投资者活动基本信息 - 活动类型为现场参观和电话会议，参与投资者共 38 位，来自兴业证券、光大证券等多家单位 [1] - 活动时间为 2025 年 7 月 28 日，地点在深圳萃华 [2] - 公司接待人员包括副董事长兼董事会秘书郭裕春、董事兼财务总监朱顺江等 [2] 展览活动情况 - 2025 年 7 月 25 日至 8 月 10 日，“百年传奇”暨“致敬沈阳故宫营建 400 周年非遗花丝珍宝展”在沈阳中街萃华历史文化博物馆开展，历时三年筹备，精选 130 件“国宝级”艺术珍品首次公开亮相 [2] - 展览发布沈阳故宫与萃华联名的“万物灵粹，百宝纳福”故宫福运系列文创新品，强化品牌“百年非遗传承者”定位，提升品牌文化权威性与美誉度，吸引消费群体，推动销售增长，为品牌文化 IP 开发和商业转化奠定基础 [2] 高端品牌情况 - “萃华珠宝”定位高端奢侈品，以北京为核心区域，秉持“工艺与文化”双驱动理念 [3] - 工艺上依托国大师团队、成立非遗黄金专项基金；文化上与故宫合作，融入非遗工艺和文物元素，构建“国大师系列”产品架构 [3] - 推进 2.0 版升级，聚焦“大雅”美学，解构东方美学基因；线下打造沉浸式体验集合空间 [3] - 品牌 130 周年时成立专项战略团队，打造“萃华珠宝·皇室工艺全球巡展”文化 IP，启动“萃华·国宝回家”全球寻宝计划 [3] 产品情况 - 推出“百年喜饰”文化珠宝系列，挖掘喜文化、家文化和礼文化精髓，融入国潮、故宫文化 IP 及非遗工艺，有五大主题系列，覆盖人生重要节点 [4] - 以古法黄金工艺为根基，深耕“花丝镶嵌”技艺，构建多元化黄金产品矩阵，包括日常佩戴、收藏系列和足金镶嵌产品线 [5] 其他情况 - 投资者围绕品牌建设、渠道拓展等交流，具体细节参考前次活动记录及公司公开公告 [6] - 接待过程保证信息披露合规，无未公开重大信息泄露情况 [6]

担保情况 - 公司为磷氟锂业向汉口银行和光大银行宜昌分行分别提供1020万元和1530万元担保[2] - 本次担保后子公司担保总余额146307万元[10] - 对外担保总余额占最近一期经审计净资产85.48%[10] - 本次担保占最近一期经审计净资产1.49%[10] 磷氟锂业情况 - 公司占磷氟锂业26.01%股权，其注册资本17000万元[4] - 2024年营收23198.30万元、净利润 - 5023.27万元[5] - 2025年1 - 3月营收12311.26万元、净利润403.30万元[5]

业务划转 - 2025年3月28日和4月14日公司审议通过萃华贸易部分业务划转至萃华有限议案[1] 划转数据 - 以2024年12月31日为基准日，划转资产16892961.15元，负债13439974.78元，净资产3452986.37元[2] 财务数据 - 应收账款99054.86元，应收款项融资15374.51元，其他应收款198102.31元[4] - 存货14902656.32元，应付账款13426515.31元，其他应付款13459.47元[4] - 流动资产15215188.00元，流动负债13439974.78元，固定资产33570.40元，长期待摊费用1644202.75元[4]

担保情况概述 - 公司拟向交通银行辽宁省分行申请1.95亿元综合授信额度，由全资子公司萃华有限、深圳萃华、萃华廷、新华峰提供连带责任担保 [1] - 担保事项已通过子公司内部程序审议，无需提交董事会及股东大会 [1] 被担保人基本情况 - 公司注册资本2.56156亿元，成立于1985年，主营金银珠宝制品生产销售及黄金交易代理等业务 [1] - 2024年末总资产34.63亿元，负债22.44亿元（银行贷款8.78亿元），净资产12.20亿元 [1] - 2024年营收13.05亿元，净利润1.97亿元；2025年一季度营收4.97亿元，净亏损160万元 [1] 担保协议内容 - 担保协议尚未签署，具体条款将由子公司与银行协商确定，最终担保总额以合同为准 [2] 担保影响 - 子公司担保风险可控且无需反担保，有助于提升公司融资能力并满足经营资金需求 [2] - 担保符合公司整体利益，未损害股东权益，不影响正常经营发展 [2]

财务数据 - 公司拟向交通银行辽宁省分行申请1.95亿元综合授信额度，由全资子公司担保[2] - 公司注册资本2.56156亿元[3] 业绩总结 - 2024年1 - 12月营收13.054603亿元，2025年1 - 3月4.971698亿元[8] - 2024年1 - 12月利润总额2.626312亿元，2025年1 - 3月 - 141.59万元[8] - 2024年1 - 12月净利润1.967409亿元，2025年1 - 3月 - 160.03万元[8] 资产负债 - 2024年12月31日资产总额34.633828亿元，2025年3月31日34.136973亿元[8] - 2024年12月31日负债总额22.438156亿元，2025年3月31日21.957304亿元[8] - 2024年12月31日银行贷款总额8.78亿元，2025年3月31日8.41亿元[8] - 2024年12月31日流动负债总额19.291279亿元，2025年3月31日19.171552亿元[8] - 2024年12月31日净资产12.195672亿元，2025年3月31日12.179669亿元[8]

