葵花药业集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为维护公司股东和投资者的利益，规范公司的对外担保行为，控制 公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和其 他相关法律、法规的规定以及《葵花药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），特制定本制度。 1 公司控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制度。公 司控股子公司须在其董事会或股东会做出决议前，及时通知公司履行公司内部相 应的审批程序；同时，公司控股子公司应在其董事会或股东会作出决议后及时通 知公司履行有关信息披露义务。 第七条 公司对外担保，应要求被担保方向本公司提供质押或抵押方式的反 担保，或由其推荐并经公司认可的第三人向本公司以保证等方式提供反担保，且 反担保的提供方应当具有实际承担能力。 第八条 公司应当按规定向为公司审计的审计机构如实提供公司全部对外担 保事项。 第二条 本制度所称担保是指公司（包括公司的控股子公司）为第三方提 ...

葵花药业集团股份有限公司 防止控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理办法 第一章 总则 第一条 为了预防和杜绝控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用公司 资金情形发生，建立防止非经营性占用公司资金的长效机制，进一步提高公司质量 和规范公司治理，保护公司及社会公众股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、 《上市公司治理准则》以及《葵花药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等相关法律法规、规范性文件，制定本办法。 第二条 本办法所称控股股东是指： （一）持有的股份占公司股本总额 50%以上的股东； （二）持有股份的比例虽未超过 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足 以对股东会的决议产生重大影响的股东； （三）有关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 及深圳证券交易所认定的其他情形。 本办法所称实际控制人是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配 公司行为的自然人、法人或者其他组织。 本办法所称关联方是指关法律、法规和《上市规则》所界定的关联方，包括自 然人、法人或其他组织。 ...

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2025-060 葵花药业集团股份有限公司 关于授权控股股东及下属企业使用公司部分注册商标 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次关联交易事项概述 葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 10 月 10 日召开公司第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于授权葵花集团 及其下属企业使用公司部分注册商标暨关联交易的议案》，公司决定授权控股股 东葵花集团有限公司（含其合并报表范围内子公司）使用公司第 45649037 号"葵 花"文字商标（核定使用类别：第 30 类）、第 8934143 号"葵花宝粒"文字商 标（核定使用类别：第 30 类）、"小葵花"美术作品（图样见下文），授权期 限为 3 年，自 2026 年 1 月 1 日起至 2028 年 12 月 31 日止，使用费用合计为人民 币 15 万元/年。 本次关联交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 ...

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2025-061 葵花药业集团股份有限公司 关于修改公司《章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 10 月 10 日召开公司第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于修改公司章程 的议案》。为进一步规范公司运作，维护公司及全体股东的合法权益，根据《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、 《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立 董事管理办法》等有关规定，对公司《章程》内容进行了修改，具体情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条为维护公司、股东和债权人的合 | 第一条为维护公司、股东、职工和债权 | | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | | 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 | 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 | | 法》"）、《中华人 ...

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2025-062 葵花药业集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 10 月 27 日 13:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 10 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 ...

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2025-059 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第十一次会议于 2025 年 10 月 10 日上午 9 时 30 分以通讯方式召开。会议由公 司董事长关玉秀女士召集，会议通知及议案于 2025 年 9 月 26 日通过电子邮件形 式发出。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。 本次会议召集、召开程序符合《公司法》及相关法律法规以及《公司章程》 之规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于授权葵花集团及其下属企业使用公司部分注册商标暨关 联交易的议案》 《关于授权控股股东及下属企业使用公司部分注册商标暨关联交易的公告》 披露于本公司指定信息披露媒体《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 同意授权控股股东葵花集团有限公司（含其合并报表范围内子公司）使用公 司第 456 ...

