本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、进行现金管理的审批情况 昆明龙津药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开 第五届董事会第十九次会议、2024 年 1 月 3 日召开 2024 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及纳入公司 合并报表范围的子公司使用余额不超过人民币三亿五仟万元（35,000 万元）的自有 闲置资金进行现金管理，投资的品种包括结构性存款、理财产品、收益凭证、集合 资管（信托）计划、货币基金、国债、国债逆回购等中低风险且流动性好的产品， 公司股东大会授权董事会及管理层负责办理具体实施相关事宜，授权期限为股东大 会审议通过之日起至一年内。 上述决策内容详见公司 2023 年 12 月 12 日、2024 年 1 月 3 日披露于深交所网 站、巨潮资讯网及指定信息披露媒体的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公 告》（公告编号：2023-055）、《第五届董事会第十九次会议决议公告》（公告编 号：2023-057）、《2024 年第一次临时股东大会 ...

昆明龙津药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议 于 2024 年 1 月 5 日以电子邮件、书面通知等方式发出会议通知及会议资料。本 次会议由监事会主席刘萍女士召集并主持，于 2024 年 1 月 11 日以现场会议结合 通讯表决的方式在公司办公大楼五楼会议室召开，应参与表决监事 3 名，实际参 与表决监事 3 名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举监事会主席 的议案》。 鉴于公司第五届监事会任期届满，为保证公司监事会的合规运作，根据《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，对监事会进行换届选举，字文 光先生不再担任公司职工监事及公司其他职务。公司于 2024 年 1 月 11 日召开 2024 年年度职工代表大会，经全体与会职工代表无记名投票表决，选举刘萍女 士、苏闽娟女士为公司第六届监事会职工代表监事（简历附后）。 根据公司规定，公司第六届监事会由三名监事组成，包括一名非职工代表监 事、两名职工代表监事。其中非职工代表监事已于 2024 年 1 月 ...

资金使用 - 获批使用不超3.5亿元闲置自有资金现金管理[1] - 过去十二个月未到期现金管理金额2.60亿元[7] 产品购买 - 中信银行产品买1200万元，年化基准1.05%-2.25%-2.75%[2] - 招商银行产品买4700万元，年化基准1.85%-2.51%[2] - 交通银行产品买9000万元，年化基准1.60%-2.65%-2.85%[3] 投资管理 - 选持牌金融机构中低风险品种，遵守审慎原则[5] - 财务负责人两工作日内抄送投资情况并跟踪[5] - 内审部门季度末检查资金使用并汇报[5] - 独立董事、监事会有权监督资金使用[6]

审计委员会构成 - 由三名非上市公司高管董事组成，独立董事应过半数[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设召集人一名，由独董会计专业人士担任并报批准[5] 审计委员会运作 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[5] - 每季度至少开一次会，可开临时会议[14] - 会议须三分之二以上成员出席，决议半数以上通过[14] 审计相关职责 - 督导内审至少半年检查重大事件和大额资金往来[9] - 披露财报等经全体成员过半数同意提交董事会[11] 其他事项 - 内审在审计委指导监督下工作，董秘协调[6] - 公司保存审计委会议资料至少十年[17]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于1月3日召开，股权登记日为2023年12月26日[6] - 参加表决股东及代表8人，代表股份225,354,939股，占总股份56.2684％[9] 选举结果 - 张爽、魏利军、徐慧当选第六届董事会独立董事[15][16] - 樊献俄等6人当选第六届董事会非独立董事[17][18] - 王彤当选非职工监事[19][20] 议案表决 - 使用闲置自有资金现金管理等多议案高比例通过[21][22][25][27][29][31][32][34] - 各议案反对股数多为2,000股，弃权多为0股[19][20][25][27][29][31][32][34]