财务数据 - 2024年末深圳萃华营收299,455.03万元，净利润13,093.06万元[6] - 2025年1 - 3月深圳萃华营收66,499.84万元，净利润3,387.38万元[7] 担保信息 - 为深圳萃华向光大、建行分别担保1亿、1.55亿元[3] - 光大担保期限届满起三年，建行至债务履行届满后三年[8][10] - 本次担保后对子公司担保总余额121,440万元[12] 公司情况 - 公司占深圳萃华100%股权，注册资本15,000万元[6]

股份解除质押 - 深圳翠艺解除质押298.00万股，占所持17.82%，总股本1.16%[1] - 郭英杰解除质押550.60万股，占所持44.21%，总股本2.15%[1] 股份质押 - 深圳翠艺质押340.00万股，占所持20.33%，总股本1.33%[3] - 郭英杰质押600.00万股，占所持48.18%，总股本2.34%[3] 持股及质押情况 - 截至披露日，股东及一致行动人合计持股3376.54万股，质押940.00万股[5] 风险及影响 - 深圳翠艺及一致行动人质押风险可控，无平仓风险[6] - 本次事项对公司无影响，所持股份无业绩补偿义务[6]

股价情况 - 萃华珠宝股票2025年6月13 - 16日连续两日收盘涨幅偏离值累计超20%[2] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[3] - 公司无应披露未披露重大事项及筹划[3][4] - 《证券时报》等为公司信息披露媒体[6] 其他说明 - 近期公司经营及环境无重大变化[3] - 控股股东等异常波动期未买卖股票[3] - 公司不存在信息披露违规[3] - 董事会未获悉影响股价的未披露信息[5] - 提醒投资者理性投资、注意风险[6]

股东大会基本信息 - 2025年6月16日召开2024年年度股东大会[3] - 175人通过现场和网络投票，代表股份60,285,496股，占公司有表决权股份总数的23.5347％[3][4] - 现场投票股东3人，代表股份40,252,974股，占公司有表决权股份总数的15.7142％[4] - 网络投票股东172人，代表股份20,032,522股，占公司有表决权股份总数的7.8204％[4] - 中小股东173人通过现场和网络投票，代表股份13,665,104股，占公司有表决权股份总数的5.3347％[4] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》总表决同意60,025,256股，占99.5683％；中小股东同意13,404,864股，占98.0956％[5][6] - 《2024年度监事会工作报告》总表决同意60,048,826股，占99.6074％；中小股东同意13,428,434股，占98.2681％[7][8] - 《2024年度财务决算报告》总表决同意60,024,256股，占99.5667％；中小股东同意13,403,864股，占98.0883％[9][10] - 《2024年年度报告及摘要》总表决同意60,024,556股，占99.5672％；中小股东同意13,404,164股，占98.0905％[11][12] - 《2024年度利润分配预案》总表决同意60,046,006股，占99.6027％；中小股东同意13,425,614股，占98.2474％[13][14] - 《关于开展期货套期保值业务的议案》总表决同意59,997,516股，占99.5223％；中小股东同意13,377,124股，占97.8926％[15][16] - 《关于2024年度计提资产减值准备的议案》总表决同意59,612,986股，占98.8845％；中小股东同意12,992,594股，占95.0786％[17][18] - 《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》总表决同意59,956,056股，占99.4535％；中小股东表决同意13,335,664股，占97.5892％[19][20] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》总表决同意59,092,156股，占98.0205％；中小股东表决同意12,471,764股，占91.2672％[21][23] - 《关于子公司为子公司提供担保的议案》总表决同意59,239,356股，占98.2647％；中小股东表决同意12,618,964股，占92.3444％[24][25] - 《关于控股股东、部分持股5％以上股东及其一致行动人为公司及子公司新增银行综合授信额度提供担保的关联交易的议案》总表决同意28,360,006股，占95.9834％；中小股东表决同意12,478,334股，占91.3153％[26][27] 其他信息 - 律师认为公司本次股东大会召集、召开等事宜符合规定，表决结果合法有效[28] - 备查文件包括《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司2024年年度股东大会决议》等[29]

股东大会信息 - 2025年4月22日和6月4日刊登股东大会通知及补充通知[7] - 2025年6月16日下午15时在成都召开股东大会，董事长主持[9] - 网络投票时间为2025年6月16日9:15 - 15:00[9] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及授权代表175人，代表股份60,285,496股，占比23.5347％[10] - 出席中小股东及授权代表173人，代表股份13,665,104股，占比5.3347％[11] 议案审议情况 - 股东大会审议11项议案，含2024年度报告等[15] - 《2024年度董事会工作报告》同意60,025,256股，占比99.5683％[18] - 《2024年度监事会工作报告》同意60,048,826股，占比99.6074%[20] - 《2024年度财务决算报告》同意60,024,256股，占比99.5667%[21] - 《2024年度报告及摘要》同意60,024,556股，占比99.5672%[22] - 《2024年度利润分配预案》同意60,046,006股，占比99.6027%[24] - 《关于开展期货套期保值业务的议案》同意59,997,516股，占比99.5223%[25] - 《关于2024年度计提资产减值准备的议案》同意59,612,986股，占比98.8845%[26] - 《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》同意59,956,056股，占比99.4535%[28] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意59,092,156股，占比98.0205%[29] - 《关于子公司为子公司提供担保的议案》同意59,239,356股，占比98.2647%[31] - 《关于控股股东等为公司及子公司新增银行综合授信额度提供担保的关联交易的议案》同意28,360,006股，占比95.9834%[32] 其他 - 股东大会表决结果合法有效[34] - 《法律意见书》于2025年6月16日出具，正本一式二份[36]