证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2024-018 葵花药业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 30 日（星期四）下午 13 时； （2）网络投票时间：2024 年 5 月 30 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 30 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长关玉秀女士 6、会议通知于 2024 年 4 月 26 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网。 1 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》 的有关规定。 通过深圳证券交易所互 ...

北京市天元律师事务所 关于葵花药业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 349 号 致：葵花药业集团股份有限公司 葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 5 月 30 日 13:00 在黑龙江省哈尔滨市高新技术产业开发区迎宾路集中区 东湖路 18 号葵花药业集团股份有限公司办公楼 107 会议室召开。北京市天元律 师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会 现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）以及《葵花药业集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的 资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《葵花药业集团股份有限公司第四届董 事会第二十九次会议决议公告》、《葵花药业集团股份有限公司 ...

葵花药业集团股份有限公司 关于复方聚乙二醇（3350）电解质散 获得上市许可受理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2024- 017 葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）全资子公司 哈尔滨葵花药业有限公司（以下简称"哈葵花"）于近日收到国家药品监督管理 局下发的关于复方聚乙二醇（3350）电解质散申请注册上市许可的《受理通知书》， 现将有关情况公告如下： 一、 药物的基本情况 用于治疗 1 岁至 11 岁儿童的慢性便秘和 5 岁至 11 岁儿童的粪便嵌塞。 二、风险提示 1 1、药物名称：复方聚乙二醇（3350）电解质散 2、剂型：散剂 3、受理号：CYHS2401295 4、申请事项：境内生产药品注册上市许可 5、申请人：哈尔滨葵花药业有限公司 6、注册分类：化学药品 3 类 7、拟定适应症（或功能主治）： 上述药品在获国家药品监督管理局注册上市许可申请受理后，将转入国家药 品监督管理局药品审评中心进行审评审批，鉴于药品审评周期长、环节多，期间 可能受不确定性因素 ...

业绩总结 - 公司2023年营业收入达到57.00亿元，同比增长11.89%[1] - 公司2024年一季度营业收入15.18亿元，同比下滑14.01%[2] - 公司2023年分红金额为8.76亿元，分红率78.27%[4] - 公司2024-2026年预计实现营业收入分别为63.70亿元、72.29亿元和82.22亿元[6] - 公司2023-2026年的营业收入、归母净利润、每股收益等指标预测数据[9] 未来展望 - 公司将跟踪实施四大引擎提速、四大创新助力、四大保障落实，力争六五期末，销售规模突破百亿大关[5] - 预计公司2024-2026年实现归母净利润分别为11.86亿元、13.18亿元和14.82亿元[6] - 鉴于公司拥有丰富的产品管线，持续推动产品销售放量，积极推进“六五规划”，给予“买入”评级[7] 投资评级 - 公司股价为25.92元，投资评级为买入，2024年预测ROE为20%，EPS为2.03元[10] 风险提示 - 风险提示包括行业政策变动风险、核心产品放量不及预期、品牌影响力下降风险等[8] 其他 - 公司总市值为151.37亿元，流通市值也为151.37亿元，总股本为58,400.00万股[3] - 国海证券医药组的分析师团队成员具有专业背景和丰富的医药投研经验[12][13][14][15] - 国海证券投资评级标准包括推荐、中性和回避三种等级[17] - 股票投资评级分为买入、增持、中性和卖出四种等级[18] - 报告提醒投资者市场有风险，投资需谨慎，不应将报告作为唯一参考因素[22]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入57.00亿元，同比增长11.89%[1] - 公司2023年中成药销售收入41.45亿元，同比增长15.33%[2] - 公司2023年拟向全体股东每10股派发现金红利15元，预计合计派发现金红利8.76亿元，占归母净利润的78.27%[4] 未来展望 - 公司2026年预测营业收入将达到8,286.9百万元，较2022年增长62.2%[6] - 公司2026年预测净利润将达到1,484.8百万元，较2022年增长71.2%[6] - 公司2026年预测ROE将达到25.0%，较2022年增长21.6%[6] - 公司2026年预测P/S比率将为1.9，较2022年下降40.6%[6] 公司评级体系 - 公司评级体系包括收益评级和风险评级[7] - 收益评级分为买入、增持、中性、减持和卖出五个等级[7] - 风险评级分为A和B两个等级，分别代表正常风险和较高风险[7]