公司产品结构 - 公司目前产品以中成药为主 [2] 公司发展战略 - 未来将通过"买、改、联、研"等多维渠道扩大产品覆盖 [2] - 未来将通过"买、改、联、研"等多维渠道完善品类布局 [2]

行业整体表现 - 2025上半年中国保健食品线上市场销售额达604.1亿元 同比增长16.2% [2] - 行业呈现结构性增长特征 企业业绩分化明显 普惠式增长时代结束 [2][5] - 行业面临监管升级与消费理念迭代双重驱动 进入存量洗牌、增量减弱的变革阶段 [2] 上市企业财务表现 - 18家主要上市企业业绩差距悬殊 部分巨头营收下滑、净利润下跌、库存周转天数攀升 [2][3][9] - 头部企业如健合集团营收70.2亿元（+5%） 净利润3.6亿元（+4%）[3][5] - 汤臣倍健营收35.32亿元（-23.4%） 净利润7.37亿元（-17%）但二季度单季净利润实现71.4%正增长 [3][7][9] - 部分企业表现疲软：同仁堂科技净利润下滑21.01% 哈药股份净利润下滑24% 葵花药业营收暴跌48.17% 净利润下滑83.28% [3][9] 细分品类增长 - 心脑血管健康品类以37.4%增速领跑全行业 受益于人口老龄化趋势 [10] - 骨骼健康与钙制品增速达34.9% 体现银发经济刚性需求 [10] - 女性健康品类增速26.0% 消费诉求从美容养颜扩展至全周期健康管理 [10] 渠道变革趋势 - 线上渠道成为主要增长动力 新消费渠道如私域流量表现突出 [10] - 仙乐健康新消费渠道营收大增40% 其中私域流量贡献200%惊人增长 [7] - 建立直接用户连接成为提升忠诚度和复购率的关键策略 [10] 企业创新与技术突破 - 技术驱动型企业优势凸显：仙乐健康自主配方占比达52% ODM业务毛利率维持在28% [11] - 嘉必优全球首创微生物发酵法量产HMOs 净利润暴涨59.01% 毛利率高达49.68% [7] - 健合集团亚洲新兴市场收入激增71.7% 核心品牌Swisse抗衰老品类增长20% [5] 行业发展趋势 - 细分功能型品类成为增长关键引擎 包括抗衰老、女性健康、情绪健康等垂直领域 [12] - 企业通过精准卡位细分市场建立竞争优势 如东阿阿胶布局男士滋补市场 [12] - 新消费+全球化成为重要出路 海外市场拓展成效显著 [13] 企业战略调整 - 汤臣倍健推出27款新品加速产品迭代 境外业务LSG增长13.46% 存货周转天数优化至90天 [7][9] - 企业强化对直播、私域等新渠道运营能力 提升用户转化与忠诚度 [13] - 行业竞争进入以质量提升为核心的新阶段 注重长期战略定力与技术积累 [13]

现金管理额度 - 公司决定使用不超过20亿元闲置自有资金进行现金管理，额度12个月内有效且可滚存使用[1] 近期理财购买 - 公司近日使用14亿元闲置自有资金购买招行、兴业、中行、民生等银行理财产品[2][3] 产品预期收益率 - 招行招银理财招赢日日金131号预期年化收益率1.5%-1.7%[2] - 招行聚益生金系列公司（45天）A款预期年化收益率2.0%-2.2%[2] - 兴业银行兴银理财稳利恒盈3个月定期开放3号预期年化收益率1.8%-2.0%[2] - 中行（机构专属）中银理财-睿享（封闭式）2025年32期预期年化收益率1.8%-2.0%[3] - 民生民生理财贵竹固收增利双周盈14天持有期2号预期年化收益率1.9%-2.1%[3] - 民生民生理财贵竹固收增利季季盈90天持有期4号预期年化收益率1.9%-2.5%[3] 过往现金管理 - 本次现金管理前十二个月内公司进行多次现金管理，实现不同金额收益[7] 风险控制 - 公司采取多项风险控制措施降低现金管理风险，审计等部门进行监督[5] 部分产品预计收益 - 中银理财-稳富对公专属封闭式2025年125期产品投资60,000元，预计收益342.73元[9] - 农银理财农银安心·灵珑同业存单及存款增强第274期理财产品投资40,000元，预计收益218.96元[9] - 利多多公司稳利25JG5267期(三层看跌)人民币对公结构性存款投资60,000元，预计收益127.50元（含税）[8] 未到期金额 - 公司现金管理未到期金额为人民币180,000万元（含本次）[11]

股东结构 - 截至8月底公司股东人数为5.5万户 [1]