葵花药业集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《 中华人民共和国公司法》、 中华人民共和国证券法》、 上市公司 治理准则》、 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和本公司《 公 司章程》等之规定和要求，葵花药业集团股份有限公司《 以下简称"公司"或《"本 公司"）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履职，现将审计委员会对公司年审会 计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 1、基本情况 公司2024年度审计机构立信会计师事务所 以下简称"立信"）成立于2011 年01月24日，系我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所。立信是国际会计网络 BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许 可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 PCAOB）注册登 记。首席合伙人为朱建弟先生。 2、 ...

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2025-023 葵花药业集团股份有限公司 关于部分子公司（孙公司）减少注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第六次会议，会议审议通过《关于部分子公司（孙 公司）减少注册资本的议案》，为进一步完善公司体系内子公司/孙公司资本结 构，优化公司资源配置，提升资金使用效率，公司决定对全资子公司葵花药业集 团重庆小葵花健康产业发展有限公司、全资孙公司广东葵花医药有限公司，控股 子公司葵花药业集团北京药物研究院有限公司减资，本次减资不会导致公司合并 报表范围发生变化。 本次减资事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次减资事项在董事 会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。 现将具体情况公告如下： | | | | 目前注 | | 减资后注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 号 | 公司名称 | 公司属性 | 册资本 （万 | 减资金 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）符合财政部、国务院国资委、 证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4号）的规定。 葵花药业集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2025-024 葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年4 月24日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过《关 于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信"）为公司2025年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议。 1、基本信息 现将具体情况公告如下： 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011年01月24日 组织形式：特殊普通合伙企业 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼 （一）机构信息 首席合伙人：朱建弟先生 2,498名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。 收入情 ...

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2025-022 葵花药业集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟使用 闲置自有资金额度不超过 20 亿元人民币进行现金管理，上述额度自股东大会审 议通过之日起 12 个月内有效，有效期内，上述额度可滚存使用。 2、本次使用自有资金进行现金管理不构成关联交易，不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 3、金融市场受宏观经济、政策、产品流动性等综合因素影响较大，存在因 市场波动、发行主体、流动性受限等原因导致现金管理本金受损、投资收益不达 预期的风险。 4、上述事项业经公司第五届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股 东大会审议。 现将相关事项公告如下： 一、现金管理基本情况概述 1、投资目的：在保障公司及子公司生产经营活动资金需求及资金安全的前 提下，盘活闲置资金价值，提升资金配置效能，提高现金运营收益，为公司及股 东创造投资收益。 2、投 ...

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2025-018 葵花药业集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议，会议审议 通过《关于会计政策变更的议案》，同意公司根据相关法律、法规及规范性文件 要求变更会计政策。 本次会计政策变更系公司根据财政部发布的相关企业会计准则解释要求进 行的变更，且执行该规定未对公司财务状况、经营成果产生重大影响，无需提交 股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及变更日期 1、变更原因 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安 排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布《企业 ...

葵花药业集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事会严格遵循《公司法》、《证券法》及深交所诸项法律法规及《公司章程》的 规定，以维护股东利益为核心，坚守上市公司规范治理准则，审慎、高效、科学 发挥决策职能、执行股东大会决议，促进公司经营质效稳步提升，为公司高质量、 可持续发展夯实基础。现将 2024 年度董事会主要工作情况汇报如下： 一、2024 年度主要业绩情况 2024 年，医药行业在三医协同发展、治理政策引导及规范治理下，行业逐步 回归本质初心，悬壶济世、医者仁心。合法、合规、合理，是企业经营底线，品 种、品质（疗效）、品牌，逐步回归为行业发展的常规逻辑，创新加速、特色经 营、模式引领、渠道覆盖，成为企业经营护城河。 2024 年，公司在董事会"战略高位推动，品牌传承焕新，前线开疆拓土，质 量精益求精，创新引领发展，协同服务赋能"的六五总体战略部署下，经营管理 团队保持战略定力，优化模式、渠道焕新、扁平化营销体系，着力打造上下游共 生、共赢生态链，扎实锤炼各战线、各业务模块基本功，一品一策、修堤筑坝， 一类一策、夯基垒台。 ...

一、召开会议的基本情况 证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2025-026 葵花药业集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，葵花药业集团股份有限公司（以下 简称"公司"）于2025年4月24日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关 于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》。公司决定于2025年5月22日13时 在公司综合楼五楼多功能厅召开公司2024年年度股东大会，具体事项如下： 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议时间：2025年5月22日（星期四）13时 （1）现场会议召开时间为：2025年5月22日13时 （2）网络投票时间为：2025年5月22日。 其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月22日 上午9:15-9:25、9:30- ...

葵葵花药业集团股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 24 日 审核意见 《根据深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《企业内部控制基本规范》等有关规定，监事会审阅了公司 2024 年度 内部控制自我评价报告，发表意见如下： 公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，满足公司实际管理需求，符合 有关法律、法规的要求。《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》能够全面、 客观、真实的反映公司内部控制制度建设和运行的实际情况。监事会对该报告无 异议。 葵花药业集团股份有限公司监事会 关于《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》 ...

第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届监事 会第四次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司四楼会议室以现场方式召开，本次会议 由监事会主席何岩女士召集并主持。会议通知及议案于 2025 年 4 月 14 日通过电 子邮件形式发出。会议应出席监事三人，实际出席监事三人。 本次会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法 有效。 证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2025-014 葵花药业集团股份有限公司 经审核，监事会认为董事会编制和审议葵花药业集团股份有限公司 2024 年 年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票 ...

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2025-013 葵花药业集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第六次会议于 2025 年 4 月 24 日上午 9 时在公司四楼会议室以现场结合通讯方 式召开。本次会议由董事长关玉秀女士召集，会议通知及议案于 2025 年 4 月 14 日通过电子邮件形式发出。会议应出席董事九人，实际出席董事九人，其中，现 场出席董事八人，通讯视频方式出席董事一人（独立董事张盈女士）。本次会议 由关玉秀女士主持。公司监事及非董事高级管理人员列席了本次会议。 本次会议召集、召开程序、出席人数均符合《公司法》及相关法律、法规以 及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。 2、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 公司 ...