业绩总结 - 公司2023年营业收入达57亿元，归母净利润11.19亿元，同比增长12%和29%[1] - 公司2024年一季度营业收入15.18亿元，归母净利润2.55亿元，同比下降14%和37%[1] - 公司2023年营收收入达57亿元，实现归母净利润11.19亿元，起家品种护肝片年度发货金额首次破10亿元大关[2] 分红情况 - 公司2023年拟分红比例约78%，向股东派发现金红利8.76亿元，分红比例约78.27%[2] 新产品和技术研发 - 公司2023年新品研发取得突破，提交CDE并获得受理通知书，引进市场畅销单品蒲地蓝消炎片[3] 财务展望 - 公司预计2024-2026年营业收入分别为63.4亿元、71.31亿元、80.26亿元，同比增速分别为11%、13%、13%[5] - 公司维持“增持”投资评级，对应当前股价PE分别为13倍、11倍、10倍[5] 风险因素 - 公司风险因素包括出生人口持续下行、市场竞争加剧、销售不达预期、产品研发不及预期[6] 未来展望 - 2026年预计公司的营业总收入将达到802.6亿元，同比增长12.5%[8] - 2026年公司的净利润预计为153.7亿元，同比增长10.6%[8] - 公司的ROE分别为20.6%、23.5%、20.2%、18.2%、16.8%[8]

葵花药业集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 葵花药业集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2024 年 4 月 葵花药业集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、概述 2023 年是公司创建 25 周年，也是"五五"规划收官之年。五年中，公司在董事会"战略 高位推动，品牌传承焕新，前线开疆拓土，质量精益求精，创新引领发展，协同服务赋能" 总体战略部署下，于变局中开新局，观大势、顺势而为，抓大事、谋定后动，凿山破冰、夯基 筑台，落子布局、勇毅前行。 面对五年来内外部诸多挑战，公司经营管理团队高位预判形势变化，动态调整经营策略， 调结构、控节奏，强化执行落地，过程考核、数字阅兵、结果验证。把不可控变为可控，抓确 定性的增长。五年来，公司以自我诊疗为核心，作为家庭常用药产品提供商的定位更加清晰， 做老百姓的好药的品质理解更为深刻，小葵花儿童药领先地位进一步筑牢，黄金单品群进一 步壮大，品类布局进一步延伸，黄金大单品梯队结构更加清晰，上下游共建共生模式进一步 深化，公司行业地位进一步提升，2023 年米思会公布 2022 年度中国中药企业 TOP100 排行榜， 公司排名攀升至第 14 ...

2023 年度独立董事述职报告 （崔丽晶） 葵花药业集团股份有限公司 本人崔丽晶，作为葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的独立董事，任职期间严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，坚持独立性原则， 忠实、勤勉地履行独立董事职责和义务，审慎发表独立意见，从专业角度为公司 经营发展提出建议，充分发挥独立董事作用，忠诚维护公司整体利益和全体股东 特别是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人履职情况报告如下： 一、 出席会议情况 本人出席会议情况如下： 1、董事会、股东大会 | | | | 出席董事会情况 | | | 列席股东大会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 崔丽晶 | 应参加 董事会 | 亲自出 | 委托出 | 缺席次 | 是否连续两 次未出席会 | 股东大会 | 列席次 | | | | 席次数 | 席次数 | 数 | | 次数 | 数 | | | 次数 | | | | 议 | | | | | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 | 2 ...

内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10630 号 葵花药业集团股份有限公司 | | | 内部控制审计报告 葵花药业集团股份有限公司 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了葵花药业集团股份有限公司（以下简称葵花药业） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是葵花药业董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10630 号 葵花药业集团股份有限公司全体股东： 中国•上海 中国注 ...

葵花药业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10631 号 葵花药业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 | | | 目 | 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 报告正文 | | | 1-2 | | | 2023 | 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 | | | | | | 二、 | | | | 1 | | | | 来情况汇总表 | | | | | 关于葵花药业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10631 号 葵花药业集团股份有限公司全体股东： 我们审计了葵花药业集团股份有限公司(以下简称"葵花药业公 司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字(20 ...