏银行股 份有限公司深圳分行申请综合授信额度捌仟万元人民币，并由公司为此笔授信额 度提供连带责任担保。 2、审议程序： 2024 年 12 月 11 日，公司第六届董事会第八次会议审议通过《关于公司为 子公司 2025 年度申请综合授信额度提供担保的议案》； 2024 年 12 月 30 日，公司 2024 年第五次临时股东大会审议通过《关于公司 为子公司 2025 年度申请综合授信额度提供担保的议案》； 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 出流通领域的人民币、纪念币；钱币（不含流 ...

会议情况 - 公司于2025年2月19日召开独立董事专门会议2025年第一次会议[1] 关联交易 - 审议通过关联交易议案，关联方提供连带责任担保，不收费无反担保[1] - 同意关联交易事项提交董事会审议[1] 表决结果 - 同意票3票，反对票0票，弃权票0票[1]