制度修订 - 信息披露事务管理制度于2014年3月25日通过，2015年5月6日第一次修订，2024年1月3日第二次修订[2] 适用范围 - 制度适用于公司董事会秘书和证券部等七类人员和机构[4] 报告披露 - 公司应在每个会计年度前三个月、九个月结束后的三十日内披露季度报告[14] - 公司应于每个会计年度的前六个月结束之日起两个月内披露中期报告[14] - 公司应在每个会计年度结束之日起四个月内披露年度报告[14] 业绩预告 - 公司预计经营业绩发生亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[15] 异常处理 - 定期报告披露前出现业绩泄露等异常波动，公司应及时披露本报告期相关财务数据[17] 审计报告处理 - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计报告，公司董事会应作出专项说明[17] 临时报告 - 临时报告是除定期报告以外的公告，由公司董事会发布（监事会公告除外）[19] 重大事件披露 - 发生重大事件且投资者尚未得知时，公司应当立即披露[19] 股东情况关注 - 持有公司5%以上股份的股东持股或控制情况变化需关注[21] 交易披露 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上应及时披露[26] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且超1000万元应及时披露[26] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元应及时披露[26] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元应及时披露[26] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元应及时披露[26] 股东大会审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东大会审议[27] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50％以上且超3000万元需提交股东大会审议[27] 关联交易披露 - 公司与关联自然人交易金额30万元以上应及时披露[30] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上应及时披露[30] 子公司重大事件处理 - 子公司重大事件经股东会批准需发送会议通知及资料，会后两个工作日报决议及文件[40] 股份变动报告 - 董事、监事和高管股份变动需2个交易日内报告并公告[43] 股份质押报告 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需报告[45] 委托持股告知 - 通过委托或信托持有公司5%以上股份的股东或实控人应告知委托人情况[46] 责任人 - 董事长是信息披露第一责任人，董秘是主要责任人[49] 常设机构 - 证券部是信息披露常设机构，负责人是董秘[53] 联络人 - 董秘是公司与深交所指定联络人，负责多方面信息披露事务[54] 档案管理 - 公司对外信息披露文件档案由证券部管理[58] 保密义务 - 公司相关人员负有保密义务，违规将追究责任[61] 违规处理 - 违反制度擅自或未按规定披露信息，公司将处分并追究责任[63] 制度执行 - 制度与相关法律等冲突时按其执行[67] 制度施行 - 制度经董事会审议通过之日起施行[68] 制度解释修订 - 制度由公司董事会负责解释和修订[69]

股份转让规定 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，持股不超一千股可一次全转[4] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年可转基数[4] - 董监高以上年末持股为基数算可转股份数量[4] 信息申报与公告 - 董监高应在任职等相关时点或期间后二个交易日内申报个人信息[5][6] - 董监高股份变动应自事实发生日起二个交易日内报告并公告[6] 股票买卖限制 - 董监高在公司年报、半年报公告前三十日等期间不得买卖股票[7] - 董监高买入本公司证券后六个月内禁卖，卖出后六个月内禁买[7] - 董监高离任后6个月内股份全锁定，6个月后的12月内出售股票比例不超50%[9] 股东规定 - 持有公司股份5%以上股东买卖股票参照董监高违规处理规定执行[11] 制度修订 - 本制度2014年3月制定，2024年1月第一次修订[2]

昆明龙津药业股份有限公司 股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2024-001 4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 一、会议召开情况 2024 年第一次临时股东大会决议公告 1、通知公告时间：2023 年 12 月 12 日（公告编号：2023-056） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、会议召开时间：2024 年 1 月 3 日 14:30 特别提示： 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 3、会议召开地点：云南省昆明高新区马金铺街道办事处兰茂路 789 号公司办公大 楼五楼会议室 5、会议召集人：本公司董事会 6、会议主持人：董事长樊献俄先生 7、股权登记日：2023 年 12 月 26 日 本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 225,354,939 股，占上市公司总股份的 56.2684％。 1 ...

股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2024-002 昆明龙津药业股份有限公司 之 公司章程 云南·昆明 二○二四年一月 （2014 年 4 月 15 日公司 2013 年年度股东大会制定，2015 年 4 月 21 日公司第三届董 事会第四次会议依该次股东大会授权第一次修订，2015 年 9 月 2 日公司 2015 年第二次临时 股东大会第二次修订，2016 年 4 月 26 日公司 2015 年年度股东大会第三次修订，2017 年 11 月 22 日公司 2017 年第一次临时股东大会第四次修订，2019 年 5 月 13 日公司 2019 年第一 次临时股东大会第五次修订，2020 年 12 月 31 日公司 2020 年第一次临时股东大会第六次修 订，2021 年 5 月 10 日公司 2020 年年度股东大会第七次修订，2024 年 1 月 3 日公司 2024 年 第一次临时股东大会第八次修订。） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 1 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份 ...

股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2024-003 昆明龙津药业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司 董事会各专门委员会成员的议案》。 战略委员会成员：樊献俄、魏利军、李亚鹤，召集人樊献俄； 审计委员会成员：张爽、徐慧、周晓南，召集人徐慧； 1 提名委员会成员：徐慧、魏利军、周晓南，召集人徐慧； 一、董事会会议召开情况 昆明龙津药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 于 2023 年 12 月 26 日以电子邮件、书面通知、专人送达等方式发出会议通知及 会议资料。本次会议于 2024 年 1 月 3 日以现场会议结合通讯表决方式召开，应 参与表决董事9名，截至会议通知要求的表决截止时间，实际参与表决董事9名， 董事周晓南以通讯方式参会表决。公司监事会成员、高级管理人员列席会议。会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议的情况 （一）会议以 9 ...