沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 审计报告 立信中联审字[2025]D-0635 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wc.mof.gov.cn）"进行在 报告编码:津251T0 目 录 | í | 审计报告 | 1-7 | | --- | --- | --- | | = | 财务报表 | | | 1、 | 合并资产负债表、母公司资产负债表 | 1-4 | | 2、 | 合并利润表、母公司利润表 | 5-6 | | 3, | 合并现金流量表、母公司现金流量表 | 7-8 | | 4、 | 合并股东权益变动表、母公司股东权益变动表 | 9-12 | | 5、 | 财务报表附注 | 1-100 | 1-100 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonallan CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 立信中联市字[2025]D-0635 号 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2025-019 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项 的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指以 下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高管；单独或者合计持有上市 公司 5%以上股份的股东。 （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 14 日（星期一）下午 15：00； （2）现场会议召开地点：沈阳市沈河区中街路 29 号萃华金店六楼会议室； （3）会议召开与投票方式：会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 14 日 9：15—9：25、9:3 ...

北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关于 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 金证法意[2025]字 0414 第 001 号 中国﹒沈阳市沈河区友好街 10 号 新地中心 1 号楼 61 层 电话：86-24-23342988 传真：86-24-23341677 萃华珠宝 2025 年第二次临时股东大会法律意见书 北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关于 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 金证法意[2025]字 0414 第 001 号 致：沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 北京金诚同达（沈阳）律师事务所（以下简称"本所"）接受沈阳萃华金银珠宝 股份有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派本所赵程涛律师、冯宁律师（以 下简称"本所律师"）出席贵公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"）并对会议的相关事项出具法律意见。 贵公司已向本所承诺：贵公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实和 有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本《法律意见书》 的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏 ...

关于股东持股比例达到 5%的权益变动提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2025-018 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 重要内容提示： 1.本次权益变动系股东增持，不触及要约收购。 2.本次权益变动后，邵增明先生、邵慧丽女士（以下合称"信息披露义务人"） 合计持有公司股份 12,807,800 股，占公司总股本的比例增加至 5.00%。 3.本次权益变动不会导致公司控制权及公司第一大股东发生变更，不会对公 司经营活动产生影响。 2025 年 4 月 9 日，沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）， 收到股东邵增明先生、邵慧丽女士出具的《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司简式 权益变动报告书》（以下简称"《简式权益变动报告书》"），其中提及：股东邵增 明先生、邵慧丽女士在 2024 年 10 月至 2025 年 4 月 9 日期间，通过二级市场集 中竞价方式累计增持本公司股份 12,807,800 股，占公司总股本的 5.00%。现将 本次权益变动的具 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：萃华珠宝 股票代码：002731 信息披露义务人名称 1：邵增明 住所/通讯地址：河南省柘城县邵元乡邵元村四组 信息披露义务人名称 2：邵慧丽 住所/通讯地址：河南省柘城县城关镇民主大街 股份变动性质：股份增加（通过证券交易所的集中竞价交易） 签署日期：2025 年 4 月 9 日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第15号-权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写本报告。 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号-权益变 动报告书》的规定，本报告已全面披露了信息披露义务人在沈阳萃华金银珠宝股 份有限公司拥有权益的股份变动情况。截至本报告签署之日，除本报告披露的持 股信息外，信息披露义务人没有通过任 ...

一、担保情况概述 1、担保事项： 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）全资子 公司深圳市萃华珠宝首饰有限公司（以下简称为"深圳萃华"），向中国邮政储 蓄银行股份有限公司深圳罗湖区支行申请综合授信额度伍仟万元人民币，并由公 司为此笔授信额度提供连带责任担保。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2025-017 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司对子公司担保金额超过最近一期经审计净 资产 50%，敬请投资者注意相关风险。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2、审议程序： 2025 年 2 月 19 日，公司第六届董事会 2025 年第一次临时会议审议通过《关 于公司为全资子公司 2025 年度新增银行综合授信额度提供担保的议案》； 2025 年 3 月 7 日，公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司为 全资子公司 2025 年度新增银行综合授信额度提供担保的议案》； ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司对子公司担保金额超过最近一期经审计净资 产 50%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2025-016 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 三、担保协议的主要内容 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控股孙 公司湖北磷氟锂业有限公司（以下简称为"磷氟锂业"）为经营需要向中国建设 银行股份有限公司宜都支行申请流动资金借款叁亿柒仟柒佰万元人民币，并由公 司对此笔流动贷款以本金人民币壹亿玖仟贰佰贰拾柒万元及与该本金相关的利息、 违约金、损害赔偿及有关费用为限提供连带责任担保。 公司 2025 年度申请综合授信额度提供担保的议案》； 子公司 2025 年度申请综合授信额度提供担保的议案》； 本次担保在审议额度范围内，不需要重新审议。 二、被担保人基本情况 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 销售（不含许可类化工产品）；新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、 技术交流、技 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2、审议程序 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2025-016 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 关于为控股孙公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司对子公司担保金额超过最近一期经审计净资 产 50%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 1、担保事项： 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控股孙 公司湖北磷氟锂业有限公司（以下简称为"磷氟锂业"）为经营需要向中国建设 银行股份有限公司宜都支行申请流动资金借款叁亿柒仟柒佰万元人民币，并由公 司对此笔流动贷款以本金人民币壹亿玖仟贰佰贰拾柒万元及与该本金相关的利息、 违约金、损害赔偿及有关费用为限提供连带责任担保。 2024 年 12 月 11 日，公司第六届董事会第八次会议审议通过《关于公司为子 公司 2025 年度申请综合授信额度提供担保的议案》； 2024 年 12 月 30 日，公司 2024 年第五次临时股东大会审议通过《关于公司为 子公司 2025 年度申请综 ...

证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2025-012 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 关于将母公司资产、负债及人员划转至全资子公司沈阳萃华 珠宝有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"或"萃华珠宝"）于 2025 年 3 月 28 日召开第六届董事会 2025 年第二次临时会议和第六届监事会 2025 年 第二次临时会议审议通过了《关于将母公司资产、负债及人员划转至全资子公司 沈阳萃华珠宝有限公司的议案》，同意母公司萃华珠宝将部分资产及负债以 2024 年 12 月 31 日为基准日划转至全资子公司沈阳萃华珠宝有限公司（原名为"沈阳 萃华珠宝销售有限公司"，已于 2024 年 12 月 12 日更名为现名称，以下简称"萃 华有限"）。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次交易不 构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2025-011 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 3、关联交易审批程序 公司于 2025 年 3 月 28 日召开第六届董事会 2025 年第二次临时会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权、1 票回避审议通过了《关于公司向持股 5%以上股 东借款展期暨关联交易的议案》。独立董事专门会议审议并通过了本次关联交易 关于公司向持股5%以上股东借款展期暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、关联交易情况 2023 年 3 月 31 日，沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会 2023 年第二次临时会议审议通过了《关于公司向控股股东借款暨 关联交易的议案》，董事会同意公司向时任控股股东深圳市翠艺投资有限公司(以 下简称"翠艺投资")借款，借款金额为不超过人民币 2 亿元，借款期限为 12 个月（具体借款日期以实际到账之日起计算）。 2024 年 3 月 29 日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于公司向 ...