员工持股计划批准与授权 - 公司第四届董事会第二十一次会议于2022年8月23日审议通过员工持股计划草案及相关议案，关联董事回避表决[6] - 2022年9月9日临时股东大会批准员工持股计划，关联股东回避表决[7] - 独立董事和监事会分别出具同意意见，但因监事参与计划导致监事会无法形成决议[7] 员工持股计划实施细节 - 2022年10月27日完成2,950,060股股票非交易过户至员工持股计划账户，占总股本0.51%，过户价7.50元/股[29] - 锁定期分三期解锁：12个月解锁30%、24个月解锁35%、36个月解锁35%[9][30] - 前两期已解锁885,018股和1,032,521股并出售[30] 业绩考核未达标情况 - 2024年营业收入33.77亿元，较2021年下滑24.30%，净利润率14.89%[11][31] - 第三个解锁期目标1,032,521股因业绩未达标全部不可解锁[8][26] - 考核指标包含公司层面营收增长率和净利润率要求，具体数值未披露[31] 未解锁股票处置方案 - 未解锁股票由管理委员会收回并择机出售，返还持有人原始出资额[12][31] - 出售后如有剩余收益归公司所有，员工持股计划将提前终止[12][31] - 存续期最长48个月，可经2/3份额持有人同意延长[33][34] 公司战略规划 - 董事会审议通过2026-2030年五年发展规划纲要，提出"百亿葵花"目标[17] - 战略委员会已前置审议该发展规划[18] - 高级管理人员2024年度绩效考核结果同步获得批准[22][23]

公司发展规划 - 葵花药业第五届董事会第九次会议审议通过《关于公司未来五年发展规划纲要的议案》[2]

股价表现与交易数据 - 2025年8月12日收盘价16.13元 单日下跌0.37% [1] - 换手率0.98% 成交量5.72万手 成交金额9254.96万元 [1] - 主力资金净流出1352.38万元 占成交额14.61% 其中超大单净流出272.75万元（占比2.95%）大单净流出1079.63万元（占比11.67%）[1] 资金流向结构 - 中单资金净流出412.76万元 占成交额4.46% [1] - 小单资金净流入939.62万元 占成交额10.15% [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入6.63亿元 同比大幅减少56.30% [1] - 归属净利润5711.18万元 同比大幅下降77.62% [1] - 扣非净利润3986.38万元 同比大幅下降83.21% [1] 财务健康状况 - 流动比率4.148 速动比率3.308 显示较强短期偿债能力 [1] - 资产负债率19.49% 处于相对较低水平 [1] 公司基本信息 - 成立于2005年 总部位于哈尔滨市 专注于医药制造业 [1] - 注册资本58400万元人民币 实缴资本10000万元人民币 [1] - 法定代表人关玉秀 [1] 企业投资与知识产权 - 对外投资32家企业 参与招投标项目6次 [2] - 拥有商标信息32条 专利信息3条 行政许可7个 [2]

董事会会议召开情况 - 第五届董事会第九次会议于2025年8月12日以通讯方式召开 [1] - 会议由关玉秀女士召集 会议通知及议案于2025年8月8日通过电子邮件形式发出 [1] - 应参加表决董事9人 实际参加表决董事9人 [1] - 会议召集召开程序符合公司法及相关法律法规以及公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过公司未来五年发展规划纲要（2026年-2030年）[1] - 规划系统性涵盖企业使命 企业愿景 战略定位 战略思想 经营理念 战略方向 [1] - 规划包括实现百亿葵花目标的保障措施 [1] - 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 [1] - 议案事先经董事会战略委员会2025年第一次会议审议通过 [1] 员工持股计划相关事项 - 2022年员工持股计划第三个锁定期解锁条件未成就 [3] - 相关公告披露于指定信息披露媒体证券日报 上海证券报及巨潮资讯网 [2][3] - 该议案表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 [3] - 议案事先经董事会薪酬与考核委员会2025年第四次会议审议通过 [3]

员工持股计划解锁情况 - 2022年员工持股计划第三个锁定期解锁条件未成就 目标解锁股票数量为1,032,521股 实际可解锁股票数量为0股 [1] - 解锁条件未成就的原因为公司层面业绩考核指标未达成 具体为2024年营业收入增长率未达到以2021年为基数不低于33%的要求 [3][5] - 持股计划管理委员会将收回未解锁的标的股票权益 择机出售后以出资金额归还持有人 剩余收益归公司所有 [1][4] 员工持股计划实施背景 - 公司于2022年8月23日通过董事会决议 9月9日通过股东大会决议 正式实施2022年员工持股计划 [2] - 2022年10月27日完成股票非交易过户 将回购专用证券账户持有的2,950,060股过户至员工持股计划专户 [2] - 持股计划存续期为48个月 分三个解锁期 分别在过户后12/24/36个月解锁30%/35%/35%的标的股票 [3] 历史解锁情况 - 第一个锁定期已解锁885,018股 第二个锁定期已解锁1,032,521股 均已出售 [3] - 第三个锁定期原定解锁1,032,521股 因业绩未达标全部未能解锁 [1][5] 持股计划终止安排 - 本次未解锁股票全部出售后 员工持股计划可提前终止 [1][5] - 存续期原定48个月 若届满前股票未全部变现 经持有人会议2/3以上份额同意并报董事会批准后可延长存续期 [5]

