葵花药业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人张盈，作为葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的独立董事，本人始终恪守资本市场监管要求，以投资者权益保护为核心，本着 对全体股东负责的原则，勤勉尽责的履行独立董事的职责和义务，充分发挥独立 董事的独立作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度本人履职情况报告如下： 一、 关于独立性自查情况 本人于 2024 年 6 月 25 日经公司 2024 年第一次临时股东大会选举成为公司 第五届董事会独立董事。本人对自身独立性情况进行自查，本人未在公司担任除 独立董事及董事会专门委员会外的其他职务，与公司及其主要股东、实际控制人 不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响独立客观判断的情形，符合《上 市公司独立董事管理办法》等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、 出席会议情况 本人出席会议情况如下： | | | | 出席董事会情况 | | | 列席股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 情况 | | 张盈 ...

葵花药业集团股份有限公司 董事薪酬（津贴）方案 根据上市公司治理规则、《公司章程》等相关规定，结合行业运行态势、公 司运营实际需求，拟定董事薪酬（津贴）政策与方案如下。 1、适用期限：自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起生效，至股东大 会审议通过新的董事薪酬（津贴）方案之日止。 2、适用对象：公司全体董事 3、具体方案： （1）董事长：鉴于董事长在强化公司合规治理、主导公司战略决策、把控 公司经营方向，推动公司重大决策落地的关键作用，拟定公司董事长薪酬(津贴) 采用年薪制，年薪=基本年薪+绩效奖金，基本年薪按月发放，绩效奖金结合公司 年度经营指标等因素综合评定后统一发放。 （2）独立董事：采用固定津贴制，津贴标准继续执行公司 2024 年第一次临 时股东大会决议。 （3）非独立董事： 4、其他事项 （1）上述薪酬（津贴）为税前金额，所涉及的个人应缴纳的有关税费统一 由公司代扣代缴。 1) 未在本公司控股股东、本公司（含子公司）任职并领取薪酬：采用 固定津贴制，津贴标准为 5 万元/年，按月发放。 2) 在本公司控股股东、本公司（含子公司）任职并领取薪酬：不单独 领取津贴。 （2）在本方案执行期限内， ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织、领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 葵花药业集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 葵花药业集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 葵花药业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合葵花药业集团股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司内部控制的目标：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率与效果，促进发展战略的实现。由于内部控制存 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 要求，葵花药业集团股份有限公司（ 以下简称（ 公司"或（ 本公司"）董事会就 公司现任独立董事赵燕女士、缪嘉军先生、张盈女士、曾任独立董事崔丽晶女士、 施先旺先生、林瑞超先生独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查现任独立董事赵燕女士、缪嘉军先生、张盈女士、曾任独立董事崔丽 晶女士、施先旺先生、林瑞超先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员在公司未担任独立董事及董事会专门委员会成员以外的职务，未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立、客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合（《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 葵花药业集团股份有限公司 葵花药业集团股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 （（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（ ...

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2025-021 葵花药业集团股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 一、基本情况 基于公司战略发展需要，为满足生产经营与业务拓展的资金需求，保障中长 期发展目标高效实施，在恪守经营合规底线、健全风险管控机制的基础上，公司 （含子公司）2025 年度拟向银行申请合计不超过 25 亿元人民币的综合授信额度 （含前期已生效额度），上述额度有效期为自股东大会审议通过之日起至 2026 年度综合授信额度获批通过之日止。有效期内，额度可滚存使用，实际融资金额 以各银行最终审批为准。 综合授信业务内容包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票及贴现、商业承兑 汇票贴现、供应链金融、保理、信用证、贸易融资等综合授信业务，实际业务开 展以银行最终审批为准。 董事会授权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关授信申请事宜， 并签署相关法律文书。 二、审议情况 上述事项业经公司第五届董事会第六次会议审议通过。尚需提交公司股东大 会审议。 第五届董事会第六次会议决议 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大 ...

