内部控制 - 公司董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[5] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[6] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[7] 审计结果 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8]

会议情况 - 2024年应出席董事会4次、列席股东大会2次，均实际出席[4] - 2024年召开5次审计、2次薪酬与考核、4次独立董事专门会议[6][7] 报告审议 - 2024年审计会审议通过半年、三季度财报及续聘审计机构事项[6] - 薪酬会审议通过薪酬制度监督情况事项[6] - 独董会对关联交易及续聘议案发表同意意见[7][8] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行义务促公司规范运作[20]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具意见[1] - 刘彦文等四位独立董事符合独立性要求[1]

会议出席情况 - 2024年应出席董事会7次、列席股东大会6次，实际均出席[4] - 2024年召开4次独立董事专门会议，应出席4次，实际出席4次[5] 履职情况 - 2024年对董事会审议议案均投赞成票，无反对、弃权[4] - 2024年累计现场工作时间达15个工作日[11] 监督情况 - 未发现公司损害中小股东权益事项，未发表独立意见[8] - 注重与内审机构、会计师事务所交流，关注信息披露[9][10] 合规情况 - 2024年关联交易合规，无损害股东利益情形[13] - 严格依法披露财务信息和定期报告[14] 审计与薪酬 - 2024年聘请立信中联为审计机构，续聘程序合规[16] - 审议高管薪酬方案，薪酬符合法规及行业水平[17] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，促进规范运作[18]

独立董事履职情况 - 2024年独立董事应出席董事会3次、列席股东大会4次，实际出席相同[4] - 2024年独立董事各委员会会议应出席与实际出席次数相符[6][8] - 2024年独立董事对议案均投赞成票，无反对、弃权[5] - 2024年独立董事累计现场工作8个工作日[13] 公司运营相关 - 2023 - 2024年公司按时编制并披露多份报告[17] - 2024年公司聘请立信中联会计师事务所为审计机构[18] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行义务促进公司规范运作[20]

会议出席情况 - 2024年独立董事应出席董事会7次、股东大会6次，实际均全出席[4] - 各专门委员会会议独立董事应出席与实际出席次数一致[5][7][8] 会议审议事项 - 2024年审计委员会多次审议财务报告等事项[5][6] 工作时间与报告披露 - 2024年独立董事累计现场工作15个工作日[14] - 2024年按时编制披露多份报告[18] 审计机构 - 2024年聘请立信中联会计师事务所为审计机构[19]

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》、 《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号--年度内部控制评价报告的一般规定》 等有关规定，作为公司的独立董事，我们审查了《2024年度内部控制自我评价报告》： 经核查，我们认为：公司建立、健全了内部控制制度，符合我国现行法律、法规 和证券监管部门的要求；建立了较为完善的内部控制体系，符合当期公司经营实际情 况的需要。《2024年度内部控制自我评价报告》完整、客观地反映了公司内部控制情 况。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 独立董事专门会议2025年第三次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关 法律法规及规范性文件的有关规定，沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称 "公司"）于2025年4月18日以通讯方式召2025年第三次独立董事专门会议。 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有关 人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决， ...

说明会安排 - 公司将于2025年5月7日15：00－17：00举办2024年度报告网上说明会[1] - 网上说明会采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席人员有董事长陈思伟等[1] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集说明会问题[2] - 投资者可于2025年5月6日15:00前访问指定网址或扫码进入征集页面[2] - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题[2]

业务决策 - 公司2025年4月18日通过开展期货套期保值业务议案，待股东大会审议[1] - 独立董事认为业务合理，同意提交审议[9] 业务内容 - 套期保值品种为AU（T+D）、黄金租赁、锂盐期货[2] - 黄金、锂盐产品保证金累计不超11亿元[2][4] 业务安排 - 授权小组在规定范围决策[3] - 业务时间至2025年年度股东大会召开日[4] 风险与应对 - 业务存在市场等多种风险[5][6] - 制定制度，建立监督、风控和止损机制[7] 备查文件 - 《公司第六届董事会第九次会议决议》等[10]

业绩相关 - 公司对截至2024年12月31日相关资产价值进行清查、分析和评估[1] - 公司2024年度计提资产减值准备遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策[1] - 董事会审计委员会同意公司2024年度计提减值准备事项[1]