公司治理 - 第五届第九次董事会会议于2025年8月12日以通讯方式召开 [2] - 会议审议《关于公司未来五年发展规划纲要的议案》等文件 [2] 财务结构 - 2024年1至12月营业收入构成中医药行业占比99.56% [2] - 其他业务收入占比0.44% [2]

员工持股计划 - 2022年10月27日过户2,950,060股至员工持股计划，占总股本0.51%，价格7.50元/股[4] - 存续期48个月，分三期解锁，第三期36个月解锁35%[5] - 一、二期分别解锁885,018股、1,032,521股[5] 业绩考核 - 2024年营收较2021年下滑24.30%，净利润率14.89%[7] - 第三期解锁目标1,032,521股，实际可解锁0股[2][7] - 业绩未达标，股票权益收回，出售后归还持有人[2][7][8] 计划终止与延长 - 所持股票全部出售可提前终止[8][9] - 存续期届满前1个月或因特殊情况，经同意和审议可延长[9][10]

员工持股计划进展 - 2022年8月23日董事会审议通过相关议案并提议召开股东大会[9] - 2022年9月9日股东大会审议通过员工持股计划相关议案[10] - 2025年8月12日董事会审议通过第三个锁定期解锁条件未成就议案[11] 解锁规则 - 员工持股计划分三期解锁，比例分别为30%、35%、35%[14] 业绩考核及结果 - 2024年营收较2021年下滑24.30%，净利润率14.89%未达考核指标[16] - 第三个解锁期目标解锁1032521股，实际可解锁0股[11][16] 处理方式 - 标的股票权益收回出售后按出资归还持有人[17] - 股票全部出售计划可提前终止[17]

会议信息 - 公司第五届董事会第九次会议于2025年8月12日9时通讯召开[2] - 会议应到董事9人，实到9人[2] 规划与议案 - 董事会确定《公司未来五年发展规划纲要》（2026 - 2030年）[3] - 《关于2022年员工持股计划第三个锁定期解锁条件未成就的议案》通过[6] - 《关于高级管理人员2024年度业绩考核结果的议案》通过[8] 审议情况 - 《关于公司未来五年发展规划纲要的议案》经战略委2025年第一次会议审议[4] - 后两议案经薪酬与考核委员会2025年第四次会议审议[7][9]

育儿补贴政策 - 2025年7月中共中央办公厅国务院办公厅发布《育儿补贴制度实施方案》，对3周岁以下婴幼儿发放补贴 [1] - 2025年8月国务院办公厅印发《关于逐步推行免费学前教育的意见》，免除公办幼儿园学前一年保育教育费 [1] - 政策核心价值在于缓解家庭经济压力并推动人口长期均衡发展 [1] 儿童健康产业影响 - 育儿补贴政策直接增加家庭可支配收入，释放儿童健康消费潜力，推动需求从基础治疗向预防+多场景用药升级 [2] - 头部儿药企业如葵花药业通过完善产品体系承接政策释放的需求，已构建覆盖呼吸系统、胃肠消化系统等领域的60余个儿童药产品矩阵 [2] - 葵花药业小儿肺热咳喘口服液/颗粒、小儿柴桂退热颗粒等产品在同品类中处于优势地位 [3] 产品创新与技术突破 - 葵花药业推出小葵花将将®布洛芬混悬液，通过18项原料严控标准实现药物溶出率提升10%、杂质含量降低0.2% [2] - 产品采用草莓口味与防误服安全瓶盖设计，提升儿童用药体验 [2] - 公司与北京大学医学部合作共建联合实验室，推动儿童专用药研发创新 [4] 行业现状与挑战 - 全国6000多家药厂中专门生产儿童用药的仅10余家，涉及儿童药的企业不超过20家 [4] - 儿童用药研发和生产成本高，临床研究难度大 [4] 社会责任与产业协同 - 葵花药业2018年捐赠1000万元设立"小葵花儿童安全用药公益基金"，7年来通过公益课堂惠及1100余万家庭 [5] - 公司连接政府政策、家庭需求与社会公益力量，推动构建国家人口健康保障网络 [6] - 医疗健康产业创新是支撑人口高质量发展的重要源泉 [6]