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2025-020 葵花药业集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、关联交易概述 葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及下属各子 公司根据 2025 年度经营管理需要，拟与关联方五常葵花阳光米业有限公司（以 下简称"阳光米业"）发生日常经营性关联交易，预计总额度不超过 2,000 万元 人民币。2024 年与阳光米业日常经营性关联交易实际发生总金额为 1,234.06 万 元。 2、审议程序 独立董事专门会议审议情况：公司于 2025 年 4 月 14 日召开第五届董事会独 立董事 2025 年第一次专门会议，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结 果审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。 董事会审议情况：公司于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第六次会议， 关联董事关玉秀女士、关一女士、关彦玲先生、周建忠先生对此事项回避表决， 全体无关 ...

一、本报告期资产、经营及现金流量总体情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并口径资产总计 582,587.60 万元，其中 负债 123,587.68 万元，所有者权益 458,999.92 万元，资产负债率为 21.21%， 归属于母公司股东权益为 437,913.87 万元。 葵花药业集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告业经 立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见审计报告。 公司 2024 年度财务决算报告核心数据如下： 2024 年公司合并口径营业总收入 337,704.77 万元、营业利润 63,624.34 万元、净利润 50,273.15 万元。其中，归属于母公司股东的净利润 49,204.54 万元。 2024 年公司合并口径经营活动产生的现金流量净额-30,748.01 万元，投资 活动产生的现金流量净额 253.74 万元，筹资活动产生的现金流量净额 -94,250.64 万元。现金与现金等价物净增加额-124,774.45 万元。期末现金及现 金等价物余额 103,796.07 万 ...

葵花药业集团股份有限公司 监事薪酬（津贴）方案 根据上市公司治理规则、《公司章程》等相关规定，结合行业发展态势、公 司实际运营需求，拟定公司监事薪酬（津贴）政策与方案如下。 1、适用期限：自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起生效，至股东大 会审议通过新的监事薪酬（津贴）方案之日止。 2、适用对象：公司全体监事 3、具体方案： 公司全体监事不领取津贴。除担任监事外，在公司或子公司担任具体职务的 监事，按照公司薪酬体系相关制度领取具体职务薪酬。 4、其他规定 （1）在本方案执行期限内，因公司换届、改选或任期内辞职等原因导致发 生新增监事或监事离任的，按本方案执行。 （2）公司监事因履行职责发生的相关费用均由公司承担。 葵花药业集团股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 24 日 ...

葵花药业集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的有关规 定，合规召开监事会会议，并依法列席/出席公司董事会、股东大会，积极行使 监督职能，为公司健康、稳健发展提供有力支持。 现将 2024 年度监事会履职情况报告如下： 一、监事会合规换届工作 公司第四届监事会成员兰芬女士、何岩女士、那春艳女士任期于 2024 年度 内届满，公司于 2024 年 6 月 6 日召开第四届监事会第二十三次会议，审议通过 《关于换届选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，并经公司 2024 年 第一次临时股东大会审议通过，选举何岩女士、崔健先生为公司第五届监事会非 职工代表监事，经公司职工代表大会审议通过，选举兰芬女士为公司新一届职工 代表监事。 监事会各成员在任期内勤勉尽责、积极履职，合法出席各次监事会会议，并 认真审议会议议案进行表决。 上述成员中，何岩女士、兰芬女士同时担任公司相关管理岗位，在履行各自 岗位职责的过程中，有效兼顾监事身份，实行监督职能，那春艳女士、崔健先生 日常利 ...

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2025-025 葵花药业集团股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日披露 公司 2024 年年度报告。 问题征集方式 2：扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。 特此公告。 葵花药业集团股份有限公司 董事会 为便于广大投资者了解公司年度经营情况，公司定于 2025 年 5 月 8 日（星 期四）15：00–17：00 在全景网举办 2024 年度网上业绩说明会，本次年度业绩 说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长关玉秀女士、公司独立 董事赵燕女士、公司副总经理海洋先生、公司财务负责人吴春红女士、公司董事 会秘书周广阔先生。 为广泛听取投资者的意见和建议，提升互动交流质量和效率，现就本次年度 业绩说明会提前向投资者征集问 ...