证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2024-054 葵花药业集团股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届监事 会第三次会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯方式召开。本次会议由公司监事会主 席何岩女士召集，会议通知及议案于 2024 年 10 月 24 日通过电子邮件形式发出。 会议应参加表决监事三人，实际参加表决监事三人，本次会议召集、召开程 序符合《公司法》及《公司章程》之规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议葵花药业集团股份有限公司 2024 年 第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。 三、备查文件 公司第五届监 ...

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2024-059 葵花药业集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十九 次会议、第四届监事会第二十二次会议、公司 2023 年年度股东大会审议通过， 公司决定使用额度不超过 200,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，存续期为 自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在已审议的额度、期限内，资金可循环 滚动使用。 授权董事长在上述期限和额度内，行使本次现金管理的决策权并签署相关法 律文件，由公司财务部门负责具体实施。 有关上述具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 （http:www.cninfo.com.cn）公司公告。 一、本次进行现金管理的实施进展情况 根据上述决议，公司于近日使用闲置自有资金 40,000 万元购买了部分理财 产品，具体情况如下： | 序 | | | | 金额 | | | 预期最 | 资金 | | --- | --- | --- | - ...

二、审计委员会核查情况 证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2024-056 葵花药业集团股份有限公司 关于聘任内部审计负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会 议审议通过，公司聘请王琦先生担任公司内部审计负责人，现将有关情况公告如 下： 一、内部审计负责人聘任情况 为满足公司内审工作需要，保障公司规范运作，根据相关法律、法规及《公 司章程》等有关规定，公司于 2024 年 10 月 28 日召开第五届董事会第三次会议， 审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》，同意聘任王琦先生担任公司内部 审计负责人职务，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 公司董事会审计委员会对王琦先生的任职资格等进行了核查，未发现王琦先 生有不得担任内部审计负责人的情形，其个人专业、能力能够满足公司内部审计 工作的需求，公司第五届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过了《关 于提名内部审计负责人的议案》，同意提名王琦先生担任内部审计负责人，同意 将此事项提交 ...

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2024-058 葵花药业集团股份有限公司 关于 2022 年员工持股计划第二个锁定期届满暨股份解除锁 定的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"葵花药业"）于 2022 年 8 月 23 日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十四次会议， 于 2022 年 9 月 9 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》及相关议案，同意公司实施 2022 年员工持股计划，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 24 日和 2022 年 9 月 10 日刊 登在巨潮资讯网上的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《葵花药业集团 股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》等相关规定，公司 2022 年员工持 股计划（以下简称"本次员工持股计划"）第二个锁定期现已届满，现将相关股 份解锁情况公告如下： 一、本次员工持股计划持股情况和锁定期 20 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入439,304,365.06元，同比减少63.43%；年初至报告期末营业收入2,966,906,461.88元，同比减少29.95%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润100,502,648.66元，同比减少52.82%；年初至报告期末为586,835,406.50元，同比减少31.06%[2] - 本报告期末总资产5,931,720,535.75元，较上年度末减少13.81%；归属于上市公司股东的所有者权益4,479,305,562.01元，较上年度末减少5.96%[2] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 -399,173,131.02元，同比减少203.01%，因销售商品收到的现金减少[2][6] - 公司2024年年初到报告期末营业总收入为2,966,906,461.88元，较之前的4,235,195,578.94元有所减少[13] - 公司2024年年初到报告期末营业总成本为2,354,275,676.31元，较之前的3,258,920,901.62元有所减少[13] - 公司2024年年初到报告期末营业利润为741,194,644.94元，较之前的1,043,679,031.74元有所减少[14] - 公司2024年年初到报告期末利润总额为744,366,072.02元，较之前的1,036,295,313.23元有所减少[14] - 公司2024年年初到报告期末净利润为605,513,521.75元，较之前的887,056,495.27元有所减少[14] - 公司2024年年初到报告期末归属于母公司股东的净利润为586,835,406.50元，较之前的851,186,073.70元有所减少[14] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额1,198,996,923.19元，较期初减少47.57%，主要因放宽信用政策、销售减少和分红增加[5] - 应收款项融资期末余额216,962,027.45元，较期初增长505.8%，因销售商品收取银行承兑汇票增加[5] - 应收账款期末余额369,744,254.28元，较期初增长457.38%，系放宽信用政策所致[5] - 2024年9月30日货币资金期末余额1,198,996,923.19元，期初余额2,287,009,419.54元[10] - 2024年9月30日交易性金融资产期末余额1,000,000,000.00元，期初余额1,315,104,600.00元[10] - 2024年9月30日应收票据期末余额10,830,324.52元，期初余额7,982,335.68元[10] - 2024年9月30日应收账款期末余额369,744,254.28元，期初余额66,335,847.44元[10] - 公司2024年第三季度存货为930,228,181.24元，较之前的873,189,831.01元有所增加[11] - 公司2024年第三季度流动资产合计为3,920,333,484.80元，较之前的4,787,964,197.21元有所减少[11] - 公司2024年第三季度非流动资产合计为2,011,387,050.95元，较之前的2,093,948,357.71元有所减少[11] - 公司2024年第三季度资产总计为5,931,720,535.75元，较之前的6,881,912,554.92元有所减少[11] 费用与损失关键指标变化 - 销售费用本期数540,060,782.14元，较上期减少46.47%，因加强费用投入效率管控和销售减少[5] - 信用减值损失本期数 -21,286,655.05元，较上期减少1608.71%，因报告期内计提减值增加[5] - 资产减值损失本期数 -3,649,650.60元，较上期减少2357.81%，因报告期计提存货跌价准备增加[5] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为34,387[7] - 葵花集团有限公司持股比例45.41%，持股数量265,200,000股[7] - 关彦斌持股比例6.03%，持股数量35,220,422股[7] - 黑龙江金葵投资股份有限公司持股比例4.11%，持股数量24,000,000股[7] - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金期初普通账户、信用账户持股占总股本比例0.06%，数量345,000股；期末占比0.57%，数量3,326,100股[8] 员工持股计划 - 2024年8月9日公告2021年员工持股计划第三个锁定期届满暨股份解除锁定[9] 综合收益与每股收益指标变化 - 其他权益工具投资公允价值变动本期为84,389.76元，上期为9,172.80元[15] - 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额本期为36,167.04元，上期为3,931.20元[15] - 综合收益总额本期为605,634,078.55元，上期为887,069,599.27元[15] - 基本每股收益本期为1.00元，上期为1.47元；稀释每股收益本期为1.00元，上期为1.46元[15] 现金流量关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为2,506,428,102.71元，上期为4,271,571,617.81元[16] - 经营活动现金流入小计本期为2,610,224,347.59元，上期为4,341,180,884.13元[16] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 399,173,131.02元，上期为387,520,537.68元[17] - 投资活动产生的现金流量净额本期为254,800,846.26元，上期为 - 31,386,127.90元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 942,799,929.09元，上期为 - 1,031,083,399.09元[17] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1,087,708,282.70元，上期为 - 674,857,790.43元[17]

经葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十九 次会议、第四届监事会第二十二次会议、公司 2023 年年度股东大会审议通过， 公司决定使用额度不超过 200,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，存续期为 自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在已审议的额度、期限内，资金可循环 滚动使用。 证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2024-052 葵花药业集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 授权董事长在上述期限和额度内，行使本次现金管理的决策权并签署相关法 律文件，由公司财务部门负责具体实施。 有关上述具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 （http:www.cninfo.com.cn）公司公告。 一、本次进行现金管理的实施进展情况 根据上述决议，公司于近日使用闲置自有资金 30,000 万元购买了部分理财 产品，具体情况如下： | 序 | 签约机构 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 | 起息日 | 到期日 | 预期最 高年化 | ...

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2024-051 葵花药业集团股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）全资子公司 葵花药业集团医药有限公司拟使用自有资金 1,000 万元人民币投资设立全资子 公司葵花大药房（湖北）有限公司（筹）（以下简称"葵花大药房"）。 公司本次出资设立葵花大药房，旨在顺应行业发展趋势，打造线上自营平台， 做强新渠道、影响新人群、拓展新增量，构建线上营销业务闭环管理。 本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，交易审批权限在公司管理层审批权限内，无需提交董事会、 股东大会审议。 三、对外投资的目的、影响及存在的风险 二、拟投资设立的子公司基本情况 1、公司名称：葵花大药房（湖北）有限公司（筹） 5、资金来源：自有资金 1 2、公司类型：有限责任公司 3、注册资本：1000 万元人民币 4、股权结构：本公司全资子公司葵花药业集团医药有限公司持股 100 ...

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2024-050 葵花药业集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十九 次会议、第四届监事会第二十二次会议、公司 2023 年年度股东大会审议通过， 公司决定使用额度不超过 200,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，存续期为 自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在已审议的额度、期限内，资金可循环 滚动使用。 授权董事长在上述期限和额度内，行使本次现金管理的决策权并签署相关法 律文件，由公司财务部门负责具体实施。 有关上述具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 （http:www.cninfo.com.cn）公司公告。 一、本次进行现金管理的实施进展情况 根据上述决议，公司于近日使用闲置自有资金 60,000 万元购买了部分理财 产品，具体情况如下： | 序 | | | | 金额 | | | 预期最 | 资金 | | --- | --- | --- | - ...

葵花药业集团股份有限公司 关于熊去氧胆酸胶囊获得上市许可受理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控股子公司 葵花药业集团（唐山）生物制药有限公司于近日收到国家药品监督管理局下发的 关于熊去氧胆酸胶囊申请注册上市许可的《受理通知书》，现将有关情况公告如 下： 一、药物的基本情况 1、药物名称：熊去氧胆酸胶囊 （1）胆囊胆固醇结石必须是 X 射线能穿透的结石，同时胆囊收缩功能须正 常; （2）胆汁淤积性肝病(如:原发性胆汁性肝硬化); （3）胆汁反流性胃炎。 证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2024-049 二、风险提示 上述药品在获国家药品监督管理局注册上市许可申请受理后，将转入国家药 品监督管理局药品审评中心进行审评审批，鉴于药品审评周期长、环节多，期间 1 2、剂型：胶囊剂 3、受理号：CYHS2403427 4、申请事项：境内生产药品注册上市许可 5、申请人：葵花药业集团（唐山）生物制药有限公司 6、注册分类：化学药品 4 类 7、拟定适应症（或功能主治）: ...

葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会于近 日收到公司副总经理、内部审计负责人李金明先生，副总经理朱晓南女士的辞职 报告，李金明先生因个人退休原因申请辞去公司副总经理、内部审计负责人职务， 朱晓南女士因个人原因申请辞去公司副总经理职务。上述人员辞职后不再担任公 司（含子公司）任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》的规定， 李金明先生、朱晓南女士的书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2024-047 葵花药业集团股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、高级管理人员辞职情况 二、其他事项说明 2024 年 9 月 30 日 2 李金明先生、朱晓南女士出具的书面辞职报告。 1 特此公告。 葵花药业集团股份有限公司 董 事 会 截至本公告日，李金明先生不直接持有公司股份，其在公司 2022 年员工持 股计划中持有的投资份额，按 ...